Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento
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Búsqueda de Personas y Entidades
Personas
AAMIR ALI CHAUDHRY
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.312
- Alta: 18/10/2012
- Nombre en Alfabeto Original: عامر علی چوہدری
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aamir Ali Chaudary
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aamir Ali Choudry
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amir Ali Chaudry
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Huzaifa
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: BN 4196361
- País de Emisión: Pakistan
- Fecha de Emisión: 28/10/2008
- Nota: expiring 27 Oct. 2013
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Pakistan
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD AL-BASET AZZOUZ
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.371
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- País: Libya
- Nota: last known location
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelbassed Azouz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Baset Azouz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: AA
- Nota: initials
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Doma
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Libya
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.380
- Alta: 21/09/2015
- Nombre en Alfabeto Original: عبداللطیف بن عبدلله صالح محمد الكواري
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Al Kharaitiyat
- País: Qatar
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Ali al-Kawari
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 00754833
- País de Emisión: Qatar
- Fecha de Emisión: 20/05/2007
- Tipo: Passport
- Número: 00490327
- País de Emisión: Qatar
- Fecha de Emisión: 28/07/2001
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Qatar
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.298
- Alta: 15/09/2011
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم
- Dirección/Residencia:
- País: Mauritania
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: شيخ يونس الموريتاني
- Nota: Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis the Mauritanian
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Salih the Mauritanian
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohamed Salem
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Youssef Ould Abdel Jelil
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: El Hadj Ould Abdel Ghader
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdel Khader
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Souleimane
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Chingheity
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Mauritania
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.192
- Alta: 29/09/2005
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الله محمد رجب عبد الرحمن
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Al-Khayr
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Hasan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Jihad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kafr Al-Shaykh
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Egypt
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.065
- Alta: 24/04/2002
- Nombre en Alfabeto Original: عبد القادر محمود محمد السيد
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Es Sayed, Kader
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Egypt
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD-AL-HAMID AL-MASLI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.320
- Alta: 26/11/2013
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالحميد المصلي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Hamid Musalli
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamid Masli
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamza al-Darnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamzah al-Darnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamza Darnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamzah Darnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamzah Dirnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamza Darnavi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamza al-Darnavi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdullah Darnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Hamzah al-Darnawi
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Libya
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.156
- Alta: 27/02/2004
- Nombre en Alfabeto Original: عبد المجيد عزيز الزنداني
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelmajid Al-Zindani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: A005487
- País de Emisión: Yemen
- Fecha de Emisión: 13/08/1995
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Yemen
- Título:
- Sheikh
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDALLAH SALMAN
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Alta: 16/06/2023
- Remitido por: UFI AMIA
- Alias:
- Nombre del Alias: JOSÉ EL REDA
- Nombre del Alias: MANUEL GUTIERREZ
- Nombre del Alias: SALOMONS ABDALLA
- Nombre del Alias: ABDALLAH RAMMAL
- Nombre del Alias: ABADÍA RAMAL
- Fecha de Nacimiento:
- Fecha: 01/07/1970
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: BINT JBEIL
- País: EL LIBANO
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.075
- Alta: 03/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالحليم حافظ عبدالفتاح رمادنا
- Dirección/Residencia:
- País: Algeria
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelhalim Remadna
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Jalloul
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Biskra
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Algeria
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDELKADER LAAGOUB
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.190
- Alta: 29/07/2005
- Nombre en Alfabeto Original: عبد القادر لاغوب
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Number 4, Via Europa
- Ciudad: Paderno Ponchielli
- Estado o Provincia: Cremona
- País: Italy
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Casablanca
- País: Morocco
- Nacionalidad:
- Morocco
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDELMALEK DROUKDEL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.232
- Alta: 27/08/2007
- Nombre en Alfabeto Original: عبد المالك دروكدال
- Dirección/Residencia:
- País: Algeria
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Meftah, Wilaya of Blida
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Algeria
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.327
- Alta: 15/08/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdulrhman Mohammed D. Aljahani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu al-Wafa’
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Anas
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Wafa al-Saudi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu al-Wafa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Wafa al Saoudi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kharj
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Saudi Arabia
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.314
- Alta: 22/02/2013
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الرحمن ولد العامر
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Gao
- País: Mali
- Ciudad: Tabankort
- País: Mali
- Ciudad: In Khalil
- País: Mali
- Ciudad: Al Moustarat
- País: Mali
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed el Tilemsi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Ould Amar
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tabankort
- País: Mali
- Nacionalidad:
- Mali
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL HAQ
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.268
- Alta: 15/04/2009
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- País: Afghanistan
- Nota: current location as at Jul. 2016
- País: Pakistan
- Nota: previous location as at Apr. 2009
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maimaitiming Maimaiti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Heq
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abudu Hake
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Heq Jundullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Memetiming Memeti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Memetiming Aximu
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Memetiming Qekeman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maiumaitimin Maimaiti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Saimaiti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Ahmed Khaliq
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Maimaiti Iman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhelisi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Qerman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saifuding
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- China
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL REHMAN MAKKI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.433
- Alta: 16/01/2023
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Tayyiba Markaz
- Ciudad: Muridke
- Estado o Provincia: Punjab Province
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdur Rehman Makki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdur Rahman Makki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rahman Makki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Abdul Rahman Makki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Abdul Rehman Makki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Abdul Rehman
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: CG9153881
- País de Emisión: Pakistan
- Fecha de Emisión: 02/11/2007
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bahawalpur
- Estado o Provincia: Punjab Province
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Pakistan
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.305
- Alta: 12/03/2012
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu
- Ciudad: Sumber Agung Magetan
- Estado o Provincia: East Java
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rosyid Ridho Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Rashid Rida Ba’aysir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Rashid Rida Bashir
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sukoharjo
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Indonesia
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL AZIZ ABBASIN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.155
- Alta: 04/10/2011
- Nombre en Alfabeto Original: عبد العزيز عباسین
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District
- Estado o Provincia: Paktika Province
- País: Afghanistan
- Última Actualización: 22/04/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.038
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الباقي بصير أول شاه
- Cargo:
- Governor of Khost and Paktika provinces under the Taliban regime
- Vice-Minister of Information and Culture under the Taliban regime
- Consular Department, Ministry of Foreign Affairs under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Baqi
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jalalabad City
- Estado o Provincia: Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Mullah
- Última Actualización: 13/08/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL BARI AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.094
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الباری ﺁخوند
- Cargo:
- Governor of Helmand Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Mullah Sahib
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zakir
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Baghran District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Mullah
- Última Actualización: 13/02/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL BASIR NOORZAI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.173
- Alta: 27/03/2015
- Nombre en Alfabeto Original: عبد البصیر نورزی
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Chaman
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Abdul Basir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji ‘Abd Al-Basir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Basir Noorzai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Baseer
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Basir
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Haji
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.130
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالغفار قریشی عبد الغنی
- Cargo:
- Repatriation Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Khairkhana Section Number 3
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Ghaffar Qureshi
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: Passport
- Número: D 000933
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 13/09/1998
- Fecha de Emisión: KABUL
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Turshut village, Wursaj District
- Estado o Provincia: Takhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL GHAFAR SHINWARI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.139
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالغفار شینواری
- Cargo:
- Third Secretary, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D 000763
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 09/01/1997
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Haji
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.024
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالغنی برادر عبد الاحمد ترک
- Cargo:
- Deputy Minister of Defence under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Baradar Akhund
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Ghani Baradar
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Yatimak village
- Estado o Provincia: Dehrawood District, Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Mullah
- Última Actualización: 13/02/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL HABIB ALIZAI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.148
- Alta: 04/11/2010
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الحبیب عالیزی
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Agha Jan Alizai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajji Agha Jan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Agha Jan Alazai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Loi Lala
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Loi Agha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Habib
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Agha Jan Alizai اغا جان عالیزی
- Nota: formerly listed as
- Fecha de Nacimiento: 1973-02-14
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Yatimchai village, Musa Qala District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Haji
- Hadji
- Haji
- Última Actualización: 11/02/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.142
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الحی عظیم عبد القادر
- Cargo:
- First Secretary, Taliban Consulate General, Quetta, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Iltifat village, Shakardara District
- Estado o Provincia: Kabul Province
- País: Afghanistan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Pashawal Yargatoo village, Andar District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Mullah
- Última Actualización: 18/05/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL HAKIM MURAD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.120
- Alta: 09/09/2003
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الحكيم مراد
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Murad, Abdul Hakim Hasim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Murad, Abdul Hakim Ali Hashim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Murad, Abdul Hakim al Hashim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Saeed Akman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Saeed Ahmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 917739
- País de Emisión: Pakistan
- Fecha de Emisión: 08/08/1991
- Pais de Emisión: Pakistan
- Nota: expired on 7 Aug. 1996
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Pakistan
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL JABBAR OMARI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.088
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالجبار عمری
- Cargo:
- Governor of Baghlan Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mullah Jabbar
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muawin Jabbar
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 22/04/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.034
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الجليل حقانی ولی محمد
- Cargo:
- Deputy Minister of Foreign Affairs under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Jalil Akhund
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akhter Mohmad son of Noor Mohmad (اختر محمد ولد نور محمد ),
- Nota: born in 1965 in Kandahar, Afghanistan passport number OR 1961825 issued on 4 Feb. 2003 by the Afghan Consulate in Quetta, Pakistan, expired 2 Feb. 2006
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Gulab Gul (حاجی گلاب گل ولد حاجی حضرت گل )
- Ciudad de Nacimiento: Logar
- País de Nacimiento: Afghanistan
- Nota: son of Haji Hazrat Gul, born in 1955, passport number TR024417 issued 20 Dec. 2003 by Central Passport Department in Kabul, Afghanistan, expired 29 Dec. 2006
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Jalil Haqqani
- Nota: previously listed as
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Nazar Jan
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: OR1961825
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 04/02/2003
- Nota: expired 2 Feb. 2006, under the name of Akhter Mohmad
- Tipo: Passport
- Número: TR024417
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 20/12/2003
- Nota: expired 29 Dec. 2006 under the name of Haji Gulab Gul
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Khwaja Malik village, Arghandab District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Mullah
- Última Actualización: 16/05/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.003
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الکبیر محمد جان
- Cargo:
- Second Deputy, Economic Affairs, Council of Ministers under the Taliban regime
- Governor of Nangarhar Province under the Taliban regime
- Head of Eastern Zone under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District
- Estado o Provincia: Baghlan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL LATIF MANSUR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.007
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد اللطيف منصور
- Cargo:
- Minister of Agriculture under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Latif Mansoor
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Wali Mohammad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zurmat District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 22/04/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.122
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالمنان محمد اسحاق
- Cargo:
- First Secretary, Taliban Embassy, Riyadh, Saudi Arabia
- Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Siyachoy village, Panjwai District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 15/08/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL MANAN NYAZI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.097
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالمنان نیازی
- Cargo:
- Governor of Kabul Province under the Taliban regime
- Governor of Balk Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Manan Nayazi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Manan Niazi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Baryaly
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Baryalai
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Pashtoon Zarghoon District
- Estado o Provincia: Herat Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Mullah
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL MANAN AGHA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.018
- Alta: 17/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد المنان آغا
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Manan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul Man’am Saiyid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saiyid Abd al-Man
- Nota: formerly listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Título:
- Haji
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.324
- Alta: 15/08/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sanafi al Nasr
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Saqra
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Saudi Arabia
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.128
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالقدیر بصیر عبد البصير
- Cargo:
- Military Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Qadir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Haji
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Qadir Haqqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Qadir Basir
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Surkh Rod District
- Estado o Provincia: Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- General
- Maulavi
- Última Actualización: 13/08/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL QUDDUS MAZHARI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.135
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد القدوس مظهری
- Cargo:
- Education Attache, Taliban Consulate General, Peshawar, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Kushal Khan Mena, District Number 5
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: Afghan passport number SE 012820
- Fecha de Emisión: 04/11/2000
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 23/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAHIM BA'AYSIR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.293
- Alta: 19/07/2011
- Dirección/Residencia:
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rahim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdurrahim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rachim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rochim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdurochim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdurrochim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdurrahman Bashir
- Fecha de Nacimiento: 1974-11-16
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Solo
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Indonesia
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAHMAN AGHA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.114
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالرحمان آغا
- Cargo:
- Chief Justice of Military Court under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Arghandab District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Pakistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.049
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالرحمان احمد هوتک
- Cargo:
- Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture under the Taliban regime
- Head of Consular Department of Ministry of Foreign Affairs under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAHMAN YASIN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.037
- Alta: 17/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الرحمن ياسين
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Taha, Abdul Rahman S.
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Taher, Abdul Rahman S.
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yasin, Abdul Rahman Said
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yasin, Aboud
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bloomington
- Estado o Provincia: Indiana
- País: United States of America
- Nacionalidad:
- United States of America
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAHMAN ZAHED
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.033
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالرحمان زاهد
- Cargo:
- Deputy Minister of Foreign Affairs under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kharwar District
- Estado o Provincia: Logar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Mullah
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAQIB TAKHARI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.075
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالرقیب تخاری
- Cargo:
- Minister of Repatriation under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zardalu Darra village, Kalafgan District
- Estado o Provincia: Takhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 16/05/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAUF KHADEM
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.025
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالروف خادم
- Cargo:
- Commander of Central Corps under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Abdul Rauf Aliza
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Azan village, Kajaki District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Mullah
- Última Actualización: 13/02/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAUF ZAKIR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.164
- Alta: 05/11/2012
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الروف ذاکر
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Qari
- Última Actualización: 31/05/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.053
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الرزاق آخوند لا لا آخوند
- Cargo:
- Minister of Interior Affairs under the Taliban regime
- Chief of Kabul Police under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Mullah
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.027
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالسلام حنفی علی مردان قل
- Cargo:
- Deputy Minister of Education under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdussalam Hanifi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hanafi Saheb
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Darzab District
- Estado o Provincia: Faryab Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Mullah
- Maulavi
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL SAMAD ACHEKZAI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.160
- Alta: 02/03/2012
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الصمد اچکزی
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL SATAR ABDUL MANAN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.162
- Alta: 29/06/2012
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الستار عبد المنان
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Kachray Road, Pashtunabad
- Ciudad: Quetta
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Dirección: Nasrullah Khan Chowk
- Ciudad: Pashtunabad Area
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Ciudad: Chaman
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Dirección: Abdul Satar Food Shop
- Ciudad: Ayno Mina 0093
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Abdul Sattar Barakzai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Abdul Satar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Satar Barakzai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdulasattar
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Mirmandaw village, Nahr-e Saraj District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Título:
- Haji
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL WAHED SHAFIQ
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.098
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الواحد شفيق
- Cargo:
- Deputy Governor of Kabul Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL WALI SEDDIQI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.133
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالولی صدیقی
- Cargo:
- Third Secretary, Taliban Consulate General, Peshawar, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D 000769
- Fecha de Emisión: 02/02/1997
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zilzilay village, Andar District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Qari
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL-HAQ WASSIQ
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.082
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الحق وثيق
- Cargo:
- Deputy Minister of Security (Intelligence) under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- País: Qatar
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul-Haq Wasseq
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Haq Wasiq
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gharib village, Khogyani District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULHAI MOTMAEN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.051
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالحی مطمئن
- Cargo:
- Director of the Information and Culture Department in Kandahar Province under the Taliban regime
- Spokesperson of the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Haq son of M. Anwar Khan (عبد الحق ولد محمد انور خان)
- Nota: Afghan passport number OA462456, issued on 31 Jan. 2012 (11-11-1390) by the Afghan Consulate General in Peshawar, Pakistan
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: OA462456
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 31/01/2012
- Nota: issued under the name of Abdul Haq
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shinkalai village, Nad-e-Ali District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 16/05/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULHAI SALEK
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.108
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالحی سالک
- Cargo:
- Governor of Uruzgan Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District
- Estado o Provincia: Maidan Wardak Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 18/05/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.019
- Alta: 17/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الله احمد عبدالله الالفي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Mariam
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Masri, Abu Mohamed
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saleh
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gharbia
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Egypt
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULLAH ANSHORI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.216
- Alta: 21/04/2006
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Fatih
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Thoyib, Ibnu
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Toyib, Ibnu
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Fathi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Pacitan
- Estado o Provincia: East Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Indonesia
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.141
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الله حماد ﻤﺤﻤﺪ ﻛﺮﻴﻡ
- Cargo:
- Consul General, Taliban Consulate General, Quetta, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D 000857
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 20/11/1997
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.414
- Alta: 18/06/2018
- Dirección/Residencia:
- País: Philippines
- Ciudad: Jeddah
- País: Saudi Arabia
- Nota: previous address
- Ciudad: Daina
- País: Saudi Arabia
- Nota: previous address
- Alias:
- Fecha de Nacimiento: 1965-01-01
- Fecha de Nacimiento: 1965-01-11
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdulpatta Abubakar Escalon
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Patta Escalon Abubakar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Patta Abu Bakar
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tuburan
- Estado o Provincia: Basilan Province
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Philippines
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUR REHMAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.309
- Alta: 14/03/2012
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الرحمن
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Karachi
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: عبد الرحمن السيندي
- Nota: Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: عبدالله السندي (Abdullah Sindhi)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdur Rehman Muhammad Yamin
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: CV9157521
- País de Emisión: Pakistan
- Fecha de Emisión: 08/09/2008
- Nota: expires on 7 Sep. 2013
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Mirpur Khas
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Pakistan
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABOU MOHAMED AL ADNANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.325
- Alta: 15/08/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yaser Khalaf Nazzal Alrawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jaber Taha Falah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Khattab
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Sadeq Alrawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tah al Binchi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Mohammed al-Adnani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Taha Sobhi Falaha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Baker al-Khatab
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Sadek al-Rawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Taha al-Banshi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Mohamed al-Adnani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajj Ibrahim
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Binnish
- País: Syrian Arab Republic
- Nacionalidad:
- Iraq
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABU RUSDAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.186
- Alta: 16/05/2005
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Thoriq
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rusdjan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rusjan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rusydan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Thoriquddin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Thoriquiddin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Thoriquidin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Toriquddin
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kudus
- Estado o Provincia: Central Java
- País: Indonesia
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABU BAKAR BA'ASYIR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.217
- Alta: 21/04/2006
- Dirección/Residencia:
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Bakar Baasyir
- Fecha de Nacimiento: 1938-08-17
- Ciudad de Nacimiento: Jombang, East Java
- País de Nacimiento: Indonesia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Bakar Bashir
- Fecha de Nacimiento: 1938-08-17
- Ciudad de Nacimiento: Jombang, East Java
- País de Nacimiento: Indonesia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdus Samad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdus Somad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jombang
- Estado o Provincia: East Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Indonesia
- Última Actualización: 06/04/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABU MOHAMMED AL-JAWLANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.317
- Alta: 24/07/2013
- Nombre en Alfabeto Original: أبو محمد الجولاني
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABU MOHAMED AL-JAWLANI
- Nota: Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Muhammad al-Jawlani (transliterations of original script name)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: شيخ الفاتح ، الفاتح
- Nota: transliterations: Shaykh al-Fatih; Al Fatih ) (Translation: The Conqueror) (Nom de guerre
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABU ASHRAF
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Syrian Arab Republic
- Última Actualización: 14/11/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.389
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- País: Algeria
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Obeida Youssef Al-Annabi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mebrak Yazid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Youcef Abu Obeida
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mibrak Yazid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Yousif Abu Obayda Yazid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Yazid Mebrak
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Yazid Mabrak
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Yusuf Abu Ubaydah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Youcef
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Annaba
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Algeria
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.322
- Alta: 26/06/2014
- Nombre en Alfabeto Original: أبو بكر محمد الشكوى
- Dirección/Residencia:
- País: Nigeria
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abubakar Shekau
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Shekau
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Shehu
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Shayku
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Imam Darul Tauhid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Imam Darul Tawheed
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shekau Village
- Estado o Provincia: Yobe State
- País: Nigeria
- Nacionalidad:
- Nigeria
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ADAM KHAN ACHEKZAI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.167
- Alta: 16/04/2013
- Nombre en Alfabeto Original: آدم خان اچکزی
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Chaman
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maulavi Adam Khan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maulavi Adam
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Pakistan
- Título:
- Maulavi
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.068
- Alta: 03/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: عادل بن الأزهر بن يوسف حمدي
- Dirección/Residencia:
- País: Tunisia
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zakariya
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane
- Fecha de Nacimiento: 1970-07-14
- Ciudad de Nacimiento: Tunis
- País de Nacimiento: Tunisia
- Nota: formerly listed as
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: Passport
- Número: M408665
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 04/10/2000
- Nota: expired 3 Oct. 2005
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Tunisia
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ADEM YILMAZ
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.261
- Alta: 27/10/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Südliche Ringstrasse 133
- Estado o Provincia: Langen
- Código Postal: 63225
- País: Germany
- Nota: previous address
- País: Türkiye
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bayburt
- País: Türkiye
- Nacionalidad:
- Türkiye
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Adham Husayn TABAJA
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Referencia: YArP.00004
- Alta: 18/07/2019
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Cargo:
- Encargado de dar apoyo financiero y estructura de Hezbollah
- Alias:
- Nombre del Alias: TABAJA, Adham Hussein
- Nombre del Alias: TABAJAH Adham
- Fecha de Nacimiento:
- Fecha: 24/10/1967
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kfartebnit 50
- País: Lebanon
- Ciudad: Ghobeiry
- País: Lebanon
- Ciudad: Kfar Tibnit
- País: Lebanon
- Ciudad: Al Ghubayrah
- País: Lebanon
- Última Actualización: 18/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Adham Husayn Tabaja
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Tabaja
- Nombre en Alfabeto Original: Adham Husayn Tabaja
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ADHAM HUSAYN TABAJA
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Adham Husayn Tabaja
- Alias:
- Nombre del Alias: ADHAM HUSSEIN TABAJA
- Nombre del Alias: ADHAM TABAJAH
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.415
- Alta: 09/08/2018
- Nombre en Alfabeto Original: عدنان أبو وليد الصحراوي
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Ménaka
- Estado o Provincia: Gao Region
- País: Mali
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adnan Abu Walid al-Sahrawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Walid al Sahrawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adnan Abu Walid al-Sahraoui
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adnan Abu Waleed al-Sahrawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AGUS DWIKARNA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.111
- Alta: 09/09/2003
- Dirección/Residencia:
- País: Indonesia
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Makassar
- Estado o Provincia: South Sulawesi
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Indonesia
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMAD ALI BARAKAT
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Remitido por: U.I.F
- Documento:
- Número: 2121960
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Ahmad Ali Barakat
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ahmad Ali Barakat
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Tipo2: Pasaporte de la República Federativa del Brasil M389960
- Número: 2121960
- País de Emisión: Paraguay / Brasil
- Nota: cédula de identidad de la República del Paraguay 2.121.960; Pasaporte de la República Federativa del Brasil M389960
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
AHMAD ALI BARAKAT
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ahmad Ali Barakat
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Ahmad Reza Asghari
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00015
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Diplomatico
- Tercer Secretario de la Embajada de la Republica Islamica de Iran en Argentina (11/07/1991 al 23/07/1994)
- Alias:
- Nombre del Alias: Mohsen Randjbaran
- Fecha de Nacimiento:
- Fecha: 11/06/1961
- Documento:
- Tipo: Pasaporte Diplomatico
- Número: 008664
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Aligodarz
- País: Iran
- Nacionalidad:
- Irani
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Ahmad Vahidi
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00014
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Comandante de la Fuerza AL QUDS
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
AHMAD ZIA AGHA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.156
- Alta: 06/01/2012
- Nombre en Alfabeto Original: احمد ضیا آغا
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zia Agha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Noor Ahmad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Noor Ahmed
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Sia Agha Sayeed
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Maiwand District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Título:
- Haji
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.109
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: احمد جان آخوند زاده شكور آخوند زاده
- Cargo:
- Governor of Zabol and Uruzgan Provinces under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Jan Akhunzada
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Jan Akhund Zada
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Lablan village, Dehrawood District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Mullah
- Última Actualización: 01/06/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.105
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: احمد طه خالد عبد القادر
- Cargo:
- Governor of Paktia Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 13/08/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.329
- Alta: 23/09/2014
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABU MARYAM AL-ZAHRANI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABU MARYAM AL-SAUDI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AHMED ABDULLAH S AL-ZAHRANI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AHMAD ABDULLAH SALIH AL-ZAHRANI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABU MARYAM AL-AZADI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AHMED BIN ABDULLAH SALEH BIN AL-ZAHRANI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AHMED ABDULLAH SALEH AL-ZAHRANI AL-KHOZMRI
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: E126785
- País de Emisión: Saudi Arabia
- Fecha de Emisión: 27/05/2002
- Nota: expired on 3 Apr. 2007
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Dammam
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Saudi Arabia
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED DEGHDEGH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.252
- Alta: 03/07/2008
- Nombre en Alfabeto Original: أحمد دغداغ
- Dirección/Residencia:
- País: Algeria
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd El Illah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Anser
- Estado o Provincia: Wilaya (province) of Jijel
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Algeria
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED KHALFAN GHAILANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.028
- Alta: 17/10/2001
- Dirección/Residencia:
- País: United States of America
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad, Abu Bakr
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed, Abubakar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed, Abubakar K.
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed, Abubakar Khalfan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed, Abubakary K.
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed, Ahmed Khalfan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali, Ahmed Khalfan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ghailani, Ahmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ghilani, Ahmad Khalafan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalfan, Ahmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammed, Shariff Omar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haythem al-Kini
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ahmed The Tanzanian
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Foopie
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Fupi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ahmed, A
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al Tanzani, Ahmad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Bakr, Abu
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Khabar, Abu
- Fecha de Nacimiento: 1974-04-13
- Fecha de Nacimiento: 1974-04-14
- Fecha de Nacimiento: 1970-08-01
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zanzibar
- País: United Republic of Tanzania
- Nacionalidad:
- United Republic of Tanzania
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.085
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: احمد جان آخوندزاده وزیر
- Cargo:
- Minister of Water and Electricity under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Ahmad Jan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Jan Akhund
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.159
- Alta: 06/01/2012
- Nombre en Alfabeto Original: احمد جان وزیر اختر محمد
- Cargo:
- Official of the Ministry of Finance during the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Jan Kuchi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Jan Zadran
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Barlach Village, Qareh Bagh District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Última Actualización: 11/02/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.166
- Alta: 26/02/2013
- Nombre en Alfabeto Original: احمد شاه نورزی عبیدالله
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Quetta
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Ahmed Shah Noorzai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Ahmad Shah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Mullah Ahmad Shah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maulawi Ahmed Shah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Mohammed Shah
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: NC5140251
- País de Emisión: Pakistan
- Fecha de Emisión: 23/10/2009
- Nota: expires on 22 Oct. 2014, officially cancelled as of 2013
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Quetta
- País: Pakistan
- Título:
- Mullah
- Última Actualización: 11/02/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.006
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: أيمن محمد ربيع الظواهري
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ayman Al-Zawahari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Fuad Salim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al Zawahiri Ayman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al Zawahry Aiman Mohamed Robi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dhawahri Ayman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Eddaouahiri Ayman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nur Al Deen Abu Mohammed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ayman Al Zawahari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Fuad Salim
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Fatma
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Mohammed
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Giza
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Egypt
- Título:
- Doctor
- Dr.
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.365
- Alta: 02/10/2015
- Nombre en Alfabeto Original: Ахмед Ражапович Чатаев
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in as at Aug. 2015
- País: Iraq
- Nota: possible alternative location as at Aug. 2015
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akhmad Shishani
- Nota: original script: Ахмад Шишани
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: David Mayer
- Nota: original script: Давид Майер
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Elmir Sene
- Nota: original script: Эльмир Сене
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Odnorukiy
- Nota: original script: Однорукий
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Vedeno Village, Vedenskiy District
- Estado o Provincia: Republic of Chechnya
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Russian Federation
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.011
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: اختر محمد منصور شاه محمد
- Cargo:
- Minister of Civil Aviation and Transportation under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akhtar Muhammad Mansoor
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akhtar Mohammad Mansoor
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Naib Imam
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: SE-011697
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 25/01/1988
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: expired on 23 Feb. 2000
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Band-e-Timur village, Maiwand District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Mullah
- Última Actualización: 23/12/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.276
- Alta: 11/03/2010
- Nombre en Alfabeto Original: أكرم تركي هاشم المزيده
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Deir ez-Zor Governorate
- País: Syrian Arab Republic
- País: Iraq
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akram Turki Al-Hishan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Jarrah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Akram
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.150
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: الأزهر بن خليفة بن احمد روين
- Dirección/Residencia:
- Dirección: No.2 89th Street Zehrouni
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Salmane
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Lazhar
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: P182583
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 13/09/2003
- Nota: expired on 12 Sep. 2007
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sfax
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Tunisia
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALEXANDA AMON KOTEY
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.408
- Alta: 20/07/2017
- Dirección/Residencia:
- País: United States of America
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Alexe Kotey
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Alexanda Kote
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 094477324
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 05/03/2005
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: London
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALÍ AKBAR HASHEMI BAHRAMAIE RAFSANJANI
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UIF
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Alí Akbar Velayati
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00009
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica Islamica de Iran
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Número: 010755
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.353
- Alta: 10/04/2015
- Nombre en Alfabeto Original: علي بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 18 Mediterranean Street
- Ciudad: Ariana
- País: Tunisia
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in as at Mar. 2015
- País: Iraq
- Nota: possible alternative location as at Mar. 2015
- País: Libya
- Nota: previously located in
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: W342058
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 14/03/2011
- Nota: expires on 13 Mar 2016
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: National Identity Card number
- Número: 08705184
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 24/02/2011
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ariana
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Tunisia
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Alí Fallahijan
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00011
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Fue Ministro de Inteligencia y Seguridad de Iran entre 1989 y 1997
- Fecha de Nacimiento:
- Desde el Año: 1994
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Najafabad
- Estado o Provincia: Esfahan
- País: Iran
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Ali Hassan Barakat
- Tipo de Lista: Unidad de Informacion Financiera
- Referencia: HArP.00017
- Alta: 18/07/2019
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Informacion Financiera
- Documento:
- Tipo: Cedula de Identidad
- Número: 2390956
- País de Emisión: Paraguay
- Pais de Emisión: Paraguay
- Tipo: Registro Nacional para Extranjero de la Republica Federativa del Brasil
- Número: G111794D
- País de Emisión: Brasil
- Pais de Emisión: Brasil
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Ali Hassan Barakat
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ali Hassan Barakat
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Número: 90
- País de Emisión: Paraguay
- Tipo: Registro Nacional para Extranjero
- Número: 1794
- País de Emisión: República Federativa del Brasi
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ALI HASSAN BARAKAT
- Tipo de Lista: Unidad de Informacion Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Nombre en Alfabeto Original: Ali Hassan Barakat
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ALI MAYCHOU
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.423
- Alta: 14/08/2019
- Nombre en Alfabeto Original: علي ما يشو
- Dirección/Residencia:
- País: Mali
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abderahmane al Maghrebi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abderrahmane le Marocain
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Abderahmane Sanhaji
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Taza
- País: Morocco
- Nacionalidad:
- Morocco
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.196
- Alta: 29/09/2005
- Nombre en Alfabeto Original: على السيد محمد مصطفى بكري
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Salim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Aziz al-Masri
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Egypt
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALI MUSA AL-SHAWAKH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.384
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali al-Hamoud al-Shawakh
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim al-Shawwakh
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Luqman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ali Hammud
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdullah Shuwar al-Aujayd
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ali Awas
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Luqman al-Sahl
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Luqman al-Suri
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ayyub
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sahl Village
- Estado o Provincia: Raqqa Province
- País: Syrian Arab Republic
- Nacionalidad:
- Syrian Arab Republic
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALLAH DAD MATIN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.021
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: الله داد متین
- Cargo:
- Minister of Urban Development under the Taliban regime
- President of Central Bank (Da Afghanistan Bank) under the Taliban regime
- Head of Ariana Afghan Airlines under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Allahdad
- Nota: previously listed as
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shahidwror
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Akhund
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kadani village, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Mullah
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.016
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: الله داد طیب ولی محمد
- Cargo:
- Deputy Minister of Communication under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Allah Dad Tayyab
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Allah Dad Tabeeb
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ghorak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Mullah
- Haji
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.229
- Alta: 08/06/2007
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Ghout El Shamal
- Ciudad: Tripoli
- País: Libya
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Adam
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibn El Qaim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Osman
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tripoli
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Libya
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMADOU KOUFA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.425
- Alta: 04/02/2020
- Dirección/Residencia:
- País: Mali
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amadou Barry
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amadou Kouffa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamadoun Koufa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamadoun Kouffa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamadou Koufa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamadou Kouffa
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.002
- Alta: 25/01/2001
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al-Haq, Amin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amin, Muhammad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Dr. Amin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ul-Haq, Dr. Amin
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMINULLAH AMIN QUDDUS
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.107
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: امین الله امین قدوس
- Cargo:
- Governor of Saripul Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Yusuf
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aminullah Amin
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Loy Karez village, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMIR ABDULLAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.145
- Alta: 20/07/2010
- Nombre en Alfabeto Original: امیر عبد الله
- Cargo:
- Former Kandahar Province Deputy Taliban Governor
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Karachi
- País: Pakistan
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Salbi
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.426
- Alta: 21/05/2020
- Nombre en Alfabeto Original: أمیر محمد سعید عبد الرحمن السلبي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: House 110, Street 704, District 704
- Ciudad: Tall ‘Afar
- País: Iraq
- Nota: previous address
- Dirección: near Shahid Mazen Mosque and al-Khansa Hospital
- Ciudad: Mosul
- País: Iraq
- Nota: previous address
- Ciudad: Idlib
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Fecha de Nacimiento: 1976-10-01
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajji Abdallah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu ‘Umar al-Turkmani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdullah Qardash
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu ‘Abdullah Qardash
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: al-Hajj Abdullah Qardash
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajji Abdullah Al-Afari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Ustadh
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ustadh Ahmad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla
- Nota: previously listed as
- Fecha de Nacimiento: 1976-01-06
- Documento:
- Tipo: National Identification Number
- Número: 00278640
- Fecha de Emisión: 02/05/2012
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Iraq
- Última Actualización: 27/05/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMIR KHAN MOTAQI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.026
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: امیر خان متقی
- Cargo:
- Minister of Education under the Taliban regime
- Taliban representative in UN-led talks under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amir Khan Muttaqi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zurmat District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Mullah
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMOR MOHAMED GHEDEIR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.250
- Alta: 03/07/2008
- Nombre en Alfabeto Original: عمر محمد قدير
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelhamid Abou Zeid
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Youcef Adel
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Abdellah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abid Hammadou
- Fecha de Nacimiento: 1965-12-12
- País de Nacimiento: Algeria
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Deb-Deb, Amenas
- Estado o Provincia: Wilaya (province) of Illizi
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Algeria
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMRU AL-ABSI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.361
- Alta: 29/09/2015
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Homs
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: location as at Sep. 2015
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amr al Absi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu al Athir Amr al Absi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu al-Athir
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu al-Asir
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Asir
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Amr al Shami
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu al-Athir al-Shami
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Umar al-Absi
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANAS HASAN KHATTAB
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.336
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Samir Ahmed al-Khayat
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hamzah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Ahmad Hadud
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Damascus
- País: Syrian Arab Republic
- Nacionalidad:
- Syrian Arab Republic
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.331
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Oslo
- País: Norway
- Nacionalidad:
- Norway
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANGELO RAMIREZ TRINIDAD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.241
- Alta: 04/06/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 3111 Ma. Bautista
- Ciudad: Punta, Santa Ana, Manila
- País: Philippines
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul Khalil
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdukahlil
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Calib Trinidad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kalib Trinidad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Khalil
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Anis
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gattaran
- Estado o Provincia: Cagayan Province
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Philippines
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANGGA DIMAS PERSHADA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.348
- Alta: 13/03/2015
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Angga Dimas Persada
- Fecha de Nacimiento: 1985-03-04
- Ciudad de Nacimiento: Jakarta
- País de Nacimiento: Indonesia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Angga Dimas Persadha
- Fecha de Nacimiento: 1985-03-04
- Ciudad de Nacimiento: Jakarta
- País de Nacimiento: Indonesia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Angga Dimas Prasondha
- Fecha de Nacimiento: 1985-03-04
- Ciudad de Nacimiento: Jakarta
- País de Nacimiento: Indonesia
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jakarta
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Indonesia
- Título:
- Secretary General (as at mid-2014)
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANJEM CHOUDARY
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.419
- Alta: 15/10/2018
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: London
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 516384722
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 06/05/2013
- Nota: issued by Passport Office Glasgow, expires 06 Jun. 2023
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Welling, London
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.283
- Alta: 20/07/2010
- Nombre en Alfabeto Original: انور ناصر عبدالله العولقي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar al-Aulaqi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar al-Awlaki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar al-Awlaqi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar Nasser Aulaqi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar Nasser Abdullah Aulaqi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar Nasser Abdulla Aulaqi
- Fecha de Nacimiento: 1971-04-22
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Las Cruces
- Estado o Provincia: New Mexico
- País: United States of America
- Nacionalidad:
- United States of America
- Yemen
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AQSA MAHMOOD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.356
- Alta: 28/09/2015
- Género: Female
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at Nov. 2013
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nota: previous address
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 720134834
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 27/06/2012
- Nota: expires on 27 Jun. 2022
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Glasgow
- Estado o Provincia: Scotland
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.030
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عارف الله عارف غازی محمد
- Cargo:
- Deputy Minister of Finance under the Taliban regime
- Governor of Ghazni Province under the Taliban regime
- Governor of Paktia Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Lawang (Lawand) village, Gelan District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Afghanistan
- Título:
- Maulavi
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ARIF QASMANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.271
- Alta: 29/06/2009
- Dirección/Residencia:
- Dirección: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road
- Ciudad: Karachi
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Arif Qasmani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad ‘Arif Qasmani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Arif Qasmani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Arif Umer
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qasmani Baba
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Memon Baba
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Baba Ji
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Pakistan
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ARIS MUNANDAR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.119
- Alta: 09/09/2003
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sambi
- Estado o Provincia: Boyolali, Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Indonesia
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ARIS SUMARSONO
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.187
- Alta: 16/05/2005
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Desa Gebang, Kecamatan Masaran
- Ciudad: Kabupaten Sragen
- Estado o Provincia: Jawa Tengah
- País: Indonesia
- Dirección: Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo
- Ciudad: Kabupaten Lampung Timur
- Estado o Provincia: Lampung
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zulkarnan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zulkarnain
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zulkarnin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Arif Sunarso
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zulkarnaen
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aris Sunarso
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ustad Daud Zulkarnaen
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Murshid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Daud
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Pak Ud
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mbah Zul
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zainal Arifin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zul
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdullah Abdurrahman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdurrahman
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gebang village, Masaran
- Estado o Provincia: Sragen, Central Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Indonesia
- Última Actualización: 27/05/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ASEEL MUTHANA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.357
- Alta: 30/09/2015
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at Feb. 2014
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nota: previous address
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 516088643
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 07/01/2014
- Nota: expires on 7 Jan. 2024
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Cardiff
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ASHRAF AL-QIZANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.432
- Alta: 29/12/2021
- Nombre en Alfabeto Original: أشرف القيزاني
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ashraf al-Gizani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu ‘Ubaydah al-Kafi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Achref Ben Fethi Ben Mabrouk Guizani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk Guizani
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Tunisia
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ASHRAF MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.343
- Alta: 23/01/2015
- Nombre en Alfabeto Original: اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in as at Dec. 2014
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Khattab
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ibn al-Khattab
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Jordan
- Última Actualización: 23/03/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.396
- Alta: 03/08/2016
- Nombre en Alfabeto Original: Аслан Авгазарович Бютукаев
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt
- Ciudad: Achkhoy-Martanovskiy District
- Estado o Provincia: Republic of Chechnya
- País: Russian Federation
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Amir Khazmat (original script: Амир Хазмат)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abubakar (original script: Абубакар)
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kitaevka, Novoselitskiy District
- Estado o Provincia: Stavropol Region
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Russian Federation
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ATIQULLAH WALI MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.070
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عتیق الله ولی محمد
- Cargo:
- Director of Foreign Relations, Kandahar Province under the Taliban regime
- Director of Public Works, Kandahar Province under the Taliban regime
- First Deputy Minister of Agriculture under the Taliban regime
- Deputy Minister of Public Works under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Atiqullah
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tirin Kot District