Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento

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Personas

AAMIR ALI CHAUDHRY

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.312
Alta: 18/10/2012
Nombre en Alfabeto Original: عامر علی چوہدری
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Aamir Ali Chaudary

Calidad: Good
Nombre del Alias: Aamir Ali Choudry

Calidad: Good
Nombre del Alias: Amir Ali Chaudry

Calidad: Low
Nombre del Alias: Huzaifa

Documento:

Tipo: Passport
Número: BN 4196361
País de Emisión: Pakistan
Fecha de Emisión: 28/10/2008
Nota: expiring 27 Oct. 2013

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Pakistan

Última Actualización: 02/02/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABD AL-BASET AZZOUZ

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.371
Alta: 29/02/2016
Dirección/Residencia:

País: Libya
Nota: last known location

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdelbassed Azouz

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Baset Azouz

Calidad: Low
Nombre del Alias: AA
Nota: initials

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Doma
País: Libya

Nacionalidad:

Libya

Última Actualización: 24/11/2020
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.380
Alta: 21/09/2015
Nombre en Alfabeto Original: عبداللطیف بن عبدلله صالح محمد الكواري
Dirección/Residencia:

Ciudad: Al Kharaitiyat
País: Qatar

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu Ali al-Kawari

Documento:

Tipo: Passport
Número: 00754833
País de Emisión: Qatar
Fecha de Emisión: 20/05/2007

Tipo: Passport
Número: 00490327
País de Emisión: Qatar
Fecha de Emisión: 28/07/2001

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Qatar

Última Actualización: 08/11/2022
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.298
Alta: 15/09/2011
Nombre en Alfabeto Original: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم
Dirección/Residencia:

País: Mauritania

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem

Calidad: Good
Nombre del Alias: شيخ يونس الموريتاني
Nota: Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis the Mauritanian

Calidad: Low
Nombre del Alias: Salih the Mauritanian

Calidad: Low
Nombre del Alias: Mohamed Salem

Calidad: Low
Nombre del Alias: Youssef Ould Abdel Jelil

Calidad: Low
Nombre del Alias: El Hadj Ould Abdel Ghader

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abdel Khader

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abou Souleimane

Calidad: Low
Nombre del Alias: Chingheity

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Mauritania

Última Actualización: 14/12/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.192
Alta: 29/09/2005
Nombre en Alfabeto Original: عبد الله محمد رجب عبد الرحمن
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu Al-Khayr

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmad Hasan

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu Jihad

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Kafr Al-Shaykh
País: Egypt

Nacionalidad:

Egypt

Última Actualización: 15/11/2021
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.065
Alta: 24/04/2002
Nombre en Alfabeto Original: عبد القادر محمود محمد السيد
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Es Sayed, Kader

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Egypt

Última Actualización: 15/11/2021
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABD-AL-HAMID AL-MASLI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.320
Alta: 26/11/2013
Nombre en Alfabeto Original: عبدالحميد المصلي
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abd-al-Hamid Musalli

Calidad: Good
Nombre del Alias: Hamid Masli

Calidad: Low
Nombre del Alias: Hamza al-Darnawi

Calidad: Low
Nombre del Alias: Hamzah al-Darnawi

Calidad: Low
Nombre del Alias: Hamza Darnawi

Calidad: Low
Nombre del Alias: Hamzah Darnawi

Calidad: Low
Nombre del Alias: Hamzah Dirnawi

Calidad: Low
Nombre del Alias: Hamza Darnavi

Calidad: Low
Nombre del Alias: Hamza al-Darnavi

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abdullah Darnawi

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu-Hamzah al-Darnawi

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Libya

Última Actualización: 08/11/2022
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.156
Alta: 27/02/2004
Nombre en Alfabeto Original: عبد المجيد عزيز الزنداني
Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdelmajid Al-Zindani

Calidad: Good
Nombre del Alias: Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani

Documento:

Tipo: Passport
Número: A005487
País de Emisión: Yemen
Fecha de Emisión: 13/08/1995

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Yemen

Título:

Sheikh

Última Actualización: 08/11/2022
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDALLAH SALMAN

Tipo de Lista: UFI AMIA
Alta: 16/06/2023
Remitido por: UFI AMIA
Alias:

Nombre del Alias: JOSÉ EL REDA

Nombre del Alias: MANUEL GUTIERREZ

Nombre del Alias: SALOMONS ABDALLA

Nombre del Alias: ABDALLAH RAMMAL

Nombre del Alias: ABADÍA RAMAL

Fecha de Nacimiento:

Fecha: 01/07/1970

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: BINT JBEIL
País: EL LIBANO

Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.075
Alta: 03/09/2002
Nombre en Alfabeto Original: عبدالحليم حافظ عبدالفتاح رمادنا
Dirección/Residencia:

País: Algeria

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdelhalim Remadna

Calidad: Low
Nombre del Alias: Jalloul

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Biskra
País: Algeria

Nacionalidad:

Algeria

Última Actualización: 08/11/2022
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDELKADER LAAGOUB

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.190
Alta: 29/07/2005
Nombre en Alfabeto Original: عبد القادر لاغوب
Dirección/Residencia:

Dirección: Number 4, Via Europa
Ciudad: Paderno Ponchielli
Estado o Provincia: Cremona
País: Italy

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Casablanca
País: Morocco

Nacionalidad:

Morocco

Última Actualización: 30/10/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDELMALEK DROUKDEL

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.232
Alta: 27/08/2007
Nombre en Alfabeto Original: عبد المالك دروكدال
Dirección/Residencia:

País: Algeria

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Meftah, Wilaya of Blida
País: Algeria

Nacionalidad:

Algeria

Última Actualización: 02/02/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.327
Alta: 15/08/2014
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdulrhman Mohammed D. Aljahani

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu al-Wafa’

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu Anas

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu Wafa al-Saudi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu al-Wafa

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani

Calidad: Good
Nombre del Alias: ) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abou Wafa al Saoudi

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Kharj
País: Saudi Arabia

Nacionalidad:

Saudi Arabia

Última Actualización: 30/10/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDERRAHMANE OULD EL AMAR

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.314
Alta: 22/02/2013
Nombre en Alfabeto Original: عبد الرحمن ولد العامر
Dirección/Residencia:

Ciudad: Gao
País: Mali

Ciudad: Tabankort
País: Mali

Ciudad: In Khalil
País: Mali

Ciudad: Al Moustarat
País: Mali

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmed el Tilemsi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmad Ould Amar

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Tabankort
País: Mali

Nacionalidad:

Mali

Última Actualización: 02/02/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL HAQ

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.268
Alta: 15/04/2009
Género: Male
Dirección/Residencia:

País: Afghanistan
Nota: current location as at Jul. 2016

País: Pakistan
Nota: previous location as at Apr. 2009

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Maimaitiming Maimaiti

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Heq

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abudu Hake

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Heq Jundullah

Calidad: Good
Nombre del Alias: Memetiming Memeti

Calidad: Good
Nombre del Alias: Memetiming Aximu

Calidad: Good
Nombre del Alias: Memetiming Qekeman

Calidad: Good
Nombre del Alias: Maiumaitimin Maimaiti

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Saimaiti

Calidad: Good
Nombre del Alias: Muhammad Ahmed Khaliq

Calidad: Low
Nombre del Alias: Maimaiti Iman

Calidad: Low
Nombre del Alias: Muhelisi

Calidad: Low
Nombre del Alias: Qerman

Calidad: Low
Nombre del Alias: Saifuding

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

China

Última Actualización: 24/11/2020
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL REHMAN MAKKI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.433
Alta: 16/01/2023
Dirección/Residencia:

Dirección: Tayyiba Markaz
Ciudad: Muridke
Estado o Provincia: Punjab Province
País: Pakistan

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdur Rehman Makki

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdur Rahman Makki

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Rahman Makki

Calidad: Good
Nombre del Alias: Hafiz Abdul Rahman Makki

Calidad: Good
Nombre del Alias: Hafiz Abdul Rehman Makki

Calidad: Good
Nombre del Alias: Hafiz Abdul Rehman

Documento:

Tipo: Passport
Número: CG9153881
País de Emisión: Pakistan
Fecha de Emisión: 02/11/2007

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Bahawalpur
Estado o Provincia: Punjab Province
País: Pakistan

Nacionalidad:

Pakistan

Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.305
Alta: 12/03/2012
Dirección/Residencia:

Dirección: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu
Ciudad: Sumber Agung Magetan
Estado o Provincia: East Java
País: Indonesia

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Rosyid Ridho Bashir

Calidad: Good
Nombre del Alias: Rashid Rida Ba’aysir

Calidad: Good
Nombre del Alias: Rashid Rida Bashir

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Sukoharjo
País: Indonesia

Nacionalidad:

Indonesia

Última Actualización: 15/11/2021
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL AZIZ ABBASIN

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.155
Alta: 04/10/2011
Nombre en Alfabeto Original: عبد العزيز عباسین
Dirección/Residencia:

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District
Estado o Provincia: Paktika Province
País: Afghanistan

Última Actualización: 22/04/2013
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.038
Alta: 23/02/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبد الباقي بصير أول شاه
Cargo:

Governor of Khost and Paktika provinces under the Taliban regime

Vice-Minister of Information and Culture under the Taliban regime

Consular Department, Ministry of Foreign Affairs under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Baqi
Nota: previously listed as

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Jalalabad City
Estado o Provincia: Nangarhar Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Mullah

Última Actualización: 13/08/2012
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL BARI AKHUND

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.094
Alta: 23/02/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبد الباری ﺁخوند
Cargo:

Governor of Helmand Province under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Haji Mullah Sahib

Calidad: Low
Nombre del Alias: Zakir

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Baghran District
Estado o Provincia: Helmand Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Mullah

Última Actualización: 13/02/2012
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL BASIR NOORZAI

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.173
Alta: 27/03/2015
Nombre en Alfabeto Original: عبد البصیر نورزی
Dirección/Residencia:

Ciudad: Chaman
Estado o Provincia: Baluchistan Province
País: Pakistan

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Haji Abdul Basir

Calidad: Good
Nombre del Alias: Haji ‘Abd Al-Basir

Calidad: Good
Nombre del Alias: Haji Basir Noorzai

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Baseer

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Basir

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Haji

Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.130
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبدالغفار قریشی عبد الغنی
Cargo:

Repatriation Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan

Dirección/Residencia:

Dirección: Khairkhana Section Number 3
Ciudad: Kabul
País: Afghanistan

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Ghaffar Qureshi

Documento:

Tipo: Passport
Tipo2: Passport
Número: D 000933
País de Emisión: Afghanistan
Fecha de Emisión: 13/09/1998
Fecha de Emisión: KABUL

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Turshut village, Wursaj District
Estado o Provincia: Takhar Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 31/12/2013
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL GHAFAR SHINWARI

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.139
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبدالغفار شینواری
Cargo:

Third Secretary, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan

Dirección/Residencia:

Documento:

Tipo: Passport
Número: D 000763
País de Emisión: Afghanistan
Fecha de Emisión: 09/01/1997

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Haji

Última Actualización: 29/11/2011
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.024
Alta: 23/02/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبدالغنی برادر عبد الاحمد ترک
Cargo:

Deputy Minister of Defence under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Mullah Baradar Akhund

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Ghani Baradar
Nota: previously listed as

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Yatimak village
Estado o Provincia: Dehrawood District, Uruzgan Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Mullah

Última Actualización: 13/02/2012
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL HABIB ALIZAI

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.148
Alta: 04/11/2010
Nombre en Alfabeto Original: عبد الحبیب عالیزی
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Haji Agha Jan Alizai

Calidad: Good
Nombre del Alias: Hajji Agha Jan

Calidad: Good
Nombre del Alias: Agha Jan Alazai

Calidad: Good
Nombre del Alias: Haji Loi Lala

Calidad: Good
Nombre del Alias: Loi Agha

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Habib

Calidad: Good
Nombre del Alias: Agha Jan Alizai اغا جان عالیزی
Nota: formerly listed as

Fecha de Nacimiento: 1973-02-14

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Yatimchai village, Musa Qala District
Estado o Provincia: Helmand Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Haji

Hadji

Haji

Última Actualización: 11/02/2014
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.142
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبد الحی عظیم عبد القادر
Cargo:

First Secretary, Taliban Consulate General, Quetta, Pakistan

Dirección/Residencia:

Dirección: Iltifat village, Shakardara District
Estado o Provincia: Kabul Province
País: Afghanistan

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Pashawal Yargatoo village, Andar District
Estado o Provincia: Ghazni Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Mullah

Última Actualización: 18/05/2012
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL HAKIM MURAD

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.120
Alta: 09/09/2003
Nombre en Alfabeto Original: عبد الحكيم مراد
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Murad, Abdul Hakim Hasim

Calidad: Good
Nombre del Alias: Murad, Abdul Hakim Ali Hashim

Calidad: Good
Nombre del Alias: Murad, Abdul Hakim al Hashim

Calidad: Good
Nombre del Alias: Saeed Akman

Calidad: Good
Nombre del Alias: Saeed Ahmed

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad

Documento:

Tipo: Passport
Número: 917739
País de Emisión: Pakistan
Fecha de Emisión: 08/08/1991
Pais de Emisión: Pakistan
Nota: expired on 7 Aug. 1996

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Pakistan

Última Actualización: 30/10/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL JABBAR OMARI

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.088
Alta: 23/02/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبدالجبار عمری
Cargo:

Governor of Baghlan Province under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Low
Nombre del Alias: Mullah Jabbar

Calidad: Low
Nombre del Alias: Muawin Jabbar

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 22/04/2013
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.034
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبد الجليل حقانی ولی محمد
Cargo:

Deputy Minister of Foreign Affairs under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Jalil Akhund

Calidad: Good
Nombre del Alias: Akhter Mohmad son of Noor Mohmad (اختر محمد ولد نور محمد ),
Nota: born in 1965 in Kandahar, Afghanistan passport number OR 1961825 issued on 4 Feb. 2003 by the Afghan Consulate in Quetta, Pakistan, expired 2 Feb. 2006

Calidad: Good
Nombre del Alias: Haji Gulab Gul (حاجی گلاب گل ولد حاجی حضرت گل )
Ciudad de Nacimiento: Logar
País de Nacimiento: Afghanistan
Nota: son of Haji Hazrat Gul, born in 1955, passport number TR024417 issued 20 Dec. 2003 by Central Passport Department in Kabul, Afghanistan, expired 29 Dec. 2006

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Jalil Haqqani
Nota: previously listed as

Calidad: Low
Nombre del Alias: Nazar Jan

Documento:

Tipo: Passport
Número: OR1961825
País de Emisión: Afghanistan
Fecha de Emisión: 04/02/2003
Nota: expired 2 Feb. 2006, under the name of Akhter Mohmad

Tipo: Passport
Número: TR024417
País de Emisión: Afghanistan
Fecha de Emisión: 20/12/2003
Nota: expired 29 Dec. 2006 under the name of Haji Gulab Gul

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Khwaja Malik village, Arghandab District
Estado o Provincia: Kandahar Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Mullah

Última Actualización: 16/05/2014
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.003
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبد الکبیر محمد جان
Cargo:

Second Deputy, Economic Affairs, Council of Ministers under the Taliban regime

Governor of Nangarhar Province under the Taliban regime

Head of Eastern Zone under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District
Estado o Provincia: Baghlan Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 31/12/2013
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL LATIF MANSUR

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.007
Alta: 31/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبد اللطيف منصور
Cargo:

Minister of Agriculture under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Latif Mansoor

Calidad: Good
Nombre del Alias: Wali Mohammad

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Zurmat District
Estado o Provincia: Paktia Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 22/04/2013
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.122
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبدالمنان محمد اسحاق
Cargo:

First Secretary, Taliban Embassy, Riyadh, Saudi Arabia

Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Dirección/Residencia:

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Siyachoy village, Panjwai District
Estado o Provincia: Kandahar Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 15/08/2012
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL MANAN NYAZI

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.097
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبدالمنان نیازی
Cargo:

Governor of Kabul Province under the Taliban regime

Governor of Balk Province under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Manan Nayazi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Manan Niazi

Calidad: Low
Nombre del Alias: Baryaly

Calidad: Low
Nombre del Alias: Baryalai

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Pashtoon Zarghoon District
Estado o Provincia: Herat Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Mullah

Última Actualización: 31/12/2013
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL MANAN AGHA

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.018
Alta: 17/10/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبد المنان آغا
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Manan

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abdul Man’am Saiyid

Calidad: Low
Nombre del Alias: Saiyid Abd al-Man
Nota: formerly listed as

Lugar de Nacimiento:

Título:

Haji

Última Actualización: 08/11/2022
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.324
Alta: 15/08/2014
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh

Calidad: Good
Nombre del Alias: Sanafi al Nasr

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Saqra
País: Saudi Arabia

Nacionalidad:

Saudi Arabia

Última Actualización: 15/11/2021
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.128
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبدالقدیر بصیر عبد البصير
Cargo:

Military Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Qadir

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmad Haji

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Qadir Haqqani

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Qadir Basir

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Surkh Rod District
Estado o Provincia: Nangarhar Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

General

Maulavi

Última Actualización: 13/08/2012
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL QUDDUS MAZHARI

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.135
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبد القدوس مظهری
Cargo:

Education Attache, Taliban Consulate General, Peshawar, Pakistan

Dirección/Residencia:

Dirección: Kushal Khan Mena, District Number 5
Ciudad: Kabul
País: Afghanistan

Documento:

Tipo: Passport
Número: Afghan passport number SE 012820
Fecha de Emisión: 04/11/2000

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 23/11/2011
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL RAHIM BA'AYSIR

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.293
Alta: 19/07/2011
Dirección/Residencia:

País: Indonesia

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Rahim Bashir

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdurrahim Bashir

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Rachim Bashir

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Rochim Bashir

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdurochim Bashir

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdurrochim Bashir

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdurrahman Bashir

Fecha de Nacimiento: 1974-11-16

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Solo
País: Indonesia

Nacionalidad:

Indonesia

Última Actualización: 24/11/2020
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL RAHMAN AGHA

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.114
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبدالرحمان آغا
Cargo:

Chief Justice of Military Court under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Arghandab District
Estado o Provincia: Kandahar Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Pakistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 29/11/2011
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.049
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبدالرحمان احمد هوتک
Cargo:

Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture under the Taliban regime

Head of Consular Department of Ministry of Foreign Affairs under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 29/11/2011
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL RAHMAN YASIN

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.037
Alta: 17/10/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبد الرحمن ياسين
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Taha, Abdul Rahman S.

Calidad: Good
Nombre del Alias: Taher, Abdul Rahman S.

Calidad: Good
Nombre del Alias: Yasin, Abdul Rahman Said

Calidad: Good
Nombre del Alias: Yasin, Aboud

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Bloomington
Estado o Provincia: Indiana
País: United States of America

Nacionalidad:

United States of America

Última Actualización: 30/10/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL RAHMAN ZAHED

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.033
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبدالرحمان زاهد
Cargo:

Deputy Minister of Foreign Affairs under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Kharwar District
Estado o Provincia: Logar Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Mullah

Última Actualización: 29/11/2011
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL RAQIB TAKHARI

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.075
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبدالرقیب تخاری
Cargo:

Minister of Repatriation under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Zardalu Darra village, Kalafgan District
Estado o Provincia: Takhar Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 16/05/2014
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL RAUF KHADEM

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.025
Alta: 23/02/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبدالروف خادم
Cargo:

Commander of Central Corps under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Mullah Abdul Rauf Aliza

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Azan village, Kajaki District
Estado o Provincia: Helmand Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Mullah

Última Actualización: 13/02/2012
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL RAUF ZAKIR

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.164
Alta: 05/11/2012
Nombre en Alfabeto Original: عبد الروف ذاکر
Dirección/Residencia:

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Qari

Última Actualización: 31/05/2013
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.053
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبد الرزاق آخوند لا لا آخوند
Cargo:

Minister of Interior Affairs under the Taliban regime

Chief of Kabul Police under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Mullah

Última Actualización: 31/12/2013
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.027
Alta: 23/02/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبدالسلام حنفی علی مردان قل
Cargo:

Deputy Minister of Education under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdussalam Hanifi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Hanafi Saheb

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Darzab District
Estado o Provincia: Faryab Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Mullah

Maulavi

Última Actualización: 29/11/2011
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL SAMAD ACHEKZAI

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.160
Alta: 02/03/2012
Nombre en Alfabeto Original: عبد الصمد اچکزی
Dirección/Residencia:

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Afghanistan

Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL SATAR ABDUL MANAN

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.162
Alta: 29/06/2012
Nombre en Alfabeto Original: عبد الستار عبد المنان
Dirección/Residencia:

Dirección: Kachray Road, Pashtunabad
Ciudad: Quetta
Estado o Provincia: Baluchistan Province
País: Pakistan

Dirección: Nasrullah Khan Chowk
Ciudad: Pashtunabad Area
Estado o Provincia: Baluchistan Province
País: Pakistan

Ciudad: Chaman
Estado o Provincia: Baluchistan Province
País: Pakistan

Dirección: Abdul Satar Food Shop
Ciudad: Ayno Mina 0093
Estado o Provincia: Kandahar Province
País: Afghanistan

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Haji Abdul Sattar Barakzai

Calidad: Good
Nombre del Alias: Haji Abdul Satar

Calidad: Good
Nombre del Alias: Haji Satar Barakzai

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdulasattar

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Mirmandaw village, Nahr-e Saraj District
Estado o Provincia: Helmand Province
País: Afghanistan

Título:

Haji

Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL WAHED SHAFIQ

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.098
Alta: 23/02/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبد الواحد شفيق
Cargo:

Deputy Governor of Kabul Province under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 29/11/2011
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL WALI SEDDIQI

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.133
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبدالولی صدیقی
Cargo:

Third Secretary, Taliban Consulate General, Peshawar, Pakistan

Dirección/Residencia:

Documento:

Tipo: Passport
Número: D 000769
Fecha de Emisión: 02/02/1997
Pais de Emisión: Afghanistan

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Zilzilay village, Andar District
Estado o Provincia: Ghazni Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Qari

Última Actualización: 29/11/2011
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUL-HAQ WASSIQ

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.082
Alta: 31/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبد الحق وثيق
Cargo:

Deputy Minister of Security (Intelligence) under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

País: Qatar

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul-Haq Wasseq

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Haq Wasiq

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Gharib village, Khogyani District
Estado o Provincia: Ghazni Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 07/09/2016
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDULHAI MOTMAEN

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.051
Alta: 23/02/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبدالحی مطمئن
Cargo:

Director of the Information and Culture Department in Kandahar Province under the Taliban regime

Spokesperson of the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Haq son of M. Anwar Khan (عبد الحق ولد محمد انور خان)
Nota: Afghan passport number OA462456, issued on 31 Jan. 2012 (11-11-1390) by the Afghan Consulate General in Peshawar, Pakistan

Documento:

Tipo: Passport
Número: OA462456
País de Emisión: Afghanistan
Fecha de Emisión: 31/01/2012
Nota: issued under the name of Abdul Haq

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Shinkalai village, Nad-e-Ali District
Estado o Provincia: Helmand Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 16/05/2014
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDULHAI SALEK

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.108
Alta: 23/02/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبدالحی سالک
Cargo:

Governor of Uruzgan Province under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District
Estado o Provincia: Maidan Wardak Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 18/05/2012
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.019
Alta: 17/10/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبد الله احمد عبدالله الالفي
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu Mariam

Calidad: Low
Nombre del Alias: Al-Masri, Abu Mohamed

Calidad: Low
Nombre del Alias: Saleh

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Gharbia
País: Egypt

Nacionalidad:

Egypt

Última Actualización: 08/11/2022
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDULLAH ANSHORI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.216
Alta: 21/04/2006
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu Fatih

Calidad: Good
Nombre del Alias: Thoyib, Ibnu

Calidad: Good
Nombre del Alias: Toyib, Ibnu

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu Fathi

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Pacitan
Estado o Provincia: East Java
País: Indonesia

Nacionalidad:

Indonesia

Última Actualización: 02/02/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.141
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عبد الله حماد ﻤﺤﻤﺪ ﻛﺮﻴﻡ
Cargo:

Consul General, Taliban Consulate General, Quetta, Pakistan

Dirección/Residencia:

Documento:

Tipo: Passport
Número: D 000857
País de Emisión: Afghanistan
Fecha de Emisión: 20/11/1997

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District
Estado o Provincia: Helmand Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 29/11/2011
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.414
Alta: 18/06/2018
Dirección/Residencia:

País: Philippines

Ciudad: Jeddah
País: Saudi Arabia
Nota: previous address

Ciudad: Daina
País: Saudi Arabia
Nota: previous address

Alias:

Fecha de Nacimiento: 1965-01-01

Fecha de Nacimiento: 1965-01-11

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdulpatta Abubakar Escalon

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Patta Escalon Abubakar

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Patta Abu Bakar

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Tuburan
Estado o Provincia: Basilan Province
País: Philippines

Nacionalidad:

Philippines

Última Actualización: 30/10/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABDUR REHMAN

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.309
Alta: 14/03/2012
Nombre en Alfabeto Original: عبد الرحمن
Dirección/Residencia:

Ciudad: Karachi
País: Pakistan

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman

Calidad: Good
Nombre del Alias: عبد الرحمن السيندي
Nota: Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi

Calidad: Good
Nombre del Alias: عبدالله السندي (Abdullah Sindhi)

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abdur Rehman Muhammad Yamin

Documento:

Tipo: Passport
Número: CV9157521
País de Emisión: Pakistan
Fecha de Emisión: 08/09/2008
Nota: expires on 7 Sep. 2013

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Mirpur Khas
País: Pakistan

Nacionalidad:

Pakistan

Última Actualización: 08/11/2022
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABOU MOHAMED AL ADNANI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.325
Alta: 15/08/2014
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Yaser Khalaf Nazzal Alrawi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Jaber Taha Falah

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abou Khattab

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abou Sadeq Alrawi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Tah al Binchi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu Mohammed al-Adnani

Calidad: Good
Nombre del Alias: Taha Sobhi Falaha

Calidad: Good
Nombre del Alias: Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu Baker al-Khatab

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu Sadek al-Rawi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Taha al-Banshi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu Mohamed al-Adnani

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami

Calidad: Good
Nombre del Alias: Hajj Ibrahim

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Binnish
País: Syrian Arab Republic

Nacionalidad:

Iraq

Última Actualización: 15/11/2021
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABU RUSDAN

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.186
Alta: 16/05/2005
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu Thoriq

Calidad: Low
Nombre del Alias: Rusdjan

Calidad: Low
Nombre del Alias: Rusjan

Calidad: Low
Nombre del Alias: Rusydan

Calidad: Low
Nombre del Alias: Thoriquddin

Calidad: Low
Nombre del Alias: Thoriquiddin

Calidad: Low
Nombre del Alias: Thoriquidin

Calidad: Low
Nombre del Alias: Toriquddin

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Kudus
Estado o Provincia: Central Java
País: Indonesia

Última Actualización: 02/02/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABU BAKAR BA'ASYIR

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.217
Alta: 21/04/2006
Dirección/Residencia:

País: Indonesia

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu Bakar Baasyir
Fecha de Nacimiento: 1938-08-17
Ciudad de Nacimiento: Jombang, East Java
País de Nacimiento: Indonesia

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu Bakar Bashir
Fecha de Nacimiento: 1938-08-17
Ciudad de Nacimiento: Jombang, East Java
País de Nacimiento: Indonesia

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdus Samad

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdus Somad

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Jombang
Estado o Provincia: East Java
País: Indonesia

Nacionalidad:

Indonesia

Última Actualización: 06/04/2021
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABU MOHAMMED AL-JAWLANI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.317
Alta: 24/07/2013
Nombre en Alfabeto Original: أبو محمد الجولاني
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: ABU MOHAMED AL-JAWLANI
Nota: Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Muhammad al-Jawlani (transliterations of original script name)

Calidad: Low
Nombre del Alias: شيخ الفاتح ، الفاتح
Nota: transliterations: Shaykh al-Fatih; Al Fatih ) (Translation: The Conqueror) (Nom de guerre

Calidad: Low
Nombre del Alias: ABU ASHRAF

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Syrian Arab Republic

Última Actualización: 14/11/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.389
Alta: 29/02/2016
Dirección/Residencia:

País: Algeria

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abou Obeida Youssef Al-Annabi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi

Calidad: Low
Nombre del Alias: Mebrak Yazid

Calidad: Low
Nombre del Alias: Youcef Abu Obeida

Calidad: Low
Nombre del Alias: Mibrak Yazid

Calidad: Low
Nombre del Alias: Yousif Abu Obayda Yazid

Calidad: Low
Nombre del Alias: Yazid Mebrak

Calidad: Low
Nombre del Alias: Yazid Mabrak

Calidad: Low
Nombre del Alias: Yusuf Abu Ubaydah

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abou Youcef

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Annaba
País: Algeria

Nacionalidad:

Algeria

Última Actualización: 15/11/2021
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.322
Alta: 26/06/2014
Nombre en Alfabeto Original: أبو بكر محمد الشكوى
Dirección/Residencia:

País: Nigeria

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abubakar Shekau

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed

Calidad: Low
Nombre del Alias: Shekau

Calidad: Low
Nombre del Alias: Shehu

Calidad: Low
Nombre del Alias: Shayku

Calidad: Low
Nombre del Alias: Imam Darul Tauhid

Calidad: Low
Nombre del Alias: Imam Darul Tawheed

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Shekau Village
Estado o Provincia: Yobe State
País: Nigeria

Nacionalidad:

Nigeria

Última Actualización: 30/10/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ADAM KHAN ACHEKZAI

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.167
Alta: 16/04/2013
Nombre en Alfabeto Original: آدم خان اچکزی
Dirección/Residencia:

Ciudad: Chaman
Estado o Provincia: Baluchistan Province
País: Pakistan

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Maulavi Adam Khan

Calidad: Good
Nombre del Alias: Maulavi Adam

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Pakistan

Título:

Maulavi

Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.068
Alta: 03/09/2002
Nombre en Alfabeto Original: عادل بن الأزهر بن يوسف حمدي
Dirección/Residencia:

País: Tunisia

Alias:

Calidad: Low
Nombre del Alias: Zakariya

Calidad: Good
Nombre del Alias: Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane
Fecha de Nacimiento: 1970-07-14
Ciudad de Nacimiento: Tunis
País de Nacimiento: Tunisia
Nota: formerly listed as

Documento:

Tipo: Passport
Tipo2: Passport
Número: M408665
País de Emisión: Tunisia
Fecha de Emisión: 04/10/2000
Nota: expired 3 Oct. 2005

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Tunis
País: Tunisia

Nacionalidad:

Tunisia

Última Actualización: 30/10/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ADEM YILMAZ

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.261
Alta: 27/10/2008
Dirección/Residencia:

Dirección: Südliche Ringstrasse 133
Estado o Provincia: Langen
Código Postal: 63225
País: Germany
Nota: previous address

País: Türkiye

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Bayburt
País: Türkiye

Nacionalidad:

Türkiye

Última Actualización: 14/12/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

Adham Husayn TABAJA

Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
Referencia: YArP.00004
Alta: 18/07/2019
Género: M
Remitido por: Unidad de Información Financiera
Cargo:

Encargado de dar apoyo financiero y estructura de Hezbollah

Alias:

Nombre del Alias: TABAJA, Adham Hussein

Nombre del Alias: TABAJAH Adham

Fecha de Nacimiento:

Fecha: 24/10/1967

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Kfartebnit 50
País: Lebanon

Ciudad: Ghobeiry
País: Lebanon

Ciudad: Kfar Tibnit
País: Lebanon

Ciudad: Al Ghubayrah
País: Lebanon

Última Actualización: 18/07/2019
Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

Adham Husayn Tabaja

Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
Alta: 03/07/2021
Género: M
Remitido por: Tabaja
Nombre en Alfabeto Original: Adham Husayn Tabaja
Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

ADHAM HUSAYN TABAJA

Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
Alta: 14/10/2021
Remitido por: Unidad de Información Financiera
Nombre en Alfabeto Original: Adham Husayn Tabaja
Alias:

Nombre del Alias: ADHAM HUSSEIN TABAJA

Nombre del Alias: ADHAM TABAJAH

Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.415
Alta: 09/08/2018
Nombre en Alfabeto Original: عدنان أبو وليد الصحراوي
Dirección/Residencia:

Ciudad: Ménaka
Estado o Provincia: Gao Region
País: Mali

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir

Calidad: Good
Nombre del Alias: Adnan Abu Walid al-Sahrawi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu Walid al Sahrawi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Adnan Abu Walid al-Sahraoui

Calidad: Good
Nombre del Alias: Adnan Abu Waleed al-Sahrawi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani

Lugar de Nacimiento:

Última Actualización: 02/02/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AGUS DWIKARNA

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.111
Alta: 09/09/2003
Dirección/Residencia:

País: Indonesia

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Makassar
Estado o Provincia: South Sulawesi
País: Indonesia

Nacionalidad:

Indonesia

Última Actualización: 30/10/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AHMAD ALI BARAKAT

Tipo de Lista: U.I.F
Alta: 09/08/2019
Género: M
Remitido por: U.I.F
Documento:

Número: 2121960

Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

Ahmad Ali Barakat

Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
Alta: 03/07/2021
Remitido por: Unidad de Información Financiera
Nombre en Alfabeto Original: Ahmad Ali Barakat
Documento:

Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
Tipo2: Pasaporte de la República Federativa del Brasil M389960
Número: 2121960
País de Emisión: Paraguay / Brasil
Nota: cédula de identidad de la República del Paraguay 2.121.960; Pasaporte de la República Federativa del Brasil M389960

Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

AHMAD ALI BARAKAT

Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
Alta: 14/10/2021
Remitido por: Unidad de Información Financiera
Nombre en Alfabeto Original: Ahmad Ali Barakat
Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

Ahmad Reza Asghari

Tipo de Lista: UFI AMIA
Referencia: HArP.00015
Alta: 26/07/2019
Remitido por: UFI AMIA
Cargo:

Diplomatico

Tercer Secretario de la Embajada de la Republica Islamica de Iran en Argentina (11/07/1991 al 23/07/1994)

Alias:

Nombre del Alias: Mohsen Randjbaran

Fecha de Nacimiento:

Fecha: 11/06/1961

Documento:

Tipo: Pasaporte Diplomatico
Número: 008664

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Aligodarz
País: Iran

Nacionalidad:

Irani

Última Actualización: 26/07/2019
Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

Ahmad Vahidi

Tipo de Lista: UFI AMIA
Referencia: HArP.00014
Alta: 26/07/2019
Remitido por: UFI AMIA
Cargo:

Comandante de la Fuerza AL QUDS

Última Actualización: 26/07/2019
Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

AHMAD ZIA AGHA

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.156
Alta: 06/01/2012
Nombre en Alfabeto Original: احمد ضیا آغا
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Zia Agha

Calidad: Good
Nombre del Alias: Noor Ahmad

Calidad: Good
Nombre del Alias: Noor Ahmed

Calidad: Low
Nombre del Alias: Sia Agha Sayeed

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Maiwand District
Estado o Provincia: Kandahar Province
País: Afghanistan

Título:

Haji

Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.109
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: احمد جان آخوند زاده شكور آخوند زاده
Cargo:

Governor of Zabol and Uruzgan Provinces under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmad Jan Akhunzada

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmad Jan Akhund Zada

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Lablan village, Dehrawood District
Estado o Provincia: Uruzgan Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Mullah

Última Actualización: 01/06/2012
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.105
Alta: 23/02/2001
Nombre en Alfabeto Original: احمد طه خالد عبد القادر
Cargo:

Governor of Paktia Province under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 13/08/2012
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.329
Alta: 23/09/2014
Género: Male
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: ABU MARYAM AL-ZAHRANI

Calidad: Good
Nombre del Alias: ABU MARYAM AL-SAUDI

Calidad: Good
Nombre del Alias: AHMED ABDULLAH S AL-ZAHRANI

Calidad: Good
Nombre del Alias: AHMAD ABDULLAH SALIH AL-ZAHRANI

Calidad: Good
Nombre del Alias: ABU MARYAM AL-AZADI

Calidad: Good
Nombre del Alias: AHMED BIN ABDULLAH SALEH BIN AL-ZAHRANI

Calidad: Good
Nombre del Alias: AHMED ABDULLAH SALEH AL-ZAHRANI AL-KHOZMRI

Documento:

Tipo: Passport
Número: E126785
País de Emisión: Saudi Arabia
Fecha de Emisión: 27/05/2002
Nota: expired on 3 Apr. 2007

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Dammam
País: Saudi Arabia

Nacionalidad:

Saudi Arabia

Última Actualización: 14/12/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AHMED DEGHDEGH

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.252
Alta: 03/07/2008
Nombre en Alfabeto Original: أحمد دغداغ
Dirección/Residencia:

País: Algeria

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abd El Illah

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Anser
Estado o Provincia: Wilaya (province) of Jijel
País: Algeria

Nacionalidad:

Algeria

Última Actualización: 15/11/2021
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AHMED KHALFAN GHAILANI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.028
Alta: 17/10/2001
Dirección/Residencia:

País: United States of America

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmad, Abu Bakr

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmed, Abubakar

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmed, Abubakar K.

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmed, Abubakar Khalfan

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmed, Abubakary K.

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmed, Ahmed Khalfan

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ali, Ahmed Khalfan

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ghailani, Ahmed

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ghilani, Ahmad Khalafan

Calidad: Good
Nombre del Alias: Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah

Calidad: Good
Nombre del Alias: Khalfan, Ahmed

Calidad: Good
Nombre del Alias: Mohammed, Shariff Omar

Calidad: Good
Nombre del Alias: Haythem al-Kini

Calidad: Low
Nombre del Alias: Ahmed The Tanzanian

Calidad: Low
Nombre del Alias: Foopie

Calidad: Low
Nombre del Alias: Fupi

Calidad: Low
Nombre del Alias: Ahmed, A

Calidad: Low
Nombre del Alias: Al Tanzani, Ahmad

Calidad: Low
Nombre del Alias: Bakr, Abu

Calidad: Low
Nombre del Alias: Khabar, Abu

Fecha de Nacimiento: 1974-04-13

Fecha de Nacimiento: 1974-04-14

Fecha de Nacimiento: 1970-08-01

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Zanzibar
País: United Republic of Tanzania

Nacionalidad:

United Republic of Tanzania

Última Actualización: 30/10/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.085
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: احمد جان آخوندزاده وزیر
Cargo:

Minister of Water and Electricity under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Haji Ahmad Jan

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmed Jan Akhund
Nota: previously listed as

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 29/11/2011
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.159
Alta: 06/01/2012
Nombre en Alfabeto Original: احمد جان وزیر اختر محمد
Cargo:

Official of the Ministry of Finance during the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmed Jan Kuchi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmed Jan Zadran

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Barlach Village, Qareh Bagh District
Estado o Provincia: Ghazni Province
País: Afghanistan

Última Actualización: 11/02/2014
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.166
Alta: 26/02/2013
Nombre en Alfabeto Original: احمد شاه نورزی عبیدالله
Dirección/Residencia:

Ciudad: Quetta
País: Pakistan

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Mullah Ahmed Shah Noorzai

Calidad: Good
Nombre del Alias: Haji Ahmad Shah

Calidad: Good
Nombre del Alias: Haji Mullah Ahmad Shah

Calidad: Good
Nombre del Alias: Maulawi Ahmed Shah

Calidad: Good
Nombre del Alias: Mullah Mohammed Shah

Documento:

Tipo: Passport
Número: NC5140251
País de Emisión: Pakistan
Fecha de Emisión: 23/10/2009
Nota: expires on 22 Oct. 2014, officially cancelled as of 2013

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Quetta
País: Pakistan

Título:

Mullah

Última Actualización: 11/02/2014
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.006
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: أيمن محمد ربيع الظواهري
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ayman Al-Zawahari

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmed Fuad Salim

Calidad: Good
Nombre del Alias: Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz

Calidad: Good
Nombre del Alias: Al Zawahiri Ayman

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor

Calidad: Good
Nombre del Alias: Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie

Calidad: Good
Nombre del Alias: Al Zawahry Aiman Mohamed Robi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Dhawahri Ayman

Calidad: Good
Nombre del Alias: Eddaouahiri Ayman

Calidad: Good
Nombre del Alias: Nur Al Deen Abu Mohammed

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ayman Al Zawahari

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ahmad Fuad Salim

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu Fatma

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu Mohammed

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Giza
País: Egypt

Nacionalidad:

Egypt

Título:

Doctor

Dr.

Última Actualización: 24/11/2020
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.365
Alta: 02/10/2015
Nombre en Alfabeto Original: Ахмед Ражапович Чатаев
Dirección/Residencia:

País: Syrian Arab Republic
Nota: located in as at Aug. 2015

País: Iraq
Nota: possible alternative location as at Aug. 2015

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Akhmad Shishani
Nota: original script: Ахмад Шишани

Calidad: Good
Nombre del Alias: David Mayer
Nota: original script: Давид Майер

Calidad: Good
Nombre del Alias: Elmir Sene
Nota: original script: Эльмир Сене

Calidad: Low
Nombre del Alias: Odnorukiy
Nota: original script: Однорукий

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Vedeno Village, Vedenskiy District
Estado o Provincia: Republic of Chechnya
País: Russian Federation

Nacionalidad:

Russian Federation

Última Actualización: 24/11/2020
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.011
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: اختر محمد منصور شاه محمد
Cargo:

Minister of Civil Aviation and Transportation under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad

Calidad: Good
Nombre del Alias: Akhtar Muhammad Mansoor

Calidad: Good
Nombre del Alias: Akhtar Mohammad Mansoor

Calidad: Low
Nombre del Alias: Naib Imam

Documento:

Tipo: Passport
Número: SE-011697
País de Emisión: Afghanistan
Fecha de Emisión: 25/01/1988
Fecha de Emisión: Kabul
Pais de Emisión: Afghanistan
Nota: expired on 23 Feb. 2000

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Band-e-Timur village, Maiwand District
Estado o Provincia: Kandahar Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Mullah

Última Actualización: 23/12/2016
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.276
Alta: 11/03/2010
Nombre en Alfabeto Original: أكرم تركي هاشم المزيده
Dirección/Residencia:

Ciudad: Deir ez-Zor Governorate
País: Syrian Arab Republic

País: Iraq

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Akram Turki Al-Hishan

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu Jarrah

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu Akram

Lugar de Nacimiento:

Última Actualización: 08/11/2022
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.150
Alta: 12/11/2003
Nombre en Alfabeto Original: الأزهر بن خليفة بن احمد روين
Dirección/Residencia:

Dirección: No.2 89th Street Zehrouni
Ciudad: Tunis
País: Tunisia

Alias:

Calidad: Low
Nombre del Alias: Salmane

Calidad: Low
Nombre del Alias: Lazhar

Documento:

Tipo: Passport
Número: P182583
País de Emisión: Tunisia
Fecha de Emisión: 13/09/2003
Nota: expired on 12 Sep. 2007

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Sfax
País: Tunisia

Nacionalidad:

Tunisia

Última Actualización: 24/11/2020
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ALEXANDA AMON KOTEY

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.408
Alta: 20/07/2017
Dirección/Residencia:

País: United States of America

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Alexe Kotey

Calidad: Good
Nombre del Alias: Alexanda Kote

Documento:

Tipo: Passport
Número: 094477324
País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Fecha de Emisión: 05/03/2005

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: London
País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Nacionalidad:

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Última Actualización: 02/02/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ALÍ AKBAR HASHEMI BAHRAMAIE RAFSANJANI

Tipo de Lista: UFI AMIA
Alta: 26/07/2019
Remitido por: UIF
Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

Alí Akbar Velayati

Tipo de Lista: UFI AMIA
Referencia: HArP.00009
Alta: 26/07/2019
Remitido por: UFI AMIA
Cargo:

Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica Islamica de Iran

Documento:

Tipo: Pasaporte
Número: 010755

Última Actualización: 26/07/2019
Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.353
Alta: 10/04/2015
Nombre en Alfabeto Original: علي بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي
Dirección/Residencia:

Dirección: 18 Mediterranean Street
Ciudad: Ariana
País: Tunisia

País: Syrian Arab Republic
Nota: located in as at Mar. 2015

País: Iraq
Nota: possible alternative location as at Mar. 2015

País: Libya
Nota: previously located in

Documento:

Tipo: Passport
Número: W342058
País de Emisión: Tunisia
Fecha de Emisión: 14/03/2011
Nota: expires on 13 Mar 2016

Tipo: National Identification Number
Tipo2: National Identity Card number
Número: 08705184
País de Emisión: Tunisia
Fecha de Emisión: 24/02/2011

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Ariana
País: Tunisia

Nacionalidad:

Tunisia

Última Actualización: 15/11/2021
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

Alí Fallahijan

Tipo de Lista: UFI AMIA
Referencia: HArP.00011
Alta: 26/07/2019
Remitido por: UFI AMIA
Cargo:

Fue Ministro de Inteligencia y Seguridad de Iran entre 1989 y 1997

Fecha de Nacimiento:

Desde el Año: 1994

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Najafabad
Estado o Provincia: Esfahan
País: Iran

Última Actualización: 26/07/2019
Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

Ali Hassan Barakat

Tipo de Lista: Unidad de Informacion Financiera
Referencia: HArP.00017
Alta: 18/07/2019
Género: M
Remitido por: Unidad de Informacion Financiera
Documento:

Tipo: Cedula de Identidad
Número: 2390956
País de Emisión: Paraguay
Pais de Emisión: Paraguay

Tipo: Registro Nacional para Extranjero de la Republica Federativa del Brasil
Número: G111794D
País de Emisión: Brasil
Pais de Emisión: Brasil

Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

Ali Hassan Barakat

Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
Alta: 03/07/2021
Género: M
Remitido por: Unidad de Información Financiera
Nombre en Alfabeto Original: Ali Hassan Barakat
Documento:

Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
Número: 90
País de Emisión: Paraguay

Tipo: Registro Nacional para Extranjero
Número: 1794
País de Emisión: República Federativa del Brasi

Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

ALI HASSAN BARAKAT

Tipo de Lista: Unidad de Informacion Financiera
Alta: 14/10/2021
Nombre en Alfabeto Original: Ali Hassan Barakat
Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

ALI MAYCHOU

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.423
Alta: 14/08/2019
Nombre en Alfabeto Original: علي ما يشو
Dirección/Residencia:

País: Mali

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abderahmane al Maghrebi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abderrahmane le Marocain

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abou Abderahmane Sanhaji

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Taza
País: Morocco

Nacionalidad:

Morocco

Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.196
Alta: 29/09/2005
Nombre en Alfabeto Original: على السيد محمد مصطفى بكري
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ali Salim

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abd Al-Aziz al-Masri

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Egypt

Última Actualización: 08/11/2022
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ALI MUSA AL-SHAWAKH

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.384
Alta: 29/02/2016
Dirección/Residencia:

País: Syrian Arab Republic

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ali al-Hamoud al-Shawakh

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ibrahim al-Shawwakh

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu Luqman

Calidad: Low
Nombre del Alias: Ali Hammud

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abdullah Shuwar al-Aujayd

Calidad: Low
Nombre del Alias: Ali Awas

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu Luqman al-Sahl

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu Luqman al-Suri

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu Ayyub

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Sahl Village
Estado o Provincia: Raqqa Province
País: Syrian Arab Republic

Nacionalidad:

Syrian Arab Republic

Última Actualización: 30/10/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ALLAH DAD MATIN

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.021
Alta: 31/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: الله داد متین
Cargo:

Minister of Urban Development under the Taliban regime

President of Central Bank (Da Afghanistan Bank) under the Taliban regime

Head of Ariana Afghan Airlines under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Allahdad
Nota: previously listed as

Calidad: Good
Nombre del Alias: Shahidwror

Calidad: Low
Nombre del Alias: Akhund

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Kadani village, Spin Boldak District
Estado o Provincia: Kandahar Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Mullah

Última Actualización: 31/12/2013
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.016
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: الله داد طیب ولی محمد
Cargo:

Deputy Minister of Communication under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Allah Dad Tayyab

Calidad: Good
Nombre del Alias: Allah Dad Tabeeb

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Ghorak District
Estado o Provincia: Kandahar Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Mullah

Haji

Última Actualización: 07/09/2016
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.229
Alta: 08/06/2007
Dirección/Residencia:

Dirección: Ghout El Shamal
Ciudad: Tripoli
País: Libya

Alias:

Calidad: Low
Nombre del Alias: Adam

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ibn El Qaim

Calidad: Good
Nombre del Alias: Mohamed Osman

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Tripoli
País: Libya

Nacionalidad:

Libya

Última Actualización: 08/11/2022
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AMADOU KOUFA

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.425
Alta: 04/02/2020
Dirección/Residencia:

País: Mali

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Amadou Barry

Calidad: Good
Nombre del Alias: Amadou Kouffa

Calidad: Good
Nombre del Alias: Hamadoun Koufa

Calidad: Good
Nombre del Alias: Hamadoun Kouffa

Calidad: Good
Nombre del Alias: Hamadou Koufa

Calidad: Good
Nombre del Alias: Hamadou Kouffa

Lugar de Nacimiento:

Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.002
Alta: 25/01/2001
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Al-Haq, Amin

Calidad: Good
Nombre del Alias: Amin, Muhammad

Calidad: Low
Nombre del Alias: Dr. Amin

Calidad: Low
Nombre del Alias: Ul-Haq, Dr. Amin

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Afghanistan

Última Actualización: 02/02/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AMINULLAH AMIN QUDDUS

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.107
Alta: 23/02/2001
Nombre en Alfabeto Original: امین الله امین قدوس
Cargo:

Governor of Saripul Province under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Muhammad Yusuf

Calidad: Good
Nombre del Alias: Aminullah Amin
Nota: previously listed as

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Loy Karez village, Spin Boldak District
Estado o Provincia: Kandahar Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 29/11/2011
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AMIR ABDULLAH

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.145
Alta: 20/07/2010
Nombre en Alfabeto Original: امیر عبد الله
Cargo:

Former Kandahar Province Deputy Taliban Governor

Dirección/Residencia:

Ciudad: Karachi
País: Pakistan

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Afghanistan

Última Actualización: 29/11/2011
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Salbi

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.426
Alta: 21/05/2020
Nombre en Alfabeto Original: أمیر محمد سعید عبد الرحمن السلبي
Dirección/Residencia:

Dirección: House 110, Street 704, District 704
Ciudad: Tall ‘Afar
País: Iraq
Nota: previous address

Dirección: near Shahid Mazen Mosque and al-Khansa Hospital
Ciudad: Mosul
País: Iraq
Nota: previous address

Ciudad: Idlib
País: Syrian Arab Republic

Alias:

Fecha de Nacimiento: 1976-10-01

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Hajji Abdallah

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu ‘Umar al-Turkmani

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdullah Qardash

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu ‘Abdullah Qardash

Calidad: Good
Nombre del Alias: al-Hajj Abdullah Qardash

Calidad: Good
Nombre del Alias: Hajji Abdullah Al-Afari

Calidad: Good
Nombre del Alias: Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula

Calidad: Low
Nombre del Alias: Al-Ustadh

Calidad: Low
Nombre del Alias: Ustadh Ahmad

Calidad: Good
Nombre del Alias: Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla
Nota: previously listed as

Fecha de Nacimiento: 1976-01-06

Documento:

Tipo: National Identification Number
Número: 00278640
Fecha de Emisión: 02/05/2012

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Iraq

Última Actualización: 27/05/2022
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AMIR KHAN MOTAQI

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.026
Alta: 25/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: امیر خان متقی
Cargo:

Minister of Education under the Taliban regime

Taliban representative in UN-led talks under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Amir Khan Muttaqi

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Zurmat District
Estado o Provincia: Paktia Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Mullah

Última Actualización: 29/11/2011
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AMOR MOHAMED GHEDEIR

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.250
Alta: 03/07/2008
Nombre en Alfabeto Original: عمر محمد قدير
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abdelhamid Abou Zeid

Calidad: Good
Nombre del Alias: Youcef Adel

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abou Abdellah

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abid Hammadou
Fecha de Nacimiento: 1965-12-12
País de Nacimiento: Algeria
Nota: previously listed as

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Deb-Deb, Amenas
Estado o Provincia: Wilaya (province) of Illizi
País: Algeria

Nacionalidad:

Algeria

Última Actualización: 15/11/2021
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AMRU AL-ABSI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.361
Alta: 29/09/2015
Dirección/Residencia:

Ciudad: Homs
País: Syrian Arab Republic
Nota: location as at Sep. 2015

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Amr al Absi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu al Athir Amr al Absi

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu al-Athir

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu al-Asir

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu Asir

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu Amr al Shami

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu al-Athir al-Shami

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu-Umar al-Absi

Lugar de Nacimiento:

Última Actualización: 08/11/2022
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ANAS HASAN KHATTAB

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.336
Alta: 23/09/2014
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Samir Ahmed al-Khayat

Calidad: Low
Nombre del Alias: Hani

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu Hamzah

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu-Ahmad Hadud

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Damascus
País: Syrian Arab Republic

Nacionalidad:

Syrian Arab Republic

Última Actualización: 24/11/2020
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.331
Alta: 23/09/2014
Dirección/Residencia:

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Oslo
País: Norway

Nacionalidad:

Norway

Última Actualización: 30/10/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ANGELO RAMIREZ TRINIDAD

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.241
Alta: 04/06/2008
Dirección/Residencia:

Dirección: 3111 Ma. Bautista
Ciudad: Punta, Santa Ana, Manila
País: Philippines

Alias:

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abdul Khalil

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abdukahlil

Calidad: Good
Nombre del Alias: Calib Trinidad

Calidad: Good
Nombre del Alias: Kalib Trinidad

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abu Khalil

Calidad: Low
Nombre del Alias: Anis

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Gattaran
Estado o Provincia: Cagayan Province
País: Philippines

Nacionalidad:

Philippines

Última Actualización: 30/10/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ANGGA DIMAS PERSHADA

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.348
Alta: 13/03/2015
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Angga Dimas Persada
Fecha de Nacimiento: 1985-03-04
Ciudad de Nacimiento: Jakarta
País de Nacimiento: Indonesia

Calidad: Good
Nombre del Alias: Angga Dimas Persadha
Fecha de Nacimiento: 1985-03-04
Ciudad de Nacimiento: Jakarta
País de Nacimiento: Indonesia

Calidad: Good
Nombre del Alias: Angga Dimas Prasondha
Fecha de Nacimiento: 1985-03-04
Ciudad de Nacimiento: Jakarta
País de Nacimiento: Indonesia

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Jakarta
País: Indonesia

Nacionalidad:

Indonesia

Título:

Secretary General (as at mid-2014)

Última Actualización: 24/11/2020
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ANJEM CHOUDARY

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.419
Alta: 15/10/2018
Dirección/Residencia:

Ciudad: London
País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Documento:

Tipo: Passport
Número: 516384722
País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Fecha de Emisión: 06/05/2013
Nota: issued by Passport Office Glasgow, expires 06 Jun. 2023

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Welling, London
País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Nacionalidad:

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Última Actualización: 30/10/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.283
Alta: 20/07/2010
Nombre en Alfabeto Original: انور ناصر عبدالله العولقي
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Anwar al-Aulaqi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Anwar al-Awlaki

Calidad: Good
Nombre del Alias: Anwar al-Awlaqi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Anwar Nasser Aulaqi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Anwar Nasser Abdullah Aulaqi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Anwar Nasser Abdulla Aulaqi

Fecha de Nacimiento: 1971-04-22

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Las Cruces
Estado o Provincia: New Mexico
País: United States of America

Nacionalidad:

United States of America

Yemen

Última Actualización: 08/11/2022
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AQSA MAHMOOD

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.356
Alta: 28/09/2015
Género: Female
Dirección/Residencia:

País: Syrian Arab Republic
Nota: as at Nov. 2013

País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Nota: previous address

Documento:

Tipo: Passport
Número: 720134834
País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Fecha de Emisión: 27/06/2012
Nota: expires on 27 Jun. 2022

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Glasgow
Estado o Provincia: Scotland
País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Nacionalidad:

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Última Actualización: 24/11/2020
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.030
Alta: 31/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عارف الله عارف غازی محمد
Cargo:

Deputy Minister of Finance under the Taliban regime

Governor of Ghazni Province under the Taliban regime

Governor of Paktia Province under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Lawang (Lawand) village, Gelan District
Estado o Provincia: Ghazni Province
País: Afghanistan

Nacionalidad:

Afghanistan

Título:

Maulavi

Última Actualización: 31/12/2013
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ARIF QASMANI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.271
Alta: 29/06/2009
Dirección/Residencia:

Dirección: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road
Ciudad: Karachi
País: Pakistan

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Muhammad Arif Qasmani

Calidad: Good
Nombre del Alias: Muhammad ‘Arif Qasmani

Calidad: Good
Nombre del Alias: Mohammad Arif Qasmani

Calidad: Good
Nombre del Alias: Arif Umer

Calidad: Good
Nombre del Alias: Qasmani Baba

Calidad: Good
Nombre del Alias: Memon Baba

Calidad: Good
Nombre del Alias: Baba Ji

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Pakistan

Última Actualización: 08/11/2022
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ARIS MUNANDAR

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.119
Alta: 09/09/2003
Dirección/Residencia:

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Sambi
Estado o Provincia: Boyolali, Java
País: Indonesia

Nacionalidad:

Indonesia

Última Actualización: 02/02/2023
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ARIS SUMARSONO

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.187
Alta: 16/05/2005
Dirección/Residencia:

Dirección: Desa Gebang, Kecamatan Masaran
Ciudad: Kabupaten Sragen
Estado o Provincia: Jawa Tengah
País: Indonesia

Dirección: Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo
Ciudad: Kabupaten Lampung Timur
Estado o Provincia: Lampung
País: Indonesia

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Zulkarnan

Calidad: Good
Nombre del Alias: Zulkarnain

Calidad: Good
Nombre del Alias: Zulkarnin

Calidad: Good
Nombre del Alias: Arif Sunarso

Calidad: Good
Nombre del Alias: Zulkarnaen

Calidad: Good
Nombre del Alias: Aris Sunarso

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ustad Daud Zulkarnaen

Calidad: Low
Nombre del Alias: Murshid

Calidad: Low
Nombre del Alias: Daud

Calidad: Low
Nombre del Alias: Pak Ud

Calidad: Low
Nombre del Alias: Mbah Zul

Calidad: Low
Nombre del Alias: Zainal Arifin

Calidad: Low
Nombre del Alias: Zul

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abdullah Abdurrahman

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abdul

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abdurrahman

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Gebang village, Masaran
Estado o Provincia: Sragen, Central Java
País: Indonesia

Nacionalidad:

Indonesia

Última Actualización: 27/05/2022
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ASEEL MUTHANA

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.357
Alta: 30/09/2015
Dirección/Residencia:

País: Syrian Arab Republic
Nota: as at Feb. 2014

País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Nota: previous address

Documento:

Tipo: Passport
Número: 516088643
País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Fecha de Emisión: 07/01/2014
Nota: expires on 7 Jan. 2024

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Cardiff
País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Nacionalidad:

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Última Actualización: 24/11/2020
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ASHRAF AL-QIZANI

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.432
Alta: 29/12/2021
Nombre en Alfabeto Original: أشرف القيزاني
Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Ashraf al-Gizani

Calidad: Good
Nombre del Alias: Abu ‘Ubaydah al-Kafi

Calidad: Good
Nombre del Alias: Achref Ben Fethi Ben Mabrouk Guizani

Calidad: Good
Nombre del Alias: Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk Guizani

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Tunisia

Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ASHRAF MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.343
Alta: 23/01/2015
Nombre en Alfabeto Original: اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام
Dirección/Residencia:

País: Syrian Arab Republic
Nota: located in as at Dec. 2014

Alias:

Calidad: Low
Nombre del Alias: Khattab

Calidad: Low
Nombre del Alias: Ibn al-Khattab

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Jordan

Última Actualización: 23/03/2021
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV

Tipo de Lista: Al-Qaida
Referencia: QDi.396
Alta: 03/08/2016
Nombre en Alfabeto Original: Аслан Авгазарович Бютукаев
Dirección/Residencia:

Dirección: Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt
Ciudad: Achkhoy-Martanovskiy District
Estado o Provincia: Republic of Chechnya
País: Russian Federation

Alias:

Calidad: Low
Nombre del Alias: Amir Khazmat (original script: Амир Хазмат)

Calidad: Low
Nombre del Alias: Abubakar (original script: Абубакар)

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Kitaevka, Novoselitskiy District
Estado o Provincia: Stavropol Region
País: Russian Federation

Nacionalidad:

Russian Federation

Última Actualización: 15/11/2021
Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/

ATIQULLAH WALI MOHAMMAD

Tipo de Lista: Taliban
Referencia: TAi.070
Alta: 31/01/2001
Nombre en Alfabeto Original: عتیق الله ولی محمد
Cargo:

Director of Foreign Relations, Kandahar Province under the Taliban regime

Director of Public Works, Kandahar Province under the Taliban regime

First Deputy Minister of Agriculture under the Taliban regime

Deputy Minister of Public Works under the Taliban regime

Dirección/Residencia:

Alias:

Calidad: Good
Nombre del Alias: Atiqullah
Nota: previously listed as

Lugar de Nacimiento:

Ciudad: Tirin Kot District