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AAMIR,ALI,CHAUDHRY,
AAMIR ALI CHAUDHRY
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.312
- Alta: 18/10/2012
- Nombre en Alfabeto Original: عامر علی چوہدری
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aamir Ali Chaudary
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aamir Ali Choudry
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amir Ali Chaudry
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Huzaifa
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: BN 4196361
- País de Emisión: Pakistan
- Fecha de Emisión: 28/10/2008
- Nota: expiring 27 Oct. 2013
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD AL-BASET,AZZOUZ,,
ABD AL-BASET AZZOUZ
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.371
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- País: Libya
- Nota: last known location
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelbassed Azouz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Baset Azouz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: AA
- Nota: initials
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD AL-LATIF,BIN ABDALLAH,SALIH MUHAMMAD,AL-KAWARI
ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.380
- Alta: 21/09/2015
- Nombre en Alfabeto Original: عبداللطیف بن عبدلله صالح محمد الكواري
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Al Kharaitiyat
- País: Qatar
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Ali al-Kawari
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 00754833
- País de Emisión: Qatar
- Fecha de Emisión: 20/05/2007
- Tipo: Passport
- Número: 00490327
- País de Emisión: Qatar
- Fecha de Emisión: 28/07/2001
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD AL-RAHMAN,OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN,OULD MUHAMMAD SALIM,
ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.298
- Alta: 15/09/2011
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed
Salem
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: شيخ يونس الموريتاني
- Nota: Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-Mauritani; Shaykh
Yunis the Mauritanian
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Salih the Mauritanian
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohamed Salem
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Youssef Ould Abdel Jelil
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: El Hadj Ould Abdel Ghader
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdel Khader
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Souleimane
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Chingheity
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD ALLAH,MOHAMED,RAGAB,ABDEL RAHMAN
ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.192
- Alta: 29/09/2005
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الله محمد رجب عبد الرحمن
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Al-Khayr
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Hasan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Jihad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kafr Al-Shaykh
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD EL KADER,MAHMOUD,MOHAMED,EL SAYED
ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.065
- Alta: 24/04/2002
- Nombre en Alfabeto Original: عبد القادر محمود محمد السيد
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Es Sayed, Kader
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD-AL-HAMID,AL-MASLI,,
ABD-AL-HAMID AL-MASLI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.320
- Alta: 26/11/2013
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالحميد المصلي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Hamid Musalli
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamid Masli
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamza al-Darnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamzah al-Darnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamza Darnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamzah Darnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamzah Dirnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamza Darnavi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamza al-Darnavi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdullah Darnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Hamzah al-Darnawi
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD-AL-MAJID,AZIZ,AL-ZINDANI,
ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.156
- Alta: 27/02/2004
- Nombre en Alfabeto Original: عبد المجيد عزيز الزنداني
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelmajid Al-Zindani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: A005487
- País de Emisión: Yemen
- Fecha de Emisión: 13/08/1995
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDALLAH,SALMAN,,
ABDALLAH SALMAN
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Alta: 16/06/2023
- Remitido por: UFI AMIA
- Alias:
- Nombre del Alias: JOSÉ EL REDA
- Nombre del Alias: MANUEL GUTIERREZ
- Nombre del Alias: SALOMONS ABDALLA
- Nombre del Alias: ABDALLAH RAMMAL
- Nombre del Alias: ABADÍA RAMAL
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: BINT JBEIL
- País: EL LIBANO
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ABDELHALIM,HAFED,ABDELFATTAH,REMADNA
ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.075
- Alta: 03/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالحليم حافظ عبدالفتاح رمادنا
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelhalim Remadna
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Jalloul
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Biskra
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDELKADER,LAAGOUB,,
ABDELKADER LAAGOUB
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.190
- Alta: 29/07/2005
- Nombre en Alfabeto Original: عبد القادر لاغوب
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Number 4, Via Europa
- Ciudad: Paderno Ponchielli
- Estado o Provincia: Cremona
- País: Italy
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Casablanca
- País: Morocco
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDELMALEK,DROUKDEL,,
ABDELMALEK DROUKDEL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.232
- Alta: 27/08/2007
- Nombre en Alfabeto Original: عبد المالك دروكدال
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Meftah, Wilaya of Blida
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDELRAHMAN,MOUHAMAD ZAFIR,AL DABIDI,AL JAHANI
ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.327
- Alta: 15/08/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdulrhman Mohammed D. Aljahani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu al-Wafa’
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Anas
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Wafa al-Saudi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu al-Wafa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Wafa al Saoudi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kharj
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDERRAHMANE,OULD EL AMAR,,
ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.314
- Alta: 22/02/2013
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الرحمن ولد العامر
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Tabankort
- País: Mali
- Ciudad: In Khalil
- País: Mali
- Ciudad: Al Moustarat
- País: Mali
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed el Tilemsi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Ould Amar
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tabankort
- País: Mali
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL,HAQ,,
ABDUL HAQ
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.268
- Alta: 15/04/2009
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- País: Afghanistan
- Nota: current location as at Jul. 2016
- País: Pakistan
- Nota: previous location as at Apr. 2009
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maimaitiming Maimaiti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Heq
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abudu Hake
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Heq Jundullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Memetiming Memeti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Memetiming Aximu
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Memetiming Qekeman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maiumaitimin Maimaiti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Saimaiti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Ahmed Khaliq
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Maimaiti Iman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhelisi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Qerman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saifuding
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL,REHMAN,MAKKI,
ABDUL REHMAN MAKKI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.433
- Alta: 16/01/2023
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Tayyiba Markaz
- Ciudad: Muridke
- Estado o Provincia: Punjab Province
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdur Rehman Makki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdur Rahman Makki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rahman Makki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Abdul Rahman Makki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Abdul Rehman Makki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Abdul Rehman
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: CG9153881
- País de Emisión: Pakistan
- Fecha de Emisión: 02/11/2007
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bahawalpur
- Estado o Provincia: Punjab Province
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL,ROSYID,RIDHO,BA'ASYIR
ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.305
- Alta: 12/03/2012
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu
- Ciudad: Sumber Agung Magetan
- Estado o Provincia: East Java
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rosyid Ridho Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Rashid Rida Ba’aysir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Rashid Rida Bashir
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sukoharjo
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL AZIZ,ABBASIN,,
ABDUL AZIZ ABBASIN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.155
- Alta: 04/10/2011
- Nombre en Alfabeto Original: عبد العزيز عباسین
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District
- Estado o Provincia: Paktika Province
- País: Afghanistan
- Última Actualización: 22/04/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL BAQI,BASIR,AWAL SHAH,
ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.038
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الباقي بصير أول شاه
- Cargo:
- Governor of Khost and Paktika provinces under the Taliban
regime
- Vice-Minister of Information and Culture under the Taliban
regime
- Consular Department, Ministry of Foreign Affairs under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Baqi
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jalalabad City
- Estado o Provincia: Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/08/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL BARI,AKHUND,,
ABDUL BARI AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.094
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الباری ﺁخوند
- Cargo:
- Governor of Helmand Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Mullah Sahib
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zakir
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Baghran District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/02/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL BASIR,NOORZAI,,
ABDUL BASIR NOORZAI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.173
- Alta: 27/03/2015
- Nombre en Alfabeto Original: عبد البصیر نورزی
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Chaman
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Abdul Basir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji ‘Abd Al-Basir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Basir Noorzai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Baseer
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Basir
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL GHAFAR,QURISHI,ABDUL GHANI,
ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.130
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالغفار قریشی عبد الغنی
- Cargo:
- Repatriation Attache, Taliban Embassy, Islamabad,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Khairkhana Section Number 3
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Ghaffar Qureshi
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: Passport
- Número: D 000933
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 13/09/1998
- Fecha de Emisión: KABUL
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Turshut village, Wursaj District
- Estado o Provincia: Takhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL GHAFAR,SHINWARI,,
ABDUL GHAFAR SHINWARI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.139
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالغفار شینواری
- Cargo:
- Third Secretary, Taliban Consulate General, Karachi,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D 000763
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 09/01/1997
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL GHANI,BARADAR,ABDUL AHMAD TURK,
ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.024
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالغنی برادر عبد الاحمد ترک
- Cargo:
- Deputy Minister of Defence under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Baradar Akhund
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Ghani Baradar
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Yatimak village
- Estado o Provincia: Dehrawood District, Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/02/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL HABIB,ALIZAI,,
ABDUL HABIB ALIZAI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.148
- Alta: 04/11/2010
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الحبیب عالیزی
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Agha Jan Alizai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajji Agha Jan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Agha Jan Alazai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Loi Lala
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Loi Agha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Habib
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Agha Jan Alizai اغا جان عالیزی
- Nota: formerly listed as
- Fecha de Nacimiento: 1973-02-14
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Yatimchai village, Musa Qala District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 11/02/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL HAI,HAZEM,ABDUL QADER,
ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.142
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الحی عظیم عبد القادر
- Cargo:
- First Secretary, Taliban Consulate General, Quetta,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Iltifat village, Shakardara District
- Estado o Provincia: Kabul Province
- País: Afghanistan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Pashawal Yargatoo village, Andar District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 18/05/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL HAKIM,MURAD,,
ABDUL HAKIM MURAD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.120
- Alta: 09/09/2003
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الحكيم مراد
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Murad, Abdul Hakim Hasim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Murad, Abdul Hakim Ali Hashim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Murad, Abdul Hakim al Hashim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Saeed Akman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Saeed Ahmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 917739
- País de Emisión: Pakistan
- Fecha de Emisión: 08/08/1991
- Pais de Emisión: Pakistan
- Nota: expired on 7 Aug. 1996
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL JABBAR,OMARI,,
ABDUL JABBAR OMARI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.088
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالجبار عمری
- Cargo:
- Governor of Baghlan Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mullah Jabbar
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muawin Jabbar
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 22/04/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL JALIL,HAQQANI,WALI MOHAMMAD,
ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.034
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الجليل حقانی ولی محمد
- Cargo:
- Deputy Minister of Foreign Affairs under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Jalil Akhund
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akhter Mohmad son of Noor Mohmad (اختر محمد ولد نور محمد
),
- Nota: born in 1965 in Kandahar, Afghanistan passport number OR 1961825 issued on 4
Feb. 2003 by the Afghan Consulate in Quetta, Pakistan, expired 2 Feb.
2006
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Gulab Gul (حاجی گلاب گل ولد حاجی حضرت گل )
- Ciudad de Nacimiento: Logar
- País de Nacimiento: Afghanistan
- Nota: son of Haji Hazrat Gul, born in 1955, passport number TR024417 issued 20 Dec.
2003 by Central Passport Department in Kabul, Afghanistan, expired 29 Dec.
2006
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Jalil Haqqani
- Nota: previously listed as
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Nazar Jan
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: OR1961825
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 04/02/2003
- Nota: expired 2 Feb. 2006, under the name of Akhter Mohmad
- Tipo: Passport
- Número: TR024417
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 20/12/2003
- Nota: expired 29 Dec. 2006 under the name of Haji Gulab Gul
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Khwaja Malik village, Arghandab District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 16/05/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL KABIR,MOHAMMAD JAN,,
ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.003
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الکبیر محمد جان
- Cargo:
- Second Deputy, Economic Affairs, Council of Ministers under the Taliban
regime
- Governor of Nangarhar Province under the Taliban regime
- Head of Eastern Zone under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District
- Estado o Provincia: Baghlan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL LATIF,MANSUR,,
ABDUL LATIF MANSUR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.007
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد اللطيف منصور
- Cargo:
- Minister of Agriculture under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Latif Mansoor
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Wali Mohammad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zurmat District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 22/04/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL MANAN,MOHAMMAD ISHAK,,
ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.122
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالمنان محمد اسحاق
- Cargo:
- First Secretary, Taliban Embassy, Riyadh, Saudi Arabia
- Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab
Emirates
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Siyachoy village, Panjwai District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 15/08/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL MANAN,NYAZI,,
ABDUL MANAN NYAZI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.097
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالمنان نیازی
- Cargo:
- Governor of Kabul Province under the Taliban regime
- Governor of Balk Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Manan Nayazi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Manan Niazi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Baryaly
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Baryalai
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Pashtoon Zarghoon District
- Estado o Provincia: Herat Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL MANAN AGHA,,,
ABDUL MANAN AGHA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.018
- Alta: 17/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد المنان آغا
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Manan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul Man’am Saiyid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saiyid Abd al-Man
- Nota: formerly listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Título:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL MOHSEN,ABDALLAH,IBRAHIM,AL CHAREKH
ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.324
- Alta: 15/08/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sanafi al Nasr
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Saqra
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL QADEER,BASIR,ABDUL BASEER,
ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.128
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالقدیر بصیر عبد البصير
- Cargo:
- Military Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Qadir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Haji
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Qadir Haqqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Qadir Basir
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Surkh Rod District
- Estado o Provincia: Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/08/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL QUDDUS,MAZHARI,,
ABDUL QUDDUS MAZHARI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.135
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد القدوس مظهری
- Cargo:
- Education Attache, Taliban Consulate General, Peshawar,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Kushal Khan Mena, District Number 5
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: Afghan passport number SE 012820
- Fecha de Emisión: 04/11/2000
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 23/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAHIM,BA'AYSIR,,
ABDUL RAHIM BA'AYSIR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.293
- Alta: 19/07/2011
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rahim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdurrahim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rachim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rochim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdurochim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdurrochim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdurrahman Bashir
- Fecha de Nacimiento: 1974-11-16
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Solo
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAHMAN,AGHA,,
ABDUL RAHMAN AGHA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.114
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالرحمان آغا
- Cargo:
- Chief Justice of Military Court under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Arghandab District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAHMAN,AHMAD,HOTTAK,
ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.049
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالرحمان احمد هوتک
- Cargo:
- Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture under the Taliban
regime
- Head of Consular Department of Ministry of Foreign Affairs under the
Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAHMAN,YASIN,,
ABDUL RAHMAN YASIN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.037
- Alta: 17/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الرحمن ياسين
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Taha, Abdul Rahman S.
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Taher, Abdul Rahman S.
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yasin, Abdul Rahman Said
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yasin, Aboud
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bloomington
- Estado o Provincia: Indiana
- País: United States of America
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAHMAN,ZAHED,,
ABDUL RAHMAN ZAHED
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.033
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالرحمان زاهد
- Cargo:
- Deputy Minister of Foreign Affairs under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kharwar District
- Estado o Provincia: Logar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAQIB,TAKHARI,,
ABDUL RAQIB TAKHARI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.075
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالرقیب تخاری
- Cargo:
- Minister of Repatriation under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zardalu Darra village, Kalafgan District
- Estado o Provincia: Takhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 16/05/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAUF,KHADEM,,
ABDUL RAUF KHADEM
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.025
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالروف خادم
- Cargo:
- Commander of Central Corps under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Abdul Rauf Aliza
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Azan village, Kajaki District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/02/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAUF,ZAKIR,,
ABDUL RAUF ZAKIR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.164
- Alta: 05/11/2012
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الروف ذاکر
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/05/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAZAQ,AKHUND,LALA AKHUND,
ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.053
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الرزاق آخوند لا لا آخوند
- Cargo:
- Minister of Interior Affairs under the Taliban regime
- Chief of Kabul Police under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL SALAM,HANAFI,ALI MARDAN,QUL
ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.027
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالسلام حنفی علی مردان قل
- Cargo:
- Deputy Minister of Education under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdussalam Hanifi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hanafi Saheb
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Darzab District
- Estado o Provincia: Faryab Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL SAMAD,ACHEKZAI,,
ABDUL SAMAD ACHEKZAI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.160
- Alta: 02/03/2012
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الصمد اچکزی
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL SATAR,ABDUL MANAN,,
ABDUL SATAR ABDUL MANAN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.162
- Alta: 29/06/2012
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الستار عبد المنان
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Kachray Road, Pashtunabad
- Ciudad: Quetta
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Dirección: Nasrullah Khan Chowk
- Ciudad: Pashtunabad Area
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Ciudad: Chaman
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Dirección: Abdul Satar Food Shop
- Ciudad: Ayno Mina 0093
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Abdul Sattar Barakzai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Abdul Satar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Satar Barakzai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdulasattar
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Mirmandaw village, Nahr-e Saraj District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Título:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL WAHED,SHAFIQ,,
ABDUL WAHED SHAFIQ
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.098
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الواحد شفيق
- Cargo:
- Deputy Governor of Kabul Province under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL WALI,SEDDIQI,,
ABDUL WALI SEDDIQI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.133
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالولی صدیقی
- Cargo:
- Third Secretary, Taliban Consulate General, Peshawar,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D 000769
- Fecha de Emisión: 02/02/1997
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zilzilay village, Andar District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL-HAQ,WASSIQ,,
ABDUL-HAQ WASSIQ
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.082
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الحق وثيق
- Cargo:
- Deputy Minister of Security (Intelligence) under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul-Haq Wasseq
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Haq Wasiq
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gharib village, Khogyani District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULHAI,MOTMAEN,,
ABDULHAI MOTMAEN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.051
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالحی مطمئن
- Cargo:
- Director of the Information and Culture Department in Kandahar
Province under the Taliban regime
- Spokesperson of the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Haq son of M. Anwar Khan (عبد الحق ولد محمد انور
خان)
- Nota: Afghan passport number OA462456, issued on 31 Jan. 2012 (11-11-1390) by
the Afghan Consulate General in Peshawar, Pakistan
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: OA462456
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 31/01/2012
- Nota: issued under the name of Abdul Haq
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shinkalai village, Nad-e-Ali District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 16/05/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULHAI,SALEK,,
ABDULHAI SALEK
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.108
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالحی سالک
- Cargo:
- Governor of Uruzgan Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District
- Estado o Provincia: Maidan Wardak Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 18/05/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULLAH,AHMED,ABDULLAH,EL ALFI
ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.019
- Alta: 17/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الله احمد عبدالله الالفي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Mariam
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Masri, Abu Mohamed
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saleh
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gharbia
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULLAH,ANSHORI,,
ABDULLAH ANSHORI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.216
- Alta: 21/04/2006
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Fatih
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Thoyib, Ibnu
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Toyib, Ibnu
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Fathi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Pacitan
- Estado o Provincia: East Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULLAH,HAMAD,MOHAMMAD KARIM,
ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.141
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الله حماد ﻤﺤﻤﺪ ﻛﺮﻴﻡ
- Cargo:
- Consul General, Taliban Consulate General, Quetta,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D 000857
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 20/11/1997
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULPATTA,ESCALON,ABUBAKAR,
ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.414
- Alta: 18/06/2018
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Jeddah
- País: Saudi Arabia
- Nota: previous address
- Ciudad: Daina
- País: Saudi Arabia
- Nota: previous address
- Alias:
- Fecha de Nacimiento: 1965-01-01
- Fecha de Nacimiento: 1965-01-11
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdulpatta Abubakar Escalon
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Patta Escalon Abubakar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Patta Abu Bakar
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tuburan
- Estado o Provincia: Basilan Province
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUR REHMAN,,,
ABDUR REHMAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.309
- Alta: 14/03/2012
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الرحمن
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Karachi
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: عبد الرحمن السيندي
- Nota: Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: عبدالله السندي (Abdullah Sindhi)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdur Rehman Muhammad Yamin
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: CV9157521
- País de Emisión: Pakistan
- Fecha de Emisión: 08/09/2008
- Nota: expires on 7 Sep. 2013
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Mirpur Khas
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABOU,MOHAMED,AL ADNANI,
ABOU MOHAMED AL ADNANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.325
- Alta: 15/08/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yaser Khalaf Nazzal Alrawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jaber Taha Falah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Khattab
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Sadeq Alrawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tah al Binchi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Mohammed al-Adnani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Taha Sobhi Falaha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Baker al-Khatab
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Sadek al-Rawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Taha al-Banshi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Mohamed al-Adnani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajj Ibrahim
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Binnish
- País: Syrian Arab Republic
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABU,RUSDAN,,
ABU RUSDAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.186
- Alta: 16/05/2005
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Thoriq
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rusdjan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rusjan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rusydan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Thoriquddin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Thoriquiddin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Thoriquidin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Toriquddin
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kudus
- Estado o Provincia: Central Java
- País: Indonesia
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABU BAKAR,BA'ASYIR,,
ABU BAKAR BA'ASYIR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.217
- Alta: 21/04/2006
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Bakar Baasyir
- Fecha de Nacimiento: 1938-08-17
- Ciudad de Nacimiento: Jombang, East Java
- País de Nacimiento: Indonesia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Bakar Bashir
- Fecha de Nacimiento: 1938-08-17
- Ciudad de Nacimiento: Jombang, East Java
- País de Nacimiento: Indonesia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdus Samad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdus Somad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jombang
- Estado o Provincia: East Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 06/04/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABU MOHAMMED,AL-JAWLANI,,
ABU MOHAMMED AL-JAWLANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.317
- Alta: 24/07/2013
- Nombre en Alfabeto Original: أبو محمد الجولاني
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABU MOHAMED AL-JAWLANI
- Nota: Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Muhammad al-Jawlani (transliterations of original script name)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: شيخ الفاتح ، الفاتح
- Nota: transliterations: Shaykh al-Fatih; Al Fatih ) (Translation: The Conqueror) (Nom de guerre
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABU ASHRAF
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/11/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABU UBAYDAH,YUSUF,AL-ANABI,
ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.389
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Obeida Youssef Al-Annabi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mebrak Yazid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Youcef Abu Obeida
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mibrak Yazid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Yousif Abu Obayda Yazid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Yazid Mebrak
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Yazid Mabrak
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Yusuf Abu Ubaydah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Youcef
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Annaba
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABUBAKAR,MOHAMMED,SHEKAU,
ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.322
- Alta: 26/06/2014
- Nombre en Alfabeto Original: أبو بكر محمد الشكوى
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abubakar Shekau
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Shekau
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Shehu
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Shayku
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Imam Darul Tauhid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Imam Darul Tawheed
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shekau Village
- Estado o Provincia: Yobe State
- País: Nigeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ADAM KHAN,ACHEKZAI,,
ADAM KHAN ACHEKZAI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.167
- Alta: 16/04/2013
- Nombre en Alfabeto Original: آدم خان اچکزی
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Chaman
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maulavi Adam Khan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maulavi Adam
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ADEL,BEN AL-AZHAR,BEN YOUSSEF,HAMDI
ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.068
- Alta: 03/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: عادل بن الأزهر بن يوسف حمدي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zakariya
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane
- Fecha de Nacimiento: 1970-07-14
- Ciudad de Nacimiento: Tunis
- País de Nacimiento: Tunisia
- Nota: formerly listed as
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: Passport
- Número: M408665
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 04/10/2000
- Nota: expired 3 Oct. 2005
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ADEM,YILMAZ,,
ADEM YILMAZ
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.261
- Alta: 27/10/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Südliche Ringstrasse 133
- Estado o Provincia: Langen
- Código Postal: 63225
- País: Germany
- Nota: previous address
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bayburt
- País: Türkiye
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Adham,Husayn,TABAJA,
Adham Husayn TABAJA
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Referencia: YArP.00004
- Alta: 18/07/2019
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Cargo:
- Encargado de dar apoyo financiero y estructura de Hezbollah
- Alias:
- Nombre del Alias: TABAJA, Adham Hussein
- Nombre del Alias: TABAJAH Adham
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kfartebnit 50
- País: Lebanon
- Ciudad: Ghobeiry
- País: Lebanon
- Ciudad: Kfar Tibnit
- País: Lebanon
- Ciudad: Al Ghubayrah
- País: Lebanon
- Última Actualización: 18/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Adham,Husayn,Tabaja,
Adham Husayn Tabaja
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Tabaja
- Nombre en Alfabeto Original: Adham Husayn Tabaja
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ADHAM,HUSAYN,TABAJA,
ADHAM HUSAYN TABAJA
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Adham Husayn Tabaja
- Alias:
- Nombre del Alias: ADHAM HUSSEIN TABAJA
- Nombre del Alias: ADHAM TABAJAH
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ADNAN,ABOU WALID,AL-SAHRAOUI,
ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.415
- Alta: 09/08/2018
- Nombre en Alfabeto Original: عدنان أبو وليد الصحراوي
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Ménaka
- Estado o Provincia: Gao Region
- País: Mali
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El
Bachir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adnan Abu Walid al-Sahrawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Walid al Sahrawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adnan Abu Walid al-Sahraoui
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adnan Abu Waleed al-Sahrawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AGUS,DWIKARNA,,
AGUS DWIKARNA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.111
- Alta: 09/09/2003
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Makassar
- Estado o Provincia: South Sulawesi
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMAD,ALI,BARAKAT,
AHMAD ALI BARAKAT
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Remitido por: U.I.F
- Documento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Ahmad,Ali,Barakat,
Ahmad Ali Barakat
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ahmad Ali Barakat
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Tipo2: Pasaporte de la República Federativa del Brasil M389960
- Número: 2121960
- País de Emisión: Paraguay / Brasil
- Nota: cédula de identidad de la
República del Paraguay 2.121.960; Pasaporte de la República Federativa del Brasil M389960
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
AHMAD,ALI,BARAKAT,
AHMAD ALI BARAKAT
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ahmad Ali Barakat
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Ahmad,Reza,Asghari,
Ahmad Reza Asghari
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00015
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Tercer Secretario de la Embajada de la Republica Islamica de Iran en Argentina (11/07/1991 al 23/07/1994)
- Alias:
- Nombre del Alias: Mohsen Randjbaran
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte Diplomatico
- Número: 008664
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Aligodarz
- País: Iran
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Ahmad,Vahidi,,
Ahmad Vahidi
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00014
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Comandante de la Fuerza AL QUDS
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
AHMAD,ZIA,AGHA,
AHMAD ZIA AGHA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.156
- Alta: 06/01/2012
- Nombre en Alfabeto Original: احمد ضیا آغا
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zia Agha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Noor Ahmad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Noor Ahmed
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Sia Agha Sayeed
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Maiwand District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Título:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMAD JAN,AKHUNDZADA,SHUKOOR,AKHUNDZADA
AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.109
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: احمد جان آخوند زاده شكور آخوند زاده
- Cargo:
- Governor of Zabol and Uruzgan Provinces under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Jan Akhunzada
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Jan Akhund Zada
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Lablan village, Dehrawood District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 01/06/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMAD TAHA,KHALID,ABDUL QADIR,
AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.105
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: احمد طه خالد عبد القادر
- Cargo:
- Governor of Paktia Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/08/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED,ABDULLAH,SALEH AL-KHAZMARI,AL-ZAHRANI
AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.329
- Alta: 23/09/2014
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABU MARYAM AL-ZAHRANI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABU MARYAM AL-SAUDI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AHMED ABDULLAH S AL-ZAHRANI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AHMAD ABDULLAH SALIH AL-ZAHRANI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABU MARYAM AL-AZADI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AHMED BIN ABDULLAH SALEH BIN AL-ZAHRANI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AHMED ABDULLAH SALEH AL-ZAHRANI AL-KHOZMRI
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: E126785
- País de Emisión: Saudi Arabia
- Fecha de Emisión: 27/05/2002
- Nota: expired on 3 Apr. 2007
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Dammam
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED,DEGHDEGH,,
AHMED DEGHDEGH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.252
- Alta: 03/07/2008
- Nombre en Alfabeto Original: أحمد دغداغ
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd El Illah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Anser
- Estado o Provincia: Wilaya (province) of Jijel
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED,KHALFAN,GHAILANI,
AHMED KHALFAN GHAILANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.028
- Alta: 17/10/2001
- Dirección/Residencia:
- País: United States of America
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad, Abu Bakr
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed, Abubakar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed, Abubakar K.
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed, Abubakar Khalfan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed, Abubakary K.
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed, Ahmed Khalfan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali, Ahmed Khalfan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ghailani, Ahmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ghilani, Ahmad Khalafan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalfan, Ahmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammed, Shariff Omar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haythem al-Kini
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ahmed The Tanzanian
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Foopie
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Fupi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ahmed, A
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al Tanzani, Ahmad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Bakr, Abu
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Khabar, Abu
- Fecha de Nacimiento: 1974-04-13
- Fecha de Nacimiento: 1974-04-14
- Fecha de Nacimiento: 1970-08-01
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zanzibar
- País: United Republic of Tanzania
- Nacionalidad:
- United Republic of Tanzania
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED JAN,AKHUNDZADA,WAZIR,
AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.085
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: احمد جان آخوندزاده وزیر
- Cargo:
- Minister of Water and Electricity under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Ahmad Jan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Jan Akhund
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED JAN,WAZIR,AKHTAR MOHAMMAD,
AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.159
- Alta: 06/01/2012
- Nombre en Alfabeto Original: احمد جان وزیر اختر محمد
- Cargo:
- Official of the Ministry of Finance during the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Jan Kuchi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Jan Zadran
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Barlach Village, Qareh Bagh District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Última Actualización: 11/02/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED SHAH,NOORZAI,OBAIDULLAH,
AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.166
- Alta: 26/02/2013
- Nombre en Alfabeto Original: احمد شاه نورزی عبیدالله
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Quetta
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Ahmed Shah Noorzai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Ahmad Shah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Mullah Ahmad Shah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maulawi Ahmed Shah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Mohammed Shah
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: NC5140251
- País de Emisión: Pakistan
- Fecha de Emisión: 23/10/2009
- Nota: expires on 22 Oct. 2014, officially cancelled as of 2013
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Quetta
- País: Pakistan
- Título:
- Última Actualización: 11/02/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AIMAN,MUHAMMED,RABI,AL-ZAWAHIRI
AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.006
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: أيمن محمد ربيع الظواهري
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ayman Al-Zawahari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Fuad Salim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al Zawahiri Ayman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al Zawahry Aiman Mohamed Robi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dhawahri Ayman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Eddaouahiri Ayman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nur Al Deen Abu Mohammed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ayman Al Zawahari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Fuad Salim
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Fatma
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Mohammed
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AKHMED,RAJAPOVICH,CHATAEV,
AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.365
- Alta: 02/10/2015
- Nombre en Alfabeto Original: Ахмед Ражапович Чатаев
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in as at Aug. 2015
- País: Iraq
- Nota: possible alternative location as at Aug. 2015
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akhmad Shishani
- Nota: original script: Ахмад Шишани
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: David Mayer
- Nota: original script: Давид Майер
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Elmir Sene
- Nota: original script: Эльмир Сене
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Odnorukiy
- Nota: original script: Однорукий
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Vedeno Village, Vedenskiy District
- Estado o Provincia: Republic of Chechnya
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AKHTAR,MOHAMMAD,MANSOUR,SHAH MOHAMMED
AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.011
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: اختر محمد منصور شاه محمد
- Cargo:
- Minister of Civil Aviation and Transportation under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akhtar Muhammad Mansoor
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akhtar Mohammad Mansoor
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Naib Imam
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: SE-011697
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 25/01/1988
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: expired on 23 Feb. 2000
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Band-e-Timur village, Maiwand District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 23/12/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AKRAM,TURKI,HISHAN,AL-MAZIDIH
AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.276
- Alta: 11/03/2010
- Nombre en Alfabeto Original: أكرم تركي هاشم المزيده
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Deir ez-Zor Governorate
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akram Turki Al-Hishan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Jarrah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Akram
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AL-AZHAR,BEN KHALIFA,BEN AHMED,ROUINE
AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.150
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: الأزهر بن خليفة بن احمد روين
- Dirección/Residencia:
- Dirección: No.2 89th Street Zehrouni
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Salmane
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Lazhar
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: P182583
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 13/09/2003
- Nota: expired on 12 Sep. 2007
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sfax
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALEXANDA,AMON,KOTEY,
ALEXANDA AMON KOTEY
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.408
- Alta: 20/07/2017
- Dirección/Residencia:
- País: United States of America
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Alexe Kotey
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Alexanda Kote
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 094477324
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 05/03/2005
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: London
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALÍ,AKBAR,HASHEMI,BAHRAMAIE RAFSANJANI
ALÍ AKBAR HASHEMI BAHRAMAIE RAFSANJANI
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UIF
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Alí,Akbar,Velayati,
Alí Akbar Velayati
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00009
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica Islamica de Iran
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Número: 010755
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ALI,BEN TAHER,BEN FALEH,OUNI HARZI
ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.353
- Alta: 10/04/2015
- Nombre en Alfabeto Original: علي بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 18 Mediterranean Street
- Ciudad: Ariana
- País: Tunisia
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in as at Mar. 2015
- País: Iraq
- Nota: possible alternative location as at Mar. 2015
- País: Libya
- Nota: previously located in
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: W342058
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 14/03/2011
- Nota: expires on 13 Mar 2016
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: National Identity Card number
- Número: 08705184
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 24/02/2011
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ariana
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Alí,Fallahijan,,
Alí Fallahijan
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00011
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Fue Ministro de Inteligencia y Seguridad de Iran entre 1989 y 1997
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Najafabad
- Estado o Provincia: Esfahan
- País: Iran
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Ali,Hassan,Barakat,
Ali Hassan Barakat
- Tipo de Lista: Unidad de Informacion Financiera
- Referencia: HArP.00017
- Alta: 18/07/2019
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Informacion Financiera
- Documento:
- Tipo: Cedula de Identidad
- Número: 2390956
- País de Emisión: Paraguay
- Pais de Emisión: Paraguay
- Tipo: Registro Nacional para Extranjero de la Republica Federativa del Brasil
- Número: G111794D
- País de Emisión: Brasil
- Pais de Emisión: Brasil
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Ali,Hassan,Barakat,
Ali Hassan Barakat
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ali Hassan Barakat
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Número: 90
- País de Emisión: Paraguay
- Tipo: Registro Nacional para Extranjero
- Número: 1794
- País de Emisión: República Federativa del Brasi
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ALI,HASSAN,BARAKAT,
ALI HASSAN BARAKAT
- Tipo de Lista: Unidad de Informacion Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Nombre en Alfabeto Original: Ali Hassan Barakat
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ALI,MAYCHOU,,
ALI MAYCHOU
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.423
- Alta: 14/08/2019
- Nombre en Alfabeto Original: علي ما يشو
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abderahmane al Maghrebi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abderrahmane le Marocain
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Abderahmane Sanhaji
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Taza
- País: Morocco
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALI,SAYYID,MUHAMED,MUSTAFA BAKRI
ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.196
- Alta: 29/09/2005
- Nombre en Alfabeto Original: على السيد محمد مصطفى بكري
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Salim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Aziz al-Masri
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALI MUSA,AL-SHAWAKH,,
ALI MUSA AL-SHAWAKH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.384
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali al-Hamoud al-Shawakh
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim al-Shawwakh
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Luqman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ali Hammud
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdullah Shuwar al-Aujayd
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ali Awas
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Luqman al-Sahl
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Luqman al-Suri
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ayyub
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sahl Village
- Estado o Provincia: Raqqa Province
- País: Syrian Arab Republic
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALLAH DAD,MATIN,,
ALLAH DAD MATIN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.021
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: الله داد متین
- Cargo:
- Minister of Urban Development under the Taliban regime
- President of Central Bank (Da Afghanistan Bank) under the Taliban
regime
- Head of Ariana Afghan Airlines under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Allahdad
- Nota: previously listed as
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shahidwror
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Akhund
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kadani village, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALLAH DAD,TAYEB,WALI,MUHAMMAD
ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.016
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: الله داد طیب ولی محمد
- Cargo:
- Deputy Minister of Communication under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Allah Dad Tayyab
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Allah Dad Tabeeb
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ghorak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALY,SOLIMAN,MASSOUD,ABDUL SAYED
ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.229
- Alta: 08/06/2007
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Ghout El Shamal
- Ciudad: Tripoli
- País: Libya
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Adam
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibn El Qaim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Osman
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tripoli
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMADOU,KOUFA,,
AMADOU KOUFA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.425
- Alta: 04/02/2020
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amadou Barry
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amadou Kouffa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamadoun Koufa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamadoun Kouffa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamadou Koufa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamadou Kouffa
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMIN,MUHAMMAD,UL HAQ,SAAM KHAN
AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.002
- Alta: 25/01/2001
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al-Haq, Amin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amin, Muhammad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Dr. Amin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ul-Haq, Dr. Amin
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMINULLAH,AMIN,QUDDUS,
AMINULLAH AMIN QUDDUS
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.107
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: امین الله امین قدوس
- Cargo:
- Governor of Saripul Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Yusuf
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aminullah Amin
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Loy Karez village, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMIR,ABDULLAH,,
AMIR ABDULLAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.145
- Alta: 20/07/2010
- Nombre en Alfabeto Original: امیر عبد الله
- Cargo:
- Former Kandahar Province Deputy Taliban Governor
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Karachi
- País: Pakistan
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Amir,Muhammad Sa’id,Abdal-Rahman,al-Salbi
Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Salbi
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.426
- Alta: 21/05/2020
- Nombre en Alfabeto Original: أمیر محمد سعید عبد
الرحمن السلبي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: House 110, Street 704, District 704
- Ciudad: Tall ‘Afar
- País: Iraq
- Nota: previous address
- Dirección: near Shahid Mazen Mosque and al-Khansa Hospital
- Ciudad: Mosul
- País: Iraq
- Nota: previous address
- Ciudad: Idlib
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Fecha de Nacimiento: 1976-10-01
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Ibrahim al-Hashimi
al-Qurashi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajji Abdallah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu ‘Umar
al-Turkmani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdullah
Qardash
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu ‘Abdullah
Qardash
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: al-Hajj Abdullah
Qardash
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajji Abdullah
Al-Afari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amir Muhammad Sa’id
‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Ustadh
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ustadh Ahmad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amir Muhammad Sa’id
Abdal-Rahman al-Mawla
- Nota: previously listed as
- Fecha de Nacimiento: 1976-01-06
- Documento:
- Tipo: National Identification
Number
- Número: 00278640
- Fecha de Emisión: 02/05/2012
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 27/05/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMIR KHAN,MOTAQI,,
AMIR KHAN MOTAQI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.026
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: امیر خان متقی
- Cargo:
- Minister of Education under the Taliban regime
- Taliban representative in UN-led talks under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amir Khan Muttaqi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zurmat District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMOR,MOHAMED,GHEDEIR,
AMOR MOHAMED GHEDEIR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.250
- Alta: 03/07/2008
- Nombre en Alfabeto Original: عمر محمد قدير
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelhamid Abou Zeid
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Youcef Adel
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Abdellah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abid Hammadou
- Fecha de Nacimiento: 1965-12-12
- País de Nacimiento: Algeria
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Deb-Deb, Amenas
- Estado o Provincia: Wilaya (province) of Illizi
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMRU,AL-ABSI,,
AMRU AL-ABSI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.361
- Alta: 29/09/2015
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Homs
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: location as at Sep. 2015
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amr al Absi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu al Athir Amr al Absi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu al-Athir
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu al-Asir
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Asir
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Amr al Shami
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu al-Athir al-Shami
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Umar al-Absi
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANAS,HASAN,KHATTAB,
ANAS HASAN KHATTAB
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.336
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Samir Ahmed al-Khayat
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hamzah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Ahmad Hadud
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Damascus
- País: Syrian Arab Republic
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANDERS,CAMEROON,OSTENSVIG,DALE
ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.331
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Oslo
- País: Norway
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANGELO,RAMIREZ,TRINIDAD,
ANGELO RAMIREZ TRINIDAD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.241
- Alta: 04/06/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 3111 Ma. Bautista
- Ciudad: Punta, Santa Ana, Manila
- País: Philippines
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul Khalil
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdukahlil
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Calib Trinidad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kalib Trinidad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Khalil
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Anis
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gattaran
- Estado o Provincia: Cagayan Province
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANGGA,DIMAS,PERSHADA,
ANGGA DIMAS PERSHADA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.348
- Alta: 13/03/2015
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Angga Dimas Persada
- Fecha de Nacimiento: 1985-03-04
- Ciudad de Nacimiento: Jakarta
- País de Nacimiento: Indonesia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Angga Dimas Persadha
- Fecha de Nacimiento: 1985-03-04
- Ciudad de Nacimiento: Jakarta
- País de Nacimiento: Indonesia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Angga Dimas Prasondha
- Fecha de Nacimiento: 1985-03-04
- Ciudad de Nacimiento: Jakarta
- País de Nacimiento: Indonesia
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jakarta
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Título:
- Secretary General (as at mid-2014)
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANJEM,CHOUDARY,,
ANJEM CHOUDARY
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.419
- Alta: 15/10/2018
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: London
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 516384722
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 06/05/2013
- Nota: issued by Passport Office Glasgow, expires 06 Jun. 2023
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Welling, London
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANWAR,NASSER,ABDULLA,AL-AULAQI
ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.283
- Alta: 20/07/2010
- Nombre en Alfabeto Original: انور ناصر عبدالله العولقي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar al-Aulaqi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar al-Awlaki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar al-Awlaqi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar Nasser Aulaqi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar Nasser Abdullah Aulaqi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar Nasser Abdulla Aulaqi
- Fecha de Nacimiento: 1971-04-22
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Las Cruces
- Estado o Provincia: New Mexico
- País: United States of America
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AQSA,MAHMOOD,,
AQSA MAHMOOD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.356
- Alta: 28/09/2015
- Género: Female
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at Nov. 2013
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nota: previous address
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 720134834
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 27/06/2012
- Nota: expires on 27 Jun. 2022
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Glasgow
- Estado o Provincia: Scotland
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AREFULLAH,AREF,GHAZI MOHAMMAD,
AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.030
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عارف الله عارف غازی محمد
- Cargo:
- Deputy Minister of Finance under the Taliban regime
- Governor of Ghazni Province under the Taliban regime
- Governor of Paktia Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Lawang (Lawand) village, Gelan District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ARIF,QASMANI,,
ARIF QASMANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.271
- Alta: 29/06/2009
- Dirección/Residencia:
- Dirección: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road
- Ciudad: Karachi
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Arif Qasmani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad ‘Arif Qasmani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Arif Qasmani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Arif Umer
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qasmani Baba
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Memon Baba
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Baba Ji
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ARIS,MUNANDAR,,
ARIS MUNANDAR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.119
- Alta: 09/09/2003
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sambi
- Estado o Provincia: Boyolali, Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ARIS,SUMARSONO,,
ARIS SUMARSONO
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.187
- Alta: 16/05/2005
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Desa Gebang, Kecamatan Masaran
- Ciudad: Kabupaten Sragen
- Estado o Provincia: Jawa Tengah
- País: Indonesia
- Dirección: Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo
- Ciudad: Kabupaten Lampung Timur
- Estado o Provincia: Lampung
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zulkarnan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zulkarnain
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zulkarnin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Arif Sunarso
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zulkarnaen
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aris Sunarso
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ustad Daud Zulkarnaen
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Murshid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Daud
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Pak Ud
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mbah Zul
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zainal Arifin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zul
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdullah Abdurrahman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdurrahman
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gebang village, Masaran
- Estado o Provincia: Sragen, Central Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 27/05/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ASEEL,MUTHANA,,
ASEEL MUTHANA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.357
- Alta: 30/09/2015
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at Feb. 2014
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nota: previous address
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 516088643
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 07/01/2014
- Nota: expires on 7 Jan. 2024
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Cardiff
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ASHRAF,AL-QIZANI,,
ASHRAF AL-QIZANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.432
- Alta: 29/12/2021
- Nombre en Alfabeto Original: أشرف القيزاني
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ashraf al-Gizani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu ‘Ubaydah al-Kafi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Achref Ben Fethi Ben Mabrouk Guizani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk Guizani
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ASHRAF,MUHAMMAD,YUSUF,'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
ASHRAF MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.343
- Alta: 23/01/2015
- Nombre en Alfabeto Original: اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in as at Dec. 2014
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Khattab
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ibn al-Khattab
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 23/03/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ASLAN,AVGAZAROVICH,BYUTUKAEV,
ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.396
- Alta: 03/08/2016
- Nombre en Alfabeto Original: Аслан Авгазарович Бютукаев
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt
- Ciudad: Achkhoy-Martanovskiy District
- Estado o Provincia: Republic of Chechnya
- País: Russian Federation
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Amir Khazmat (original script: Амир Хазмат)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abubakar (original script: Абубакар)
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kitaevka, Novoselitskiy District
- Estado o Provincia: Stavropol Region
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ATIQULLAH,WALI MOHAMMAD,,
ATIQULLAH WALI MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.070
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عتیق الله ولی محمد
- Cargo:
- Director of Foreign Relations, Kandahar Province under the Taliban
regime
- Director of Public Works, Kandahar Province under the Taliban
regime
- First Deputy Minister of Agriculture under the Taliban
regime
- Deputy Minister of Public Works under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Atiqullah
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tirin Kot District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ATTIQULLAH,AKHUND,,
ATTIQULLAH AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.009
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عتیق الله آخوند
- Cargo:
- Deputy Minister of Agriculture under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shah Wali Kot District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AYRAT,NASIMOVICH,VAKHITOV,
AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.397
- Alta: 03/08/2016
- Nombre en Alfabeto Original: Айрат Насимович Вахитов
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AYYUB,BASHIR,,
AYYUB BASHIR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.311
- Alta: 18/10/2012
- Nombre en Alfabeto Original: ایوب بشیر
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Mir Ali
- Ciudad: North Waziristan Agency
- Estado o Provincia: Federal Administered Tribal Areas
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Alhaj Qari Ayub Bashar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qari Muhammad Ayub
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AZIZIRAHMAN,ABDUL AHAD,,
AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.121
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عزیز الرحمان عبد الاحد
- Cargo:
- Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab
Emirates
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shega District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AZZAM,ABDULLAH,ZUREIK,AL-MAULID AL-SUBHI
AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.330
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mansur al-Harbi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Azzam al-Subhi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Muslem al-Maky
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Suliman al-Harbi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Abdalla al-Harbi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Azam A.R. Alsbhua
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: C389664
- País de Emisión: Saudi Arabia
- Fecha de Emisión: 15/09/2000
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Al Baraka
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BAH,AG MOUSSA,,
BAH AG MOUSSA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.424
- Alta: 14/08/2019
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ag Mossa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ammi Salim
- Fecha de Nacimiento: 1952-12-31
- Fecha de Nacimiento: 1956-10-28
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BAKHT,GUL,,
BAKHT GUL
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.161
- Alta: 27/06/2012
- Nombre en Alfabeto Original: بخت گل
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bakhta Gul
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bakht Gul Bahar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shuqib
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Aki Village, Zadran District
- Estado o Provincia: Paktiya Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 11/02/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BAMBANG,SUKIRNO,,
BAMBANG SUKIRNO
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.349
- Alta: 13/03/2015
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Pak Zahra
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Zahra
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BARAKAT,ALI,HASSAN,
BARAKAT ALI HASSAN
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 04/07/2020
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
BASSAM,AHMAD,AL-HASRI,
BASSAM AHMAD AL-HASRI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.399
- Alta: 22/02/2017
- Nombre en Alfabeto Original: بسام أحمد الحصري
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: Southern. Location as of July 2016
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bassam Ahmad Husari
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ahmad Akhlaq
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ahmad al-Shami
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Qalamun
- Estado o Provincia: Damascus Province
- País: Syrian Arab Republic
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BILAL,BIN MARWAN,,
BILAL BIN MARWAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.009
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: بلال بن مروان
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BOUBAKER,BEN HABIB,BEN AL-HAKIM,
BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.375
- Alta: 29/09/2015
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at Sep. 2015
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Boubakeur el-Hakim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Boubaker el Hakim
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou al Moukatel
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Mouqatel
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Muqatil al-Tunisi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: El Hakim Boubakeur
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Paris
- País: France
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BOUBEKEUR,BOULGHITI,,
BOUBEKEUR BOULGHITI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.058
- Alta: 11/01/2002
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Boubakeur Boulghit
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Bakr al-Jaziri
- Nota: Previously listed as. In Arabic: أبوبكر الجزائري
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Bakr Al Djazairi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Yasser El Djazairi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Yasir Al-Jazari
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Yasser Al-Jaziri
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Rouiba
- Estado o Provincia: Algiers
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DIAB,NOUR,EDDINE,RABAH
DIAB NOUR EDDINE RABAH
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Diab Nour Eddine Rabah
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Diab,Nour,Eddine Rabah,
Diab Nour Eddine Rabah
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Diab Nour Eddine Rabah
- Documento:
- Tipo2: Registro Nacional para Extranjeros de la República Federativa del Brasil Y2325000
- Número: 4943274
- Nota: 4943274; Registro Nacional para Extranjeros de la República Federativa del Brasil Y2325000
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
DIAD,NOUR,EDDINE,RABAH
DIAD NOUR EDDINE RABAH
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Remitido por: U.I.F
- Documento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
DIN MOHAMMAD,HANIF,,
DIN MOHAMMAD HANIF
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.043
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: دین محمد حنیف
- Cargo:
- a) Minister of Planning under the Taliban regime b) Minister of Higher
Education under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qari Din Mohammad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Iadena Mohammad
- Fecha de Nacimiento: 1969-01-01
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shakarlab village, Yaftali Pain District
- Estado o Provincia: Badakhshan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DINNO AMOR,ROSALEJOS,PAREJA,
DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.242
- Alta: 04/06/2008
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Atimonana
- Estado o Provincia: Quezon Province
- País: Philippines
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Johnny Pareja
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalil Pareja
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohammad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Akmad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mighty
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rash
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Cebu City
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DJAMEL,AKKACHA,,
DJAMEL AKKACHA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.313
- Alta: 05/02/2013
- Nombre en Alfabeto Original: جمال عكاشة
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yahia Abou el Hoummam
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yahia Abou el Hammam
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Rouiba
- Estado o Provincia: Algiers
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DJAMEL,LOUNICI,,
DJAMEL LOUNICI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.155
- Alta: 16/01/2004
- Nombre en Alfabeto Original: جمال لونيسي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Algiers
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DJAMEL,MOUSTFA,,
DJAMEL MOUSTFA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.129
- Alta: 23/09/2003
- Nombre en Alfabeto Original: جمال مصطفى
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kalad Belkasam
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mostafa Djamel
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Ciudad de Nacimiento: Maskara
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mostefa Djamel
- Fecha de Nacimiento: 1973-09-26
- Ciudad de Nacimiento: Mahdia
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mustafa Djamel
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Ciudad de Nacimiento: Mascara
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Balkasam Kalad
- Fecha de Nacimiento: 1973-08-26
- Ciudad de Nacimiento: Algiers
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bekasam Kalad
- Fecha de Nacimiento: 1973-08-26
- Ciudad de Nacimiento: Algiers
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Belkasam Kalad
- Fecha de Nacimiento: 1973-08-26
- Ciudad de Nacimiento: Algiers
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Damel Mostafa
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Ciudad de Nacimiento: Algiers
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Djamal Mostafa
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Ciudad de Nacimiento: Maskara
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Djamal Mostafa
- Fecha de Nacimiento: 1982-06-10
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Djamel Mostafa
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Ciudad de Nacimiento: Maskara
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Djamel Mostafa
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Ciudad de Nacimiento: Algiers
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fjamel Moustfa
- Fecha de Nacimiento: 1973-09-28
- Ciudad de Nacimiento: Tiaret
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Djamel Mustafa
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Barkani
- Fecha de Nacimiento: 1973-08-22
- País de Nacimiento: Morocco
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Djamel Mustafa
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Ciudad de Nacimiento: Mascara
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mustafa
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tiaret
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DOKU,KHAMATOVICH,UMAROV,
DOKU KHAMATOVICH UMAROV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.290
- Alta: 10/03/2011
- Nombre en Alfabeto Original: Умаров Доку Хаматович
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dokka Umarov
- Fecha de Nacimiento: 1964-04-13
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dokka Umarov
- Fecha de Nacimiento: 1965-04-13
- Fecha de Nacimiento: 1965-04-13
- Fecha de Nacimiento: 1964-05-12
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: Passport
- Número: 96 03 464086
- País de Emisión: Russian Federation
- Fecha de Emisión: 01/06/2003
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kharsenoy Village
- Estado o Provincia: Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DOST MOHAMMAD,,,
DOST MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.092
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: دوست محمد
- Cargo:
- Governor of Ghazni Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Doost Mohammad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Nawi Deh village, Daman District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
EHSANULLAH,SARFIDA,HESAMUDDIN,AKHUNDZADA
EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.083
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: احسان الله سرفدا حسام الدین آخوندزاده
- Cargo:
- Deputy Minister of Security (Intelligence) under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ehsanullah Sarfadi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ehsanullah Sarfida
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Khatak village, Gelan District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ELSHAFEE,EL SHEIKH,,
ELSHAFEE EL SHEIKH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.409
- Alta: 20/07/2017
- Dirección/Residencia:
- País: United States of America
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: El Shafee Elsheikh
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Alshafee El-Sheikh
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 801121547
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 16/06/2009
- Nota: issued by UK Passport Office with expiry date of 16 Jun. 2019, cancelled in
Dec. 2014
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: London
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
EMILIE,EDWIGE,KONIG,
EMILIE EDWIGE KONIG
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.340
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in since 2013
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: French passport number 05AT521433
- Fecha de Emisión: 30/11/2005
- Nota: issued by the sous-prefecture of police of Lorient, France
- Tipo: National Identification Number
- Número: French national identity card number 050456101445
- Fecha de Emisión: 19/05/2005
- Nota: issued by the sous-prefecture of police of Lorient, France
- Tipo: National Identification Number
- Número: French identity card number 0205561020089
- Fecha de Emisión: 30/05/2002
- Nota: issued under name Emilie Edwige Konig
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ploemeur
- País: France
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
EMRAAN,ALI,,
EMRAAN ALI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.430
- Alta: 23/11/2021
- Dirección/Residencia:
- País: United States of America
- Nota: in detention, Federal Detention Center – Miami, Register Number:
10423-509
- Estado o Provincia: #12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro
- País: Trinidad and Tobago
- Nota: previous location 2008-March 2015
- Estado o Provincia: #7 GUAYAGUAYARE Road, Rio Claro
- País: Trinidad and Tobago
- Nota: previous location circa 2003
- País: United States of America
- Nota: previous location- January 1991-2008
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 01/04/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
EZATULLAH,HAQQANI,KHAN SAYYID,
EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.064
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عزت الله حقاني خان سيد
- Cargo:
- Deputy Minister of Planning under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Alingar District
- Estado o Provincia: Laghman Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 18/05/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FAIZ,,,
FAIZ
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.036
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: فيض
- Cargo:
- Head of the Information Department, Ministry of Foreign Affairs under the
Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FAIZULLAH,KHAN,NOORZAI,na
FAIZULLAH KHAN NOORZAI na
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.153
- Alta: 04/10/2011
- Nombre en Alfabeto Original: فیض الله خان نورزی
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Boghra Road
- Ciudad: Miralzei Village, Chaman
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Ciudad: Kalay Rangin, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Faizullah Noor
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan
- Nota: previously listed as
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Haji Pazullah Noorzai
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Haji Mullah Faizullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: حاجى فیض الله خان نورزى
- Nota: Hajji Faizullah Khan Noorzai; Haji Faizuulah Khan Norezai; Haji
Faizullah Khan; Haji Fiazullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Faizullah Noori
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Lowy Kariz, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 01/06/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FARED,SAAL,,
FARED SAAL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.403
- Alta: 16/06/2017
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Luqmaan Al Almani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Lugmaan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bonn
- País: Germany
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FARHAD,KANABI,AHMAD,
FARHAD KANABI AHMAD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.203
- Alta: 06/12/2005
- Nombre en Alfabeto Original: فرهاد كنابي أحمد
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Arbil – Qushtuba – house no. SH 11, alley 5380
- País: Iraq
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kaua Omar Achmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kawa Hamawandi
- Nota: previously listed as
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kawa Omar Ahmed
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FAYCAL,BOUGHANEMI,,
FAYCAL BOUGHANEMI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.188
- Alta: 29/07/2005
- Nombre en Alfabeto Original: فيصل بوغانمي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Number 5/B viale Cambonino
- Ciudad: Cremona
- País: Italy
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Faical Boughanmi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Faysal al-Bughanimi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FAYSAL,AHMAD,BIN ALI,AL-ZAHRANI
FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.392
- Alta: 20/04/2016
- Nombre en Alfabeto Original: فيصل احمد بن علي الزهراني
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Faisal Ahmed Ali Alzahrani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Sarah al-Saudi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Sara Zahrani
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: K142736
- País de Emisión: Saudi Arabia
- Fecha de Emisión: 14/07/2011
- Fecha de Emisión: Al-Khafji
- Pais de Emisión: Saudi Arabia
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 21/07/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FAZAL,RAHIM,,
FAZAL RAHIM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.303
- Alta: 06/03/2012
- Nombre en Alfabeto Original: فضل رحيم
- Dirección/Residencia:
- Nota: Afghanistan/Pakistan border region (previous address)
- Nota: A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afghanistan (previous address)
- Dirección: Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Nota: previous address
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fazel Rahim; Fazil Rahim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fazil Rahman
- Fecha de Nacimiento: 1973-01-24
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FAZEEL-A-TUL,SHAYKH ABU MOHAMMED,AMEEN,AL-PESHAWARI
FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.273
- Alta: 29/06/2009
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Ganj District
- Estado o Provincia: Peshawar
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shaykh Aminullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheik Aminullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Mohammad Aminullah Peshawari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Mohammad Amin Bishawri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shaykh Aminullah Al-Peshawari
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FAZL,RABI,,
FAZL RABI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.157
- Alta: 06/01/2012
- Nombre en Alfabeto Original: فضل ربيع
- Cargo:
- Senior official in Konar Province during the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fazl Rabbi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fazal Rabi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Faisal Rabbi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kohe Safi District
- Estado o Provincia: Parwan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 31/05/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FAZL MOHAMMAD,MAZLOOM,,
FAZL MOHAMMAD MAZLOOM
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.023
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: فضل محمد مظلوم
- Cargo:
- Deputy Chief of Army Staff of the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Molah Fazl
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fazel Mohammad Mazloom
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Uruzgan
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FELICIANO,SEMBORIO,DELOS REYES JR.,
FELICIANO SEMBORIO DELOS REYES JR.
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.243
- Alta: 04/06/2008
- Nombre en Alfabeto Original: فلسيانو سمبوريو ديلوس رييس الإبن
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abubakar Abdillah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Abdillah
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Arco, Lamitan
- Estado o Provincia: Basilan
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GHALIB,ABDULLAH,AL-ZAIDI,
GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.401
- Alta: 22/02/2017
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ghalib Abdallah al-Zaydi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ghalib al Zaydi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Raqqah Region
- Estado o Provincia: Marib Governorate
- País: Yemen
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GHAZY,FEZZA,HISHAN,AL-MAZIDIH
GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.277
- Alta: 11/03/2010
- Nombre en Alfabeto Original: غازي فيزا هاشم المزيده
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ghazy Fezzaa Hishan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mushari Abd Aziz Saleh Shlash
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Faysal
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ghazzy
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GUL,AGHA,ISHAKZAI,
GUL AGHA ISHAKZAI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.147
- Alta: 20/07/2010
- Nombre en Alfabeto Original: كُل آغا اسحاقزی
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Gul Agha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Gul Agha Akhund
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hidayatullah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Haji Hidayatullah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hayadatullah
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Band-e Temur, Maiwand District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GUL AHMAD,HAKIMI,,
GUL AHMAD HAKIMI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.140
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: گل احمد حكيمى
- Cargo:
- Commercial Attache, Taliban Consulate General, Karachi,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GULMUROD,KHALIMOV,,
GULMUROD KHALIMOV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.372
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: location as at Sep. 2015
- Alias:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GUN GUN,RUSMAN,GUNAWAN,
GUN GUN RUSMAN GUNAWAN
- Tipo de Lista: UIF
- Alta: 09/05/2022
- Remitido por: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
GUN GUN,RUSMAN,GUNAWAN,
GUN GUN RUSMAN GUNAWAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.218
- Alta: 21/04/2006
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Gunawan, Rusman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Hadi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Hadi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Karim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bukhori
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bukhory
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Cianjur
- Estado o Provincia: West Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HABIB,BEN,AHMED,AL-LOUBIRI
HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.177
- Alta: 23/06/2004
- Nombre en Alfabeto Original: حبيب بن احمد اللوبيري
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Salam Marnaq Ben Arous district
- Ciudad: Sidi Mesoud
- País: Tunisia
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: M788439
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 20/10/2001
- Nota: expired on 19 Oct. 2006
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Manzal Tmim
- Estado o Provincia: Nabul
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 19/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HABIBULLAH,RESHAD,,
HABIBULLAH RESHAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.084
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: حبیب الله رشاد
- Cargo:
- Head of Investigation Department, Ministry of Security (Intelligence)
under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Waghaz District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Hadi,Soleimanpour,,
Hadi Soleimanpour
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00010
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Ex Embajador de la Republica Islamica de Iran
- Alias:
- Nombre del Alias: Morteza Soleimanpou Nushbadi
- Nombre del Alias: Habib Soleimanpour
- Nombre del Alias: Morteza Soleimanpour Nushbadi
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Número: 10720
- Tipo: Pasaporte Diplomatico
- Número: 008589
- Nota: Emitido en 1991
- Tipo: Pasaporte Diplomatico
- Número: 0006686
- Nota: Valido hasta el 8 de Octubre de 1998
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Isfahán
- País: Iran
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HAFIZ,ABDUL SALAM,BHUTTAVI,
HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.307
- Alta: 14/03/2012
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Abdul Salam Bhattvi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Abdusalam Budvi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Abdussalaam Bhutvi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Salam Budvi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Salam Bhattwi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Salam Bhutvi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Abdul Salaam Bhattvi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Molvi Abdursalam Bhattvi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gujranwala
- Estado o Provincia: Punjab Province
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 19/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAFIZ,MUHAMMAD,SAEED,
HAFIZ MUHAMMAD SAEED
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.263
- Alta: 10/12/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil
- Ciudad: Lahore City
- Estado o Provincia: Lahore District
- País: Pakistan
- Nota: location as of May 2008
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Mohammad Sahib
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Mohammad Sayid
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Muhammad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Saeed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafez Mohammad Saeed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Mohammad Sayeed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tata Mohammad Syeed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Sayed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Saeed
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hafiz Ji
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sargodha
- Estado o Provincia: Punjab
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 19/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAJI,MUHAMMAD,ASHRAF,
HAJI MUHAMMAD ASHRAF
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.265
- Alta: 10/12/2008
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji M. Ashraf
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Ashraf Manshah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Ashraf Munsha
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: AT0712501
- País de Emisión: Pakistan
- Fecha de Emisión: 12/03/2008
- Nota: expired 11 Mar 2013
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Faisalabad
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAJJAJ,BIN,FAHD,AL AJMI
HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.328
- Alta: 15/08/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheikh Hajaj al-Ajami
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajaj al-Ajami
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ajaj Ajami
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMADA,OULD MOHAMED EL KHAIRY,,
HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.315
- Alta: 22/02/2013
- Nombre en Alfabeto Original: حماده ولد محمد الخيري
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ould Kheirou
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou QumQum
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamad el Khairy
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Nouakchott
- País: Mauritania
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMADI,BEN ABDUL AZIZ,BEN ALI,BOUYEHIA
HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.143
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Corso XXII Marzo Number 39
- Ciudad: Milan
- País: Italy
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Gamel Mohamed
- Fecha de Nacimiento: 1966-05-25
- País de Nacimiento: Morocco
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa
- Fecha de Nacimiento: 1986-05-09
- País de Nacimiento: Egypt
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mahmoud Hamid
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMDULLAH,ALLAH NOOR,,
HAMDULLAH ALLAH NOOR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.143
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: حمد الله الله نور
- Cargo:
- Repatriation Attache, Taliban Consulate General, Quetta,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: District Number 6, Kandahar City
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMDULLAH,NOMANI,,
HAMDULLAH NOMANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.044
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: حمد الله نعمانى
- Cargo:
- Minister of Higher Education under the Taliban regime
- Mayor of Kabul City under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sipayaw village, Andar District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMDULLAH,SUNANI,,
HAMDULLAH SUNANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.111
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: حمد الله سنانی
- Cargo:
- Head of Dar-ul-Efta (Fatwa Department) of Supreme Court under the
Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Dai Chopan District
- Estado o Provincia: Zabul Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMID,ABDALLAH,AHMAD,AL-ALI
HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.236
- Alta: 16/01/2008
- Nombre en Alfabeto Original: حامد عبد الله أحمد العلي
- Dirección/Residencia:
- País: Kuwait
- Nota: residence as at Mar. 2009
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dr. Hamed Abdullah Al-Ali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Salim
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: Passport
- Número: 1739010
- País de Emisión: Kuwait
- Fecha de Emisión: 26/05/2003
- Pais de Emisión: Kuwait
- Nota: and expired on 25 May 2008
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMID,HAMAD,HAMID,AL-‘ALI
HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.326
- Alta: 15/08/2014
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMIDULLAH,AKHUND,SHER MOHAMMAD,
HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.118
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: حمید الله آخوند شیر محمد
- Cargo:
- Head of Ariana Afghan Airlines under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Janat Gul
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamidullah Akhund
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sarpolad village, Washer District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/08/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMZA,USAMA,MUHAMMAD,BIN LADEN
HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.421
- Alta: 28/02/2019
- Nombre en Alfabeto Original: حمزة أسامة محمد بن لادن
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jeddah
- País: Saudi Arabia
- Última Actualización: 13/03/2019
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMZE,ALI,HACHEM,
HAMZE ALI HACHEM
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Remitido por: U.I.F
- Documento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Hamze,Ali,Hachem,
Hamze Ali Hachem
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hamze Ali Hachem
- Documento:
- Tipo: Registro Nacional para Extranjeros de la República Federativa del Brasil
- Número: 8169
- País de Emisión: Brasil
- Nota: Registro Nacional para Extranjeros de la República Federativa del
Brasil Y228169T
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HAMZE,ALI,HACHEM,
HAMZE ALI HACHEM
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hamze Ali Hachem
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HANI,AL-SAYYID,AL-SEBAI,YUSIF
HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.198
- Alta: 29/09/2005
- Nombre en Alfabeto Original: هاني السيد السباعي يوسف
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: London
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hani Yousef Al-Sebai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hani Youssef
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hany Youseff
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hani Yusef
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hani al-Sayyid Al-Sabai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hani al-Sayyid El Sebai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hani al-Sayyid El Sabaay
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: El-Sababt
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Tusnin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Akram
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hani El Sayyed Elsebai Yusef
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Karim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hany Elsayed Youssef
- Fecha de Nacimiento: 1960-06-16
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Qaylubiyah
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HASAN,AL-SALAHAYN,SALIH,AL-SHA’ARI
HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA’ARI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.385
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Husayn al-Salihin Salih al-Sha‘iri
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Habib al-Libi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hasan Abu Habib
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Derna
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Hasan,NASRALLAH,,
Hasan NASRALLAH
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Referencia: HArP.001
- Alta: 18/07/2019
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Cargo:
- Secretario General de Hezbollah
- Alias:
- Nombre del Alias: NASRALLAH, Hasan Abd-al-Karim
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Al Basuriyah
- País: Lebanon
- Última Actualización: 18/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Hasan,Nasrallah,,
Hasan Nasrallah
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hasan Abd-al-Karim Nasrallah
- Cargo:
- cargo/relación: secretario general de Hezbollah;
- Fecha de Nacimiento:
- Tipo de Fecha: 31/08/1960
- Fecha: 31/08/1960
- Tipo de Fecha: 31/8/1953
- Fecha: 31/08/1953
- Información Adicional: fechas de nacimiento informadas 31/8/1960, 31/8/1953, 31/8/1955 o 31/8/1958
- Tipo de Fecha: 31/8/1955
- Fecha: 31/08/1955
- Información Adicional: fechas de nacimiento informadas 31/8/1960, 31/8/1953, 31/8/1955 o 31/8/1958
- Tipo de Fecha: 31/8/1958
- Fecha: 31/08/1958
- Información Adicional: fechas de nacimiento informadas 31/8/1960, 31/8/1953, 31/8/1955 o 31/8/1958
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Al Basuriyah, Líbano
- Estado o Provincia: Al Basuriyah, Líbano
- Nota: FECHAS DE NACIMIENTO: 31/8/1960, 31/8/1953, 31/8/1955 o 31/8/1958
- Nacionalidad:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HASAN,NASRALLAH,,
HASAN NASRALLAH
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hasan Nasrallah
- Alias:
- Nombre del Alias: HASAN ABD-AL-KARIM NASRALLAH
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Hashem,SAFIEDDINE,,
Hashem SAFIEDDINE
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Referencia: HArP.003
- Alta: 18/07/2019
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Cargo:
- Jefe del ala ejecutiva de Hezbollah
- Alias:
- Nombre del Alias: SAFI AL-DIN, Hashem
- Nombre del Alias: SAFI A-DIN, Hashem
- Nombre del Alias: SAFI AL DIN, Hashim
- Nombre del Alias: SAFI AL-DIN, Hashim
- Nombre del Alias: SAFIEDDINE, Hashim
- Fecha de Nacimiento:
- Desde el Año: 1963
- Hasta el Año: 1965
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 18/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Hashem,Safieddine,,
Hashem Safieddine
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hashem Safieddine
- Cargo:
- jefe del ala
ejecutiva de Hezbollah
- Fecha de Nacimiento:
- Desde el Año: 2
- Hasta el Año: 2
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HASHEM,SAFIEDDINE,,
HASHEM SAFIEDDINE
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hashem Safieddine
- Alias:
- Nombre del Alias: HASHEM SAFI AL-DIN
- Nombre del Alias: HASHEM SAFI A-DIN
- Nombre del Alias: HASHIM SAFI AL DIN
- Nombre del Alias: HASHIM SAFI AL-DIN
- Nombre del Alias: HASHIM SAFIEDDINE
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HASSAN,DAHIR,AWEYS,
HASSAN DAHIR AWEYS
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.042
- Alta: 09/11/2001
- Nombre en Alfabeto Original: حسن ظاهرعويس
- Dirección/Residencia:
- Nota: Active in Southern Somalia as of Nov. 2012.
- Nota: Also reported to be in Eritrea as of Nov. 2007.
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Awes, Shaykh Hassan Dahir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hassen Dahir Aweyes
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Dahir Aweys
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammed Hassan Ibrahim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aweys Hassan Dahir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hassan Tahir Oais
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hassan Tahir Uways
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hassan Dahir Awes
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Sheikh Aweys
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Sheikh Hassan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Sheikh Hassan Dahir Aweys
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
hassan,fawaz,,
hassan fawaz
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Remitido por: U.I.F
- Documento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Hassan,Fawaz,,
Hassan Fawaz
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hassan Fawaz
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Tipo2: Registro Nacional para Extranjero de la República Federativa del Brasil V665365G
- Número: 6363548
- Nota: cédula de identidad de la República del Paraguay 6.363.548,
Registro Nacional para Extranjero de la República Federativa del Brasil V665365G
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HASSAN,FAWAZ,,
HASSAN FAWAZ
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HAY,OMAIRI,FAROUK,ABDUL
HAY OMAIRI FAROUK ABDUL
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Alta: 16/06/2023
- Remitido por: UFI AMIA
- Alias:
- Nombre del Alias: ROBERTO
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HIDAYATULLAH,,,
HIDAYATULLAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.014
- Alta: 08/03/2001
- Nombre en Alfabeto Original: هدايت الله
- Cargo:
- Deputy Minister of Civil Aviation and Tourism under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Arghandab District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HILARION,DEL ROSARIO,SANTOS,
HILARION DEL ROSARIO SANTOS
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.244
- Alta: 04/06/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 50, Purdue Street, Cubao
- Ciudad: Quezon City
- País: Philippines
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akmad Santos
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Islam
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Islam Santos
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hilarion Santos, III (third)
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hilarion Del Rosario Santos, III (third)
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Abdullah Santos
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Faisal Santos
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Lakay
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Aki
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Aqi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hamsa
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HUSAYN,JUAYTHINI,,
HUSAYN JUAYTHINI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.394
- Alta: 20/04/2016
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Gaza Strip
- País: State of Palestine
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hussein Mohammed Hussein Aljeithni
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Husayn Muhammad al-Juaythini
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Husayn Muhammad Husayn Juaythini
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Muath al-Juaitni
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Nuseirat Refugee Camp
- Estado o Provincia: Gaza Strip
- País: State of Palestine
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
hussein,ahmad,yousef,
hussein ahmad yousef
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Remitido por: U.I.F
- Documento:
- Tipo2: cedula de identidad
- Número: 4132542
- País de Emisión: paraguay
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Hussein,Ahmad,Yousef,
Hussein Ahmad Yousef
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Tipo2: Registro Nacional para Extranjero de la República Federativa del Brasil Y233893N
- Número: 4132542
- Nota: Cédula de identidad de la
República del Paraguay 4.132.542
Registro Nacional para Extranjero de la República Federativa
del Brasil Y233893N
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HUSSEIN,AHMAD,YOUSSEF,
HUSSEIN AHMAD YOUSSEF
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hussein Ahmad
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
hussein,ali,barakat,
hussein ali barakat
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Documento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Hussein,Ali,Barakat,
Hussein Ali Barakat
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Nombre en Alfabeto Original: Hussein Ali Barakat
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Tipo2: para Extranjero de la República Federativa del Brasil V133214Q
- Número: 75
- Nota: cédula de identidad de la República del Paraguay 3.775.050, Registro Nacional
para Extranjero de la República Federativa del Brasil V133214Q
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HUSSEIN,ALI,BARAKAT,
HUSSEIN ALI BARAKAT
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hussein Ali Barakat
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Hussein,Mohamed,Jomaa,
Hussein Mohamed Jomaa
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hussein Mohamed Jomaa
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Número: 51506
- País de Emisión: República Federativa del Brasil
- Tipo: cédula de identidad
- Número: 5117465
- País de Emisión: República Federativa del Brasil
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HUSSEIN,MOHAMED,JOMAA,
HUSSEIN MOHAMED JOMAA
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
hussein,mohamed,jomma,
hussein mohamed jomma
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HUSSEIN,MOUNIR,MOUZANNAR,
HUSSEIN MOUNIR MOUZANNAR
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Alta: 16/06/2023
- Remitido por: UFI AMIA
- Documento:
- Tipo: CEDULA DE IDENTIDAD PARAGUAYA
- Número: 2271299
- Tipo: PRONTUARIO PARAGUAYO
- Número: 2387796
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
IBRAHIM,'ISA HAJJI,MUHAMMAD,AL-BAKR
IBRAHIM 'ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.344
- Alta: 23/01/2015
- Nombre en Alfabeto Original: ابراهیم عیسی حاجي محمد البکر
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Al Rayyan
- País: Qatar
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim al-Bakr
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Khalil
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 23/03/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
IBRAHIM,ALI,ABU BAKR,TANTOUSH
IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.057
- Alta: 11/01/2002
- Nombre en Alfabeto Original: ابراهيم علي أبو بكر تنتوش
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Tripoli
- País: Libya
- Nota: as at Feb. 2014
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd al-Muhsin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Anas
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Abubaker Tantouche
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Abubaker Tantoush
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ‘Abd al-Muhsi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ‘Abd al-Rahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdel Ilah Sabri (false identity related to fraudulent
South African identification number 6910275240086 linked to South African
passport number 434021161, both documents have been confiscated)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Libi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: al Aziziyya
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
IBRAHIM,AWWAD,IBRAHIM,ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI
IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.299
- Alta: 05/10/2011
- Nombre en Alfabeto Original: إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim ’Ali al-Badri al-Samarrai’
- Nota: born in 1971 in Samarra, Iraq (Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri
al-Samarrai; Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim
al-Samarra’i)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: أبو دعاء
- Nota: (Abu Du’a; Abu Duaa’) prominently known by this nom de guerre
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Dr. Ibrahim
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: أبو بكر البغدادي الحسيني القريشي (Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi)
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Ibrahim,Fadi,Ibrahim,
Ibrahim Fadi Ibrahim
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ibrahim Fadi İbrahim
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Tipo2: Registro Nacional para Extranjero de la República Federativa del Brasil Y354746C
- Número: 5
- Nota: cédula de identidad de la República del Paraguay 4.405.161, Registro Nacional para Extranjero
de la República Federativa del Brasil Y354746C
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
IBRAHIM,FADI,IBRAHIM,
IBRAHIM FADI IBRAHIM
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ibrahim Fadi Ibrahim
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
IBRAHIM,HASSAN,TALI,AL-ASIRI
IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.291
- Alta: 24/03/2011
- Nombre en Alfabeto Original: إبراهيم حسن طالع العسيري
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Hassan Tali Asiri (إبراهيم حسن طالع عسيري)
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Hasan Talea Aseeri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Hassan al-Asiri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Hasan Tali Asiri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Hassan Tali Assiri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Hassan Al Asiri
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Saleh
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abosslah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Salaah
- Fecha de Nacimiento: 1982-04-18
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: F654645
- País de Emisión: Saudi Arabia
- Fecha de Emisión: 30/04/2005
- Nota: expired on 7 Mar. 2010. Issue date in Hijri Calendar 24/06/1426. Expiry date
in Hijri Calendar 21/03/1431.
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Riyadh
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Ibrahim,Mohamad,Melhem,
Ibrahim Mohamad Melhem
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ibrahim Mohamad Melhem
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Tipo2: Registro Nacional para Extranjeros de la República Federativa del Brasil V308736C
- Número: 3975256
- Nota: cédula de
identidad de la República del Paraguay 3.975.256, Registro Nacional para Extranjeros de la
República Federativa del Brasil V308736C y FW850696
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
IBRAHIM,MOHAMAD,MELHEM,
IBRAHIM MOHAMAD MELHEM
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ibrahim Mohamad Melhem
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
IBRAHIM,SULEIMAN,HAMAD,AL-HABLAIN
IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.332
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Barahim Suliman H. al Hblian
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Jabal
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Jabal
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Buraidah
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ibrahin,mohamed,MELHEM,
ibrahin mohamed MELHEM
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Documento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
IMAD,FAWAZ,MOUGHNIEH,
IMAD FAWAZ MOUGHNIEH
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UIF
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
IMED,BEN MEKKI,ZARKAOUI,
IMED BEN MEKKI ZARKAOUI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.139
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: عماد بن مكي زرقاوي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 41-45 Rue Estienne d’Orves
- Ciudad: Pré Saint Gervais
- País: France
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dour Nadre
- Fecha de Nacimiento: 1974-01-15
- País de Nacimiento: Morocco
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dour Nadre
- Fecha de Nacimiento: 1973-01-15
- País de Nacimiento: Morocco
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Daour Nadre
- Fecha de Nacimiento: 1975-03-31
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui
- Nota: previously listed as
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zarga
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Nadra
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: Passport
- Número: M174950
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 27/04/1999
- Nota: expired on 26 Apr. 2004
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
inbrahin,fadi,ibrahin,
inbrahin fadi ibrahin
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Documento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ISAM,ALI,MOHAMED,ALOUCHE
ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.076
- Alta: 03/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: عصام علي محمد علوش
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mansour Thaer
- Fecha de Nacimiento: 1974-03-21
- Ciudad de Nacimiento: Baghdad
- País de Nacimiento: Iraq
- Fecha de Nacimiento: 1974-03-21
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Baghdad
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ISLAM,SEIT-UMAROVICH,ATABIEV,
ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.364
- Alta: 02/10/2015
- Nombre en Alfabeto Original: Ислам Сеит-Умарович Атабиев
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Moscovskiy Microrayon 6, App. 96
- Ciudad: Ust- Dzheguta
- Estado o Provincia: Republic of Karachayevo-Cherkessia
- País: Russian Federation
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in as at Aug. 2015
- País: Iraq
- Nota: possible alternative location as at Aug. 2015
- Documento:
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: national passport
- Número: 9103314932
- País de Emisión: Russian Federation
- Fecha de Emisión: 15/08/2003
- Nota: issued by Department of the Federal Migration Service of the Russian
Federation for the Republic Karachayevo-Cherkessia
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ust-Dzheguta
- Estado o Provincia: Republic of Karachayevo- Cherkessia
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ISNILON,TOTONI,HAPILON,
ISNILON TOTONI HAPILON
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.204
- Alta: 06/12/2005
- Dirección/Residencia:
- Estado o Provincia: Basilan
- País: Philippines
- Nota: previous location until 2016
- Estado o Provincia: Lanao del Sur
- País: Philippines
- Nota: location since 2016
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Isnilon Hapilun
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Isnilun Hapilun
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Musab
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Salahudin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tuan Isnilon
- Fecha de Nacimiento: 1967-03-10
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bulanza, Lantawan
- Estado o Provincia: Basilan
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Iullia GILFANOV,Iuliia GILFANOVA,Yulia GILFANOVA,Yuliya Raisovna GILFANOVA
Iullia GILFANOV Iuliia GILFANOVA Yulia GILFANOVA Yuliya Raisovna GILFANOVA
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 21/12/2020
- Género: F
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Iullia GILFANOVA
- Documento:
- Tipo: DNI
- Número: 60464819
- Tipo: CDI
- Número: 27604648195
- Tipo: DNI
- Número: 62986536
- Tipo: CDI
- Número: 27629865360
- Tipo: PASAPORTE EXT.
- Número: 6736083
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: República de Tartaristán
- País: RUSIA
- Nota: FECHA DE NACIMIENTO 14/01/1987
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
IYAD,AG GHALI,,
IYAD AG GHALI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.316
- Alta: 25/02/2013
- Nombre en Alfabeto Original: اياد اغ غالي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sidi Mohamed Arhali
- Fecha de Nacimiento: 1958-01-01
- Ciudad de Nacimiento: Bouressa, Bourem Region
- País de Nacimiento: Mali
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: A1037434
- País de Emisión: Mali
- Fecha de Emisión: 10/08/2001
- Nota: expired on 31 Dec. 2014
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Abeibara
- Estado o Provincia: Kidal Region
- País: Mali
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/11/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
IYAD,NAZMI,SALIH,KHALIL
IYAD NAZMI SALIH KHALIL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.400
- Alta: 22/02/2017
- Nombre en Alfabeto Original: إياد نظمي صالح خليل
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: Coastal area of. Location as of April 2016
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ayyad Nazmi Salih Khalil
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Eyad Nazmi Saleh Khalil
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Iyad al-Toubasi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Iyad al-Tubasi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Julaybib al-Urduni
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Julaybib
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JABER,ABDALLAH,JABER,AHMAD AL-JALAHMAH
JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.237
- Alta: 03/01/2014
- Nombre en Alfabeto Original: جابر عبد الله جابر أحمد الجلاهمة
- Dirección/Residencia:
- País: Kuwait
- Nota: residence as at March 2009 and at December 2013
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jaber Al-Jalamah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Muhammad Al-Jalahmah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jabir Al-Jalhami
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul-Ghani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Muhammad
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JALALUDDIN,HAQQANI,,
JALALUDDIN HAQQANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.040
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: جلال الدين حقانى
- Cargo:
- Minister of Frontier Affairs under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jalaluddin Haqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jallalouddin Haqqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jallalouddine Haqani
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Garda Saray area, Waza Zadran District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 30/01/2019
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JAMAL,HUSSEIN,HASSAN,ZEINIYE
JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.428
- Alta: 08/10/2020
- Género: Male
- Nombre en Alfabeto Original: جمال حسين حسن زينيه
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Ciudad: Arsal
- Estado o Provincia: Bekaa
- País: Lebanon
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jamal Husayn Zayniyah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Malek El Talleh
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hussein
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: abu-Malik al-Ansari
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Malik al-Shami
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Malik al-Talli
- Fecha de Nacimiento: 1972-01-01
- Documento:
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: Identification Card No.
- Número: 5877002
- País de Emisión: Syrian Arab Republic
- Fecha de Emisión: 25/05/2011
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Benghazi
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JAN MOHAMMAD,MADANI,IKRAM,
JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.119
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: جان محمد مدنی اکرام
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Siyachoy village, Panjwai District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JANAN,AGHA,,
JANAN AGHA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.091
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: جانان آغا
- Cargo:
- Governor of Faryab Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdullah Jan Agha
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tirin Kot city
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KAMAL,BEN MAOELDI,BEN HASSAN,AL-HAMRAOUI
KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.140
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Via Bertesi Number 27
- Ciudad: Cremona
- País: Italy
- Dirección: Via Plebiscito Number 3
- Ciudad: Cremona
- País: Italy
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamroui Kamel ben Mouldi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamraoui Kamel
- Fecha de Nacimiento: 1977-11-21
- País de Nacimiento: Morocco
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamraoui Kamel
- Fecha de Nacimiento: 1977-11-21
- País de Nacimiento: Tunisia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamraoui Kamel
- Fecha de Nacimiento: 1977-10-21
- País de Nacimiento: Tunisia
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Kamel
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Kimo
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: P229856
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 01/11/2002
- Nota: expires on 31 Oct. 2007
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Beja
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KAMEL,DJERMANE,,
KAMEL DJERMANE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.167
- Alta: 03/05/2004
- Nombre en Alfabeto Original: كمال جرمان
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Sidi Argis village, Oum El-Bouaghi
- País: Algeria
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bilal
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adel
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fodhil
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Abdeljalil
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Oum el Bouaghi
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KEVIN,JORDAN,AXEL,GUIAVARCH
KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.341
- Alta: 23/09/2014
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Grenoble
- País: France
- Nota: domicile from 1993 to 2012
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in between 2012 and 2016
- País: Turkey
- Nota: from Jun. 2016 to Jan. 2017
- País: France
- Nota: in detention since Jan. 2017
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 12CP63882.3FRA
- País de Emisión: France
- Fecha de Emisión: 31/07/2012
- Nota: valid until 30 Jul. 2022
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: national identity card
- Número: 070275Q007873
- País de Emisión: France
- Fecha de Emisión: 16/02/2007
- Nota: valid until 15 Feb. 2017
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Paris
- País: France
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KHAIRULLAH,BARAKZAI,KHUDAI NAZAR,
KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.163
- Alta: 29/06/2012
- Nombre en Alfabeto Original: خيرالله بارکزی خدای نظر
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad
- Ciudad: Quetta
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Khairullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Khair Ullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Kheirullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Karimullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Khair Mohammad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zumbaleh village, Nahr-e Saraj District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Título:
- Última Actualización: 11/02/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KHAIRULLAH,KHAIRKHWAH,,
KHAIRULLAH KHAIRKHWAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.093
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: خيرالله خيرخواه
- Cargo:
- Governor of Herat Province under the Taliban regime
- Spokesperson of the Taliban regime
- Governor of Kabul province under the Taliban regime
- Minister of Internal Affairs under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Khairullah Khairkhwah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01
Jan.1967
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Poti village, Arghistan district
- Estado o Provincia: Kandahar province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KHALID,ABD AL-RAHMAN,HAMD,AL-FAWAZ
KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.059
- Alta: 24/04/2002
- Nombre en Alfabeto Original: خالد عبد الرحمن حمد الفواز
- Dirección/Residencia:
- País: United States of America
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaled Al-Fauwaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaled A. Al-Fauwaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalid Al-Fawwaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalik Al Fawwaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaled Al-Fawwaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaled Al Fawwaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABU-KHALIL
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 456682
- Fecha de Emisión: 06/11/1990
- Nota: expired on 13 Sep. 1995
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KHALIL,AHMED,HAQQANI,
KHALIL AHMED HAQQANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.150
- Alta: 09/02/2011
- Nombre en Alfabeto Original: خلیل احمد حقانی
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Peshawar
- País: Pakistan
- Ciudad: Sarana Zadran Village
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalil Al-Rahman Haqqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalil ur Rahman Haqqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaleel Haqqani
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 01/06/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
LIONEL,DUMONT,,
LIONEL DUMONT
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.095
- Alta: 25/06/2003
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jacques Brougere
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Hamza
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Di Karlo Antonio
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Merlin Oliver Christian Rene
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Arfauni Imad Ben Yousset Hamza
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Imam Ben Yussuf Arfaj
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Hamza
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Arfauni Imad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Bilal
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamza
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Koumkal
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Kumkal
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Merlin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Tinet
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Brugere
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Dimon
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Roubaix
- País: France
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/06/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAGHOMED,MAGHOMEDZAKIROVICH,ABDURAKHMANOV,
MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.363
- Alta: 02/10/2015
- Nombre en Alfabeto Original: Абдурахманов Магомед Магомедзакирович
- Dirección/Residencia:
- País: Turkey
- Nota: possible location
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: previous confirmed location since Sep. 2012
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Banat
- Nota: original script: Абу Банат
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu al Banat
- Nota: original script: Абу аль Банат
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Khadzhalmahi Village, Levashinskiy District
- Estado o Provincia: Republic of Dagestan
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAHFOUZ,OULD,AL-WALID,
MAHFOUZ OULD AL-WALID
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.015
- Alta: 06/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محفوظ ولد الوليد
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Hafs the Mauritanian
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalid Al-Shanqiti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mafouz Walad Al-Walid
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAHMOOD,SULTAN,BASHIR-UD-DIN,
MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.055
- Alta: 24/12/2001
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Street 13, Wazir Akbar Khan
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mahmood, Sultan Bashiruddin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mehmood, Dr. Bashir Uddin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mekmud, Sultan Baishiruddin
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAHMOUD,MOHAMMAD,AHMED,BAHAZIQ
MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.266
- Alta: 10/12/2008
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bahaziq Mahmoud
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Abd al-‘Aziz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Abdul Aziz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shaykh Sahib
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAJEED,ABDUL CHAUDHRY,,
MAJEED ABDUL CHAUDHRY
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.054
- Alta: 24/12/2001
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Majeed, Abdul
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Majeed Chaudhry Abdul
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Majid, Abdul
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MALIK,NOORZAI,,
MALIK NOORZAI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.154
- Alta: 04/10/2011
- Nombre en Alfabeto Original: مالک نورزى
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Boghra Road, Miralzei Village
- Ciudad: Chaman
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Dirección: Kalay Rangin, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar province
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: حاجى مالك نورزى (Hajji Malik Noorzai; Hajji Malak Noorzai;
Haji Malek Noorzai)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Haji Maluk
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Haji Aminullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Allah Muhammad
- Fecha de Nacimiento: 1963-01-01
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: FA0157612
- Fecha de Emisión: 23/07/2009
- Pais de Emisión: Pakistan
- Nota: expires on 22 Jul. 2014 , officially cancelled as of 2013 , issued under name
Allah Muhammad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Chaman border town
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 11/02/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Malik,Ruslanovich,Barkhanoev,
Malik Ruslanovich Barkhanoev
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.405
- Alta: 20/07/2017
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saifuddin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saifuddin al-Ingushi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saifuddin Ingushi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ordzhonikidzevskaya village
- Estado o Provincia: Sunzhenskiy district, Ingushetia
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MATI UR-REHMAN,ALI MUHAMMAD,,
MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.296
- Alta: 22/08/2011
- Nombre en Alfabeto Original: مطیع الرحمن علی محمد
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mati-ur Rehman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mati ur Rehman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Matiur Rahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Matiur Rehman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Matti al-Rehman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Samad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Samad Sial
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Samad Sial
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ustad Talha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qari Mushtaq
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Tariq
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hussain
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony
- Estado o Provincia: Bahawalpur District, Punjab Province
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MATIULLAH,,,
MATIULLAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.020
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: مطيع الله
- Cargo:
- Director, Kabul Custom House under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Daman District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAULANA,FAZLULLAH,,
MAULANA FAZLULLAH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.352
- Alta: 07/04/2015
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Fazlullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fazal Hayat
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mullah Radio
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kuza Bandai village, Swat Valley
- Estado o Provincia: Khyber Pakhtunkhawa Province
- País: Pakistan
- Última Actualización: 19/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAULAWI,RAJAB,,
MAULAWI RAJAB
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.434
- Alta: 26/04/2023
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Paghman District
- Estado o Provincia: Kabul Province
- País: Afghanistan
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAXAMED,CABDULLAAH,CIISE,
MAXAMED CABDULLAAH CIISE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.141
- Alta: 12/11/2003
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maxamed Cabdullaahi Ciise
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maxammed Cabdullaahi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Cabdullah Mayamed Ciise
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kismaayo
- País: Somalia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAXIME,HAUCHARD,,
MAXIME HAUCHARD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.378
- Alta: 29/09/2015
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at Sep. 2015
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Saint Aubin les Elbeuf, Normandy
- País: France
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAYSAR ALI,MUSA,ABDALLAH,AL-JUBURI
MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.337
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muyassir al-Jiburi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muyassir Harara
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muyassir al-Shammari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Khalid Hassan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Shammari
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Maria al-Qatani
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Al-Shura
- Estado o Provincia: Mosul
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MEHDI,BEN MOHAMED,BEN MOHAMED,KAMMOUN
MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.072
- Alta: 03/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: المهدي بن محمد بن محمد كمون
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Via Masina Number 7
- Ciudad: Milan
- País: Italy
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: M307707
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 12/04/2000
- Nota: expired on 11 Apr. 2005
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MEHREZ,BEN MAHMOUD,BEN SASSI,AL-AMDOUNI
MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.092
- Alta: 25/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: محرز بن محمود بن ساسي العمدوني
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fabio Fusco
- Fecha de Nacimiento: 1968-05-25
- Ciudad de Nacimiento: Naples
- País de Nacimiento: Italy
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fabio Fusco
- Fecha de Nacimiento: 1968-12-18
- País de Nacimiento: Tunisia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fabio Fusco
- Fecha de Nacimiento: 1968-05-25
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Hassan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Meherez Hamdouni
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amdouni Mehrez ben Tah
- Fecha de Nacimiento: 1969-07-14
- País de Nacimiento: Tunisia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Meherez ben Ahdoud ben Amdouni
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Thale
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: G737411
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 24/10/1990
- Nota: expired on 20 Sep. 1997
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Asima-Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MERAI,ABDEFATTAH,KHALIL,ZOGHBI
MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.223
- Alta: 02/08/2006
- Nombre en Alfabeto Original: مرعي عبدفتاح خليل زغبي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: F’raji di Singapore
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: F’raji il Libico
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Lebachir
- Fecha de Nacimiento: 1968-01-14
- País de Nacimiento: Morocco
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Meri Albdelfattah Zgbye
- Fecha de Nacimiento: 1960-06-04
- Ciudad de Nacimiento: Bendasi
- País de Nacimiento: Libya
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zoghbai Merai Abdul Fattah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Lazrag Faraj
- Fecha de Nacimiento: 1960-11-13
- País de Nacimiento: Libya
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Larzg Ben Ila
- Fecha de Nacimiento: 1960-08-11
- País de Nacimiento: Libya
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Farag
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Fredj
- Fecha de Nacimiento: 1960-11-13
- País de Nacimiento: Libya
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammed El Besir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Merai Zoghbai
- Nota: previously listed as, in Arabic: مرعي زغبي
- Fecha de Nacimiento: 1960-04-04
- Fecha de Nacimiento: 1960-06-04
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bengasi
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/06/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
merhi,hassan,,
merhi hassan
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Remitido por: U.I.F
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Merhi,Hassan,,
Merhi Hassan
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Merhi Hassan
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
MERHI,HASSAN,,
MERHI HASSAN
- Tipo de Lista: Unidad de Informacion Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Merhi Hassan
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Miguel,Angel,FIERRO,URIBE
Miguel Angel FIERRO URIBE
- Tipo de Lista: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
- Alta: 27/08/2024
- Género: M
- Remitido por: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
- Documento:
- Tipo: DNI
- Número: 94906095
- País de Emisión: Argentina
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
MOCHAMMAD,ACHWAN,,
MOCHAMMAD ACHWAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.304
- Alta: 12/03/2012
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan
- Ciudad: Blimbing
- Estado o Provincia: Malang
- Código Postal: 65127
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Achwan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Akhwan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mochtar Achwan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mochtar Akhwan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mochtar Akwan
- Fecha de Nacimiento: 1946-05-04
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tulungagung
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 27/05/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMAD,IQBAL,ABDURRAHMAN,
MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.086
- Alta: 28/01/2003
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107
- Ciudad: Tangerang
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Rahman, Mohamad Iqbal
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: A Rahman, Mohamad Iqbal
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Jibril Abdurrahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fikiruddin Muqti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fihiruddin Muqti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rahman, Mohamad Iqbal
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Korleko-Lombok Timur
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMAD,RAFI,BIN UDIN,
MOHAMAD RAFI BIN UDIN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.417
- Alta: 23/08/2018
- Dirección/Residencia:
- Dirección: B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000
- Ciudad: Kuala Lumpur
- Estado o Provincia: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
- País: Malaysia
- Nota: as at 30 Jan. 2014
- Dirección: 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100
- Ciudad: Kuala Lumpur
- Estado o Provincia: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
- País: Malaysia
- Nota: as at 23 Apr. 2010
- Dirección: 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100
- Ciudad: Kuala Lumpur
- Estado o Provincia: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
- País: Malaysia
- Nota: as at 6 Apr. 2007
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: location since 2014
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohd Radi Bin Udin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Awn al Malizi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Ratin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Rafiuddin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Una al Malayzie
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mhammad Rahim Bin Udin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ayn Tok Cit
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Ratin Bin Nurdin
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: A31142734
- País de Emisión: Malaysia
- Fecha de Emisión: 06/11/2013
- Nota: issued by the Immigration Department of Malaysia, expiration date 6 Nov.
2015
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Negri Sembilan
- País: Malaysia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMED,AMIN,MOSTAFA,
MOHAMED AMIN MOSTAFA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.147
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: محمد أمين مصطفى
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Via della Martinella 132
- Ciudad: Parma
- País: Italy
- Nota: Domicile
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kirkuk
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/11/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMED,BELKALEM,,
MOHAMED BELKALEM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.279
- Alta: 22/04/2010
- Nombre en Alfabeto Original: محمد بلكلام
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Cité Djenane Mabrouk, Algiers
- País: Algeria
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: El Harrachi (الحراشي)
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Hussein Dey
- Estado o Provincia: Algiers
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMED,BEN BELGACEM,BEN ABDALLAH,AL-AOUADI
MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.060
- Alta: 24/04/2002
- Nombre en Alfabeto Original: محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 50th Street, Number 23, Zehrouni
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Ben Belkacem Aouadi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fathi Hannachi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMED,LAHBOUS,,
MOHAMED LAHBOUS
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.319
- Alta: 24/10/2013
- Nombre en Alfabeto Original: محمد لحبوس
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Ennouini
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hassan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hocine
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMED,LAKHAL,,
MOHAMED LAKHAL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.062
- Alta: 24/04/2002
- Nombre en Alfabeto Original: محمد لكحل
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Lased Ben Heni
- Fecha de Nacimiento: 1969-02-05
- Ciudad de Nacimiento: Tripoli
- País de Nacimiento: Libya
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Ben Belgacem Awani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohamed Abu Abda
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Obeida
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Aouani
- Fecha de Nacimiento: 1970-02-05
- Ciudad de Nacimiento: Tunis
- País de Nacimiento: Tunisia
- Nota: formerly listed as
- Documento:
- Tipo: National Identification Number
- Número: W374031
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 11/04/2011
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,AHMADI,,
MOHAMMAD AHMADI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.031
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد احمدی
- Cargo:
- President of Central Bank (Da Afghanistan Bank) under the Taliban
regime
- Minister of Finance under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Daman District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,ALEEM,NOORANI,
MOHAMMAD ALEEM NOORANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.138
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد علیم نورانی
- Cargo:
- First Secretary, Taliban Consulate General, Karachi,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,ALI,AL HABBO,
MOHAMMAD ALI AL HABBO
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.429
- Alta: 17/06/2021
- Nombre en Alfabeto Original: محمد علي الحبو
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Gazantiep
- País: Turkey
- Nota: since 2016
- Ciudad: Raqqa
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Fecha de Nacimiento: 1983-03-15
- Fecha de Nacimiento: 1980-01-01
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamad Abdulkarim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Abd-al-Karim
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Hebo
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Habu
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Alhobo
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Habo
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hebbo
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Habu
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Raqqa
- País: Syrian Arab Republic
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,AMAN,AKHUND,
MOHAMMAD AMAN AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.158
- Alta: 06/01/2012
- Nombre en Alfabeto Original: محمد امان آخوند
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammed Aman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Mohammed Oman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mullah Mad Aman Ustad Noorzai
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Sanaullah
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bande Tumur Village, Maiwand District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Última Actualización: 27/06/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,HAMDI,MOHAMMAD,SADIQ AL-AHDAL
MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.020
- Alta: 17/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد حمدي محمد صادق الأهدل
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Jamal street, Al-Dahima alley
- Ciudad: Al-Hudaydah
- País: Yemen
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al-Hamati, Muhammad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Asim Al-Makki
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ahmed
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 541939
- País de Emisión: Yemen
- Fecha de Emisión: 31/07/2000
- Fecha de Emisión: Al-Hudaydah
- Pais de Emisión: Yemen
- Nota: in the name of Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Medina
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,HASSAN,AKHUND,
MOHAMMAD HASSAN AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.002
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد حسن آخوند
- Cargo:
- First Deputy, Council of Ministers under the Taliban regime
- Foreign Minister under the Taliban regime
- Governor of Kandahar under the Taliban regime
- Political Advisor of Mullah Mohammed Omar
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Pashmul village, Panjwai District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,MOSLIM,HAQQANI,MUHAMMADI GUL
MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.073
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد مسلم حقانى محمدی گل
- Cargo:
- Deputy Minister of Haj and Religious Affairs under the Taliban
regime
- Deputy Minister of Higher Education under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gawargan village, Pul-e-Khumri District
- Estado o Provincia: Baghlan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,SARWAR,SIDDIQMAL,MOHAMMAD MASOOD
MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.126
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد سرور صدیق مل ﻤﺣﻤﺩ ﻤﺴﻌﻮﺩ
- Cargo:
- Third Secretary, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jani Khel District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,TAHIR,HAMMID,HUSSEIN
MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.144
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: محمد طاهر حامد حسين
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Sulaymaniya
- País: Iraq
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Poshok
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,ZAHID,,
MOHAMMAD ZAHID
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.127
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد زاهد
- Cargo:
- Third Secretary, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jan Agha Ahmadzai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zahid Ahmadzai
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D 001206
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 17/07/2000
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD ABBAS,AKHUND,,
MOHAMMAD ABBAS AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.066
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد عباس آخوند
- Cargo:
- Mayor of Kandahar under the Taliban regime
- Minister of Public Health under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Khas Uruzgan District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD AZAM,ELMI,,
MOHAMMAD AZAM ELMI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.063
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد اعظم علمی
- Cargo:
- Deputy Minister of Mines and Industries under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sayd Karam District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD ESHAQ,AKHUNZADA,,
MOHAMMAD ESHAQ AKHUNZADA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.101
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد اسحاق آخوند زاده
- Cargo:
- Governor of Laghman Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Andar District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD ESSA,AKHUND,,
MOHAMMAD ESSA AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.060
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد عیسی آخوند
- Cargo:
- Minister of Water, Sanitation and Electricity under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Mial area, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD HASAN,RAHMANI,,
MOHAMMAD HASAN RAHMANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.096
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد حسن رحمانی
- Cargo:
- Governor of Kandahar Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Gud Mullah Mohammad Hassan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Deh Rawud District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD IBRAHIM,OMARI,,
MOHAMMAD IBRAHIM OMARI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.042
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد ابراهیم عمری
- Cargo:
- Deputy Minister of Frontier Affairs under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Garda Saray
- Estado o Provincia: Waza Zadran District, Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD JAWAD,WAZIRI,,
MOHAMMAD JAWAD WAZIRI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.039
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد جواد وزیری
- Cargo:
- UN Department, Ministry of Foreign Affairs under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jaghatu District
- Estado o Provincia: Maidan Wardak Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 18/05/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD NAIM,BARICH,KHUDAIDAD,
MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.013
- Alta: 23/02/2001
- Género: Male
- Nombre en Alfabeto Original: محمد نعيم بريخ خدايداد
- Cargo:
- Deputy Minister of Civil Aviation under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Naeem Barech
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Naeem Baraich
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Naimullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Naim Bareh
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Naim
- Nota: previously listed as
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Naim Barich
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Naim Barech
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Naim Barech Akhund
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Naeem Baric
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Naim Berich
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Gul Mohammed Naim Barich
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Gul Mohammad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Ghul Mohammad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Spen Zrae
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Gul Mohammad Kamran
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mawlawi Gul Mohammad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Lakhi village, Hazarjuft Area, Garmsir District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD RASUL,AYYUB,,
MOHAMMAD RASUL AYYUB
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.104
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد رسول ایوب
- Cargo:
- Governor of Nimroz Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Robat village, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD SADIQ,AMIR MOHAMMAD,,
MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.136
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد صادق امیر محمد
- Cargo:
- Head of Afghan Trade Agency, Peshawar, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/08/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD SALIM,HAQQANI,,
MOHAMMAD SALIM HAQQANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.079
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد سلیم حقانی
- Cargo:
- Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Alingar District
- Estado o Provincia: Laghman Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD SHAFIQ,MOHAMMADI,,
MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.099
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد شفیق محمدی
- Cargo:
- Governor of Khost Province under the Taliban regime
- Governor General of Paktia, Paktika, Khost and Ghazni Provinces under
the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tirin Kot District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD SHAFIQULLAH,AHMADI,FATIH KHAN,
MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.106
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد شفیق الله احمدی فاتح خان
- Cargo:
- Governor of Samangan Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Shafiq Ahmadi
- Nota: previously listed as
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Shafiqullah
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Charmistan village, Tirin Kot District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD WALI,MOHAMMAD EWAZ,,
MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.078
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد ولی محمد عوض
- Cargo:
- Minister of Ministry of Preventing Vice and Propagating Virtue under
the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Wali
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jelawur village, Arghandab District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD YAQOUB,,,
MOHAMMAD YAQOUB
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.052
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد يعقوب
- Cargo:
- Head of Bakhtar Information Agency (BIA) under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shahjoi District
- Estado o Provincia: Zabul Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMADULLAH,MATI,,
MOHAMMADULLAH MATI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.068
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد الله مطيع
- Cargo:
- Minister of Public Works under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Arghandab District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED,ABDEL-HALIM,HEMAIDA,SALEH
MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.387
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Fecha de Nacimiento: 1989-09-22
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Hameida Saleh
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Abd-al-Halim Humaydah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Faris Baluchistan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Alexandria
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED,AL GHABRA,,
MOHAMMED AL GHABRA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.228
- Alta: 12/12/2006
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: East London
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammed El’ Ghabra
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Danial Adam
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Damascus
- País: Syrian Arab Republic
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED,MASOOD,AZHAR,ALVI
MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.422
- Alta: 01/05/2019
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Fecha de Nacimiento: 1968-06-10
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Masud Azhar
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Wali Adam Isah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Wali Adam Esah
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bahawalpur
- Estado o Provincia: Punjab Province
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED,OMAR,GHULAM NABI,
MOHAMMED OMAR GHULAM NABI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.004
- Alta: 12/04/2000
- Nombre en Alfabeto Original: محمد عمر غلام نبی
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Naw Deh village, Deh Rawud District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED,SALAHALDIN,ABD EL HALIM,ZIDANE
MOHAMMED SALAHALDIN ABD EL HALIM ZIDANE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.001
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد صلاح الدين عبدالحليم زيدان
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sayf-Al Adl
- Nota: DOB: 11 Apr. 1963. POB: Monufia Governorate, Egypt. Nationality: Egypt. In
Arabic: سيف العدل
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhamad Ibrahim Makkawi
- Nota: DOB: a) 11 Apr. 1960 b) 11 Apr. 1963. POB: Egypt. Nationality: Egypt
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ibrahim al-Madani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Seif al Adel
- Fecha de Nacimiento: 1960-04-11
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED,TUFAIL,,
MOHAMMED TUFAIL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.056
- Alta: 24/12/2001
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tufail, S.M.
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tuffail, Sheik Mohammed
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED,YAHYA,MUJAHID,
MOHAMMED YAHYA MUJAHID
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.272
- Alta: 29/06/2009
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Lahore
- Estado o Provincia: Punjab Province
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED,YUSIP,KARIM,
MOHAMMED YUSIP KARIM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.416
- Alta: 23/08/2018
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: location since 2015
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Walid al Indunisi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zidni Elma
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Udtadz Syaifudin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohammad Yusef Karim Faiz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muh Saifudin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Kembar Khalid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ustadz Faiz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saifudin Faiz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Kholid Faiz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdullah Faiz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Fauz Faturohman
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED QASIM,MIR WALI,KHUDAI RAHIM,
MOHAMMED QASIM MIR WALI KHUDAI RAHIM
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.165
- Alta: 21/11/2012
- Nombre en Alfabeto Original: محمد قاسم میر ولی خدايرحيم
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Wesh, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Safaar Bazaar, Garmser District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Dirección: Room number 33, 5th Floor Sarafi Market
- Ciudad: Kandahar City
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Qasim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Salam
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Minar village, Garmser District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 22/04/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Mohsen,Rabbani,,
Mohsen Rabbani
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00013
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Consejero Cultural de la Embajada de la Republica Islamica de Iran en Argentina (03/03/1994 al 19/05/1998)
- Alias:
- Nombre del Alias: Khokat Al Aslam Muñan
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Número: 198448
- Tipo: Pasaporte
- Número: 2631031
- Tipo: Pasaporte Diplomatico
- Número: 012009
- Tipo: Pasaporte Diplomatico
- Número: 0003943
- Tipo: Pasaporte Diplomatico
- Número: 0003552
- Tipo: DNI Argentino para Extranjero
- Número: 92560131
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Torbatheidarieh
- País: Iran
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Mohsen,Rezai,,
Mohsen Rezai
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00012
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Comandante de Cuerpo de los Guardianes de la revolucion
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
MOKHTAR,BELMOKHTAR,,
MOKHTAR BELMOKHTAR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.136
- Alta: 11/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: مختار بلمختار
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Abbes Khaled
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Belaouar Khaled Abou El Abass
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Belaouer Khaled Abou El Abass
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Belmokhtar Khaled Abou El Abes
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaled Abou El Abass
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaled Abou El Abbes
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaled Abou El Abes
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaled Abulabbas Na Oor
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mukhtar Belmukhtar
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Belaoua
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Belaour
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ghardaia
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MONIR,CHOUKA,,
MONIR CHOUKA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.300
- Alta: 25/01/2012
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Ungartenstraße 6
- Ciudad: Bonn
- Código Postal: 53229
- País: Germany
- Nota: previous
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: Passport
- Número: 5208323009
- País de Emisión: Germany
- Fecha de Emisión: 02/02/2007
- Fecha de Emisión: Stadt Bonn
- Pais de Emisión: Germany
- Nota: expires on 1 Feb. 2012
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: National Identification Number
- Número: 5209530116
- País de Emisión: Germany
- Fecha de Emisión: 21/06/2006
- Fecha de Emisión: Stadt Bonn
- Pais de Emisión: Germany
- Nota: expired on 20 Jun. 2011
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bonn
- País: Germany
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MORAD,LAABOUDI,,
MORAD LAABOUDI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.383
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ismail
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ismail al-Maghribi
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOSTAFA,KAMEL,MOSTAFA,IBRAHIM
MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.067
- Alta: 24/04/2002
- Nombre en Alfabeto Original: مصطفى كمال مصطفى ابراهيم
- Dirección/Residencia:
- País: United States of America
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mustafa Kamel Mustafa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adam Ramsey Eaman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kamel Mustapha Mustapha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mustapha Kamel Mustapha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mostafa Kamel Mostafa
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hamza Al-Masri
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hamza
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hamza Al-Misri
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Alexandria
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOUNIR,BEN DHAOU,BEN BRAHIM,BEN HELAL
MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.386
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Amria Ben Guerdane, Medenine
- País: Tunisia
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mounir Helel
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mounir Hilel
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Rahmah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Maryam al-Tunisi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ben Guerdane
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 27/05/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOUNIR,EL MOTASSADEQ,,
MOUNIR EL MOTASSADEQ
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.082
- Alta: 30/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: منير المتصدق
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Marrakesh
- País: Morocco
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 06/12/2019
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOUSA,HATEM,BARAKAT,
MOUSA HATEM BARAKAT
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Alias:
- Nombre del Alias: ABU ALI BARAKAT
- Documento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Mousa,Hatem,Barakat,
Mousa Hatem Barakat
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Mousa Hatem Barakat o Abu Ali Barakat
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Número: 3465638
- País de Emisión: Paraguay
- Nota: cédula de identidad de la
República del Paraguay 3465638
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
MOUSA,HATEM,BARAKAT,
MOUSA HATEM BARAKAT
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Mousa Hatem Barakat
- Alias:
- Nombre del Alias: ABU ALI BARAKAT
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
MOUSSA,BEN OMAR,BEN ALI,ESSAADI
MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.096
- Alta: 25/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: موسى بن عمر بن علي السعدي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Dah Dah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdelrahmman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Bechir
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: L335915
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 08/11/1996
- Fecha de Emisión: Milan
- Pais de Emisión: Italy
- Nota: expired on 7 Nov. 2001
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tabarka
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUBARAK,MUSHAKHAS,SANAD,MUBARAK AL-BATHALI
MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.238
- Alta: 16/01/2008
- Nombre en Alfabeto Original: مبارك مشخص سند مبارك البذالي
- Dirección/Residencia:
- Estado o Provincia: Al-Salibekhat area
- País: Kuwait
- Nota: residence as at Mar. 2009
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mubarak Al-Bathali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Abdulrahman
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 101856740
- País de Emisión: Kuwait
- Fecha de Emisión: 12/05/2005
- Nota: and expired on 11 May 2007
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMAD,BAHRUM,NAIM,ANGGIH TAMTOMO
MUHAMMAD BAHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.404
- Alta: 20/07/2017
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Aleppo
- País: Syrian Arab Republic
- Ciudad: Raqqa
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bahrun Naim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anggih Tamtomo
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Rayyan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Rayan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Aisyah
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Surakarta
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMAD,JAMAL,ABD-AL RAHIM AHMAD,AL-KASHIF
MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.318
- Alta: 21/10/2013
- Nombre en Alfabeto Original: محمد جمال عبدالرحيم أحمد الكاشف
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal Abdo Al Kashef
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal Abdu
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal Abu Ahmad
- Nota: nom de guerre
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ahmad
- Nota: nom de guerre
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Jamal
- Nota: nom de guerre
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Gamal Abu Ahmed
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohammad Jamal Abdo Ahmed
- Nota: nom de guerre
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal Abduh
- Nota: nom de guerre
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal Ahmad Abdu
- Nota: nom de guerre
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Riyadh
- Nota: nom de guerre
- Fecha de Nacimiento: 1964-02-01
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 6487
- País de Emisión: Egypt
- Fecha de Emisión: 30/01/1986
- Nota: issued under name Muhammad Jamal Abdu
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Cairo
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMAD,JIBRIL,ABDUL RAHMAN,
MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.295
- Alta: 12/08/2011
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan
- Ciudad: South Jakarta
- País: Indonesia
- Dirección: Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C
- Ciudad: Pamulang
- Estado o Provincia: Banten
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Jibril Abdurrahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Jibriel Abdul Rahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Jibriel Abdurrahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhamad Ricky Ardhan
- Fecha de Nacimiento: 1980-08-08
- Nota: appears in false Indonesian passport number S335026
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Yunus
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Heris Syah
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-03
- Fecha de Nacimiento: 1979-03-03
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: East Lombok
- Estado o Provincia: West Nusa Tenggara
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMAD,OMAR,,ZADRAN
MUHAMMAD OMAR ZADRAN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.171
- Alta: 31/07/2014
- Nombre en Alfabeto Original: محمد عمر ځدران
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost Province
- País: Afghanistan
- Título:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMAD,SHOLEH,IBRAHIM,
MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.395
- Alta: 20/04/2016
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo
- Estado o Provincia: Jawa Tengah 57572
- País: Indonesia
- Ciudad: Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo
- Estado o Provincia: Jawa Tengah
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Sholeh Ibrahim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Sholeh Ibrohim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Soleh Ibrahim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sholeh Ibrahim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muh Sholeh Ibrahim
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Demak
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 27/05/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMAD,TAHER,ANWARI,
MUHAMMAD TAHER ANWARI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.005
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد طاهر أنوري
- Cargo:
- a) Director of Administrative Affairs under the Taliban
regime
- Minister of Finance under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Taher Anwari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Tahir Anwari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Tahre Anwari
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Haji Mudir
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zurmat District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMED,REZA,LAHAMAN,KIRAM
MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.418
- Alta: 23/08/2018
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Brgy Recodo
- Ciudad: Zamboanga City
- Estado o Provincia: Western Mindanao
- País: Philippines
- Nota: previous address
- Dirección: 96 IlangIlang, Sarmiento Subdivision, Panabo
- Ciudad: Davao City
- Estado o Provincia: Eastern Mindanao
- País: Philippines
- Nota: previous address
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: location since 2015
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul Rahman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Abdul Rahman al Filipini
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abtol Rahman
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: XX3966391
- País de Emisión: Philippines
- Fecha de Emisión: 25/02/2015
- Nota: issued by the Department of Foreign Affairs of Philippines, expiration date 24
Feb. 2020
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zamboanga City
- Estado o Provincia: Zamboanga del Sur
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHANNAD,AL-NAJDI,,
MUHANNAD AL-NAJDI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.377
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ghassan al-Tajiki
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: al-Duwadmi
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHSIN,FADHIL,AYED,ASHOUR AL-FADHLI
MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.184
- Alta: 17/02/2005
- Nombre en Alfabeto Original: محسن فاضل عايد عاشور الفضلي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Block Four, Street 13, House #179
- Ciudad: Kuwait City
- Estado o Provincia: Al-Riqqa area
- País: Kuwait
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Majid Samiyah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Samia
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Murad,Iraklievich,Margoshvili,
Murad Iraklievich Margoshvili
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.406
- Alta: 20/07/2017
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zurab Iraklievich Margoshvili
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Murad Akhmedovich Madayev
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Lova Madayev
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu-Muslim Al-Shishani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muslim
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Lava
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: John
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: George
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Arthur
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Sedoy
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Grozny
- Estado o Provincia: Chechen Republic
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUSTAFA,HAJJI,MUHAMMAD,KHAN
MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.306
- Alta: 14/03/2012
- Nombre en Alfabeto Original: مصطفى حجي محمد خان
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: حسن غول (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul)
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalid Mahmud
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ahmad Shahji
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mustafa Muhammad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Gharib al-Madani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: أبو شيماء (Abu-Shaima; Abu- Shayma)
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Al-Madinah
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Mustafa,MUGHNIYEH,,
Mustafa MUGHNIYEH
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Referencia: HArP.005
- Alta: 18/07/2019
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Cargo:
- Jefe del ala Militar de Hezbollah
- Alias:
- Nombre del Alias: MUGHNIYAH, Mustafa
- Fecha de Nacimiento:
- Información Adicional: 01/01/1987 a 31/01/1987
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tehran
- País: Iran
- Última Actualización: 18/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Mustafa,Mughniyeh,,
Mustafa Mughniyeh
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Mustafa Mughniyeh
- Cargo:
- jefe del ala Mmlitar de Hezbollah
- Alias:
- Nombre del Alias: Mustafa Mughniyah
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
MUSTAFA,MUGHNIYEH,,
MUSTAFA MUGHNIYEH
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Mustafa Mughniyeh
- Alias:
- Nombre del Alias: MUSTAFA MUGHNIYAH
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
MUTHANNA,HARITH,AL-DARI,
MUTHANNA HARITH AL-DARI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.278
- Alta: 25/03/2010
- Nombre en Alfabeto Original: مثنى حارث الضاري
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Amman
- País: Jordan
- Ciudad: Khan Dari
- País: Iraq
- Nota: previous
- Ciudad: Asas Village
- Estado o Provincia: Abu Ghurayb
- País: Iraq
- Nota: previous
- País: Egypt
- Nota: previous
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dr. Muthanna Al Dari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muthana Harith Al Dari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muthanna Harith Sulayman Al-Dari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muthanna Hareth Al-Dhari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muthana Haris Al-Dhari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muthanna Hareth al-Dari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muthana Haris al-Dari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Doctor Muthanna al-Dari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MU’TASSIM,YAHYA,‘ALI,AL-RUMAYSH
MU’TASSIM YAHYA ‘ALI AL-RUMAYSH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.369
- Alta: 29/09/2015
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rayhanah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Rayhanah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Handalah
- Documento:
- Tipo: National Identification Number
- Número: alien registration number 2054275397
- País de Emisión: Saudi Arabia
- Fecha de Emisión: 22/07/1998
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jeddah
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MYRNA,AJIJUL,MABANZA,
MYRNA AJIJUL MABANZA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.413
- Alta: 18/06/2018
- Dirección/Residencia:
- Estado o Provincia: Basilan Province
- País: Philippines
- Ciudad: Zamboanga City
- País: Philippines
- Nota: previous address
- Ciudad: Jeddah
- País: Saudi Arabia
- Nota: previous address
- Ciudad: Daina
- País: Saudi Arabia
- Nota: previous address
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Myrna Adijul Mabanza
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Myrna Ajilul Mabanza
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Naim,QASIM,,
Naim QASIM
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Referencia: HArP.002
- Alta: 18/07/2019
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Cargo:
- Sub Secretario General de Hezbollah
- Alias:
- Nombre del Alias: QASSEM, Naim
- Nombre del Alias: KASSEM, Naim
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kafr Fila
- País: Lebanon
- Última Actualización: 18/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Naim,Qasim,,
Naim Qasim
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Naim Qassem, Naim Kassem
- Cargo:
- cargo/relación: sub secretario general de Hezbollah
- Fecha de Nacimiento:
- Información Adicional: 1.953 en Kafr Fila, Líbano;
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kafr Fila, Líbano
- Estado o Provincia: Kafr Fila, Líbano
- País: LIBANO
- Nota: 1953 en Kafr Fila, Líbano
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
NAIM,QASIM,,
NAIM QASIM
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Naim Qasim
- Alias:
- Nombre del Alias: NAIM QASSEM
- Nombre del Alias: NAIM KASSEM
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
NAJIBULLAH,HAQQANI,HIDAYATULLAH,
NAJIBULLAH HAQQANI HIDAYATULLAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.071
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: نجیب الله حقانی هدايت الله
- Cargo:
- Deputy Minister of Finance under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 16/05/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NAJIBULLAH,MUHAMMAD JUMA,,
NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.132
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: نجيب الله محمد جمعه
- Cargo:
- Consul General, Taliban Consulate General, Peshawar,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 000737
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 20/10/1996
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zere Kohi area, Shindand District
- Estado o Provincia: Farah Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NAJMUDDIN,FARAJ,AHMAD,
NAJMUDDIN FARAJ AHMAD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.226
- Alta: 07/12/2006
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Heimdalsgate 36-V
- Ciudad: Oslo
- Código Postal: 0578
- País: Norway
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Krekar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fateh Najm Eddine Farraj
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Faraj Ahmad Najmuddin
- Fecha de Nacimiento: 1963-06-17
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Olaqloo Sharbajer
- Estado o Provincia: Al-Sulaymaniyah Governorate
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NASHWAN,ABD AL-RAZZAQ,ABD AL-BAQI,
NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.012
- Alta: 06/10/2001
- Género: Male
- Nombre en Alfabeto Original: نشوان عبد الرزاق عبد الباقي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdal Al-Hadi Al-Iraqi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Hadi Al-Iraqi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Abdallah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar Uthman Mohammed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Hadi Arif Ali
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul Hadi al-Taweel
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abd al-Hadi al-Ansari
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abd al-Muhayman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ayub
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NASIRUDDIN,HAQQANI,,
NASIRUDDIN HAQQANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.146
- Alta: 20/07/2010
- Nombre en Alfabeto Original: نصیر الدین حقانی
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dr. Alim Ghair
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Naseer Haqqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dr. Naseer Haqqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nassir Haqqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nashir Haqqani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Naseruddin
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Neka District
- Estado o Provincia: Paktika Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 11/02/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NASSER,AHMED,MUTHANA,
NASSER AHMED MUTHANA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.358
- Alta: 28/09/2015
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at Nov. 2013
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nota: previous address until Nov. 2013
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nasir Muthana
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul Muthana
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Muthana
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Al-Yemeni Muthana
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Muthanna
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 210804241
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 27/07/2010
- Nota: expires on 27 Jul. 2020
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Heath
- Estado o Provincia: Cardiff
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NAZIR MOHAMMAD,ABDUL BASIR,,
NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.100
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: نظر محمدعبد البصیر
- Cargo:
- Acting, Governor of Kunduz Province under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Malaghi Village, Kunduz District
- Estado o Provincia: Kunduz Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NAZIRULLAH,HANAFI,WALIULLAH,
NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.129
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: نذیر الله حنفى ولى الله
- Cargo:
- Commercial Attache, Taliban Embassy, Islamabad,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D 000912
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 30/06/1998
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NESSIM,BEN ROMDHANE,SAHRAOUI,
NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.222
- Alta: 02/08/2006
- Nombre en Alfabeto Original: نسيم بن رمضان صحراوي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dass
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nasim al-Sahrawi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bizerta
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NIK MOHAMMAD,DOST MOHAMMAD,,
NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.019
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: نیک محمد دوست محمد
- Cargo:
- Deputy Minister of Commerce under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zangi Abad village, Panjwai District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NOOR,WALI,MEHSUD,
NOOR WALI MEHSUD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.427
- Alta: 16/07/2020
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Lamman, District Barmal
- Estado o Provincia: Paktika Province
- País: Afghanistan
- Nota: as of 26 Nov. 2022
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 19/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NOOR MOHAMMAD,SAQIB,,
NOOR MOHAMMAD SAQIB
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.110
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: نور محمد ثاقب
- Cargo:
- Chief Justice of Supreme Court under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bagrami District
- Estado o Provincia: Kabul Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NOORUDDIN,TURABI,MUHAMMAD,QASIM
NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.058
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: نورالدین ترابی محمد قاسم
- Cargo:
- Minister of Justice under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Noor ud Din Turabi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Haji Karim
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NOUREDDINE,BEN ALI,BEN BELKASSEM,AL-DRISSI
NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.149
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Via Plebiscito 3
- Ciudad: Cremona
- País: Italy
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Drissi Noureddine
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Ali
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Faycal
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: L851940
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 09/09/1998
- Nota: expired on 8 Sep. 2003
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NURJAMAN,RIDUAN,ISAMUDDIN,
NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.087
- Alta: 28/01/2003
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hambali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nurjaman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Isomuddin, Nurjaman Riduan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hambali Bin Ending
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Encep Nurjaman (birth name)
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hambali Ending Hambali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Isamuddin Riduan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Isamudin Ridwan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Cianjur
- Estado o Provincia: West Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NURULLAH,NURI,,
NURULLAH NURI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.089
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: نور الله نوری
- Cargo:
- Governor of Balkh Province under the Taliban Regime
- Head of Northern Zone under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Norullah Noori
- Fecha de Nacimiento: 1967-01-01
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shahjoe District
- Estado o Provincia: Zabul Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NUSRET,IMAMOVIC,,
NUSRET IMAMOVIC
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.374
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: location as at Sep. 2015
- Alias:
- Fecha de Nacimiento: 1977-09-26
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nusret Sulejman Imamovic
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Miljanovci
- Estado o Provincia: Kalesija Municipality
- País: Bosnia and Herzegovina
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
OMAN,ROCHMAN,,
OMAN ROCHMAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.407
- Alta: 20/07/2017
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Pasir Putih Prison
- Estado o Provincia: Nusa Kambangan Island
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Oman Rahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aman Abdul Rahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aman Abdurahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aman Abdurrachman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Oman Abdulrohman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Oman Abdurrahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aman Abdurrahman
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sumedang
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
OMAR,ALI,HUSSAIN,
OMAR ALI HUSSAIN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.359
- Alta: 28/09/2015
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at Jan. 2014
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nota: previous address until Jan. 2014
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 205939411
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 21/07/2004
- Nota: expired on 21 Apr. 2015
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: High Wycombe
- Estado o Provincia: Buckinghamshire
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
OMAR,MAHMOUD,UTHMAN,
OMAR MAHMOUD UTHMAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.031
- Alta: 17/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عمر محمود عثمان
- Dirección/Residencia:
- País: Jordan
- Nota: since July 2013
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al-Samman Uthman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Umar Uthman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar Mohammed Othman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Qatada Al-Filistini
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Umr Takfiri
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Omar Abu Umar
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Umar Umar
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ismail
- Fecha de Nacimiento: 1960-12-13
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bethlehem
- Estado o Provincia: West Bank
- País: State of Palestine
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
OMAR,SABAWI,IBRAHIM,HASAN AL-TIKRITI
OMAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: CSNU
- Alta: 27/07/2005
- Género: M
- Alias:
- Nombre del Alias: UMAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
- Nombre del Alias: OMAR SAB´AWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
- Nombre del Alias: OMAR SABAWI IBRAHIM HASSAN AL-TIKRITI
- Nombre del Alias: UMAR AHMAD ALI AL-ALUSI
- Nacionalidad:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
OTHMAN,AHMED,OTHMAN,AL-GHAMDI
OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.292
- Alta: 16/06/2011
- Nombre en Alfabeto Original: عثمان أحمد عثمان الغامدي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Othman al-Ghamdi
- Fecha de Nacimiento: 1979-05-27
- País de Nacimiento: Saudi Arabia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Uthman al-Ghamdi
- Fecha de Nacimiento: 1979-05-27
- País de Nacimiento: Saudi Arabia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Uthman al-Ghamidi
- Fecha de Nacimiento: 1979-05-27
- País de Nacimiento: Saudi Arabia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Othman Ahmed Othman Al Omairah
- Nota: born in 1973 in Shabwa, Yemen, nationality: Yemeni
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Othman Ahmed Othman al-Omirah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al Umairah al-Ghamdi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Othman Bin Ahmed Bin Othman
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
OUMAR,DIABY,,
OUMAR DIABY
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.342
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Omsen
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Oumar Omsen
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Dakar
- País: Senegal
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PARLINDUNGAN,SIREGAR,,
PARLINDUNGAN SIREGAR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.122
- Alta: 09/09/2003
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Siregar, Parlin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Siregar, Saleh Parlindungan
- Fecha de Nacimiento: 1967-04-25
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PETER,CHERIF,,
PETER CHERIF
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.376
- Alta: 29/09/2015
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Al Mukalla
- Estado o Provincia: Hadramawt province
- País: Yemen
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Paris, 20th district
- País: France
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PIO,ABOGNE,DE VERA,
PIO ABOGNE DE VERA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.245
- Alta: 04/06/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Concepcion
- Ciudad: Zaragosa
- Estado o Provincia: Nueva Ecija
- País: Philippines
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ismael De Vera
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Khalid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ismael
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ismail
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Manex
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Tito Art
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Dave
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Leo
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bagac, Bagamanok
- Estado o Provincia: Catanduanes
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
QARI,SAIFULLAH,TOKHI,
QARI SAIFULLAH TOKHI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.168
- Alta: 19/03/2014
- Nombre en Alfabeto Original: قاري سیف الله توخى
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Chalo Bawari area, Quetta City
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qari Saifullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qari Saifullah Al Tokhi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Saifullah Tokhi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Qari Sahab
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Daraz Village, Jaldak wa Tarnak District
- Estado o Provincia: Zabul Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 16/05/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
QASIM,MOHAMED,MAHDI,AL-RIMI
QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.282
- Alta: 11/05/2010
- Nombre en Alfabeto Original: قاسم محمد مهدي الريمي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qasim Al-Rimi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qasim al-Raymi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qassim al-Raymi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qasim al-Rami
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qasim Mohammed Mahdi Al Remi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hurayrah
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 00344994
- País de Emisión: Yemen
- Fecha de Emisión: 03/07/1999
- Fecha de Emisión: Sanaa
- Tipo: National Identification Number
- Número: Yemeni national identification number 973406
- Fecha de Emisión: 03/07/1996
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Raymah village, Sanaa Governorate (ريمة)
- País: Yemen
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
QUDRATULLAH,JAMAL,,
QUDRATULLAH JAMAL
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.047
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: قدرت الله جمال
- Cargo:
- Minister of Information under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gardez
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RADI,ABD EL SAMIE,ABOU EL YAZID,EL AYASHI
RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.142
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: راضي عبد السميع أبواليزيد العياشي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Via Cilea 40
- Ciudad: Milan
- País: Italy
- Nota: Domicile
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: El Gharbia Governorate
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RADULAN,SAHIRON,,
RADULAN SAHIRON
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.208
- Alta: 06/12/2005
- Dirección/Residencia:
- Estado o Provincia: Sulu region
- País: Philippines
- Nota: reported location
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Radullan Sahiron
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Radulan Sahirun
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Radulan Sajirun
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Commander Putol
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kaunayan
- Estado o Provincia: Patikul, Jolo Island
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RAED,MUHAMMAD HASAN,MUHAMMAD,HIJAZI
RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.029
- Alta: 17/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: رائد محمد حسن محمد حجازي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Raed M. Hijazi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ri’ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi
- Nota: Previously listed as. In Arabic: رياض محمد حسن محمد الحجازي
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rashid Al-Maghribi
- Nota: The Moroccan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Ahmad Al-Amriki
- Nota: The American
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Ahmad Al-Hawen
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Ahmad Al-Shahid
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RAHMATULLAH,KAKAZADA,,
RAHMATULLAH KAKAZADA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.137
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: رحمت الله کاکا زاده
- Cargo:
- Consul General, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Rehmatullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kakazada
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mullah Nasir
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D 000952
- Fecha de Emisión: 07/01/1999
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zurmat District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RAHMATULLAH,SHAH NAWAZ,,
RAHMATULLAH SHAH NAWAZ
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.172
- Alta: 21/08/2014
- Nombre en Alfabeto Original: رحمت الله شاه نواز
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kamkai Village, Achin District
- Estado o Provincia: Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Kamkai Village, Achin District
- Estado o Provincia: Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Surkhel village, Achin District, Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Batan village, Achin District, Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qari Rahmat
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kari Rahmat
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 21/07/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RAMZI,MOHAMED,ABDULLAH,BINALSHIBH
RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.081
- Alta: 30/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: رمزي محمد عبد الله بن الشيبة
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bin Al Shibh, Ramzi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar, Ramzi Mohamed Abdellah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Ali Abdullah Bawazir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ramzi Binalshib
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Ubaydah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ramzi Omar
- Fecha de Nacimiento: 1973-09-16
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 00085243
- Fecha de Emisión: 17/11/1997
- Fecha de Emisión: Sanaa
- Pais de Emisión: Yemen
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gheil Bawazir
- Estado o Provincia: Hadramawt
- País: Yemen
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 06/12/2019
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
REDENDO,CAIN,DELLOSA,
REDENDO CAIN DELLOSA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.246
- Alta: 04/06/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana
- Ciudad: Manila
- País: Philippines
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Dodong
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Troy
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Ilonggo
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Brandon Berusa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Muadz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Arnulfo Alvarado
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Habil Ahmad Dellosa
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Uthman
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Punta, Santa Ana, Manila
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
REDOUANE,EL HABHAB,,
REDOUANE EL HABHAB
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.262
- Alta: 12/11/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: lltisstrasse 58
- Ciudad: 24143 Kiel
- País: Germany
- Nota: previous address
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 1005552350
- País de Emisión: Germany
- Fecha de Emisión: 27/03/2001
- Fecha de Emisión: Municipality of Kiel
- Pais de Emisión: Germany
- Nota: expired on 26 Mar. 2011
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: federal identity card number
- Número: 1007850441
- País de Emisión: Germany
- Fecha de Emisión: 27/03/2001
- Fecha de Emisión: Municipality of Kiel
- Pais de Emisión: Germany
- Nota: expired on 26 Mar. 2011
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Casablanca
- País: Morocco
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RICARDO,PEREZ,AYERAS,
RICARDO PEREZ AYERAS
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.248
- Alta: 04/06/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Barangay Mangayao
- Ciudad: Tagkawayan
- Estado o Provincia: Quezon
- País: Philippines
- Dirección: Barangay Tigib
- Ciudad: Ayungon
- Estado o Provincia: Negros Oriental
- País: Philippines
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Kareem Ayeras
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Karim Ayeras
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ricky Ayeras
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Jimboy
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Isaac Jay Galang Perez
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul Mujib
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RUBEN,PESTANO,LAVILLA, JR,
RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.247
- Alta: 04/06/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 10th Avenue
- Ciudad: Caloocan City
- País: Philippines
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Reuben Lavilla
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheik Omar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mile D Lavilla
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Reymund Lavilla
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ramo Lavilla
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mike de Lavilla
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdullah Muddaris
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Omar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar Lavilla
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar Labella
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: So
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Eso
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Junjun
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao
- Estado o Provincia: Iloilo
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RUSTAM,MAGOMEDOVICH,ASELDEROV,
RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.398
- Alta: 12/12/2016
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Muhammad (original script: Абу Мухаммад)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу
Мухаммад Аль-Кадари)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhamadmuhtar (original script:
Мухамадмухтар)
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Iki-Burul Village
- Estado o Provincia: Iki-Burulskiy District, Republic of Kalmykia
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RUSTUM,HANAFI,HABIBULLAH,
RUSTUM HANAFI HABIBULLAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.069
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: رستم حنفی حبیب الله
- Cargo:
- Deputy Minister of Public Works under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Rostam Nuristani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hanafi Sahib
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Dara Kolum, Do Aab District
- Estado o Provincia: Nuristan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/08/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SA'D,BIN SA'D,MUHAMMAD SHARIYAN,AL-KA'BI
SA'D BIN SA'D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA'BI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.382
- Alta: 21/09/2015
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Umm Salal
- País: Qatar
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Umar al-Afghani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Suad
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 23/03/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SADUDDIN,SAYYED,,
SADUDDIN SAYYED
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.087
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: سعد الدين سيد
- Cargo:
- Vice-Minister of Work and Social Affairs under the Taliban
regime
- Mayor of Kabul City under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sadudin Sayed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sadruddin
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Chaman District
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SAID,ARIF,,
SAID ARIF
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.323
- Alta: 15/08/2014
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran
- País: Algeria
- Dirección: No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran
- País: Algeria
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Said Mohamed Arif
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar Gharib
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abderahmane
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdallah al-Jazairi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Slimane Chabani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Souleiman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABOU SOULEIMAN
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABDULLAH
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABDALLAH
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABU ABDULLAH
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Oran
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SAID,BAHAJI,,
SAID BAHAJI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.080
- Alta: 30/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: سعيد باهاجى
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Bunatwiete 23
- Ciudad: Hamburg
- Código Postal: 21073
- País: Germany
- Nota: formerly resident at
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zouheir Al Maghribi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohamed Abbattay
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abderrahmane Al Maghribi
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 954242
- País de Emisión: Morocco
- Fecha de Emisión: 28/06/1995
- Fecha de Emisión: Meknas
- Pais de Emisión: Morocco
- Nota: expired
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Haselünne
- Estado o Provincia: Lower Saxony
- País: Germany
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SAID AHMED,SHAHIDKHEL,,
SAID AHMED SHAHIDKHEL
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.028
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: سيد أحمد شهيد خيل
- Cargo:
- Deputy Minister of Education under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Spandeh (Espandi ‘Olya) village, Andar District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SAID JAN,‘ABD AL-SALAM,,
SAID JAN ‘ABD AL-SALAM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.289
- Alta: 09/02/2011
- Nombre en Alfabeto Original: سعید جان عبد السلام
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dilawar Khan Zain Khan
- Fecha de Nacimiento: 1972-01-01
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Qazi Abdullah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ibrahim Walid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Said Jhan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Farhan Khan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Aziz Cairo
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Nangiali
- Fecha de Nacimiento: 1971-12-31
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 4117921
- País de Emisión: Pakistan
- Fecha de Emisión: 09/09/2008
- Nota: expired 9 Sep. 2013, issued under name Dilawar Khan Zain Khan
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/11/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SAIDULLAH,JAN,,
SAIDULLAH JAN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.170
- Alta: 31/07/2014
- Nombre en Alfabeto Original: سعيدالله جان
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Giyan District, Paktika Province
- País: Afghanistan
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SAIFI,AMMARI,,
SAIFI AMMARI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.152
- Alta: 04/12/2003
- Nombre en Alfabeto Original: سيفي عماري
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Commune of Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma
- País: Algeria
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: EL PARA (COMBAT NAME)
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABDERREZAK LE PARA
- Nota: combat name
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABOU HAIDARA
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: EL OURASSI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABDERREZAK ZAIMECHE
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABDALARAK
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kef Rih
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SALAH EDDINE,GASMI,,
SALAH EDDINE GASMI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.251
- Alta: 03/07/2008
- Nombre en Alfabeto Original: صالح قاسمي
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: No. 7250 Zeribat El Oued, Biskra
- País: Algeria
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Mohamed Salah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Bounouadher
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABOU MALEK
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: BOUNOUADER
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zeribet El Oued
- Estado o Provincia: Wilaya (province) of Biskra
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SALEH,MOHAMMAD,KAKAR,AKHTAR MUHAMMAD
SALEH MOHAMMAD KAKAR AKHTAR MUHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.149
- Alta: 04/11/2010
- Nombre en Alfabeto Original: ﺻﺍﻠﺡ ﻤﺣﻤﺩ ﻛﺍﻛﺭ اختر محمد
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Daman District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Saleh Mohammad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Nalghan village, Panjwai District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 16/05/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SALEM,NOR ELDIN,AMOHAMED,AL-DABSKI
SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.231
- Alta: 08/06/2007
- Nombre en Alfabeto Original: سالم نور الدين امحمد الدبيسكي
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Bab Ben Ghasheer, Tripoli
- País: Libya
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Al-Ward
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdullah Ragab
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Naim
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdallah al- Masri
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tripoli
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SALIM,AHMAD,SALIM,HAMDAN
SALIM AHMAD SALIM HAMDAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.003
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: سالم أحمد سالم حمدان
- Dirección/Residencia:
- Nota: Located in Yemen since Nov. 2008
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Al-Mukalla
- País: Yemen
- Ciudad: AI-Mukala
- País: Yemen
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SALIM,BENGHALEM,,
SALIM BENGHALEM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.388
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at Sep. 2015
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bourg la Reine
- País: France
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SALIM,MUSTAFA,MUHAMMAD,AL-MANSUR
SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.411
- Alta: 06/03/2018
- Nombre en Alfabeto Original: سالم مصطفى محمد ال منصور
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 17 Tamoz
- Ciudad: Mosul
- País: Iraq
- Nota: previous address
- Dirección: Tel Afar – Al-Saad
- Ciudad: Mosul
- País: Iraq
- Nota: previous address
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Saleem Al-Ifri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Salim Mansur Mustafa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Salim Mansur
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajji Salim Al-Shaklar
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: A6489694
- País de Emisión: Iraq
- Fecha de Emisión: 02/09/2013
- Nota: expires on 31 Aug. 2021; name in Arabic script: سالم مصطفى محمد ال
منصور
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: national identification card
- Número: 00813602
- País de Emisión: Iraq
- Fecha de Emisión: 18/09/2011
- Nota: name in Arabic script: سالم مصطفى محمد ال منصور
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: Certificate of Iraqi Nationality
- Número: 300397
- País de Emisión: Iraq
- Fecha de Emisión: 25/06/2013
- Nota: name in Arabic script: سالم مصطفى محمد
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Baghdad
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SALIM Y SALAMUDDIN,JULKIPLI,,
SALIM Y SALAMUDDIN JULKIPLI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.114
- Alta: 09/09/2003
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kipli Sali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Julkipli Salim
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tulay
- Estado o Provincia: Jolo Sulu
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SALLY-ANNE,FRANCES,JONES,
SALLY-ANNE FRANCES JONES
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.360
- Alta: 28/09/2015
- Género: Female
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at 2013
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nota: previous location until 2013
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Umm Hussain al-Britani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Sakinah Hussain
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 519408086
- Fecha de Emisión: 23/09/2013
- Pais de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nota: expires on 23 Sep. 2023
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Greenwich, Greater London
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Salman,Raouf,Salman,
Salman Raouf Salman
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00016
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Alias:
- Nombre del Alias: Samuel Salman el Reda
- Nombre del Alias: Salman Salman
- Nombre del Alias: Salman Ramal
- Nombre del Alias: Salayman
- Nombre del Alias: Sulayman Rammal
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte Colombiano AC
- Número: 28855
- Tipo: Pasaporte Colombiano AD
- Número: 059451
- Tipo: Pasaporte Colombianos AF
- Número: 602126
- Tipo: CC Colombiana
- Número: 84049097
- Tipo: CI Paraguaya
- Número: 3482142
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bent Jbeil
- País: Libano
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
SAMI,BEN KHAMIS,BEN SALEH,ELSSEID
SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.064
- Alta: 24/04/2002
- Nombre en Alfabeto Original: سامي بن خميس بن صالح الصيد
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar El Mouhajer
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saber
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: K929139
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 14/02/1995
- Nota: expired on 13 Feb. 2000
- Tipo: National Identification Number
- Número: 00319547
- Fecha de Emisión: 08/12/1994
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Menzel Jemil, Bizerte
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SAMUEL,SALMAN,EL,REDA
SAMUEL SALMAN EL REDA
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Samuel Salman El Reda
- Alias:
- Nombre del Alias: RAOUF SALMAN SALMAN
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Samuel,SALMAN,EL REDA ,
Samuel SALMAN EL REDA
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Referencia: HArP.007
- Alta: 18/07/2019
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Cargo:
- Integrante de la Organización de Seguridad Externa (ESO) de Hezbollah
- Alias:
- Nombre del Alias: SALMAN, Raouf Salman
- Última Actualización: 18/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Samuel,Salman,El Reda,
Samuel Salman El Reda
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Samuel Salman El Reda
- Cargo:
- integrante de la Organización de Seguridad Externa
-ESO- de Hezbollah
- Alias:
- Nombre del Alias: Raouf Salman Salman
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
SANAULLAH,GHAFARI,,
SANAULLAH GHAFARI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.431
- Alta: 21/12/2021
- Nombre en Alfabeto Original: ثناء اللہ غفاری
- Dirección/Residencia:
- País: Afghanistan
- Nota: 2021
- Estado o Provincia: Kunduz
- País: Afghanistan
- Nota: previous
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dr. Shahab al Muhajir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shahab Muhajer
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shahab Mohajir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shahab Mahajar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shihab al Muhajir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shihab Muhajer
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shihab Mohajir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shihab Mahajar
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: number:
- Número: O1503093
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 25/08/2016
- Fecha de Emisión: Kabul, Afghanistan
- Nota: expired on 25 Aug. 2021
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Mir Bacha, Kot District
- Estado o Provincia: Kabul Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 25/04/2024
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SAYED,MOHAMMAD,AZIM,AGHA
SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.057
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: سید محمد عظیم ﺁغا
- Cargo:
- Director of the Passport and Visa Department in the Ministry of
Interior under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sayed Mohammad Azim Agha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Agha Saheb
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Panjwai District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SAYED ESMATULLAH,ASEM,ABDUL QUDDUS,
SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.080
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: سید عصمت الله عاصم عبد القدوس
- Cargo:
- Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue under the
Taliban regime
- Secretary General of the Afghan Red Crescent Society (ARCS) under the
Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Esmatullah Asem
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Asmatullah Asem
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sayed Esmatullah Asem
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Qalayi Shaikh, Chaparhar District
- Estado o Provincia: Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/08/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SAYYED GHIASSOUDDINE,AGHA,,
SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.072
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: سيد غیاث الدین آغا
- Cargo:
- Minister of Haj and Religious Affairs under the Taliban
regime
- Education Minister under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sayed Ghias
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sayyed Ghayasudin
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kohistan District
- Estado o Provincia: Faryab Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SAYYED MOHAMMED,HAQQANI,,
SAYYED MOHAMMED HAQQANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.006
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: سيد محمد حقانی
- Cargo:
- Director of Administrative Affairs under the Taliban regime
- Head of Information and Culture in Kandahar Province under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Chaharbagh village, Arghandab District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SA´D,SABAWI,IBRAHIM,HASAN AL-TIKRITI
SA´D SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: CSNU
- Alta: 27/07/2005
- Género: M
- Alias:
- Nombre del Alias: SA´AD SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
- Nombre del Alias: SA´D SAB´AWI HASAN AL-TIKRITI
- Nacionalidad:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
SEIFALLAH,BEN OMAR,BEN MOHAMED,BEN HASSINE
SEIFALLAH BEN OMAR BEN MOHAMED BEN HASSINE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.333
- Alta: 23/09/2014
- Nombre en Alfabeto Original: سيف الله بن عمر بن محمد بنحسين
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 60 Rue de la Libye
- Ciudad: Hammam Lif
- Estado o Provincia: Ben Arous
- País: Tunisia
- País: Libya
- Nota: possible location as at Jul. 2017
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Seif Allah ben Hocine
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Saifallah ben Hassine
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sayf Allah ‘Umar bin Hassayn
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Seifallah ben Amor ben Hassine
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sayf Allah bin Hussayn
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Iyyadh al-Tunisi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Iyadh el-Tounsi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ayyad al-Tunisi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Aayadh
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Iyadh
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: G557170
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 16/11/1989
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: National Identification Card
- Número: 05054425
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 03/05/2011
- Nota: issued in Hammam Lif
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SHAFI,SULTAN,MOHAMMED,AL-AJMI
SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.338
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Area 3, Street 327, Building 41
- Ciudad: Al-Uqaylah
- País: Kuwait
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shafi al-Ajmi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheikh Shafi al-Ajmi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Shaykh Abu-Sultan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Warah
- País: Kuwait
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SHAHABUDDIN,DELAWAR,,
SHAHABUDDIN DELAWAR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.113
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: شهاب الدين دلاور
- Cargo:
- Deputy of High Court under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SHAMIL,MAGOMEDOVICH,ISMAILOV,
SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.368
- Alta: 02/10/2015
- Nombre en Alfabeto Original: Шамиль Магомедович Измайлов
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in as at Aug. 2015
- País: Iraq
- Nota: possible alternative location as at Aug. 2015
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shamil Magomedovich Aliev
- Nota: original script: Шамиль Магомедович Алиев
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hanifa
- Nota: original script: Абу Ханифа
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: Russian foreign travel passport number 514448632
- Fecha de Emisión: 08/09/2010
- Fecha de Emisión: Alexandria
- Pais de Emisión: Egypt
- Nota: issued by Consulate General of the Russian Federation
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: national passport
- Número: 1200075689
- País de Emisión: Russian Federation
- Fecha de Emisión: 15/12/2000
- Nota: issued by Russian Federation
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Astrakhan
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SHAMS,UR-RAHMAN,ABDUL ZAHIR,
SHAMS UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.008
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: شمس الرحمن عبد الظاهر
- Cargo:
- Deputy Minister of Agriculture under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shamsurrahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shams-u-Rahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shamsurrahman Abdurahman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Shams ur-Rahman Sher Alam
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Waka Uzbin village, Sarobi District
- Estado o Provincia: Kabul Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 18/05/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SHAMSUDDIN,,,
SHAMSUDDIN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.103
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: شمس الدین
- Cargo:
- Governor of Wardak (Maidan) Province under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Keshim District
- Estado o Provincia: Badakhshan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SHANE,DOMINIC,CRAWFORD,
SHANE DOMINIC CRAWFORD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.410
- Alta: 18/08/2017
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at May 2014
- Ciudad: Reyhanli
- Estado o Provincia: Hatay
- País: Turkey
- Nota: previous location from Nov. 2013 to May 2014
- Dirección: 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas
- País: Trinidad and Tobago
- Nota: from birth until 27 Nov. 2013
- Dirección: LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands
- Ciudad: Wallerfield
- Estado o Provincia: County of St. George East
- País: Trinidad and Tobago
- Nota: alternative location as at Sep. 2011
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Asadullah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Sa’d at-Trinidadi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Asad
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: TA959547
- País de Emisión: Trinidad and Tobago
- Fecha de Emisión: 19/11/2013
- Nota: issued by Immigration Division of Trinidad and Tobago, expiration date 18 Nov.
2018
- Tipo: Passport
- Número: T1071839
- País de Emisión: Trinidad and Tobago
- Fecha de Emisión: 08/11/2004
- Nota: issued by Immigration Division of Trinidad and Tobago, expiration date 7 Nov.
2014
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: National Identification Card
- Número: 19860222007
- País de Emisión: Trinidad and Tobago
- Fecha de Emisión: 16/06/2011
- Nota: expiration date 16 Jun. 2016
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: Birth Certificate
- Número: B394445
- País de Emisión: Trinidad and Tobago
- Fecha de Emisión: 23/01/2007
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Mount Hope
- País: Trinidad and Tobago
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SHER MOHAMMAD ABBAS,STANEKZAI,PADSHAH KHAN,
SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.067
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: شیر محمد عباس استانکزی پادشاه خان
- Cargo:
- Deputy Minister of Public Health under the Taliban
regime
- Deputy Minister of Foreign Affairs under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Qala-e-Abbas, Shah Mazar area, Baraki Barak District
- Estado o Provincia: Logar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SIRAJUDDIN,JALLALOUDINE,HAQQANI,
SIRAJUDDIN JALLALOUDINE HAQQANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.144
- Alta: 13/09/2007
- Nombre en Alfabeto Original: سراج الدين جلال الدين حقانى
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah
- Estado o Provincia: North Waziristan
- País: Pakistan
- Ciudad: Dergey Manday Madrasa, Miramshah
- Estado o Provincia: North Waziristan
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Siraj Haqqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Serajuddin Haqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Siraj Haqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Saraj Haqani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Khalifa
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Danda, Miramshah
- Estado o Provincia: North Waziristan
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 22/04/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SOFIANE,BEN GOUMO,,
SOFIANE BEN GOUMO
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.355
- Alta: 03/09/2015
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Fares al Libi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sufyan bin Qumu
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Derna
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SULAIMAN,JASSEM,SULAIMAN,ALI ABO GHAITH
SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.154
- Alta: 16/01/2004
- Nombre en Alfabeto Original: سليمان جاسم سليمان علي أبوغيث
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 849594
- País de Emisión: Kuwait
- Fecha de Emisión: 27/11/1998
- Pais de Emisión: Kuwait
- Nota: and expired on 24 Jun. 2003
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
SULTAN AZIZ,AZAM,,
SULTAN AZIZ AZAM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.435
- Alta: 26/04/2023
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
TAHA,IBRAHIM,ABDALLAH BAKR,AL KHUWAYT
TAHA IBRAHIM ABDALLAH BAKR AL KHUWAYT
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.420
- Alta: 19/11/2018
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajji Abdelnasser
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajji Abd al-Nasr
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Taha al-Khuwayt
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mullah Taha
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mullah Khuwayt
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 27/05/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Talal,HAMIYAH,,
Talal HAMIYAH
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Referencia: HArP.006
- Alta: 18/07/2019
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Cargo:
- Jefe de la Organización de Seguridad Externa (ESO) de Hezbollah
- Alias:
- Nombre del Alias: HAMIYAH, Talal Husni
- Nombre del Alias: MEZARANI, Ismat
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Taria
- País: Lebanon
- Ciudad: Tarayya
- País: Lebanon
- Ciudad: Sojad
- País: Lebanon
- Última Actualización: 18/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Talal,Hamiyah,,
Talal Hamiyah
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Talal Hamiyah
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
TALAL,HAMIYAH,,
TALAL HAMIYAH
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Talal Hamiyah
- Alias:
- Nombre del Alias: TALAL HUSNI HAMIYAH
- Nombre del Alias: ISMAT MEZARANI
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
TARAD,MOHAMMAD,Alnori Alfares,ALJARBA
TARAD MOHAMMAD Alnori Alfares ALJARBA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.370
- Alta: 29/09/2015
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tarad Aljarba
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Muhammad al-Shimali
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: E704088
- Fecha de Emisión: 26/08/2003
- Nota: expired on 2 Jul. 2008
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
TARAK,BEN TAHER,BEN FALEH,OUNI HARZI
TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.354
- Alta: 10/04/2015
- Nombre en Alfabeto Original: طارق بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 18 Mediterranean Street
- Ciudad: Ariana
- País: Tunisia
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in as at Mar. 2015
- País: Iraq
- Nota: possible alternative location as at Mar. 2015
- País: Libya
- Nota: previously located in
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: Passport
- Número: Z050399
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 09/12/2003
- Nota: expired on 8 Dec. 2008
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: National Identification Number
- Número: 04711809
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 13/11/2003
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
TAREK,BEN HABIB,BEN AL-TOUMI,AL-MAAROUFI
TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.074
- Alta: 03/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: طارق بن الحبيب بن التومي المعروفي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette
- Ciudad: Brussels
- País: Belgium
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Ismail
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Ismail el Jendoubi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Ismail Al Djoundoubi
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: E590976
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 19/06/1987
- Nota: expired on 18 Jun. 1992
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ghardimaou
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
TARIQ,ANWAR,EL SAYED,AHMED
TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.014
- Alta: 06/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: طاريق أنور السيد احمد
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamdi Ahmad Farag
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amr Al-Fatih Fathi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tarek Anwar El Sayed Ahmad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Alexandria
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
TARKHAN,ISMAILOVICH,GAZIEV,
TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.366
- Alta: 02/10/2015
- Nombre en Alfabeto Original: Тархан Исмаилович Газиев
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in as at Aug. 2015
- País: Iraq
- Nota: possible alternative location as at Aug. 2015
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ramzan Oduev
- Nota: original script: Рамзан Одуев
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tarkhan Isaevich Gaziev
- Nota: original script: Тархан Исаевич Газиев
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Husan Isaevich Gaziev
- Nota: original script: Хусан Исаевич Газиев
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Umar Sulimov
- Nota: original script: Умар Сулимов
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Wainakh
- Nota: original script: Вайнах
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Sever
- Nota: original script: Север
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Bilal
- Nota: original script: Абу-Билал
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Yasir
- Nota: original script: Абу Ясир
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Asim
- Nota: original script: Абу Ясим
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Husan
- Nota: original script: Хусан
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ab-Bilal
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Naser
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Itum-Kale, Itum-Kalinskiy District
- Estado o Provincia: Republic of Chechnya
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
TARKHAN,TAYUMURAZOVICH,BATIRASHVILI,
TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATIRASHVILI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.345
- Alta: 23/01/2015
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in as at Dec. 2014
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tarkhan Batirashvili
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Omar Shishani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Umar Shishani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Umar al-Shishani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Omar al-Shishani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Chechen Omar
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Omar the Chechen
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Omer the Chechen
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Umar the Chechen
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Umar
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hudhayfah
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Akhmeta, Village Birkiani
- País: Georgia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
TAUFIK,RIFKI,,
TAUFIK RIFKI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.219
- Alta: 21/04/2006
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Refke, Taufek
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Rifqi, Taufik
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Rifqi, Tawfiq
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ami Iraq
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ami Irza
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amy Erja
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ammy Erza
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ammy Izza
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ami Kusoman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Obaida
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Obaidah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Obeida
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Ubaidah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Obaidah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Obayda
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Izza Kusoman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yacub, Eric
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Dacusuman Surakarta
- Estado o Provincia: Central Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Tawfiq,Muhammad,Sa`id,AL LAW
Tawfiq Muhammad Sa`id AL LAW
- Tipo de Lista: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
- Alta: 27/08/2024
- Género: M
- Remitido por: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: PASAPORTE
- Número: 013053807
- País de Emisión: SIRIA
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
TAYEB,NAIL,,
TAYEB NAIL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.280
- Alta: 22/04/2010
- Nombre en Alfabeto Original: الطيب نايل
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes
- País: Algeria
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد)
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Mouhadjir (ابو مهاجر)
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Ould Ahmed Ould Ali
- Nota: born in 1976
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Faidh El Batma
- Estado o Provincia: Djelfa
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
THARWAT,SALAH,SHIHATA,
THARWAT SALAH SHIHATA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.017
- Alta: 06/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: ثروت صالح شحاته
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tarwat Salah Abdallah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Salah Shihata Thirwat
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shahata Thirwat
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tharwat Salah Shihata Ali
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
TOREK,AGHA,,
TOREK AGHA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.174
- Alta: 02/11/2015
- Nombre en Alfabeto Original: تورک آغا
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Pashtunabad, Quetta
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sayed Mohammed Hashan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Torak Agha
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Toriq Agha
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Toriq Agha Sayed
- Lugar de Nacimiento:
- Título:
- Última Actualización: 30/01/2019
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
UBAIDULLAH,AKHUND,YAR MOHAMMAD AKHUND,
UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.022
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبیدالله آخوند یار محمد آخوند
- Cargo:
- Minister of Defence under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Obaidullah Akhund
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Obaid Ullah Akhund
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sangisar village, Panjwai District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
UMAR,MAHMUD,IRHAYYIM,AL-KUBAYSI
UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.412
- Alta: 06/03/2018
- Nombre en Alfabeto Original: عمر محمود إرحيم الفياض الكبيسي
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Al-Qaim
- Estado o Provincia: Al-Anbar Province
- País: Iraq
- Alias:
- Fecha de Nacimiento: 1967-01-01
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Umar Mahmud Rahim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Umar Mahmud Arhaym
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar Mahmood Irhayyim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Umar al-Kubaysi
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: A4059346
- País de Emisión: Iraq
- Fecha de Emisión: 29/05/2013
- Fecha de Emisión: Baghdad
- Pais de Emisión: Iraq
- Nota: expires on 27 May 2021
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: national identification card
- Número: 00405771
- País de Emisión: Iraq
- Fecha de Emisión: 20/05/2013
- Pais de Emisión: Iraq
- Nota: name in Arabic script: عمر محمود إرحيم الفياض
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: Certificate of Iraqi Nationality
- Número: 540763
- País de Emisión: Iraq
- Fecha de Emisión: 13/02/1984
- Nota: name in Arabic script: عمر محمود إرحيم
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Al-Qaim
- Estado o Provincia: Al-Anbar Province
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
UMAR,PATEK,,
UMAR PATEK
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.294
- Alta: 19/07/2011
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar Patek
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mike Arsalan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hisyam Bin Zein
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anis Alawi Jafar
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Pak Taek
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Umar Kecil
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al Abu Syekh Al Zacky
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Umangis Mike
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
WALIJAN,,,
WALIJAN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.095
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: ولی جان
- Cargo:
- Governor of Jawzjan Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Quetta
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
WIJI,JOKO,SANTOSO,
WIJI JOKO SANTOSO
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.350
- Alta: 13/03/2015
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Wijijoko Santoso
- Fecha de Nacimiento: 1975-07-14
- Ciudad de Nacimiento: Rembang, Jawa Tengah
- País de Nacimiento: Indonesia
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Seif al-Jawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Seif
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: A2823222
- País de Emisión: Indonesia
- Fecha de Emisión: 28/05/2012
- Nota: expires 28 May 2017, issued under name Wiji Joko Santoso, born 14 Jul. 1975 in
Rembang, Jawa Tengah, Indonesia
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Rembang
- Estado o Provincia: Jawa Tengah
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
YAHIA,DJOUADI,,
YAHIA DJOUADI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.249
- Alta: 03/07/2008
- Nombre en Alfabeto Original: يحيى جوادي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yahia Abou Ammar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Ala
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: M’Hamid
- Estado o Provincia: Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
YAHYA,HAQQANI,,
YAHYA HAQQANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.169
- Alta: 31/07/2014
- Nombre en Alfabeto Original: يحيى حقانی
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yaya
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Qari Sahab
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
YAR MOHAMMAD,RAHIMI,,
YAR MOHAMMAD RAHIMI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.015
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: یار محمد رحیمی
- Cargo:
- Minister of Communication under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Taluqan village, Panjwai District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
YASSIN,CHOUKA,,
YASSIN CHOUKA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.301
- Alta: 25/01/2012
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Karl-Barth-Straße 14
- Ciudad: Bonn
- Código Postal: 53129
- País: Germany
- Nota: previous
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: Passport
- Número: 5204893014
- País de Emisión: Germany
- Fecha de Emisión: 05/10/2000
- Fecha de Emisión: Stadt Bonn
- Pais de Emisión: Germany
- Nota: expired on 5 Oct. 2005
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: National Identification Number
- Número: 5209445304
- País de Emisión: Germany
- Fecha de Emisión: 05/09/2005
- Fecha de Emisión: Stadt Bonn
- Pais de Emisión: Germany
- Nota: expired on 4 Sep. 2010
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bonn
- País: Germany
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
YASSIN,SYAWAL,,
YASSIN SYAWAL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.123
- Alta: 09/09/2003
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Salim Yasin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yasin Mahmud Mochtar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Hadi Yasin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhamad Mubarok
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Syawal
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yassin Sywal
- Nota: formerly listed as
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Seta
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mahmud
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Muamar
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mubarok
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Makassar
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
YAZID,SUFAAT,,
YAZID SUFAAT
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.124
- Alta: 09/09/2003
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Taman Bukit Ampang
- Estado o Provincia: State of Selangor
- País: Malaysia
- Nota: previous address
- País: Malaysia
- Nota: in prison since 2013 to
2019
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Joe
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Zufar
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Johor
- País: Malaysia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 21/07/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
youssef,hassan,jaber,
youssef hassan jaber
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Documento:
- Tipo: cedula de identidad
- Número: 5132542
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Youssef,Hassan,Jaber,
Youssef Hassan Jaber
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Tipo2: Registro Nacional para Extranjero de la República Federativa del Brasil V6006164
- Número: 5132935
- Nota: cédula de identidad de la República del
Paraguay 5.132.935; Registro Nacional para Extranjero de la República Federativa del Brasil
V6006164
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
YOUSSEF,HASSAN,JABER,
YOUSSEF HASSAN JABER
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Youssef Hassan Jaber
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
youssef,ismail,,
youssef ismail
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Documento:
- Número: 6537022
- País de Emisión: brasil
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Youssef,Ismail,,
Youssef Ismail
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Youssef Ismail
- Documento:
- Tipo: 6537022
- Nota: Registro Nacional para Extranjeros de la
República Federativa del Brasil 403318B
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
YOUSSEF,ISMAIL,,
YOUSSEF ISMAIL
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Youssef Ismail
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
YUNOS,UMPARA,MOKLIS,
YUNOS UMPARA MOKLIS
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.126
- Alta: 09/09/2003
- Dirección/Residencia:
- País: Philippines
- Nota: remains incarcerated as of May 2017
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muklis Yunos
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mukhlis Yunos
- Nota: previously listed as
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Saifullah Mukhlis Yunos
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Saifulla Moklis Yunos
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hadji Onos
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Lanao del Sur
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ZAFAR,IQBAL,,
ZAFAR IQBAL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.308
- Alta: 14/03/2012
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road
- Ciudad: Lahore
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zaffer Iqbal
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Malik Zafar Iqbal Shehbaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Malik Zafar Iqbal Shahbaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Malik Zafar Iqbal
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zafar Iqbal Chaudhry
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Zafar Iqbal
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: DG5149481
- Fecha de Emisión: 22/08/2006
- Nota: expired on 21 Aug. 2011, passport booklet number A2815665
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ZAKARYA,ESSABAR,,
ZAKARYA ESSABAR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.083
- Alta: 30/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: زكريا الصبار
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: M 271351
- País de Emisión: Morocco
- Fecha de Emisión: 24/10/2000
- Fecha de Emisión: Berlin,by the Embassy of Morocco
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Essaouria
- País: Morocco
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ZAKI,EZAT,ZAKI,AHMED
ZAKI EZAT ZAKI AHMED
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.193
- Alta: 29/09/2005
- Nombre en Alfabeto Original: زكي عزت زكي احمد
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Usama
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sharqiyah
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ZAKI-UR-REHMAN,LAKHVI,,
ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.264
- Alta: 10/12/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Barahkoh, P.O. DO
- Estado o Provincia: Tehsil and District Islamabad
- País: Pakistan
- Nota: location as at May 2008
- Dirección: Chak No. 18/IL, Rinala Khurd
- Ciudad: Tehsil Rinala Khurd
- Estado o Provincia: District Okara
- País: Pakistan
- Nota: previous location
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zakir Rehman Lakvi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zaki Ur-Rehman Lakvi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kaki Ur-Rehman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zakir Rehman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Chachajee
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Okara
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ZAURBEK,SALIMOVICH,GUCHAEV,
ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.367
- Alta: 02/10/2015
- Nombre en Alfabeto Original: Заурбек Салимович Гучаев
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in as at Aug. 2015
- País: Iraq
- Nota: possible alternative location as at Aug. 2015
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Bach
- Nota: original script: Бэч
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Fackih
- Nota: original script: Факих
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Vostochniy
- Nota: original script: Восточный
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muslim
- Nota: original script: Муслим
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Aziz
- Nota: original script: Азиз
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul Aziz
- Nota: original script: Абул Азиз
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Chegem-1 Village, Chegemskiy District
- Estado o Provincia: Republic of Kabardino-Balkaria
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ZIA-UR-RAHMAN,MADANI,,
ZIA-UR-RAHMAN MADANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.102
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: ضیا الرحمان مدنی
- Cargo:
- Governor of Logar Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ziaurrahman Madani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zaia u Rahman Madani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Madani Saheb
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Diya’ al-Rahman Madani
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Paliran village, Namakab District
- Estado o Provincia: Takhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
‘ABD AL-RAHMAN,BIN ‘UMAYR,AL-NU’AYMI,
‘ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’AYMI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.334
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Al-Waab
- País: Qatar
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: A. Rahman al-Naimi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: A. Rahman Omair J Alnaimi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdulrahman Omair al Neaimi
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 23/03/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
‘ABD AL-RAHMAN,KHALAF,‘UBAYD JUDAY’,AL-‘ANIZI
‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.335
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in since 2013
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ‘Abd al-Rahman Khalaf al-‘Anzi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Usamah al-Rahman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Shaima’ Kuwaiti
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Usamah al-Kuwaiti
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Usama
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Yusuf
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
‘ABD AL-RAHMAN,MUHAMMAD,MUSTAFA,AL-QADULI
‘ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.339
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ‘Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Umar Muhammad Khalil Mustafa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rahman Muhammad al-Bayati
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aliazra Ra’ad Ahmad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Shuayb
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hajji Iman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Iman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ala
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hasan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Muhammad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Zayna
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Mosul
- Estado o Provincia: Ninawa Province
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/