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ABBAS,RASHIDI,,
ABBAS RASHIDI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.032
- Alta: 03/03/2008
- Cargo:
- Designated for involvement in enrichment work at
Natanz.
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABBAS REZAEE,ASHTIANI,,
ABBAS REZAEE ASHTIANI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.008
- Alta: 03/03/2008
- Cargo:
- Senior official at the AEOI Office of Exploration and Mining
Affairs
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD,AL-KHALIQ,AL-HOUTHI,
ABD AL-KHALIQ AL-HOUTHI
- Tipo de Lista: Yemen
- Referencia: YEi.001
- Alta: 07/11/2014
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالخالق الحوثي
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Khaliq al-Huthi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ‘Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd al-Khaliq al-Huthi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Yunus
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 26/08/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Abd,Al-Rahman,SALIM,IBRAHIM AL-MILAD
Abd Al-Rahman SALIM IBRAHIM AL-MILAD
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.026
- Alta: 07/06/2018
- Cargo:
- Commander of the Coast Guard in Zawiya
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Zawiya
- País: Libya
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rahman Salim Milad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: al-Bija
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdurahman Salem Ibrahim Milad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABDULRAHMAN SALIM MILAD KASHLAF
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: G52FYPRL
- País de Emisión: Libya
- Fecha de Emisión: 08/05/2014
- Nota: Date of expiration: 7 May 2022
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tripoli
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD AL-BASET,AZZOUZ,,
ABD AL-BASET AZZOUZ
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.371
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- País: Libya
- Nota: last known location
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelbassed Azouz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Baset Azouz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: AA
- Nota: initials
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD AL-LATIF,BIN ABDALLAH,SALIH MUHAMMAD,AL-KAWARI
ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.380
- Alta: 21/09/2015
- Nombre en Alfabeto Original: عبداللطیف بن عبدلله صالح محمد الكواري
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Al Kharaitiyat
- País: Qatar
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Ali al-Kawari
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 00754833
- País de Emisión: Qatar
- Fecha de Emisión: 20/05/2007
- Tipo: Passport
- Número: 00490327
- País de Emisión: Qatar
- Fecha de Emisión: 28/07/2001
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD AL-RAHMAN,OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN,OULD MUHAMMAD SALIM,
ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.298
- Alta: 15/09/2011
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: شيخ يونس الموريتاني
- Nota: Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-Mauritani; Shaykh
Yunis the Mauritanian
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Salih the Mauritanian
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohamed Salem
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Youssef Ould Abdel Jelil
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: El Hadj Ould Abdel Ghader
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdel Khader
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Souleimane
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Chingheity
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD ALLAH,MOHAMED,RAGAB,ABDEL RAHMAN
ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.192
- Alta: 29/09/2005
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الله محمد رجب عبد الرحمن
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Al-Khayr
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Hasan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Jihad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kafr Al-Shaykh
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 11/03/2025
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD EL HAMID,SALIM,IBRAHIM BRUKAN,AL-KHATOUNI
ABD EL HAMID SALIM IBRAHIM BRUKAN AL-KHATOUNI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.438
- Alta: 26/03/2026
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الحميد سالم إبراهيم بروكان الخاتوني
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD EL KADER,MAHMOUD,MOHAMED,EL SAYED
ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.065
- Alta: 24/04/2002
- Nombre en Alfabeto Original: عبد القادر محمود محمد السيد
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Es Sayed, Kader
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 21/10/2025
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD-AL-HAMID,AL-MASLI,,
ABD-AL-HAMID AL-MASLI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.320
- Alta: 26/11/2013
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالحميد المصلي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd-al-Hamid Musalli
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamid Masli
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamza al-Darnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamzah al-Darnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamza Darnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamzah Darnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamzah Dirnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamza Darnavi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hamza al-Darnavi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdullah Darnawi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Hamzah al-Darnawi
- Lugar de Nacimiento:
- Estado o Provincia: Darnah
- País: Libya
- Estado o Provincia: Danar
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD-AL-MAJID,AZIZ,AL-ZINDANI,
ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.156
- Alta: 27/02/2004
- Nombre en Alfabeto Original: عبد المجيد عزيز الزنداني
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelmajid Al-Zindani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: A005487
- País de Emisión: Yemen
- Fecha de Emisión: 13/08/1995
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABD-AL-TAWWAB,MULLAH,HUWAYSH,
ABD-AL-TAWWAB MULLAH HUWAYSH
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.019
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: عبد التواب ملا حويش
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Baghdad
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDALLAH,SALMAN,,
ABDALLAH SALMAN
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Alta: 16/06/2023
- Remitido por: UFI AMIA
- Alias:
- Nombre del Alias: JOSÉ EL REDA
- Nombre del Alias: MANUEL GUTIERREZ
- Nombre del Alias: SALOMONS ABDALLA
- Nombre del Alias: ABDALLAH RAMMAL
- Nombre del Alias: ABADÍA RAMAL
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: BINT JBEIL
- País: EL LIBANO
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ABDEL,RAHMAN,JUMA,BARKALLA
ABDEL RAHMAN JUMA BARKALLA
- Tipo de Lista: Sudan
- Referencia: SDi.005
- Alta: 08/11/2024
- Cargo:
- Rapid Support Forces (RSF) Major General and West Darfur Commander
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bahr Elarab
- Estado o Provincia: East Darfur
- País: Sudan
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDELHALIM,HAFED,ABDELFATTAH,REMADNA
ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.075
- Alta: 03/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالحليم حافظ عبدالفتاح رمادنا
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelhalim Remadna
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Jalloul
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Biskra
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDELKADER,LAAGOUB,,
ABDELKADER LAAGOUB
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.190
- Alta: 29/07/2005
- Nombre en Alfabeto Original: عبد القادر لاغوب
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Number 4, Via Europa
- Ciudad: Paderno Ponchielli
- Estado o Provincia: Cremona
- País: Italy
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Casablanca
- País: Morocco
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDELMALEK,DROUKDEL,,
ABDELMALEK DROUKDEL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.232
- Alta: 27/08/2007
- Nombre en Alfabeto Original: عبد المالك دروكدال
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Meftah, Wilaya of Blida
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDELRAHMAN,MOUHAMAD ZAFIR,AL DABIDI,AL JAHANI
ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.327
- Alta: 15/08/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdulrhman Mohammed D. Aljahani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu al-Wafa’
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Anas
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Wafa al-Saudi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu al-Wafa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Wafa al Saoudi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kharj
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDERRAHMANE,OULD EL AMAR,,
ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.314
- Alta: 22/02/2013
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الرحمن ولد العامر
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Tabankort
- País: Mali
- Ciudad: In Khalil
- País: Mali
- Ciudad: Al Moustarat
- País: Mali
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed el Tilemsi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Ould Amar
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tabankort
- País: Mali
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Abdifatah,Abubakar,Abdi,
Abdifatah Abubakar Abdi
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.017
- Alta: 08/03/2018
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Mombasa
- País: Kenya
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDIKADIR,MOHAMED,ABDIKADIR,
ABDIKADIR MOHAMED ABDIKADIR
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.023
- Alta: 21/05/2024
- Cargo:
- Designation: Senior Al-Shabaab leader
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABDUKADIR
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABDUKADIR MOHAMED ABDUKADIR
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABDULKADIR
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABDULKADIR MOHAMED ABDULKADIR
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: IKRIMA
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDOULAYE,HISSENE,,
ABDOULAYE HISSENE
- Tipo de Lista: CAR
- Referencia: CFi.012
- Alta: 17/05/2017
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: KM5, Bangui
- País: Central African Republic
- Ciudad: Nana-Grebizi
- País: Central African Republic
- Ciudad: Ndjari, Ndjamena
- País: Chad
- Ciudad: Ndélé, Bamingui-Bangoran
- Nota: main location since August 2016
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdoulaye Issène
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdoulaye Hissein
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hissene Abdoulaye
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdoulaye Issène Ramadane
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdoulaye Issene Ramadan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Issene Abdoulaye
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: CAR diplomatic passport no. D00000897
- Fecha de Emisión: 05/04/2013
- Nota: valid until 4 April 2018
- Tipo: Passport
- Número: CAR diplomatic passport no. D00004262
- Fecha de Emisión: 11/03/2014
- Nota: expires on 10 March 2019
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: national identity card no.
- Número: 103-00653129-22
- País de Emisión: Chad
- Fecha de Emisión: 21/04/2009
- Nota: expires on 21 April 2019
- Lugar de Nacimiento:
- Estado o Provincia: Ndele, Bamingui-Bangoran
- País: Central African Republic
- Ciudad: Haraze Mangueigne
- País: Chad
- Nacionalidad:
- Título:
- President of the Conseil National de Défense et de Sécurité (CNDS) and military
leader of the Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique
- Última Actualización: 28/07/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL,HAQ,,
ABDUL HAQ
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.268
- Alta: 15/04/2009
- Dirección/Residencia:
- País: Afghanistan
- Nota: current location as at Jul. 2016
- País: Pakistan
- Nota: previous location as at Apr. 2009
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maimaitiming Maimaiti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Heq
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abudu Hake
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Heq Jundullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Memetiming Memeti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Memetiming Aximu
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Memetiming Qekeman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maiumaitimin Maimaiti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Saimaiti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Ahmed Khaliq
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Maimaiti Iman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhelisi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Qerman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saifuding
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 11/03/2025
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL,RAHIM,HAMDAN,DAGALO
ABDUL RAHIM HAMDAN DAGALO
- Tipo de Lista: Sudan
- Referencia: SDi.008
- Alta: 24/02/2026
- Cargo:
- Rapid Support Forces (RSF) Deputy Leader
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Khartoum
- País: Sudan
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Abdul,Reza,Shahlai,
Abdul Reza Shahlai
- Tipo de Lista: OFAC - UK - EU - Australia
- Referencia: OFAC SDN ID 11177ArP.00234
- Alta: 17/01/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: SHAHLAI Abdol Reza
- Nombre del Alias: SHALA´I Abdul Reza
- Nombre del Alias: SHALAI ´Abd-al Reza
- Nombre del Alias: SHAHLAI ´Abdorreza
- Nombre del Alias: SHAHLA´I Abdolreza
- Nombre del Alias: SHAHLAEE, Abdul-Reza
- Nombre del Alias: ABU-AL KARKH´
- Nombre del Alias: YASIR, Hajji
- Nombre del Alias: YUSEF, Haji
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: YUSIF, Hajji
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kermanshah
- País: Irán
- Nota: Reside en Kermanshah, Irán. Mehran Military Base, provincia de Ilam, Irán.
- Fuente: MRECIyC - MSG
ABDUL,ROSYID,RIDHO,BA'ASYIR
ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.305
- Alta: 12/03/2012
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu
- Ciudad: Sumber Agung Magetan
- Estado o Provincia: East Java
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rosyid Ridho Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Rashid Rida Ba’aysir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Rashid Rida Bashir
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sukoharjo
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL AZIZ,ABBASIN,,
ABDUL AZIZ ABBASIN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.155
- Alta: 04/10/2011
- Nombre en Alfabeto Original: عبد العزيز عباسین
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District
- Estado o Provincia: Paktika Province
- País: Afghanistan
- Última Actualización: 22/04/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL BAQI,BASIR,AWAL SHAH,
ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.038
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الباقي بصير أول شاه
- Cargo:
- Governor of Khost and Paktika provinces under the Taliban regime (1996-2001)
- Vice-Minister of Information and Culture under the Taliban regime (1996-2001)
- Consular Department, Ministry of Foreign Affairs under the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Afshar Main road Police District 5
- Ciudad: near Kabul Education University, Kabul
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Baqi
- Nota: previously listed as
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABDUL BAQI HAQQANI
- Nota: name in original script: عبدالباقي حقاني
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0009724
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 13/10/2021
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: Name in Latin script: Abdul Baqi Haqqani; name in original script: عبدالباقي حقاني
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jalalabad City
- Estado o Provincia: Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Shinwar District
- Estado o Provincia: Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 28/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL BARI,AKHUND,,
ABDUL BARI AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.094
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الباری ﺁخوند
- Cargo:
- Governor of Helmand Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Mullah Sahib
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zakir
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Baghran District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Now Zad District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/02/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL BASIR,NOORZAI,,
ABDUL BASIR NOORZAI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.173
- Alta: 27/03/2015
- Nombre en Alfabeto Original: عبد البصیر نورزی
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Chaman
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Abdul Basir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji ‘Abd Al-Basir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Basir Noorzai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Baseer
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Basir
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL GHAFAR,QURISHI,ABDUL GHANI,
ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.130
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالغفار قریشی عبد الغنی
- Cargo:
- Repatriation Attache, Taliban Embassy, Islamabad,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Khairkhana Section Number 3
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: Passport
- Número: D 000933
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 13/09/1998
- Fecha de Emisión: KABUL
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Turshut village, Wursaj District
- Estado o Provincia: Takhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL GHAFAR,SHINWARI,,
ABDUL GHAFAR SHINWARI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.139
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالغفار شینواری
- Cargo:
- Third Secretary, Taliban Consulate General, Karachi,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D 000763
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 09/01/1997
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL GHANI,BARADAR,ABDUL AHMAD TURK,
ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.024
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالغنی برادر عبد الاحمد ترک
- Cargo:
- Deputy Minister of Defence under the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Baradar Akhund
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Ghani Baradar
- Nota: previously listed as
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0009751
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 16/10/2021
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: expires 16 Oct. 2026
- Tipo: Passport
- Número: P04999950
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 04/02/2025
- Nota: expires 4 Feb. 2035
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Yatimak village
- Estado o Provincia: Dehrawood District, Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL HABIB,ALIZAI,,
ABDUL HABIB ALIZAI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.148
- Alta: 04/11/2010
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الحبیب عالیزی
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Agha Jan Alizai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajji Agha Jan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Agha Jan Alazai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Loi Lala
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Loi Agha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Habib
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Agha Jan Alizai اغا جان عالیزی
- Nota: formerly listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Yatimchai village, Musa Qala District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 11/02/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL HAI,HAZEM,ABDUL QADER,
ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.142
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الحی عظیم عبد القادر
- Cargo:
- First Secretary, Taliban Consulate General, Quetta,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Iltifat village, Shakardara District
- Estado o Provincia: Kabul Province
- País: Afghanistan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Pashawal Yargatoo village, Andar District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 18/05/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL HAKIM,MURAD,,
ABDUL HAKIM MURAD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.120
- Alta: 09/09/2003
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الحكيم مراد
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Murad, Abdul Hakim Hasim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Murad, Abdul Hakim Ali Hashim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Murad, Abdul Hakim al Hashim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Saeed Akman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Saeed Ahmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 917739
- País de Emisión: Pakistan
- Fecha de Emisión: 08/08/1991
- Pais de Emisión: Pakistan
- Nota: expired on 7 Aug. 1996
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL JABBAR,OMARI,,
ABDUL JABBAR OMARI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.088
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالجبار عمری
- Cargo:
- Governor of Baghlan Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mullah Jabbar
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muawin Jabbar
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 22/04/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL JALIL,HAQQANI,WALI MOHAMMAD,
ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.034
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الجليل حقانی ولی محمد
- Cargo:
- Deputy Minister of Foreign Affairs under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Jalil Akhund
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akhter Mohmad son of Noor Mohmad (اختر محمد ولد نور محمد ),
- Nota: born in 1965 in Kandahar, Afghanistan passport number OR 1961825 issued on 4
Feb. 2003 by the Afghan Consulate in Quetta, Pakistan, expired 2 Feb.
2006
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Gulab Gul (حاجی گلاب گل ولد حاجی حضرت گل )
- Ciudad de Nacimiento: Logar
- País de Nacimiento: Afghanistan
- Nota: son of Haji Hazrat Gul, born in 1955, passport number TR024417 issued 20 Dec.
2003 by Central Passport Department in Kabul, Afghanistan, expired 29 Dec.
2006
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Jalil Haqqani
- Nota: previously listed as
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Nazar Jan
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: OR1961825
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 04/02/2003
- Nota: expired 2 Feb. 2006, under the name of Akhter Mohmad
- Tipo: Passport
- Número: TR024417
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 20/12/2003
- Nota: expired 29 Dec. 2006 under the name of Haji Gulab Gul
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Khwaja Malik village, Arghandab District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Kandahar City
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 16/05/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL KABIR,MOHAMMAD JAN,,
ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.003
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الکبیر محمد جان
- Cargo:
- Second Deputy, Economic Affairs, Council of Ministers under the Taliban regime (1996-2001)
- Governor of Nangarhar Province under the Taliban regime(1996-2001)
- Head of Eastern Zone under the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: A. Kabir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABDUL KABIR MUHAMMAD JAN
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0009925
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 22/05/2022
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: Name in Latin script: Abdul Kabir Muhammad Jan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Nahrin District
- Estado o Provincia: Baghlan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 28/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL LATIF,MANSUR,,
ABDUL LATIF MANSUR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.007
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد اللطيف منصور
- Cargo:
- Minister of Agriculture under the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Darul Aman
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Latif Mansoor
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Wali Mohammad
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0009720
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 12/10/2021
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: Name in Latin script: Abdul Latif Mansoor
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0010442
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 13/11/2024
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zurmat District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Garda Saray District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 28/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL MANAN,MOHAMMAD ISHAK,,
ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.122
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالمنان محمد اسحاق
- Cargo:
- First Secretary, Taliban Embassy, Riyadh, Saudi Arabia
- Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab
Emirates
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Siyachoy village, Panjwai District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 15/08/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL MANAN,NYAZI,,
ABDUL MANAN NYAZI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.097
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالمنان نیازی
- Cargo:
- Governor of Kabul Province under the Taliban regime
- Governor of Balk Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Manan Nayazi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Manan Niazi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Baryaly
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Baryalai
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Pashtoon Zarghoon District
- Estado o Provincia: Herat Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Sardar village, Kohsan District
- Estado o Provincia: Herat Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL MANAN AGHA,,,
ABDUL MANAN AGHA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.018
- Alta: 17/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد المنان آغا
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Manan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul Man’am Saiyid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saiyid Abd al-Man
- Nota: formerly listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Título:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL MOHSEN,ABDALLAH,IBRAHIM,AL CHAREKH
ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.324
- Alta: 15/08/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sanafi al Nasr
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Saqra
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 11/03/2025
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL QADEER,BASIR,ABDUL BASEER,
ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.128
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالقدیر بصیر عبد البصير
- Cargo:
- Military Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Qadir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Haji
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Qadir Haqqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Qadir Basir
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Surkh Rod District
- Estado o Provincia: Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Hisarak District
- Estado o Provincia: Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/08/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL QUDDUS,MAZHARI,,
ABDUL QUDDUS MAZHARI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.135
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد القدوس مظهری
- Cargo:
- Education Attache, Taliban Consulate General, Peshawar,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Kushal Khan Mena, District Number 5
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: Afghan passport number SE 012820
- Fecha de Emisión: 04/11/2000
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 23/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAHIM,BA'AYSIR,,
ABDUL RAHIM BA'AYSIR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.293
- Alta: 19/07/2011
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rahim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdurrahim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rachim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rochim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdurochim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdurrochim Bashir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdurrahman Bashir
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Solo
- País: Indonesia
- Ciudad: Sukoharjo
- Estado o Provincia: Central Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAHMAN,AGHA,,
ABDUL RAHMAN AGHA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.114
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالرحمان آغا
- Cargo:
- Chief Justice of Military Court under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Arghandab District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAHMAN,AHMAD,HOTTAK,
ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.049
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالرحمان احمد هوتک
- Cargo:
- Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture under the Taliban
regime
- Head of Consular Department of Ministry of Foreign Affairs under the
Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAHMAN,YASIN,,
ABDUL RAHMAN YASIN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.037
- Alta: 17/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الرحمن ياسين
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Taha, Abdul Rahman S.
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Taher, Abdul Rahman S.
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yasin, Abdul Rahman Said
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yasin, Aboud
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bloomington
- Estado o Provincia: Indiana
- País: United States of America
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAHMAN,ZAHED,,
ABDUL RAHMAN ZAHED
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.033
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالرحمان زاهد
- Cargo:
- Deputy Minister of Foreign Affairs under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kharwar District
- Estado o Provincia: Logar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAQIB,TAKHARI,,
ABDUL RAQIB TAKHARI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.075
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالرقیب تخاری
- Cargo:
- Minister of Repatriation under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zardalu Darra village, Kalafgan District
- Estado o Provincia: Takhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 16/05/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAUF,KHADEM,,
ABDUL RAUF KHADEM
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.025
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالروف خادم
- Cargo:
- Commander of Central Corps under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Azan village, Kajaki District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/02/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAUF,ZAKIR,,
ABDUL RAUF ZAKIR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.164
- Alta: 05/11/2012
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الروف ذاکر
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 15/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL RAZAQ,AKHUND,LALA AKHUND,
ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.053
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الرزاق آخوند لا لا آخوند
- Cargo:
- Minister of Interior Affairs under the Taliban regime
- Chief of Kabul Police under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nota: in the area bordering Chaman District, Quetta, Pakistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL SALAM,HANAFI,ALI MARDAN,QUL
ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.027
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالسلام حنفی علی مردان قل
- Cargo:
- Deputy Minister of Education under the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdussalam Hanifi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hanafi Saheb
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABDUL SALAM HANAFI
- Nota: name in original script: عبدالسلام حنفي
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0010098
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 04/04/2023
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: Name in Latin script, Abdul Salam Hanafi, name in original script; عبدالسلام حنفي
- Tipo: Passport
- Número: P03078281
- Fecha de Emisión: 09/02/2020
- Fecha de Emisión: Dubai
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Darzab District
- Estado o Provincia: Faryab Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Qush Tepa District
- Estado o Provincia: Jawzjan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 27/08/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL SAMAD,ACHEKZAI,,
ABDUL SAMAD ACHEKZAI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.160
- Alta: 02/03/2012
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الصمد اچکزی
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL SATAR,ABDUL MANAN,,
ABDUL SATAR ABDUL MANAN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.162
- Alta: 29/06/2012
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الستار عبد المنان
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Kachray Road, Pashtunabad
- Ciudad: Quetta
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Dirección: Nasrullah Khan Chowk
- Ciudad: Pashtunabad Area
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Ciudad: Chaman
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Dirección: Abdul Satar Food Shop
- Ciudad: Ayno Mina 0093
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Abdul Sattar Barakzai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Abdul Satar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Satar Barakzai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdulasattar
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Mirmandaw village, Nahr-e Saraj District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Qilla Abdullah
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Ciudad: Mirmadaw village, Gereshk District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Título:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL WAHED,SHAFIQ,,
ABDUL WAHED SHAFIQ
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.098
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الواحد شفيق
- Cargo:
- Deputy Governor of Kabul Province under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL WALI,SEDDIQI,,
ABDUL WALI SEDDIQI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.133
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالولی صدیقی
- Cargo:
- Third Secretary, Taliban Consulate General, Peshawar,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D 000769
- Fecha de Emisión: 02/02/1997
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zilzilay village, Andar District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUL-HAQ,WASSIQ,,
ABDUL-HAQ WASSIQ
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.082
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الحق وثيق
- Cargo:
- Deputy Minister of Security (Intelligence) under the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul-Haq Wasseq
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Haq Wasiq
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABDULHAQ WASEEQ
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0009755
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 23/10/2021
- Nota: Name in Latin script: Abdulhaq Waseeq
- Tipo: Passport
- Número: D0010689
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 29/03/2026
- Nota: Name in Latin script: Abdulhaq Waseeq, name in original script: عبد الحق وثيق
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gharib village, Khogyani District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Ghazni
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 30/07/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULHAI,MOTMAEN,,
ABDULHAI MOTMAEN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.051
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالحی مطمئن
- Cargo:
- Director of the Information and Culture Department in Kandahar
Province under the Taliban regime
- Spokesperson of the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: OA462456
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 31/01/2012
- Nota: issued under the name of Abdul Haq
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shinkalai village, Nad-e-Ali District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Estado o Provincia: Zabul Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 16/05/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULHAI,SALEK,,
ABDULHAI SALEK
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.108
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبدالحی سالک
- Cargo:
- Governor of Uruzgan Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District
- Estado o Provincia: Maidan Wardak Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 18/05/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULLAH,AHMED,ABDULLAH,EL ALFI
ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.019
- Alta: 17/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الله احمد عبدالله الالفي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Mariam
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Masri, Abu Mohamed
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saleh
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gharbia
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULLAH,AL-SENUSSI,,
ABDULLAH AL-SENUSSI
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.018
- Alta: 26/02/2011
- Cargo:
- Director Military Intelligence
- Dirección/Residencia:
- País: Libya
- Nota: Believed status/location: in custody in Libya.
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdoullah Ould Ahmed
- Nota: Passport number: B0515260; DOB: 1948; POB: Anefif (Kidal), Mali; Date of
issue: 10 Jan 2012; Place of issue: Bamako, Mali; Date of expiration: 10 Jan
2017.
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdoullah Ould Ahmed
- Nota: Mali ID Number 073/SPICRE; POB: Anefif, Mali; Date of issue: 6 Dec 2011;
Place of issue: Essouck, Mali
- Lugar de Nacimiento:
- Título:
- Última Actualización: 27/06/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULLAH,ANSHORI,,
ABDULLAH ANSHORI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.216
- Alta: 21/04/2006
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Fatih
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Thoyib, Ibnu
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Toyib, Ibnu
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Fathi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Pacitan
- Estado o Provincia: East Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULLAH,HAMAD,MOHAMMAD KARIM,
ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.141
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الله حماد ﻤﺤﻤﺪ ﻛﺮﻴﻡ
- Cargo:
- Consul General, Taliban Consulate General, Quetta,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D 000857
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 20/11/1997
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULLAH,YAHYA,AL HAKIM,
ABDULLAH YAHYA AL HAKIM
- Tipo de Lista: Yemen
- Referencia: YEi.002
- Alta: 07/11/2014
- Género: Male
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الله يحيى الحاكم
- Cargo:
- Huthi group second-in-command
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Dahyan
- Estado o Provincia: Sa’dah Governorate
- País: Yemen
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Ali al Hakim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu-Ali al-Hakim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdallah al-Hakim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Ali Alhakim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdallah al-Mu’ayyad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Dahyan
- País: Yemen
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 20/11/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULLAHI,OSMAN,MOHAMED,CADDOW
ABDULLAHI OSMAN MOHAMED CADDOW
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.022
- Alta: 26/05/2023
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Cabdullahi Cusman Maxamed Caddow
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Dhagacade
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Faracade
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Injineer Ismaaciil
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Eng. Ismail
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULMALIK,AL-HOUTHI,,
ABDULMALIK AL-HOUTHI
- Tipo de Lista: Yemen
- Referencia: YEi.004
- Alta: 14/04/2015
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 26/08/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULPATTA,ESCALON,ABUBAKAR,
ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.414
- Alta: 18/06/2018
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Jeddah
- País: Saudi Arabia
- Nota: previous address
- Ciudad: Daina
- País: Saudi Arabia
- Nota: previous address
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdulpatta Abubakar Escalon
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Patta Escalon Abubakar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Patta Abu Bakar
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tuburan
- Estado o Provincia: Basilan Province
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULQADER,MOHAMMED,AL-BAGHDADI,
ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.001
- Alta: 26/02/2011
- Cargo:
- Head of the Liaison Office of the Revolutionary
Committees
- Dirección/Residencia:
- País: Tunisia
- Nota: Believed status/location: jail in Tunisia.
- Lugar de Nacimiento:
- Título:
- Última Actualización: 26/03/2015
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDULQADER,YUSEF,DIBRI,
ABDULQADER YUSEF DIBRI
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.002
- Alta: 26/02/2011
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABDUR REHMAN,,,
ABDUR REHMAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.309
- Alta: 14/03/2012
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الرحمن
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Karachi
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: عبد الرحمن السيندي
- Nota: Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: عبدالله السندي (Abdullah Sindhi)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdur Rehman Muhammad Yamin
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: CV9157521
- País de Emisión: Pakistan
- Fecha de Emisión: 08/09/2008
- Nota: expires on 7 Sep. 2013
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Mirpur Khas
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABID,HAMID,MAHMUD,AL-TIKRITI
ABID HAMID MAHMUD AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.004
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: عابد حامد محمود التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Col Abdel Hamid Mahmoud
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abed Mahmoud Hammud
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: al-Awja, near Tikrit
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABOU,MOHAMED,AL ADNANI,
ABOU MOHAMED AL ADNANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.325
- Alta: 15/08/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yaser Khalaf Nazzal Alrawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jaber Taha Falah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Khattab
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Sadeq Alrawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tah al Binchi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Mohammed al-Adnani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Taha Sobhi Falaha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Baker al-Khatab
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Sadek al-Rawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Taha al-Banshi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Mohamed al-Adnani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajj Ibrahim
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Binnish
- País: Syrian Arab Republic
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 11/03/2025
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABOUD,ROGO,MOHAMMED,
ABOUD ROGO MOHAMMED
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.011
- Alta: 25/07/2012
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aboud Mohammad Rogo
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aboud Seif Rogo
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aboud Mohammed Rogo
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheikh Aboud Rogo
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aboud Rogo Muhammad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aboud Rogo Mohamed
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Lamu Island
- País: Kenya
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABU,BAKR,YUNIS,JABIR
ABU BAKR YUNIS JABIR
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.007
- Alta: 26/02/2011
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Título:
- Última Actualización: 02/04/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABU,RUSDAN,,
ABU RUSDAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.186
- Alta: 16/05/2005
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Thoriq
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rusdjan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rusjan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rusydan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Thoriquddin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Thoriquiddin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Thoriquidin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Toriquddin
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kudus
- Estado o Provincia: Central Java
- País: Indonesia
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABU,ZAYD,UMAR,DORDA
ABU ZAYD UMAR DORDA
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.006
- Alta: 26/02/2011
- Cargo:
- Director, External Security Organisation.
- Head of external intelligence agency.
- Dirección/Residencia:
- País: Libya
- Nota: Believed status/location:deceased
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dorda Abuzed OE
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Zayd Umar Hmeid Dorda
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: FK117RK0
- País de Emisión: Libya
- Fecha de Emisión: 25/11/2018
- Fecha de Emisión: Tripoli
- Nota: Date of expiration: 24 Nov 2026
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 18/07/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABU BAKAR,BA'ASYIR,,
ABU BAKAR BA'ASYIR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.217
- Alta: 21/04/2006
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Bakar Baasyir
- Fecha de Nacimiento: 1938-08-17
- Ciudad de Nacimiento: Jombang, East Java
- País de Nacimiento: Indonesia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Bakar Bashir
- Fecha de Nacimiento: 1938-08-17
- Ciudad de Nacimiento: Jombang, East Java
- País de Nacimiento: Indonesia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdus Samad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdus Somad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jombang
- Estado o Provincia: East Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 06/04/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABU UBAYDAH,YUSUF,AL-ANABI,
ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.389
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Obeida Youssef Al-Annabi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mebrak Yazid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Youcef Abu Obeida
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mibrak Yazid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Yousif Abu Obayda Yazid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Yazid Mebrak
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Yazid Mabrak
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Yusuf Abu Ubaydah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Youcef
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Annaba
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 18/08/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABUBAKAR,MOHAMMED,SHEKAU,
ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.322
- Alta: 26/06/2014
- Nombre en Alfabeto Original: أبو بكر محمد الشكوى
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abubakar Shekau
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Shekau
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Shehu
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Shayku
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Imam Darul Tauhid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Imam Darul Tawheed
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shekau Village
- Estado o Provincia: Yobe State
- País: Nigeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABUBAKAR,SWALLEH,,
ABUBAKAR SWALLEH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.436
- Alta: 16/06/2025
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Luzira Prison, Luzira, Kampala
- País: Uganda
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABUBAKER SWALEH
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: TOM KIYURIGE
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ISAAC MUPETA
- Documento:
- Tipo: National Identification Number
- Número: Z15105123
- País de Emisión: Zambia
- Fecha de Emisión: 05/08/2020
- Nota: fraudulently acquired under the name Isaac Mupeta, born 9 May 1993 in Lusaka, Zambia, registration number 102523/29/1
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Mengo
- País: Uganda
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 04/09/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABUBAKER,SHARIFF,AHMED,
ABUBAKER SHARIFF AHMED
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.012
- Alta: 23/08/2012
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Majengo area, Mombasa
- País: Kenya
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Makaburi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheikh Abubakar Ahmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abubaker Shariff Ahmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Makaburi Shariff
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abubaker Shariff
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abubakar Ahmed
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ABUKAR,ALI,ADAN,
ABUKAR ALI ADAN
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.018
- Alta: 26/02/2021
- Cargo:
- Deputy leader of Al-Shabaab
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abukar Ali Aden
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Afghan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheikh Abukar
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Adaly,Maria,Dominguez,Contreras
Adaly Maria Dominguez Contreras
- Tipo de Lista: PROCELAC
- Alta: 30/05/2025
- Género: F
- Remitido por: Juzgado Federal 1
- Fuente: PROCELAC
ADAM KHAN,ACHEKZAI,,
ADAM KHAN ACHEKZAI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.167
- Alta: 16/04/2013
- Nombre en Alfabeto Original: آدم خان اچکزی
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Chaman
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maulavi Adam Khan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maulavi Adam
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ADEL,BEN AL-AZHAR,BEN YOUSSEF,HAMDI
ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.068
- Alta: 03/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: عادل بن الأزهر بن يوسف حمدي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zakariya
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane
- Fecha de Nacimiento: 1970-07-14
- Ciudad de Nacimiento: Tunis
- País de Nacimiento: Tunisia
- Nota: formerly listed as
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: Passport
- Número: M408665
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 04/10/2000
- Nota: expired 3 Oct. 2005
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ADEM,YILMAZ,,
ADEM YILMAZ
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.261
- Alta: 27/10/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Südliche Ringstrasse 133
- Estado o Provincia: Langen
- Código Postal: 63225
- País: Germany
- Nota: previous address
- Dirección: Atalar Neighborhood Aslı Street 24/5
- Ciudad: 34860 Kartal
- Estado o Provincia: Istanbul
- País: Türkiye
- Dirección: Atalar Mahallesi
- Ciudad: Atalar mahallesi aslı sokak no 24/5
- Estado o Provincia: 34862 Kartal İstanbul
- País: Türkiye
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bayburt
- País: Türkiye
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 13/08/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Adham,Husayn,TABAJA,
Adham Husayn TABAJA
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Referencia: YArP.00004
- Alta: 18/07/2019
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Cargo:
- Encargado de dar apoyo financiero y estructura de Hezbollah
- Alias:
- Nombre del Alias: TABAJA, Adham Hussein
- Nombre del Alias: TABAJAH Adham
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kfartebnit 50
- País: Lebanon
- Ciudad: Ghobeiry
- País: Lebanon
- Ciudad: Kfar Tibnit
- País: Lebanon
- Ciudad: Al Ghubayrah
- País: Lebanon
- Última Actualización: 18/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Adham,Husayn,Tabaja,
Adham Husayn Tabaja
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Tabaja
- Nombre en Alfabeto Original: Adham Husayn Tabaja
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ADHAM,HUSAYN,TABAJA,
ADHAM HUSAYN TABAJA
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Adham Husayn Tabaja
- Alias:
- Nombre del Alias: ADHAM HUSSEIN TABAJA
- Nombre del Alias: ADHAM TABAJAH
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ADIB,SHABAN,AL-ANI,
ADIB SHABAN AL-ANI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.076
- Alta: 02/06/2004
- Nombre en Alfabeto Original: أديب شعبـان العانــي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dr. Adib Sha’ban
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adib Shaban
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ADIL,ABDALLAH,MAHDI,
ADIL ABDALLAH MAHDI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.052
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: عادل عبد الله مهدي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ADNAN,ABOU WALID,AL-SAHRAOUI,
ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.415
- Alta: 09/08/2018
- Nombre en Alfabeto Original: عدنان أبو وليد الصحراوي
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Ménaka
- Estado o Provincia: Gao Region
- País: Mali
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adnan Abu Walid al-Sahrawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Walid al Sahrawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adnan Abu Walid al-Sahraoui
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adnan Abu Waleed al-Sahrawi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ADNAN,S.,HASAN,AHMED
ADNAN S. HASAN AHMED
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.073
- Alta: 26/04/2004
- Nombre en Alfabeto Original: عدنان س. حسن أحمد
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Amman
- País: Jordan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hasan Ahmed S. Adnan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Sultan
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ADRIÁN,JAVIER,LORCA,CABRERA
ADRIÁN JAVIER LORCA CABRERA
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-2261/3-2023 (Venezuela)ArP.00190
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Portu
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
AGUS,DWIKARNA,,
AGUS DWIKARNA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.111
- Alta: 09/09/2003
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Makassar
- Estado o Provincia: South Sulawesi
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMAD,AL-HAMZI,,
AHMAD AL-HAMZI
- Tipo de Lista: Yemen
- Referencia: YEi.012
- Alta: 04/10/2022
- Nombre en Alfabeto Original: أحمد الحمزي
- Cargo:
- Major General, Commander of the Houthi Air Force and Air Defense
Forces
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ahmed Ali al-Hamzi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muti al-Hamzi
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMAD,ALI,BARAKAT,
AHMAD ALI BARAKAT
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Remitido por: U.I.F
- Documento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Ahmad,Ali,Barakat,
Ahmad Ali Barakat
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ahmad Ali Barakat
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Tipo2: Pasaporte de la República Federativa del Brasil M389960
- Número: 2121960
- País de Emisión: Paraguay / Brasil
- Nota: cédula de identidad de la
República del Paraguay 2.121.960; Pasaporte de la República Federativa del Brasil M389960
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
AHMAD,ALI,BARAKAT,
AHMAD ALI BARAKAT
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ahmad Ali Barakat
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
AHMAD,DERAKHSHANDEH,,
AHMAD DERAKHSHANDEH
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.013
- Alta: 24/03/2007
- Cargo:
- Chairman and Managing Director of Bank Sepah, which provides support
for the AIO and subordinates, including SHIG and SBIG, both of which were designated
under resolution 1737 (2006).
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharak Ghods
- Ciudad: Tehran
- País: Iran (Islamic Republic of)
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Ahmad,Iman,Ali,
Ahmad Iman Ali
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.016
- Alta: 08/03/2018
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheikh Ahmed Iman Ali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shaykh Ahmad Iman Ali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Iman Ali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Zinira
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMAD,MAHMOOD,HASSAN,
AHMAD MAHMOOD HASSAN
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.040
- Alta: 20/02/2024
- Cargo:
- Senior leader of the Allied Democratic Forces (ADF) (CDe.001)
- Dirección/Residencia:
- País: Democratic Republic of the Congo
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AHMED MAHAMUD HASSAN ALIYANI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AHMAD MAHMOUD HASSAN
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AHMAD MAHAMOOD HASSAN
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AHMED MAHMOUD HASSAN
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABU WAQAS
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: SAINT JOYAGE
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: JUNDI
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABWAKASI
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABUWAKAS
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: MURABU
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: MARABOU
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: MWARABU
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: LEBLANC
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- United Republic of Tanzania
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Ahmad,Oumar,Imhamad,al-Fitouri
Ahmad Oumar Imhamad al-Fitouri
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.023
- Alta: 07/06/2018
- Nombre en Alfabeto Original: احمد عمر امحمد الفيتوري
- Cargo:
- Commander of the Anas al-Dabbashi militia, Leader of a transnational trafficking network
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Garabulli
- País: Libya
- Ciudad: Zawiya
- País: Libya
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Dabachi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al Ammu
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: The Uncle
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Ahwal
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al Dabbashi
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: LY53FP76
- País de Emisión: Libya
- Fecha de Emisión: 29/09/2015
- Fecha de Emisión: Tripoli
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 25/02/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Ahmad,Reza,Asghari,
Ahmad Reza Asghari
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00015
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Tercer Secretario de la Embajada de la Republica Islamica de Iran en Argentina (11/07/1991 al 23/07/1994)
- Alias:
- Nombre del Alias: Mohsen Randjbaran
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte Diplomatico
- Número: 008664
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Aligodarz
- País: Iran
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Ahmad,Vahidi,,
Ahmad Vahidi
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00014
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Comandante de la Fuerza AL QUDS
- Alias:
- Nombre del Alias: Ahmad Shah Cheragui o Cheraghi
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
AHMAD,ZIA,AGHA,
AHMAD ZIA AGHA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.156
- Alta: 06/01/2012
- Nombre en Alfabeto Original: احمد ضیا آغا
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zia Agha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Noor Ahmad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Noor Ahmed
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Sia Agha Sayeed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: NOOR AHMAD AGHA
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0010409
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 29/08/2024
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: Name in Latin script: Noor Ahmad Agha
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Maiwand District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 28/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMAD JAN,AKHUNDZADA,SHUKOOR,AKHUNDZADA
AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.109
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: احمد جان آخوند زاده شكور آخوند زاده
- Cargo:
- Governor of Zabol and Uruzgan Provinces under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Jan Akhunzada
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Jan Akhund Zada
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Lablan village, Dehrawood District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Zurmat District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 01/06/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMAD TAHA,KHALID,ABDUL QADIR,
AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.105
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: احمد طه خالد عبد القادر
- Cargo:
- Governor of Paktia Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Estado o Provincia: Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Estado o Provincia: Khost Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Siddiq Khel village, Naka District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/08/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMAD VAHID,DASTJERDI,,
AHMAD VAHID DASTJERDI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.012
- Alta: 23/12/2006
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED,ABDI,AW-MOHAMED,
AHMED ABDI AW-MOHAMED
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.004
- Alta: 12/04/2010
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABU ZUBEYR, Muktar Abdirahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABUZUBAIR, Muktar Abdulrahim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AW MOHAMMED, Ahmed Abdi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AW-MOHAMUD, Ahmed Abdi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: "GODANE"
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: "GODANI"
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: "MUKHTAR, Shaykh"
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: "ZUBEYR, Abu"
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Hargeysa
- País: Somalia
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED,ABDULLAH,SALEH AL-KHAZMARI,AL-ZAHRANI
AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.329
- Alta: 23/09/2014
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABU MARYAM AL-ZAHRANI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABU MARYAM AL-SAUDI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AHMED ABDULLAH S AL-ZAHRANI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AHMAD ABDULLAH SALIH AL-ZAHRANI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABU MARYAM AL-AZADI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AHMED BIN ABDULLAH SALEH BIN AL-ZAHRANI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AHMED ABDULLAH SALEH AL-ZAHRANI AL-KHOZMRI
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: E126785
- País de Emisión: Saudi Arabia
- Fecha de Emisión: 27/05/2002
- Nota: expired on 3 Apr. 2007
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Dammam
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED,DEGHDEGH,,
AHMED DEGHDEGH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.252
- Alta: 03/07/2008
- Nombre en Alfabeto Original: أحمد دغداغ
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd El Illah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABD EL ILAH
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABOU ABDELLAH AHMED
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: SAID DIT MERRIKH
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Anser
- Estado o Provincia: Wilaya (province) of Jijel
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 18/08/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED,DIRIYE,,
AHMED DIRIYE
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.014
- Alta: 24/09/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheikh Omar Abu Ubaidaha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheikh Ahmed Umar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheikh Mahad Omar Abdikarim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Ubaidah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Diriye
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED,KHALFAN,GHAILANI,
AHMED KHALFAN GHAILANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.028
- Alta: 17/10/2001
- Dirección/Residencia:
- País: United States of America
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad, Abu Bakr
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed, Abubakar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed, Abubakar K.
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed, Abubakar Khalfan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed, Abubakary K.
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed, Ahmed Khalfan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali, Ahmed Khalfan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ghailani, Ahmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ghilani, Ahmad Khalafan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalfan, Ahmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammed, Shariff Omar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haythem al-Kini
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ahmed The Tanzanian
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Foopie
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Fupi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ahmed, A
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al Tanzani, Ahmad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Bakr, Abu
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Khabar, Abu
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zanzibar
- País: United Republic of Tanzania
- Nacionalidad:
- United Republic of Tanzania
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED JAN,AKHUNDZADA,WAZIR,
AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.085
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: احمد جان آخوندزاده وزیر
- Cargo:
- Minister of Water and Electricity under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Ahmad Jan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Jan Akhund
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Tirin Kot District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED JAN,WAZIR,AKHTAR MOHAMMAD,
AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.159
- Alta: 06/01/2012
- Nombre en Alfabeto Original: احمد جان وزیر اختر محمد
- Cargo:
- Official of the Ministry of Finance during the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Jan Kuchi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Jan Zadran
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Barlach Village, Qareh Bagh District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Última Actualización: 11/02/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AHMED SHAH,NOORZAI,OBAIDULLAH,
AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.166
- Alta: 26/02/2013
- Nombre en Alfabeto Original: احمد شاه نورزی عبیدالله
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Quetta
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Ahmed Shah Noorzai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Ahmad Shah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Mullah Ahmad Shah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maulawi Ahmed Shah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Mohammed Shah
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: NC5140251
- País de Emisión: Pakistan
- Fecha de Emisión: 23/10/2009
- Nota: expires on 22 Oct. 2014, officially cancelled as of 2013
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Quetta
- País: Pakistan
- Título:
- Última Actualización: 11/02/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AIMAN,MUHAMMED,RABI,AL-ZAWAHIRI
AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.006
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: أيمن محمد ربيع الظواهري
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ayman Al-Zawahari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Fuad Salim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al Zawahiri Ayman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al Zawahry Aiman Mohamed Robi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dhawahri Ayman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Eddaouahiri Ayman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nur Al Deen Abu Mohammed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ayman Al Zawahari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Fuad Salim
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Fatma
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Mohammed
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 11/03/2025
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AISHA,MUAMMAR MUHAMMED,ABU MINYAR,QADHAFI
AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.009
- Alta: 26/02/2011
- Dirección/Residencia:
- País: Oman
- Nota: Believed status/location: Sultanate of Oman
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 03824970
- País de Emisión: Oman
- Fecha de Emisión: 04/05/2014
- Fecha de Emisión: Muscat
- Pais de Emisión: Oman
- Nota: Date of expiration: 3 May 2024
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tripoli
- País: Libya
- Última Actualización: 16/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AKHMED,RAJAPOVICH,CHATAEV,
AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.365
- Alta: 02/10/2015
- Nombre en Alfabeto Original: Ахмед Ражапович Чатаев
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in as at Aug. 2015
- País: Iraq
- Nota: possible alternative location as at Aug. 2015
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akhmad Shishani
- Nota: original script: Ахмад Шишани
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: David Mayer
- Nota: original script: Давид Майер
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Elmir Sene
- Nota: original script: Эльмир Сене
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Odnorukiy
- Nota: original script: Однорукий
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Vedeno Village, Vedenskiy District
- Estado o Provincia: Republic of Chechnya
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AKHTAR,MOHAMMAD,MANSOUR,SHAH MOHAMMED
AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.011
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: اختر محمد منصور شاه محمد
- Cargo:
- Minister of Civil Aviation and Transportation under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akhtar Muhammad Mansoor
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akhtar Mohammad Mansoor
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Naib Imam
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: SE-011697
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 25/01/1988
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: expired on 23 Feb. 2000
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Band-e-Timur village, Maiwand District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 23/12/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AKRAM,TURKI,HISHAN,AL-MAZIDIH
AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.276
- Alta: 11/03/2010
- Nombre en Alfabeto Original: أكرم تركي هاشم المزيده
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Deir ez-Zor Governorate
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akram Turki Al-Hishan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Jarrah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Akram
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AL-AZHAR,BEN KHALIFA,BEN AHMED,ROUINE
AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.150
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: الأزهر بن خليفة بن احمد روين
- Dirección/Residencia:
- Dirección: No.2 89th Street Zehrouni
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Salmane
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Lazhar
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: P182583
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 13/09/2003
- Nota: expired on 12 Sep. 2007
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sfax
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 22/08/2025
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AL-FATEH,ABDULLAH,IDRIS,
AL-FATEH ABDULLAH IDRIS
- Tipo de Lista: Sudan
- Referencia: SDi.009
- Alta: 24/02/2026
- Cargo:
- Brigadier General of Rapid Support Forces
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AL-GONEY,HAMDAN,DAGALO,
AL-GONEY HAMDAN DAGALO
- Tipo de Lista: Sudan
- Referencia: SDi.011
- Alta: 28/04/2026
- Cargo:
- Procurement Director of the Rapid Support Forces
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Dubai
- País: United Arab Emirates
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ALGONEY HAMDAN DAGALO
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AL-QONI HAMDAN DAGALO
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Nayala North
- País: Sudan
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALDRIN,JOHAN,RAQUE,ARAMBURO
ALDRIN JOHAN RAQUE ARAMBURO
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-4441/5-2021 (Venezuela)ArP.00162
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: Cabeza de Ajo
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
Alejandro,Chacon,Miranda,
Alejandro Chacon Miranda
- Tipo de Lista: OFAC - SDN
- Referencia: SDNTKArP.00259
- Alta: 26/03/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Avenida Lopez Mateos Sur, 4000
- Ciudad: Tlajomulco de Zuniga
- Estado o Provincia: Jalisco
- País: México.
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Clave Única de Registro de Operaciones (C.U.R.P.)
- Tipo2: CAMA850722HMNHRL02
- País de Emisión: México
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ziracuaretino
- Estado o Provincia: Michoacan
- País: México.
- Fuente: MRECIyC - MSG
ALEXANDA,AMON,KOTEY,
ALEXANDA AMON KOTEY
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.408
- Alta: 20/07/2017
- Dirección/Residencia:
- País: United States of America
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Alexe Kotey
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Alexanda Kote
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 094477324
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 05/03/2005
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: London
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Alexander,Jose,Bohorquez,Parra
Alexander Jose Bohorquez Parra
- Tipo de Lista: PROCELAC
- Alta: 30/05/2025
- Género: M
- Remitido por: Juzgado Federal 1 - Corrientes.
- Fuente: PROCELAC
ALFRED,YEKATOM,,
ALFRED YEKATOM
- Tipo de Lista: CAR
- Referencia: CFi.004
- Alta: 20/08/2015
- Cargo:
- Chief Corporal of the Forces Armées Centrafricaines (FACA)
- Dirección/Residencia:
- Estado o Provincia: Mbaiki, Lobaye Province
- País: Central African Republic
- Nota: Tel. +236 72 15 47 07 / +236 75 09 43 41
- Estado o Provincia: Bimbo, Ombella-Mpoko province
- País: Central African Republic
- Nota: previous location
- Ciudad: The Hague
- Nota: since his transfer to the International Criminal Court on 17 November
2018)
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Colonel Rombhot
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Colonel Rambo
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Colonel Rambot
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Colonel Rombot
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Colonel Romboh
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Alfred Yekatom Saragba
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Alfred Ekatom
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Alfred Saragba
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 28/07/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALÍ,AKBAR,HASHEMI,BAHRAMAIE RAFSANJANI
ALÍ AKBAR HASHEMI BAHRAMAIE RAFSANJANI
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UIF
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Alí,Akbar,Velayati,
Alí Akbar Velayati
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00009
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica Islamica de Iran
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Número: 010755
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ALI,BARZAN,IBRAHIM,HASAN AL-TIKRITI
ALI BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.064
- Alta: 07/04/2004
- Nombre en Alfabeto Original: علي برزان إبراهيم حسن التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Geneva
- País: Switzerland
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALI,BEN TAHER,BEN FALEH,OUNI HARZI
ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.353
- Alta: 10/04/2015
- Nombre en Alfabeto Original: علي بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 18 Mediterranean Street
- Ciudad: Ariana
- País: Tunisia
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in as at Mar. 2015
- País: Iraq
- Nota: possible alternative location as at Mar. 2015
- País: Libya
- Nota: previously located in
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: W342058
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 14/03/2011
- Nota: expires on 13 Mar 2016
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: National Identity Card number
- Número: 08705184
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 24/02/2011
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ariana
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALI,DAMUSH,,
ALI DAMUSH
- Tipo de Lista: SDN (EE.UU) - Treasury
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Ali Musa Da`Amoush; Ali Dagmush, Ali Dagmoush; Ali Daamoush
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
ALI,DARASSA,,
ALI DARASSA
- Tipo de Lista: CAR
- Referencia: CFi.015
- Alta: 21/12/2021
- Cargo:
- Founder and leader of the Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC)
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Darassa Mahamat
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Mahamat Darassa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Daras
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Darrassa
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Général Ali Darassa
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kabo, Ouham Prefecture
- País: Central African Republic
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Alí,Fallahijan,,
Alí Fallahijan
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00011
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Fue Ministro de Inteligencia y Seguridad de Iran entre 1989 y 1997
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Najafabad
- Estado o Provincia: Esfahan
- País: Iran
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Ali,Gholam,Shakuri,
Ali Gholam Shakuri
- Tipo de Lista: U.S. Department Of The Treasury - OFAC- UK - UE
- Referencia: ID 12931 (OFAC)ArP.00241
- Alta: 17/01/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Fuente: MRECIyC - MSG
ALI,HASSAN,AL-MAJID,AL-TIKRITI
ALI HASSAN AL-MAJID AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.005
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: علي حسن المجيد التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: al-Awja, near Tikrit
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Ali,Hassan,Barakat,
Ali Hassan Barakat
- Tipo de Lista: Unidad de Informacion Financiera
- Referencia: HArP.00017
- Alta: 18/07/2019
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Informacion Financiera
- Documento:
- Tipo: Cedula de Identidad
- Número: 2390956
- País de Emisión: Paraguay
- Pais de Emisión: Paraguay
- Tipo: Registro Nacional para Extranjero de la Republica Federativa del Brasil
- Número: G111794D
- País de Emisión: Brasil
- Pais de Emisión: Brasil
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Ali,Hassan,Barakat,
Ali Hassan Barakat
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ali Hassan Barakat
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Número: 90
- País de Emisión: Paraguay
- Tipo: Registro Nacional para Extranjero
- Número: 1794
- País de Emisión: República Federativa del Brasi
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ALI,HASSAN,BARAKAT,
ALI HASSAN BARAKAT
- Tipo de Lista: Unidad de Informacion Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Nombre en Alfabeto Original: Ali Hassan Barakat
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
ALI,KONY,,
ALI KONY
- Tipo de Lista: CAR
- Referencia: CFi.010
- Alta: 23/08/2016
- Cargo:
- Deputy, Lord’s Resistance Army
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Lalobo
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Mohammad Labolo
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Mohammed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Mohammed Lalobo
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Mohammed Kony
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Mohammed Labola
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Mohammed Salongo
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Bashir Lalobo
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Lalobo Bashir
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Otim Kapere
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: “Bashir”
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: “Caesar”
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: “One-P”
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: “1-P”
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALI,MAYCHOU,,
ALI MAYCHOU
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.423
- Alta: 14/08/2019
- Nombre en Alfabeto Original: علي ما يشو
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abderahmane al Maghrebi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abderrahmane le Marocain
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Abderahmane Sanhaji
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Taza
- País: Morocco
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALI,MOHAMED,RAGE,
ALI MOHAMED RAGE
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.021
- Alta: 18/02/2022
- Género: Male
- Cargo:
- Spokesperson of Al-Shabaab
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Mohammed Rage
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Dheere
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Dhere
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Mohamed Rage Cali Dheer
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Mohamud Rage
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Ali,Morshed,Shirazi,
Ali Morshed Shirazi
- Tipo de Lista: OFAC - UK
- Referencia: ID 45921ArP.00237
- Alta: 17/01/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: SHIRAZI, Ali Marshad
- Nombre del Alias: ABD AL RASUL MURSHID SHIRAZI, Ali
- Nombre del Alias: Abu Javad
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Tipo2: D100008420
- País de Emisión: Irán
- Tipo: ID Nacional
- Número: 4720725929
- País de Emisión: Irán
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
ALI,MUHAMMAD,KAZAN,
ALI MUHAMMAD KAZAN
- Tipo de Lista: Specially Designated Nationals SDN - EE.UU.
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: Ali Mohamad KASSAN; Ali Mohamaz QAZAN
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Taibe
- País: Llibano
- Fuente: MRECIyC - MSG
ALI,SADDAM,HUSSEIN,AL-TIKRITI
ALI SADDAM HUSSEIN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.061
- Alta: 07/04/2004
- Nombre en Alfabeto Original: علي صدام حسين التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALI,SAYYID,MUHAMED,MUSTAFA BAKRI
ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.196
- Alta: 29/09/2005
- Nombre en Alfabeto Original: على السيد محمد مصطفى بكري
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Salim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Aziz al-Masri
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALI AKBAR,AHMADIAN,,
ALI AKBAR AHMADIAN
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.004
- Alta: 24/03/2007
- Cargo:
- Chief of IRGC Joint Staff
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kerman
- País: Iran (Islamic Republic of)
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALI AKBAR,TABATABAEI,,
ALI AKBAR TABATABAEI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.041
- Alta: 18/04/2012
- Cargo:
- Member of the IRGC Qods Force operating under the direction of Qods
Force Commander, Major General Qasem Soleimani who was designated by the UN Security
Council in resolution 1747 (2007) (designated under IRi.039).
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Iran (Islamic Republic of)
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALI HAJINIA,LEILABADI,,
ALI HAJINIA LEILABADI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.021
- Alta: 23/12/2006
- Cargo:
- Director General of Mesbah Energy Company
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALI MUSA,AL-SHAWAKH,,
ALI MUSA AL-SHAWAKH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.384
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali al-Hamoud al-Shawakh
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim al-Shawwakh
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Luqman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ali Hammud
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdullah Shuwar al-Aujayd
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ali Awas
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Luqman al-Sahl
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Luqman al-Suri
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ayyub
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sahl Village
- Estado o Provincia: Raqqa Province
- País: Syrian Arab Republic
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALINZON,LENIN,AGUILERA,MÉNDEZ
ALINZON LENIN AGUILERA MÉNDEZ
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11699/12-2023 (Venezuela)ArP.00156
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: Alinzone
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
ALLAH DAD,MATIN,,
ALLAH DAD MATIN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.021
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: الله داد متین
- Cargo:
- Minister of Urban Development under the Taliban regime
- President of Central Bank (Da Afghanistan Bank) under the Taliban
regime
- Head of Ariana Afghan Airlines under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Allahdad
- Nota: previously listed as
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shahidwror
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Akhund
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kadani village, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALLAH DAD,TAYEB,WALI,MUHAMMAD
ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.016
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: الله داد طیب ولی محمد
- Cargo:
- Deputy Minister of Communication under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Allah Dad Tayyab
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Allah Dad Tabeeb
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ghorak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Nesh District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALVARO,ANDRES,QUIJANO,BECERRA
ALVARO ANDRES QUIJANO BECERRA
- Tipo de Lista: Sudan
- Referencia: SDi.012
- Alta: 28/04/2026
- Cargo:
- Founder of International Services Agency (A4SI)
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bogota
- País: Colombia
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ALVIN,DANIEL,VARGAS,GARCÍA
ALVIN DANIEL VARGAS GARCÍA
- Tipo de Lista: Notificación Roja y Azul de INTERPOL
- Referencia: A-9028/10-2023 (Venezuela)ArP.00222
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
ALY,SOLIMAN,MASSOUD,ABDUL SAYED
ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.229
- Alta: 08/06/2007
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Ghout El Shamal
- Ciudad: Tripoli
- País: Libya
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Adam
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibn El Qaim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Osman
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tripoli
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMADOU,KOUFA,,
AMADOU KOUFA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.425
- Alta: 04/02/2020
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amadou Barry
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amadou Kouffa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamadoun Koufa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamadoun Kouffa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamadou Koufa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamadou Kouffa
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMID,HUSAIN,AL KUNI,
AMID HUSAIN AL KUNI
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.005
- Alta: 17/03/2011
- Cargo:
- Governor of Ghat (South Libya)
- Dirección/Residencia:
- País: Libya
- Nota: Believed status/location: South Libya
- Lugar de Nacimiento:
- Título:
- Última Actualización: 26/09/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMIN,MUHAMMAD,UL HAQ,SAAM KHAN
AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.002
- Alta: 25/01/2001
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Nota: as of June 2026
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al-Haq, Amin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amin, Muhammad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Dr. Amin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ul-Haq, Dr. Amin
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Khogyani District
- Estado o Provincia: Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/08/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMIN,SHERRI,,
AMIN SHERRI
- Tipo de Lista: Specially Designated Nationals SDN - EE.UU.
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Buena
- Nombre del Alias: Amin Sherri
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Número: 380858
- País de Emisión: Libano
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Beirut
- País: Libano
- Fuente: MRECIyC - MSG
AMINULLAH,AMIN,QUDDUS,
AMINULLAH AMIN QUDDUS
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.107
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: امین الله امین قدوس
- Cargo:
- Governor of Saripul Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Yusuf
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aminullah Amin
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Loy Karez village, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMIR,ABDULLAH,,
AMIR ABDULLAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.145
- Alta: 20/07/2010
- Nombre en Alfabeto Original: امیر عبد الله
- Cargo:
- Former Kandahar Province Deputy Taliban Governor
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Karachi
- País: Pakistan
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Amir,Muhammad Sa’id,Abdal-Rahman,al-Salbi
Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Salbi
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.426
- Alta: 21/05/2020
- Nombre en Alfabeto Original: أمیر محمد سعید عبد
الرحمن السلبي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: House 110, Street 704, District 704
- Ciudad: Tall ‘Afar
- País: Iraq
- Nota: previous address
- Dirección: near Shahid Mazen Mosque and al-Khansa Hospital
- Ciudad: Mosul
- País: Iraq
- Nota: previous address
- Ciudad: Idlib
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajji Abdallah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu ‘Umar al-Turkmani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdullah Qardash
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu ‘Abdullah Qardash
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: al-Hajj Abdullah Qardash
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hajji Abdullah Al-Afari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Ustadh
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ustadh Ahmad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla
- Nota: previously listed as
- Documento:
- Tipo: National Identification
Number
- Número: 00278640
- Fecha de Emisión: 02/05/2012
- Lugar de Nacimiento:
- Estado o Provincia: Tall’Afar
- País: Iraq
- Estado o Provincia: Mosul
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 27/05/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMIR,RAHIMI,,
AMIR RAHIMI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.030
- Alta: 24/03/2007
- Cargo:
- Head of Esfahan Nuclear Fuel Research and Production
Center
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMIR KHAN,MOTAQI,,
AMIR KHAN MOTAQI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.026
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: امیر خان متقی
- Cargo:
- Minister of Education under the Taliban regime (1996-2001)
- Taliban representative in UN-led talks under the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amir Khan Muttaqi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AMIR KHAN MUTAQI
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0009716
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 25/09/2021
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: Name in Latin script: Amir Khan Mutaqi, name in original script: اميرخان متقي ; expires 25 Sep. 2026
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0009803
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 13/12/2021
- Nota: expires on 13 Dec. 2026
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zurmat District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Shin Kalai village, Nad-e-Ali District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMIR MOAYYED,ALAI,,
AMIR MOAYYED ALAI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.005
- Alta: 03/03/2008
- Cargo:
- Designated for involvement in managing the assembly and engineering
of centrifuges.
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMOR,MOHAMED,GHEDEIR,
AMOR MOHAMED GHEDEIR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.250
- Alta: 03/07/2008
- Nombre en Alfabeto Original: عمر محمد قدير
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelhamid Abou Zeid
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Youcef Adel
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Abdellah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abid Hammadou
- Fecha de Nacimiento: 1965-12-12
- País de Nacimiento: Algeria
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Deb-Deb, Amenas
- Estado o Provincia: Wilaya (province) of Illizi
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AMRU,AL-ABSI,,
AMRU AL-ABSI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.361
- Alta: 29/09/2015
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Homs
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: location as at Sep. 2015
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amr al Absi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu al Athir Amr al Absi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu al-Athir
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu al-Asir
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Asir
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Amr al Shami
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu al-Athir al-Shami
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Umar al-Absi
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANDERS,CAMEROON,OSTENSVIG,DALE
ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.331
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Oslo
- País: Norway
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANGELO,RAMIREZ,TRINIDAD,
ANGELO RAMIREZ TRINIDAD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.241
- Alta: 04/06/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 3111 Ma. Bautista
- Ciudad: Punta, Santa Ana, Manila
- País: Philippines
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul Khalil
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdukahlil
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Calib Trinidad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kalib Trinidad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Khalil
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Anis
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gattaran
- Estado o Provincia: Cagayan Province
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANGGA,DIMAS,PERSHADA,
ANGGA DIMAS PERSHADA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.348
- Alta: 13/03/2015
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Angga Dimas Persada
- Fecha de Nacimiento: 1985-03-04
- Ciudad de Nacimiento: Jakarta
- País de Nacimiento: Indonesia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Angga Dimas Persadha
- Fecha de Nacimiento: 1985-03-04
- Ciudad de Nacimiento: Jakarta
- País de Nacimiento: Indonesia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Angga Dimas Prasondha
- Fecha de Nacimiento: 1985-03-04
- Ciudad de Nacimiento: Jakarta
- País de Nacimiento: Indonesia
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jakarta
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Título:
- Secretary General (as at mid-2014)
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANJEM,CHOUDARY,,
ANJEM CHOUDARY
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.419
- Alta: 15/10/2018
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: London
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 516384722
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 06/05/2013
- Nota: issued by Passport Office Glasgow, expires 06 Jun. 2023
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Welling, London
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANTONIO,ABELARDO,LEÒN,FERREIRA
ANTONIO ABELARDO LEÒN FERREIRA
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11814/12-2023 (Venezuela)ArP.00189
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Abelardito
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
ANTÓNIO,INJAI,,
ANTÓNIO INJAI
- Tipo de Lista: GB
- Referencia: GBi.005
- Alta: 18/05/2012
- Género: Male
- Cargo:
- Chief of Staff of the Armed Forces
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: AAID00435
- Fecha de Emisión: 18/02/2010
- Pais de Emisión: Guinea-Bissau
- Nota: Expiration date 18 Feb. 2013
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Encheia
- Estado o Provincia: Sector de Bissorá, Região de Oio
- País: Guinea-Bissau
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ANWAR,NASSER,ABDULLA,AL-AULAQI
ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.283
- Alta: 20/07/2010
- Nombre en Alfabeto Original: انور ناصر عبدالله العولقي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar al-Aulaqi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar al-Awlaki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar al-Awlaqi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar Nasser Aulaqi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar Nasser Abdullah Aulaqi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anwar Nasser Abdulla Aulaqi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Las Cruces
- Estado o Provincia: New Mexico
- País: United States of America
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
APOLLINAIRE,HAKIZIMANA,,
APOLLINAIRE HAKIZIMANA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.039
- Alta: 20/02/2024
- Cargo:
- Commissioner for Defense for the Forces Démocratiques de Libération du Rwanda - Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR-FOCA)
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AMIKWE LEPIC
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: LE POÈTE
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ADONIA
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AQSA,MAHMOOD,,
AQSA MAHMOOD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.356
- Alta: 28/09/2015
- Género: Female
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at Nov. 2013
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nota: previous address
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 720134834
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 27/06/2012
- Nota: expires on 27 Jun. 2022
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Glasgow
- Estado o Provincia: Scotland
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AREFULLAH,AREF,GHAZI MOHAMMAD,
AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.030
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عارف الله عارف غازی محمد
- Cargo:
- Deputy Minister of Finance under the Taliban regime
- Governor of Ghazni Province under the Taliban regime
- Governor of Paktia Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Lawang (Lawand) village, Gelan District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ARIF,QASMANI,,
ARIF QASMANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.271
- Alta: 29/06/2009
- Dirección/Residencia:
- Dirección: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road
- Ciudad: Karachi
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Arif Qasmani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad ‘Arif Qasmani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Arif Qasmani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Arif Umer
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qasmani Baba
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Memon Baba
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Baba Ji
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ARIS,MUNANDAR,,
ARIS MUNANDAR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.119
- Alta: 09/09/2003
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sambi
- Estado o Provincia: Boyolali, Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ARIS,SUMARSONO,,
ARIS SUMARSONO
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.187
- Alta: 16/05/2005
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Desa Gebang, Kecamatan Masaran
- Ciudad: Kabupaten Sragen
- Estado o Provincia: Jawa Tengah
- País: Indonesia
- Dirección: Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo
- Ciudad: Kabupaten Lampung Timur
- Estado o Provincia: Lampung
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zulkarnan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zulkarnain
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zulkarnin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Arif Sunarso
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zulkarnaen
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aris Sunarso
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ustad Daud Zulkarnaen
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Murshid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Daud
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Pak Ud
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mbah Zul
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zainal Arifin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zul
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdullah Abdurrahman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdurrahman
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gebang village, Masaran
- Estado o Provincia: Sragen, Central Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 06/10/2025
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ASDRÚBAL,RAFAEL,ESCOBAR,CABRERA
ASDRÚBAL RAFAEL ESCOBAR CABRERA
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11813/12-2023 (Venezuela)ArP.00150
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta.
- Nombre del Alias: El Asdrúbal.
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
ASEEL,MUTHANA,,
ASEEL MUTHANA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.357
- Alta: 30/09/2015
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at Feb. 2014
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nota: previous address
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 516088643
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 07/01/2014
- Nota: expires on 7 Jan. 2024
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Cardiff
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ASHRAF,AL-QIZANI,,
ASHRAF AL-QIZANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.432
- Alta: 29/12/2021
- Nombre en Alfabeto Original: أشرف القيزاني
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ashraf al-Gizani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu ‘Ubaydah al-Kafi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Achref Ben Fethi Ben Mabrouk Guizani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk Guizani
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ASHRAF,MUHAMMAD,YUSUF,'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
ASHRAF MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.343
- Alta: 23/01/2015
- Nombre en Alfabeto Original: اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in as at Dec. 2014
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Khattab
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ibn al-Khattab
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 23/03/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ASLAN,AVGAZAROVICH,BYUTUKAEV,
ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.396
- Alta: 03/08/2016
- Nombre en Alfabeto Original: Аслан Авгазарович Бютукаев
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt
- Ciudad: Achkhoy-Martanovskiy District
- Estado o Provincia: Republic of Chechnya
- País: Russian Federation
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Amir Khazmat (original script: Амир Хазмат)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abubakar (original script: Абубакар)
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kitaevka, Novoselitskiy District
- Estado o Provincia: Stavropol Region
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ATIQULLAH,WALI MOHAMMAD,,
ATIQULLAH WALI MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.070
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عتیق الله ولی محمد
- Cargo:
- Director of Foreign Relations, Kandahar Province under the Taliban
regime
- Director of Public Works, Kandahar Province under the Taliban
regime
- First Deputy Minister of Agriculture under the Taliban
regime
- Deputy Minister of Public Works under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tirin Kot District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Khwaja Malik village, Arghandab District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ATTIQULLAH,AKHUND,,
ATTIQULLAH AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.009
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عتیق الله آخوند
- Cargo:
- Deputy Minister of Agriculture under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shah Wali Kot District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Audias,Flores,Silva,
Audias Flores Silva
- Tipo de Lista: OFAC - SDN List
- Referencia: SDNTK; ILLICIT - DRUGS - EO14059; SDGTArP.00252
- Alta: 26/03/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Jalisco.
- País: México.
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: ElJardinero
- Nombre del Alias: RAIGOSA PLASCENCIA
- Nombre del Alias: Gabriel.
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Clave Única de REgistro de Población (C.U.R.P.)
- Tipo2: FOSA801119HMNLLD09
- País de Emisión: México.
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Michoacan de Ocampo
- País: México.
- Fuente: MRECIyC - MSG
AYMAN,SABAWI,IBRAHIM,HASAN AL-TIKRITI
AYMAN SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.083
- Alta: 27/07/2005
- Nombre en Alfabeto Original: أيمن سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Bludan
- País: Syrian Arab Republic
- Dirección: Mutanabi Area, Al Monsur
- Ciudad: Baghdad
- Estado o Provincia: Baghdad
- País: Iraq
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qais Muhammad Salman
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Baghdad
- País: Iraq
- Ciudad: Al-Owja
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AYRAT,NASIMOVICH,VAKHITOV,
AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.397
- Alta: 03/08/2016
- Nombre en Alfabeto Original: Айрат Насимович Вахитов
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AYYUB,BASHIR,,
AYYUB BASHIR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.311
- Alta: 18/10/2012
- Nombre en Alfabeto Original: ایوب بشیر
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Mir Ali
- Ciudad: North Waziristan Agency
- Estado o Provincia: Federal Administered Tribal Areas
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Alhaj Qari Ayub Bashar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qari Muhammad Ayub
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AZIM,AGHAJANI,,
AZIM AGHAJANI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.003
- Alta: 18/04/2012
- Cargo:
- Member of the IRGC-Qods Force operating under the direction of Qods
Force Commander, Major General Qasem Soleimani, who was designated by the UN Security
Council in resolution 1747 (2007)
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Iran (Islamic Republic of)
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AZIZIRAHMAN,ABDUL AHAD,,
AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.121
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عزیز الرحمان عبد الاحد
- Cargo:
- Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: P02504168
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 12/11/2019
- Fecha de Emisión: Dubai
- Pais de Emisión: United Arab Emirates
- Nota: Name in Latin script: Azizurahman Abdul Ahad
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 28/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
AZZAM,ABDULLAH,ZUREIK,AL-MAULID AL-SUBHI
AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.330
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mansur al-Harbi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Azzam al-Subhi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Muslem al-Maky
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Suliman al-Harbi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Abdalla al-Harbi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Azam A.R. Alsbhua
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: C389664
- País de Emisión: Saudi Arabia
- Fecha de Emisión: 15/09/2000
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Al Baraka
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BAH,AG MOUSSA,,
BAH AG MOUSSA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.424
- Alta: 14/08/2019
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ag Mossa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ammi Salim
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BAHMANYAR MORTEZA,BAHMANYAR,,
BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.009
- Alta: 23/12/2006
- Cargo:
- Head of Finance and Budget Department of the Aerospace Industries
Organization (AIO).
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Iran (Islamic Republic of)
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BAKHT,GUL,,
BAKHT GUL
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.161
- Alta: 27/06/2012
- Nombre en Alfabeto Original: بخت گل
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bakhta Gul
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bakht Gul Bahar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shuqib
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Aki Village, Zadran District
- Estado o Provincia: Paktiya Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 11/02/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BAMBANG,SUKIRNO,,
BAMBANG SUKIRNO
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.349
- Alta: 13/03/2015
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Pak Zahra
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Zahra
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BARAKAT,ALI,HASSAN,
BARAKAT ALI HASSAN
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 04/07/2020
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
BARZAN,ABD AL-GHAFUR,SULAIMAN MAJID,AL-TIKRITI
BARZAN ABD AL-GHAFUR SULAIMAN MAJID AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.011
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: برزان عبد الغفور سليمان مجيد التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Salah al-Din
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BARZAN,IBRAHIM,HASSAN,AL-TIKRITI
BARZAN IBRAHIM HASSAN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.038
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: برزان إبراهيم حسن التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tikrit
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BASHAR,SABAWI,IBRAHIM,HASAN AL-TIKRITI
BASHAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.085
- Alta: 27/07/2005
- Nombre en Alfabeto Original: بشار سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Fuad Dawod Farm, Az Zabadani
- Ciudad: Damascus
- Estado o Provincia: Damascus
- País: Syrian Arab Republic
- Ciudad: Beirut
- País: Lebanon
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Zafir ‘Abdullah’
- Ciudad de Nacimiento: Baghdad
- País de Nacimiento: Iraq
- Nota: in Baghdad, Iraq (Nationality - Iraq)
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: BASHAR AL-NASIRI
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 05/08/2025
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BASHIR,MOHAMED,MAHAMOUD,
BASHIR MOHAMED MAHAMOUD
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.006
- Alta: 12/04/2010
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Mogadishu
- País: Somalia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bashir Mohamed Mahmoud
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bashir Mahmud Mohammed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bashir Mohamed Mohamud
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bashir Mohamed Mohamoud
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bashir Yare
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bashir Qorgab
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Gure Gap
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: "Abu Muscab"
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: "Qorgab"
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BASSAM,AHMAD,AL-HASRI,
BASSAM AHMAD AL-HASRI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.399
- Alta: 22/02/2017
- Nombre en Alfabeto Original: بسام أحمد الحصري
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: Southern. Location as of July 2016
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bassam Ahmad Husari
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ahmad Akhlaq
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ahmad al-Shami
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Qalamun
- Estado o Provincia: Damascus Province
- País: Syrian Arab Republic
- Ciudad: Ghutah
- Estado o Provincia: Damascus Province
- País: Syrian Arab Republic
- Ciudad: Tadamon
- Estado o Provincia: Rif Dimashq
- País: Syrian Arab Republic
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BAUDOIN,NGARUYE WA MYAMURO,,
BAUDOIN NGARUYE WA MYAMURO
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.019
- Alta: 30/11/2012
- Género: Male
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Rubavu / Mudende
- País: Rwanda
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bibwe
- País: Democratic Republic of the Congo
- Ciudad: Lusamambo
- Estado o Provincia: Lubero territory
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Título:
- Military leader of the Mouvement du 23 Mars (M23)
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BEHMAN,ASGARPOUR,,
BEHMAN ASGARPOUR
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.006
- Alta: 23/12/2006
- Cargo:
- Operational Manager (Arak)
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BERNARD,MAHESHE,BYAMUNGU,
BERNARD MAHESHE BYAMUNGU
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.038
- Alta: 25/10/2023
- Cargo:
- Deputy Commander of operations and intelligence for M23
- Dirección/Residencia:
- País: Democratic Republic of the Congo
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BI SIDI,SOULEMAN,,
BI SIDI SOULEMAN
- Tipo de Lista: CAR
- Referencia: CFi.014
- Alta: 05/08/2020
- Cargo:
- President and self-proclaimed “general” of the Retour, Réclamation et
Réhabilitation (3R)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Koui
- Estado o Provincia: Ouham-Pendé prefecture
- País: Central African Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sidiki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: “General” Sidiki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sidiki Abbas
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Souleymane Bi Sidi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bi Sidi Soulemane
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 22/02/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BILAL,BIN MARWAN,,
BILAL BIN MARWAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.009
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: بلال بن مروان
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BILAL,MOHSEN,WEHBE,
BILAL MOHSEN WEHBE
- Tipo de Lista: Specially Designated Nationals SDN - EE.UU.
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Bilal Mohsen WEHBI; Bilal Mohsen WAHBI, Bilal Muhsin WAHBI, Bilal Muhsin WIHBI, Bilal WAHBE
- Documento:
- Tipo: Documento de Identidad
- Número: 77688048
- País de Emisión: Brasil.
- Nota: Cédula CZ74340 - País Emisor Brasil.
Cédula 0083628 - País Emisor Líbano.
- Fuente: MRECIyC - MSG
BOSCO,TAGANDA,,
BOSCO TAGANDA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.030
- Alta: 01/11/2005
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- País: Belgium
- Nota: As of 14 December 2022
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bosco Ntaganda
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bosco Ntagenda
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: General Taganda
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Lydia
- Nota: When he was part of APR.
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Terminator
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Tango Romeo
- Nota: Call sign
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Romeo
- Nota: Call sign
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Major
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bigogwe
- País: Rwanda
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Última Actualización: 01/03/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BOUBAKER,BEN HABIB,BEN AL-HAKIM,
BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.375
- Alta: 29/09/2015
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at Sep. 2015
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Boubakeur el-Hakim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Boubaker el Hakim
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou al Moukatel
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Mouqatel
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Muqatil al-Tunisi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: El Hakim Boubakeur
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Paris
- País: France
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 18/08/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
BOUBEKEUR,BOULGHITI,,
BOUBEKEUR BOULGHITI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.058
- Alta: 11/01/2002
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Boubakeur Boulghit
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Bakr al-Jaziri
- Nota: Previously listed as. In Arabic: أبوبكر الجزائري
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Bakr Al Djazairi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Yasser El Djazairi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Yasir Al-Jazari
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Yasser Al-Jaziri
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Rouiba
- Estado o Provincia: Algiers
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
CALLIXTE,MBARUSHIMANA,,
CALLIXTE MBARUSHIMANA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.010
- Alta: 03/03/2009
- Género: Male
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ndusu / Ruhengeri
- Estado o Provincia: Northern Province
- País: Rwanda
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 13/10/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
CARLOS,ALFREDO,BARNIQUE,GUZMÁN
CARLOS ALFREDO BARNIQUE GUZMÁN
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-2169/3-2023 (Venezuela)ArP.00166
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Negro Care Cortada
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
Carlos,Andrés,Rivera,Varela
Carlos Andrés Rivera Varela
- Tipo de Lista: OFAC - SDN List
- Referencia: SDNTK; ILLICIT - DRUGS - EO14059; SDGTArP.00255
- Alta: 26/03/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Puerto Vallarta
- Estado o Provincia: México.
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: La Firma
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.)
- Tipo2: RIVC860619HNEVRR04 / 1130648070
- País de Emisión: México / Colombia
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Cali
- Estado o Provincia: Valle
- País: Colombia
- Fuente: MRECIyC - MSG
CARLOS,EDUARDO,GÁMEZ,VARENZULA
CARLOS EDUARDO GÁMEZ VARENZULA
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11218/12-2023 (Venezuela)ArP.00179
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Carlitos Gámez
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
CARLOS,ENRIQUE,GOMEZ,RODRIGUEZ
CARLOS ENRIQUE GOMEZ RODRIGUEZ
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-4440/5-2021 (Venezuela)ArP.00152
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Conejo.
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
CARLOS,JOSÉ,FLORES,GODOY
CARLOS JOSÉ FLORES GODOY
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-4442/5-2021 (Venezuela)ArP.00178
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
CARMELO,JOSÉ,ALVARADO,HERRERA
CARMELO JOSÉ ALVARADO HERRERA
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11822/12-2023 (Venezuela)ArP.00158
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: El Carmelo
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
CH'OE,SO’K MIN,,
CH'OE SO’K MIN
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.064
- Alta: 22/12/2017
- Cargo:
- Former
overseas Foreign Trade Bank
representative
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 29/06/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
CHANG,CHANG HA,,
CHANG CHANG HA
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.037
- Alta: 30/11/2016
- Cargo:
- President of the Second Academy of Natural Sciences (SANS)
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
CHANG,MYONG-CHIN,,
CHANG MYONG-CHIN
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.007
- Alta: 22/01/2013
- Cargo:
- General Manager of the Sohae Satellite Launching Station and head of
launch center at which the 13 April and 12 December 2012 launches took
place.
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
CHARLES,SEMATAMA,,
CHARLES SEMATAMA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.048
- Alta: 14/07/2026
- Género: Male
- Cargo:
- Commander and military leader of Twirwaneho (CDe.011)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Hauts Plateaux
- Estado o Provincia: South Kivu
- País: Democratic Republic of the Congo
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kalunyo Village, Kamombo Localities
- Estado o Provincia: South Kivu
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
CHO,CHUN RYONG,,
CHO CHUN RYONG
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.038
- Alta: 30/11/2016
- Cargo:
- Chairman of the Second Economic Committee (SEC)
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
CHO,IL U,,
CHO IL U
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.040
- Alta: 02/06/2017
- Cargo:
- Director of the Fifth Bureau of the Reconnaissance General Bureau
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Cho Il Woo
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Cho Ch’o’l
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jo Chol
- Última Actualización: 26/07/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
CHO,YON CHUN,,
CHO YON CHUN
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.041
- Alta: 02/06/2017
- Cargo:
- Vice Director of the Organization and Guidance Department, which directs
key personnel appointments for the Workers’ Party of Korea and the DPRK’s military
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 26/07/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
CHOE,CHUN YONG,,
CHOE CHUN YONG
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.054
- Alta: 05/08/2017
- Cargo:
- Representative for Ilsim International Bank
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
CHOE,CHUN-SIK,,
CHOE CHUN-SIK
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.013
- Alta: 02/03/2016
- Cargo:
- Former Director of the Second Academy of Natural Sciences (SANS)
- Former head of the DPRK’s long-range missile program
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Choe Chun Sik
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ch’oe Ch’un Sik
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 16/08/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
CHOE,SONG IL,,
CHOE SONG IL
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.014
- Alta: 02/03/2016
- Cargo:
- Tanchon Commercial Bank Representative
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 01/06/2017
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
CHU,HYO’K,,
CHU HYO’K
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.065
- Alta: 22/12/2017
- Cargo:
- Former overseas Foreign Trade Bank Deputy representative
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 836420186
- Fecha de Emisión: 28/10/2016
- Nota: Expires 28 October 2021
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 29/06/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
CLAUDIA,VIVIANA,OLIVEROS,FORERO
CLAUDIA VIVIANA OLIVEROS FORERO
- Tipo de Lista: Sudan
- Referencia: SDi.013
- Alta: 28/04/2026
- Cargo:
- Owner and manager of International Services Agency (A4SI)
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bogota
- País: Colombia
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
CORNEILLE,NANGAA,YOBELUO,
CORNEILLE NANGAA YOBELUO
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.045
- Alta: 14/07/2026
- Género: Male
- Cargo:
- Leader of the Alliance Fleuve Congo (AFC) (CDe.010)
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Boulevard Biangala, No. 36 Q, Salongo Sud C
- Ciudad: Lemba
- Estado o Provincia: Kinshasa
- País: Democratic Republic of the Congo
- Estado o Provincia: North Kivu
- País: Democratic Republic of the Congo
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: CORNEILLE NANGAA
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: CORNEILLE YOBELUO
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bagboya
- Estado o Provincia: Haut-Uele
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
CRANHA,DANFA,,
CRANHA DANFA
- Tipo de Lista: GB
- Referencia: GBi.003
- Alta: 18/07/2012
- Cargo:
- Head of Operations of the Armed Forces Joint Staff
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: AAIN29392
- Fecha de Emisión: 29/09/2011
- Pais de Emisión: Guinea-Bissau
- Nota: Expiration date 29 Sep. 2016
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DABA,NAUALNA,,
DABA NAUALNA
- Tipo de Lista: GB
- Referencia: GBi.009
- Alta: 18/05/2012
- Cargo:
- Spokesperson of the “Military Command”
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: SA000417
- Fecha de Emisión: 29/10/2003
- Pais de Emisión: Guinea-Bissau
- Nota: Expiration date 10 Mar. 2013
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DANIELA,ESTEFANIA,BERENGUEL,SOLÍS
DANIELA ESTEFANIA BERENGUEL SOLÍS
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-2289/3-2023 (Venezuela)ArP.00168
- Alta: 15/09/2025
- Género: F
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
DAWOOD,AGHA-JANI,,
DAWOOD AGHA-JANI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.002
- Alta: 23/12/2006
- Cargo:
- Head of the Pilot Fuel Enrichment Plant (PFEP) (Natanz)
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ardebil
- País: Iran (Islamic Republic of)
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DENISTON,JORGE,HUGGINS,NIÑO
DENISTON JORGE HUGGINS NIÑO
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-2256/3-2023 (Venezuela)ArP.00184
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
DIAB,NOUR,EDDINE,RABAH
DIAB NOUR EDDINE RABAH
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Diab Nour Eddine Rabah
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Diab,Nour,Eddine Rabah,
Diab Nour Eddine Rabah
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Diab Nour Eddine Rabah
- Documento:
- Tipo2: Registro Nacional para Extranjeros de la República Federativa del Brasil Y2325000
- Número: 4943274
- Nota: 4943274; Registro Nacional para Extranjeros de la República Federativa del Brasil Y2325000
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
DIAD,NOUR,EDDINE,RABAH
DIAD NOUR EDDINE RABAH
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Remitido por: U.I.F
- Documento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Diego,Andres,Bohorquez,Carroz
Diego Andres Bohorquez Carroz
- Tipo de Lista: PROCELAC
- Alta: 30/05/2025
- Género: M
- Remitido por: Juzgado Federal 1 - Corrientes.
- Fuente: PROCELAC
DIEUDONNÉ,OZIA MAZIO,,
DIEUDONNÉ OZIA MAZIO
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.027
- Alta: 01/11/2005
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ozia Mazio
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Omari
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mr Omari
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ariwara
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DIMITRI,HERARD,,
DIMITRI HERARD
- Tipo de Lista: Haiti
- Referencia: HTi.008
- Alta: 17/10/2025
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DIN MOHAMMAD,HANIF,,
DIN MOHAMMAD HANIF
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.043
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: دین محمد حنیف
- Cargo:
- Minister of Planning under the Taliban regime (1996-2001)
- Minister of Higher Education under the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qari Din Mohammad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Iadena Mohammad
- Nota: born 1 Jan. 1969
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: IADENAMOHAMMAD NAZRI MOHAMMAD
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0009731
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 13/10/2021
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: Name in Latin script: Iadenamohammad Nazri Mohammad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shakarlab village, Yaftali Pain District
- Estado o Provincia: Badakhshan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 28/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DINNO AMOR,ROSALEJOS,PAREJA,
DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.242
- Alta: 04/06/2008
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Atimonana
- Estado o Provincia: Quezon Province
- País: Philippines
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Johnny Pareja
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalil Pareja
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohammad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Akmad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mighty
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rash
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Cebu City
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DJAMEL,AKKACHA,,
DJAMEL AKKACHA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.313
- Alta: 05/02/2013
- Nombre en Alfabeto Original: جمال عكاشة
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yahia Abou el Hoummam
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yahia Abou el Hammam
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Rouiba
- Estado o Provincia: Algiers
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DJAMEL,LOUNICI,,
DJAMEL LOUNICI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.155
- Alta: 16/01/2004
- Nombre en Alfabeto Original: جمال لونيسي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Algiers
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DJAMEL,MOUSTFA,,
DJAMEL MOUSTFA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.129
- Alta: 23/09/2003
- Nombre en Alfabeto Original: جمال مصطفى
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kalad Belkasam
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mostafa Djamel
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Ciudad de Nacimiento: Maskara
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mostefa Djamel
- Fecha de Nacimiento: 1973-09-26
- Ciudad de Nacimiento: Mahdia
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mustafa Djamel
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Ciudad de Nacimiento: Mascara
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Balkasam Kalad
- Fecha de Nacimiento: 1973-08-26
- Ciudad de Nacimiento: Algiers
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bekasam Kalad
- Fecha de Nacimiento: 1973-08-26
- Ciudad de Nacimiento: Algiers
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Belkasam Kalad
- Fecha de Nacimiento: 1973-08-26
- Ciudad de Nacimiento: Algiers
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Damel Mostafa
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Ciudad de Nacimiento: Algiers
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Djamal Mostafa
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Ciudad de Nacimiento: Maskara
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Djamal Mostafa
- Fecha de Nacimiento: 1982-06-10
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Djamel Mostafa
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Ciudad de Nacimiento: Maskara
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Djamel Mostafa
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Ciudad de Nacimiento: Algiers
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fjamel Moustfa
- Fecha de Nacimiento: 1973-09-28
- Ciudad de Nacimiento: Tiaret
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Djamel Mustafa
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali Barkani
- Fecha de Nacimiento: 1973-08-22
- País de Nacimiento: Morocco
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Djamel Mustafa
- Fecha de Nacimiento: 1979-12-31
- Ciudad de Nacimiento: Mascara
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mustafa
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tiaret
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DOKU,KHAMATOVICH,UMAROV,
DOKU KHAMATOVICH UMAROV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.290
- Alta: 10/03/2011
- Nombre en Alfabeto Original: Умаров Доку Хаматович
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dokka Umarov
- Fecha de Nacimiento: 1964-04-13
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dokka Umarov
- Fecha de Nacimiento: 1965-04-13
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: Passport
- Número: 96 03 464086
- País de Emisión: Russian Federation
- Fecha de Emisión: 01/06/2003
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kharsenoy Village
- Estado o Provincia: Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
DOST MOHAMMAD,,,
DOST MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.092
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: دوست محمد
- Cargo:
- Governor of Ghazni Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Nawi Deh village, Daman District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Marghankecha village, Daman District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
EDUARDO,JOSÉ,BANDRES,
EDUARDO JOSÉ BANDRES
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-4643/4-2019 (Venezuela)ArP.00165
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: El Salao
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
EDUINS,MANUEL,RAMIREZ,RAMIREZ
EDUINS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11220/12-2023 (Venezuela)ArP.00153
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Mamá Osa
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
EHSAN,MONAJEMI,,
EHSAN MONAJEMI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.025
- Alta: 23/12/2006
- Cargo:
- Construction Project Manager, Natanz
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
EHSANULLAH,SARFIDA,HESAMUDDIN,AKHUNDZADA
EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.083
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: احسان الله سرفدا حسام الدین آخوندزاده
- Cargo:
- Deputy Minister of Security (Intelligence) under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ehsanullah Sarfadi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ehsanullah Sarfida
- Nota: previously listed as
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Khatak village, Gelan District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ELEAZAR,KASSHOGGI,MUJICA,ROJAS
ELEAZAR KASSHOGGI MUJICA ROJAS
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11221/12-2023 (Venezuela)ArP.00198
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: La Fresa
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
ELIO,EDUARDO,ALMEIDA,HERNÁNDEZ
ELIO EDUARDO ALMEIDA HERNÁNDEZ
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-2284/3-2023 (Venezuela)ArP.00157
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: Care Mango
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
ELSHAFEE,EL SHEIKH,,
ELSHAFEE EL SHEIKH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.409
- Alta: 20/07/2017
- Dirección/Residencia:
- País: United States of America
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: El Shafee Elsheikh
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Alshafee El-Sheikh
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 801121547
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 16/06/2009
- Nota: issued by UK Passport Office with expiry date of 16 Jun. 2019, cancelled in
Dec. 2014
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: London
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
EMILIE,EDWIGE,KONIG,
EMILIE EDWIGE KONIG
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.340
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in since 2013
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: French passport number 05AT521433
- Fecha de Emisión: 30/11/2005
- Nota: issued by the sous-prefecture of police of Lorient, France
- Tipo: National Identification Number
- Número: French national identity card number 050456101445
- Fecha de Emisión: 19/05/2005
- Nota: issued by the sous-prefecture of police of Lorient, France
- Tipo: National Identification Number
- Número: French identity card number 0205561020089
- Fecha de Emisión: 30/05/2002
- Nota: issued under name Emilie Edwige Konig
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ploemeur
- País: France
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Emmanuel,David,Urdaneta,Bracho
Emmanuel David Urdaneta Bracho
- Tipo de Lista: PROCELAC
- Alta: 30/05/2025
- Género: M
- Remitido por: Juzgado Federal 1 - Corrientes.
- Fuente: PROCELAC
EMRAAN,ALI,,
EMRAAN ALI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.430
- Alta: 23/11/2021
- Dirección/Residencia:
- País: United States of America
- Nota: in detention, Federal Detention Center – Miami, Register Number:
10423-509
- Estado o Provincia: #12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro
- País: Trinidad and Tobago
- Nota: previous location 2008-March 2015
- Estado o Provincia: #7 GUAYAGUAYARE Road, Rio Claro
- País: Trinidad and Tobago
- Nota: previous location circa 2003
- País: United States of America
- Nota: previous location- January 1991-2008
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 01/04/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ENER,JESUSS,GUILLERMO,CANDURIN FLORES
ENER JESUSS GUILLERMO CANDURIN FLORES
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11820/12-2023 (Venezuela)ArP.00172
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Burrito
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
Enyerberth,Yordanis,Camargo,Espina
Enyerberth Yordanis Camargo Espina
- Tipo de Lista: PROCELAC
- Alta: 30/05/2025
- Género: F
- Remitido por: Juzgado Federal 1 - Corrientes.
- Fuente: PROCELAC
ENZO,ORLANDO,PEÑALVER,ZAPATA
ENZO ORLANDO PEÑALVER ZAPATA
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11826/12-2023 (Venezuela)ArP.00201
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Casalta.
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
ERIC,BADEGE,,
ERIC BADEGE
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.001
- Alta: 31/12/2012
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- País: Rwanda
- Nota: as of early 2016
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Última Actualización: 13/10/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Ermias,Alem,,
Ermias Alem
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.021
- Alta: 07/06/2018
- Cargo:
- Leader of a transnational trafficking network
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ermias Ghermay, Guro
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ermies Ghermay
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ermias Ghirmay
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 17/09/2018
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Esmail,Qaani,,
Esmail Qaani
- Tipo de Lista: OFAC - UE
- Referencia: OFAC SDN ID 13107ArP.00233
- Alta: 17/01/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: También llamado "GHANI"
- Fecha de Nacimiento: 1957-08-08
- Ciudad de Nacimiento: Mashhad
- País de Nacimiento: Irán
- Nombre del Alias: NEZHAD Ismail Akbar
- Nombre del Alias: AKBARNEJAD Esmaeil Ghaani
- Nombre del Alias: QANI Esmail
- Nombre del Alias: GHA´ANI Esma´il
- Nombre del Alias: GHAANI Esmail
- Nombre del Alias: QA´ANI Esma´il
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Tipo2: D9003033 / D9008347
- País de Emisión: Irán
- Fecha de Emisión: 10/07/2010
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Mashhad
- País: Irán
- Fuente: MRECIyC - MSG
ESTÊVÃO,NA MENA,,
ESTÊVÃO NA MENA
- Tipo de Lista: GB
- Referencia: GBi.008
- Alta: 18/05/2012
- Cargo:
- Inspector-General of the Armed Forces
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
EUGÈNE,BARRET,NGAÏKOSSET,
EUGÈNE BARRET NGAÏKOSSET
- Tipo de Lista: CAR
- Referencia: CFi.008
- Alta: 17/12/2015
- Cargo:
- Former Captain, CAR Presidential Guard
- Former Captain, CAR Naval Forces
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Bangui
- País: Central African Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Eugene Ngaikosset
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Eugene Ngaikoisset
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Eugene Ngakosset
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Eugene Barret Ngaikosse
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Eugene Ngaikouesset
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: “The Butcher of Paoua”
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ngakosset
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 01/03/2019
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
EZATULLAH,HAQQANI,KHAN SAYYID,
EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.064
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عزت الله حقاني خان سيد
- Cargo:
- Deputy Minister of Planning under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Alingar District
- Estado o Provincia: Laghman Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 18/05/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FADIL,MAHMUD,GHARIB,
FADIL MAHMUD GHARIB
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.047
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: فاضل محمود غريب
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Dujail
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FAIZ,,,
FAIZ
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.036
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: فيض
- Cargo:
- Head of the Information Department, Ministry of Foreign Affairs under the
Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FAIZULLAH,KHAN,NOORZAI,na
FAIZULLAH KHAN NOORZAI na
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.153
- Alta: 04/10/2011
- Nombre en Alfabeto Original: فیض الله خان نورزی
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Boghra Road
- Ciudad: Miralzei Village, Chaman
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Ciudad: Kalay Rangin, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Faizullah Noor
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan
- Nota: previously listed as
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Haji Pazullah Noorzai
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Haji Mullah Faizullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: حاجى فیض الله خان نورزى
- Nota: Hajji Faizullah Khan Noorzai; Haji Faizuulah Khan Norezai; Haji
Faizullah Khan; Haji Fiazullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Faizullah Noori
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Lowy Kariz, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Kadanay, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Chaman
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 01/06/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FARED,SAAL,,
FARED SAAL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.403
- Alta: 16/06/2017
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Luqmaan Al Almani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Lugmaan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bonn
- País: Germany
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FARES,MOHAMMED,MANA'A,
FARES MOHAMMED MANA'A
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.008
- Alta: 12/04/2010
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fares Mohammed Manaa
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sadah
- País: Yemen
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FARHAD,KANABI,AHMAD,
FARHAD KANABI AHMAD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.203
- Alta: 06/12/2005
- Nombre en Alfabeto Original: فرهاد كنابي أحمد
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Arbil – Qushtuba – house no. SH 11, alley 5380
- País: Iraq
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kaua Omar Achmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kawa Hamawandi
- Nota: previously listed as
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kawa Omar Ahmed
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Farrukh,Furkatovitch,FAYZIMATOV,
Farrukh Furkatovitch FAYZIMATOV
- Tipo de Lista: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
- Alta: 25/07/2025
- Género: M
- Remitido por: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Número: 400778686
- Tipo: Pasaporte
- Número: A7903910
- Nacionalidad:
- Fuente:
Farrukh,Furkatovitch,FAYZIMOTAV,
Farrukh Furkatovitch FAYZIMOTAV
- Tipo de Lista: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
- Alta: 21/07/2025
- Género: M
- Remitido por: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Número: 400778686
- Tipo: Pasaporte
- Número: A7903910
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
FATHI,HAMAD,,
FATHI HAMAD
- Tipo de Lista: SDN (EE.UU)
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Tipo2: Q2895660
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: BEIT LAHIA, FRANJA DE GAZA
- Nota: (Entonces bajo control egipcio)
- Fuente: MRECIyC - MSG
FAYAD,SALEH,MAHMOUD,
FAYAD SALEH MAHMOUD
- Tipo de Lista: SDN - EEUU
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: Saleh Mahmud FAYYAD.
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Al-Taybe
- País: Libano
- Fuente: MRECIyC - MSG
FAYCAL,BOUGHANEMI,,
FAYCAL BOUGHANEMI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.188
- Alta: 29/07/2005
- Nombre en Alfabeto Original: فيصل بوغانمي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Number 5/B viale Cambonino
- Ciudad: Cremona
- País: Italy
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Faical Boughanmi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Faysal al-Bughanimi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FAYSAL,AHMAD,BIN ALI,AL-ZAHRANI
FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.392
- Alta: 20/04/2016
- Nombre en Alfabeto Original: فيصل احمد بن علي الزهراني
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Faisal Ahmed Ali Alzahrani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Sarah al-Saudi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Sara Zahrani
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: K142736
- País de Emisión: Saudi Arabia
- Fecha de Emisión: 14/07/2011
- Fecha de Emisión: Al-Khafji
- Pais de Emisión: Saudi Arabia
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 21/07/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FAZAL,RAHIM,,
FAZAL RAHIM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.303
- Alta: 06/03/2012
- Nombre en Alfabeto Original: فضل رحيم
- Dirección/Residencia:
- Nota: Afghanistan/Pakistan border region (previous address)
- Nota: A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afghanistan (previous address)
- Dirección: Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Nota: previous address
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fazel Rahim; Fazil Rahim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fazil Rahman
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FAZEEL-A-TUL,SHAYKH ABU MOHAMMED,AMEEN,AL-PESHAWARI
FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.273
- Alta: 29/06/2009
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Ganj District
- Estado o Provincia: Peshawar
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shaykh Aminullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheik Aminullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Mohammad Aminullah Peshawari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Mohammad Amin Bishawri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shaykh Aminullah Al-Peshawari
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FAZL,RABI,,
FAZL RABI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.157
- Alta: 06/01/2012
- Nombre en Alfabeto Original: فضل ربيع
- Cargo:
- Senior official in Konar Province during the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fazl Rabbi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fazal Rabi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Faisal Rabbi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kohe Safi District
- Estado o Provincia: Parwan Province
- País: Afghanistan
- Estado o Provincia: Kapisa Province
- País: Afghanistan
- Estado o Provincia: Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Estado o Provincia: Kabul Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 31/05/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FAZL MOHAMMAD,MAZLOOM,,
FAZL MOHAMMAD MAZLOOM
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.023
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: فضل محمد مظلوم
- Cargo:
- Deputy Chief of Army Staff of the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Pule Mahmood Khan, PD2
- Ciudad: Kabul
- Código Postal: 10011
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Molah Fazl
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fazel Mohammad Mazloom
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: MOHAMMAD FADEL AAKHUND
- Nota: name in original script: محمد فاضل آخوند
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0009726
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 13/10/2021
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: Name in Latin script: Mohammad Fadel Aakhund; name in original script: محمد فاضل آخوند
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Uruzgan
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 28/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FELICIANO,SEMBORIO,DELOS REYES JR.,
FELICIANO SEMBORIO DELOS REYES JR.
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.243
- Alta: 04/06/2008
- Nombre en Alfabeto Original: فلسيانو سمبوريو ديلوس رييس الإبن
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abubakar Abdillah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Abdillah
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Arco, Lamitan
- Estado o Provincia: Basilan
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FELICIEN,NSANZUBUKIRE,,
FELICIEN NSANZUBUKIRE
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.023
- Alta: 01/12/2010
- Género: Male
- Cargo:
- FDLR-FOCA Subsector Commander
- Dirección/Residencia:
- Estado o Provincia: South Kivu Province
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nota: As of June 2016
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Murama, Kigali
- País: Rwanda
- Ciudad: Rubungo, Kigali
- País: Rwanda
- Ciudad: Kinyinya, Kigali
- País: Rwanda
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 13/10/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FÉLIX,ANNER,CASTILLO,RONDÓN
FÉLIX ANNER CASTILLO RONDÓN
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-6141/7-2023 (Chile)ArP.00175
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
FEREIDOUN,ABBASI-DAVANI,,
FEREIDOUN ABBASI-DAVANI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.001
- Alta: 24/03/2007
- Cargo:
- Senior Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)
Scientist
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Abadan
- País: Iran (Islamic Republic of)
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FERNANDO,JOSÉ,TORRES,SUÁREZ
FERNANDO JOSÉ TORRES SUÁREZ
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-2252/3-2023 (Venezuela)ArP.00155
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Carranga
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
Fitiwi,Abdelrazak,,
Fitiwi Abdelrazak
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.022
- Alta: 07/06/2018
- Cargo:
- Leader of a transnational trafficking network
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdurezak
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdelrazaq
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdulrazak
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdrazzak
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Fitwi Esmail Abdelrazak
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Massaua
- País: Eritrea
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 17/09/2018
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FLORIBERT NGABU,NJABU,,
FLORIBERT NGABU NJABU
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.021
- Alta: 01/11/2005
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Floribert Njabu Ngabu
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Floribert Ndjabu
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Floribert Ngabu Ndjabu
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Última Actualización: 13/10/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Francisco,Javier,Gudino,Haro
Francisco Javier Gudino Haro
- Tipo de Lista: OFAC - SDN List
- Referencia: Illicit - Drugs - EO14059; SDGT; SDNTKArP.00258
- Alta: 26/03/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Puerto Vallarta / Guadalajara.
- País: México.
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: La Gallina
- Nombre del Alias: El Plumas
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Clave Única de Registro de Población. (C.U.R.P.)
- Tipo2: GUHF880229HJCDRR07
- País de Emisión: México.
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
FRANÇOIS,YANGOUVONDA,BOZIZÉ,
FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ
- Tipo de Lista: CAR
- Referencia: CFi.001
- Alta: 09/05/2014
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Bangui
- País: Central African Republic
- Nota: since his return from Uganda in December 2019
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bozize Yangouvonda
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Samuel Peter Mudde
- Nota: born 16 Dec. 1948, in Izo South Sudan
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D00002264
- Fecha de Emisión: 11/06/2013
- Nota: issued by the Minister of Foreign Affairs, in Juba, South Sudan. Expires on 11
Jun. 2017. Diplomatic passport issued under name Samuel Peter Mudde
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Mouila
- País: Gabon
- Ciudad: Izo
- País: South Sudan
- Nacionalidad:
- Título:
- Former Head of State Central African Republic
- Última Actualización: 28/07/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FRANK KAKOLELE,BWAMBALE,,
FRANK KAKOLELE BWAMBALE
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.002
- Alta: 01/11/2005
- Género: Male
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kinshasa
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nota: as of June 2016
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: FRANK KAKORERE
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: FRANK KAKORERE BWAMBALE
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AIGLE BLANC
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Última Actualización: 13/10/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
FUAD,MOHAMED,KHALAF,
FUAD MOHAMED KHALAF
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.005
- Alta: 12/04/2010
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Mogadishu
- País: Somalia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fuad Mohamed Khalif
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fuad Mohamed Qalaf
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fuad Mohammed Kalaf
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fuad Mohamed Kalaf
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fuad Mohammed Khalif
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fuad Khalaf
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fuad Shongale
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fuad Shongole
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fuad Shangole
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fuad Songale
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fouad Shongale
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fuad Muhammad Khalaf Shongole
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GABRIEL,JOK RIAK,MAKOL,
GABRIEL JOK RIAK MAKOL
- Tipo de Lista: SouthSudan
- Referencia: SSi.001
- Alta: 01/07/2015
- Cargo:
- Former Sudan People’s Liberation Army’s (SPLA) Sector One
Commander
- Dirección/Residencia:
- Estado o Provincia: Unity State
- País: South Sudan
- Ciudad: Wau
- Estado o Provincia: Western Bahr El Ghazal
- País: South Sudan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Gabriel Jok
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jok Riak
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jock Riak
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bor
- País: South Sudan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 21/11/2018
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GAFFAR,MOHAMMED,ELHASSAN,
GAFFAR MOHAMMED ELHASSAN
- Tipo de Lista: Sudan
- Referencia: SDi.001
- Alta: 25/04/2006
- Cargo:
- Major-General and Commander of the Western Military Region for the
Sudanese Armed Forces (SAF)
- Dirección/Residencia:
- Dirección: El Waha
- Ciudad: Omdurman
- País: Sudan
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GASTON,IYAMUREMYE,,
GASTON IYAMUREMYE
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.003
- Alta: 01/12/2010
- Género: Male
- Cargo:
- FDLR-FOCA 1st Vice-President
- Dirección/Residencia:
- Estado o Provincia: North Kivu Province
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nota: as of June 2016
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rumuli
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Byiringiro Victor Rumuli
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Victor Rumuri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Michel Byiringiro
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Musanze District
- Estado o Provincia: Northern Province
- País: Rwanda
- Ciudad: Ruhengeri
- País: Rwanda
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 13/10/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GÉDÉON,KYUNGU,MUTANGA WA BAFUNKWA,KANONGA
GÉDÉON KYUNGU MUTANGA WA BAFUNKWA KANONGA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.035
- Alta: 01/02/2018
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GEDO,HAMDAN,AHMED,
GEDO HAMDAN AHMED
- Tipo de Lista: Sudan
- Referencia: SDi.007
- Alta: 24/02/2026
- Cargo:
- Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Gerardo,Gonzalez,Valencia,
Gerardo Gonzalez Valencia
- Tipo de Lista: Narcotics Rewards Program U.S. Department State
- Alta: 26/03/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: Lalo
- Fecha de Nacimiento:
- Información Adicional: 1977 - 1978
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Aguililla.
- Estado o Provincia: Michoacan.
- País: México
- Fuente: MRECIyC - MSG
Gerardo,Rivera,Ibarra,
Gerardo Rivera Ibarra
- Tipo de Lista: OFAC - SDN List
- Referencia: Illicit - Drugs - EO14059ArP.00256
- Alta: 26/03/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: El Compadre.
- Nombre del Alias: El guerito
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.)
- Tipo2: RIIG691129HJCVBR16
- País de Emisión: México
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jalisco
- País: México
- Fuente: MRECIyC - MSG
GERMAIN,KATANGA,,
GERMAIN KATANGA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.006
- Alta: 01/11/2005
- Dirección/Residencia:
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nota: in prison
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Última Actualización: 13/10/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GHALIB,ABDULLAH,AL-ZAIDI,
GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.401
- Alta: 22/02/2017
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ghalib Abdallah al-Zaydi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ghalib al Zaydi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Raqqah Region
- Estado o Provincia: Marib Governorate
- País: Yemen
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GHASEM,SOLEYMANI,,
GHASEM SOLEYMANI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.040
- Alta: 03/03/2008
- Cargo:
- Director of Uranium Mining Operations at the Saghand Uranium
Mine
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GHAZI,AHMAD,HAMAD,
GHAZI AHMAD HAMAD
- Tipo de Lista: Specially Designated Nationals SDN - EE.UU.
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: UMAR ABU
- Fecha de Nacimiento:
- Información Adicional: Año 1964.
- Documento:
- Tipo: Pasaporte.
- Tipo2: A0027535 / A0028383
- Pais de Emisión: Palestina
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Yibna Rafah, Franja de Gaza.
- Fuente: MRECIyC - MSG
GHAZI,HAMMUD,AL-UBAIDI,
GHAZI HAMMUD AL-UBAIDI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.051
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: غازي حمود العبيدي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Baghdad
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GHAZY,FEZZA,HISHAN,AL-MAZIDIH
GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.277
- Alta: 11/03/2010
- Nombre en Alfabeto Original: غازي فيزا هاشم المزيده
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ghazy Fezzaa Hishan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mushari Abd Aziz Saleh Shlash
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Faysal
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ghazzy
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Gholamreza,Baghbani,,
Gholamreza Baghbani
- Tipo de Lista: OFAC
- Referencia: UID 12788ArP.00245
- Alta: 17/01/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: BAQBANI, Mohammad Akhusa
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: BAQBANI, Qolam Reza
- Fecha de Nacimiento:
- Fecha: 05/01/1971
- Información Adicional: Fecha Tentativa de Nacimiento 05/01/1971
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
GILBERTO,MALONY,HERNÁNDEZ,
GILBERTO MALONY HERNÁNDEZ
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-4838/5-2017 - A10196/9-2018 (Venezuela)ArP.00183
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Malony
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
GILSON,JOSÉ,AGUSTIN,CARABALLO MARÍN
GILSON JOSÉ AGUSTIN CARABALLO MARÍN
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-2255/3-2023 (Venezuela)ArP.00173
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Boleta
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
GIOVANNI,VICENTE,MOSQUERA,SERRANO
GIOVANNI VICENTE MOSQUERA SERRANO
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11827/12-2023 (Venezuela)ArP.00196
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Viejo; Viejo Viejo.
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
GLEIMER,DE JESÚS,CALDERÓN,RAMOS
GLEIMER DE JESÚS CALDERÓN RAMOS
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-9386/11- 2022 (Venezuela)ArP.00171
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Mini Vampi
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
GONZALO,FABIAN,COÑA,
GONZALO FABIAN COÑA
- Tipo de Lista: No figura en listas de sanciones internacionales.
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: DNI
- Número: 33660120
- País de Emisión: Argentina
- Fuente: MRECIyC - MSG
GUIDON,SHIMIRAY,MWISSA,
GUIDON SHIMIRAY MWISSA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.033
- Alta: 01/02/2018
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Guillermo,Rafael,Boscan,Bracho
Guillermo Rafael Boscan Bracho
- Tipo de Lista: PROCELAC
- Alta: 30/05/2025
- Género: M
- Remitido por: Juzgado Federal 1 - Corrientes.
- Fuente: PROCELAC
GUL,AGHA,ISHAKZAI,
GUL AGHA ISHAKZAI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.147
- Alta: 20/07/2010
- Nombre en Alfabeto Original: كُل آغا اسحاقزی
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Ibni-Sina Watt
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Gul Agha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Gul Agha Akhund
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hidayatullah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Haji Hidayatullah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hayadatullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: HIDAYATULLAH BADRI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: HEDAYATULLAH HEDAYAT
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: HEDAYATULLAH BADRI
- Nota: name in original script: هدایت الله بدري
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0010408
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 26/08/2024
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: Name in Latin script: Hedayatullah Badri; name in original script: هدایت الله بدري; expires 26 Aug. 2029
- Tipo: Passport
- Tipo2: passport
- Número: P03318995
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 29/07/2020
- Nota: Name in Latin script: Hedayatullah Hedayat, expires 29 Jul. 2025
- Tipo: Passport
- Número: D0010006
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 28/09/2022
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Band-e Temur, Maiwand District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/07/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GUL AHMAD,HAKIMI,,
GUL AHMAD HAKIMI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.140
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: گل احمد حكيمى
- Cargo:
- Commercial Attache, Taliban Consulate General, Karachi,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Estado o Provincia: Logar Province
- País: Afghanistan
- Estado o Provincia: Kabul Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GULMUROD,KHALIMOV,,
GULMUROD KHALIMOV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.372
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- País: Afghanistan
- Nota: Kunar and Nuristan provinces and border areas of Zebok district, Badakhshan province
- Lugar de Nacimiento:
- Estado o Provincia: Varzob area
- País: Tajikistan
- Ciudad: Dushanbe
- País: Tajikistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 22/08/2025
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GUN GUN,RUSMAN,GUNAWAN,
GUN GUN RUSMAN GUNAWAN
- Tipo de Lista: UIF
- Alta: 09/05/2022
- Remitido por: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
GUN GUN,RUSMAN,GUNAWAN,
GUN GUN RUSMAN GUNAWAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.218
- Alta: 21/04/2006
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Gunawan, Rusman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Hadi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Hadi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Karim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bukhori
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bukhory
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Cianjur
- Estado o Provincia: West Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
GUSTAVE,KUBWAYO,,
GUSTAVE KUBWAYO
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.050
- Alta: 14/07/2026
- Género: Male
- Cargo:
- Commander of FDLR-FOCA (CDe.005)
- Dirección/Residencia:
- País: Democratic Republic of the Congo
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: SIRKOOF
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: SURCOUF
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: SURKOF
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Karago municipality
- Estado o Provincia: Gisenyi prefecture
- País: Rwanda
- Ciudad: Nyabihu District
- Estado o Provincia: Western province
- País: Rwanda
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HABIB,BEN,AHMED,AL-LOUBIRI
HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.177
- Alta: 23/06/2004
- Nombre en Alfabeto Original: حبيب بن احمد اللوبيري
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Salam Marnaq Ben Arous district
- Ciudad: Sidi Mesoud
- País: Tunisia
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: M788439
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 20/10/2001
- Nota: expired on 19 Oct. 2006
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Manzal Tmim
- Estado o Provincia: Nabul
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 19/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HABIB,SOUSSOU,,
HABIB SOUSSOU
- Tipo de Lista: CAR
- Referencia: CFi.005
- Alta: 20/08/2015
- Cargo:
- Coordinator of anti-Balaka for Lobaye province
- Master-corporal of the Central African Armed Forces (FACA)
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Boda
- País: Central African Republic
- Nota: Tel. +236 72198628
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 28/07/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HABIBULLAH,RESHAD,,
HABIBULLAH RESHAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.084
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: حبیب الله رشاد
- Cargo:
- Head of Investigation Department, Ministry of Security (Intelligence)
under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Waghaz District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Hadi,Soleimanpour,,
Hadi Soleimanpour
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00010
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Ex Embajador de la Republica Islamica de Iran
- Alias:
- Nombre del Alias: Morteza Soleimanpou Nushbadi
- Nombre del Alias: Habib Soleimanpour
- Nombre del Alias: Morteza Soleimanpour Nushbadi
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Número: 10720
- Tipo: Pasaporte Diplomatico
- Número: 008589
- Nota: Emitido en 1991
- Tipo: Pasaporte Diplomatico
- Número: 0006686
- Nota: Valido hasta el 8 de Octubre de 1998
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Isfahán
- País: Iran
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HAFIZ,MUHAMMAD,SAEED,
HAFIZ MUHAMMAD SAEED
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.263
- Alta: 10/12/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil
- Ciudad: Lahore City
- Estado o Provincia: Lahore District
- País: Pakistan
- Nota: location as of May 2008
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Mohammad Sahib
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Mohammad Sayid
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Muhammad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Saeed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafez Mohammad Saeed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hafiz Mohammad Sayeed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tata Mohammad Syeed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Sayed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Saeed
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hafiz Ji
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sargodha
- Estado o Provincia: Punjab
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 19/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAIDAR,HOUSSAM AL-DIN,ABDUL,GHAFFAR
HAIDAR HOUSSAM AL-DIN ABDUL GHAFFAR
- Tipo de Lista: SDN - EEUU
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Haidar Houssem Elddine Abdul Ghaffar; Haydar Husam al-Din ABD-AL GHAFFAR; Haidar H. ABDELGHAFFAR
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Tipo2: LR2661263 // LR0747845
- País de Emisión: Líbano
- Nota: ID 000027844263
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Damasco
- País: Siria.
- Fuente: MRECIyC - MSG
HAJI,MUHAMMAD,ASHRAF,
HAJI MUHAMMAD ASHRAF
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.265
- Alta: 10/12/2008
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji M. Ashraf
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Ashraf Manshah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Ashraf Munsha
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: AT0712501
- País de Emisión: Pakistan
- Fecha de Emisión: 12/03/2008
- Nota: expired 11 Mar 2013
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Faisalabad
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HALA,SADDAM,HUSSEIN,AL-TIKRITI
HALA SADDAM HUSSEIN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.059
- Alta: 07/04/2004
- Nombre en Alfabeto Original: حلا صدام حسين التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HALEH,BAKHTIAR,,
HALEH BAKHTIAR
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.010
- Alta: 03/03/2008
- Cargo:
- Designated for involvement in the production of magnesium at a
concentration of 99.9%.
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMADA,OULD MOHAMED EL KHAIRY,,
HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.315
- Alta: 22/02/2013
- Nombre en Alfabeto Original: حماده ولد محمد الخيري
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ould Kheirou
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou QumQum
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamad el Khairy
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Nouakchott
- País: Mauritania
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMADI,BEN ABDUL AZIZ,BEN ALI,BOUYEHIA
HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.143
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Corso XXII Marzo Number 39
- Ciudad: Milan
- País: Italy
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Gamel Mohamed
- Fecha de Nacimiento: 1966-05-25
- País de Nacimiento: Morocco
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa
- Fecha de Nacimiento: 1986-05-09
- País de Nacimiento: Egypt
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mahmoud Hamid
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMDULLAH,ALLAH NOOR,,
HAMDULLAH ALLAH NOOR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.143
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: حمد الله الله نور
- Cargo:
- Repatriation Attache, Taliban Consulate General, Quetta,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: District Number 6, Kandahar City
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMDULLAH,NOMANI,,
HAMDULLAH NOMANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.044
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: حمد الله نعمانى
- Cargo:
- Minister of Higher Education under the Taliban regime (1996-2001)
- Mayor of Kabul City under the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D0010694
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 07/04/2026
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: Name in Latin script: HAMDULLAH NUMANI
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sipayaw village, Andar District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Estado o Provincia: Ghazni
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 30/07/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMDULLAH,SUNANI,,
HAMDULLAH SUNANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.111
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: حمد الله سنانی
- Cargo:
- Head of Dar-ul-Efta (Fatwa Department) of Supreme Court under the
Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Dai Chopan District
- Estado o Provincia: Zabul Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Hamed,Abdollahi,,
Hamed Abdollahi
- Tipo de Lista: OFAC - UK - EU - Australia
- Referencia: ID 12930 OFAC; UK Sanctions List CTI0001ArP.00244
- Alta: 17/01/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alto
- Nombre del Alias: ABDULLAHI Mustafa
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Tipo2: D9004878
- Fuente: MRECIyC - MSG
HAMID,ABDALLAH,AHMAD,AL-ALI
HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.236
- Alta: 16/01/2008
- Nombre en Alfabeto Original: حامد عبد الله أحمد العلي
- Dirección/Residencia:
- País: Kuwait
- Nota: residence as at Mar. 2009
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dr. Hamed Abdullah Al-Ali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Salim
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: Passport
- Número: 1739010
- País de Emisión: Kuwait
- Fecha de Emisión: 26/05/2003
- Pais de Emisión: Kuwait
- Nota: and expired on 25 May 2008
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMID,HAMAD,HAMID,AL-‘ALI
HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.326
- Alta: 15/08/2014
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMID,RAJA,SHALAH,AL-TIKRITI
HAMID RAJA SHALAH AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.017
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: حامد رجا صلاح التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hassan Al-Tikriti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bayji, Salah al-Din Governorate
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMID-REZA,MOHAJERANI,,
HAMID-REZA MOHAJERANI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.023
- Alta: 03/03/2008
- Cargo:
- Designated for involvement in production management at the Uranium
Conversion Facility (UCF) at Esfahan.
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Iran (Islamic Republic of)
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMIDA,NABAGGALA,,
HAMIDA NABAGGALA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.439
- Alta: 30/03/2026
- Nombre en Alfabeto Original: حميدة ناباجالا
- Dirección/Residencia:
- País: Democratic Republic of the Congo
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: NABAGGALA
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: NABAGGAKA
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: HAMIDA
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: HAMIDAH
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/08/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMIDULLAH,AKHUND,SHER MOHAMMAD,
HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.118
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: حمید الله آخوند شیر محمد
- Cargo:
- Head of Ariana Afghan Airlines under the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Janat Gul
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamidullah Akhund
- Nota: previously listed as
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: SAEED HAMIDULLAH
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0009721
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 12/10/2021
- Nota: Name in Latin script: Hamidullah Saeed; name in original script: حمیدالله سعید
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sarpolad village, Washer District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Arghandab District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Uruzgan
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 28/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMZA,USAMA,MUHAMMAD,BIN LADEN
HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.421
- Alta: 28/02/2019
- Nombre en Alfabeto Original: حمزة أسامة محمد بن لادن
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jeddah
- País: Saudi Arabia
- Última Actualización: 11/03/2025
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAMZE,ALI,HACHEM,
HAMZE ALI HACHEM
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Remitido por: U.I.F
- Documento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Hamze,Ali,Hachem,
Hamze Ali Hachem
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hamze Ali Hachem
- Documento:
- Tipo: Registro Nacional para Extranjeros de la República Federativa del Brasil
- Número: 8169
- País de Emisión: Brasil
- Nota: Registro Nacional para Extranjeros de la República Federativa del
Brasil Y228169T
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HAMZE,ALI,HACHEM,
HAMZE ALI HACHEM
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hamze Ali Hachem
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HAN,JANG SU,,
HAN JANG SU
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.055
- Alta: 05/08/2017
- Cargo:
- Former Representative of the Foreign Trade Bank
- Dirección/Residencia:
- Última Actualización: 29/06/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAN,YU-RO,,
HAN YU-RO
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.005
- Alta: 16/07/2009
- Cargo:
- Director of Korea Ryongaksan General Trading
Corporation
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HANI,ABD-AL-LATIF,TILFAH,AL-TIKRITI
HANI ABD-AL-LATIF TILFAH AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.007
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: al-Awja, near Tikrit
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HANI,AL-SAYYID,AL-SEBAI,YUSIF
HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.198
- Alta: 29/09/2005
- Nombre en Alfabeto Original: هاني السيد السباعي يوسف
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: London
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hani Yousef Al-Sebai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hani Youssef
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hany Youseff
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hani Yusef
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hani al-Sayyid Al-Sabai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hani al-Sayyid El Sebai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hani al-Sayyid El Sabaay
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: El-Sababt
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Tusnin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Akram
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hani El Sayyed Elsebai Yusef
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Karim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hany Elsayed Youssef
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Qaylubiyah
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HANNIBAL,MUAMMAR,QADHAFI,
HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.010
- Alta: 26/02/2011
- Dirección/Residencia:
- País: Lebanon
- Nota: In custody
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tripoli
- País: Libya
- Última Actualización: 11/11/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HAROUN,GAYE,,
HAROUN GAYE
- Tipo de Lista: CAR
- Referencia: CFi.007
- Alta: 17/12/2015
- Cargo:
- Rapporteur of the political coordination of the Front Populaire pour la
Renaissance de Centrafrique (FPRC)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Bangui
- País: Central African Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haroun Geye
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aroun Gaye
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aroun Geye
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 28/07/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HASAN,AL-SALAHAYN,SALIH,AL-SHA’ARI
HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA’ARI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.385
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Husayn al-Salihin Salih al-Sha‘iri
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Habib al-Libi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hasan Abu Habib
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Derna
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HASAN,IZZ,AL,DIN
HASAN IZZ AL DIN
- Tipo de Lista: SDN-Departamento de Justicia EEUU - DGT (FRANCIA)
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Samir SALWWAN; Ahmed Garbaya, Sa-Id
- Fecha de Nacimiento:
- Información Adicional: Año 1963.
- Documento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
Hasan,NASRALLAH,,
Hasan NASRALLAH
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Referencia: HArP.001
- Alta: 18/07/2019
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Cargo:
- Secretario General de Hezbollah
- Alias:
- Nombre del Alias: NASRALLAH, Hasan Abd-al-Karim
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Al Basuriyah
- País: Lebanon
- Última Actualización: 18/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Hasan,Nasrallah,,
Hasan Nasrallah
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hasan Abd-al-Karim Nasrallah
- Cargo:
- cargo/relación: secretario general de Hezbollah;
- Fecha de Nacimiento:
- Tipo de Fecha: 31/08/1960
- Fecha: 31/08/1960
- Tipo de Fecha: 31/8/1953
- Fecha: 31/08/1953
- Información Adicional: fechas de nacimiento informadas 31/8/1960, 31/8/1953, 31/8/1955 o 31/8/1958
- Tipo de Fecha: 31/8/1955
- Fecha: 31/08/1955
- Información Adicional: fechas de nacimiento informadas 31/8/1960, 31/8/1953, 31/8/1955 o 31/8/1958
- Tipo de Fecha: 31/8/1958
- Fecha: 31/08/1958
- Información Adicional: fechas de nacimiento informadas 31/8/1960, 31/8/1953, 31/8/1955 o 31/8/1958
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Al Basuriyah, Líbano
- Estado o Provincia: Al Basuriyah, Líbano
- Nota: FECHAS DE NACIMIENTO: 31/8/1960, 31/8/1953, 31/8/1955 o 31/8/1958
- Nacionalidad:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HASAN,NASRALLAH,,
HASAN NASRALLAH
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hasan Nasrallah
- Alias:
- Nombre del Alias: HASAN ABD-AL-KARIM NASRALLAH
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Hashem,SAFIEDDINE,,
Hashem SAFIEDDINE
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Referencia: HArP.003
- Alta: 18/07/2019
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Cargo:
- Jefe del ala ejecutiva de Hezbollah
- Alias:
- Nombre del Alias: SAFI AL-DIN, Hashem
- Nombre del Alias: SAFI A-DIN, Hashem
- Nombre del Alias: SAFI AL DIN, Hashim
- Nombre del Alias: SAFI AL-DIN, Hashim
- Nombre del Alias: SAFIEDDINE, Hashim
- Fecha de Nacimiento:
- Desde el Año: 1963
- Hasta el Año: 1965
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 18/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Hashem,Safieddine,,
Hashem Safieddine
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hashem Safieddine
- Cargo:
- jefe del ala
ejecutiva de Hezbollah
- Fecha de Nacimiento:
- Desde el Año: 2
- Hasta el Año: 2
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HASHEM,SAFIEDDINE,,
HASHEM SAFIEDDINE
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hashem Safieddine
- Alias:
- Nombre del Alias: HASHEM SAFI AL-DIN
- Nombre del Alias: HASHEM SAFI A-DIN
- Nombre del Alias: HASHIM SAFI AL DIN
- Nombre del Alias: HASHIM SAFI AL-DIN
- Nombre del Alias: HASHIM SAFIEDDINE
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HASSAN,ABDULLAH,HERSI,AL-TURKI
HASSAN ABDULLAH HERSI AL-TURKI
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.003
- Alta: 12/04/2010
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AL-TURKI, Hassan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: TURKI, Hassan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: TURKI, Hassan Abdillahi Hersi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: TURKI, Sheikh Hassan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: XIRSI, Xasan Cabdilaahi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: XIRSI, Xasan Cabdulle
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HASSAN,DAHIR,AWEYS,
HASSAN DAHIR AWEYS
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.042
- Alta: 09/11/2001
- Nombre en Alfabeto Original: حسن ظاهرعويس
- Dirección/Residencia:
- Nota: Active in Southern Somalia as of Nov. 2012.
- Nota: Also reported to be in Eritrea as of Nov. 2007.
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Awes, Shaykh Hassan Dahir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hassen Dahir Aweyes
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Dahir Aweys
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammed Hassan Ibrahim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aweys Hassan Dahir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hassan Tahir Oais
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hassan Tahir Uways
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hassan Dahir Awes
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Sheikh Aweys
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Sheikh Hassan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Sheikh Hassan Dahir Aweys
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HASSAN,DAHIR,AWEYS,
HASSAN DAHIR AWEYS
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.002
- Alta: 12/04/2010
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AWES, Hassan Dahir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AWES, Shaykh Hassan Dahir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AWEYES, Hassen Dahir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AWEYS, Ahmed Dahir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AWEYS, Sheikh
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: AWEYS, Sheikh Hassan Dahir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: DAHIR, Aweys Hassan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: IBRAHIM, Mohammed Hassan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: OAIS, Hassan Tahir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: UWAYS, Hassan Tahir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: "HASSAN, Sheikh"
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HASSAN,EL-HAJJ,HASSAN,
HASSAN EL-HAJJ HASSAN
- Tipo de Lista: SDN (EE.UU) - OFSI (UK)
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Hassan El Hajj Hassan
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Tipo2: JX446643
- País de Emisión: Canadá
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zegdrava-Sayda - Zaghdraiya Lebanon - Zaghdraiya Sidon
- País: Lebanon
- Fuente: MRECIyC - MSG
hassan,fawaz,,
hassan fawaz
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Remitido por: U.I.F
- Documento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Hassan,Fawaz,,
Hassan Fawaz
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hassan Fawaz
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Tipo2: Registro Nacional para Extranjero de la República Federativa del Brasil V665365G
- Número: 6363548
- Nota: cédula de identidad de la República del Paraguay 6.363.548,
Registro Nacional para Extranjero de la República Federativa del Brasil V665365G
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HASSAN,FAWAZ,,
HASSAN FAWAZ
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HASSAN,MAHAT,OMAR,
HASSAN MAHAT OMAR
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.009
- Alta: 28/07/2011
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Nairobi
- País: Kenya
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hassaan Hussein Adam
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hassane Mahad Omar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Xassaan Xuseen Adan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Asan Mahad Cumar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Salman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Salmaan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sheikh Hassaan Hussein
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Garissa
- País: Kenya
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Hassan,Pelarak,,
Hassan Pelarak
- Tipo de Lista: OFAC
- Referencia: ID 28695ArP.00238
- Alta: 17/01/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: POLARAK, Hassan
- Nombre del Alias: JA´FARI, Hasan
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Tipo2: D10001869 - V43936121
- País de Emisión: Irán
- Tipo: ID Nacional
- Número: 3051910163
- País de Emisión: Irán
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Rafsanján, Kerman
- País: Irán
- Fuente: MRECIyC - MSG
HAY,OMAIRI,FAROUK,ABDUL
HAY OMAIRI FAROUK ABDUL
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Alta: 16/06/2023
- Remitido por: UFI AMIA
- Alias:
- Nombre del Alias: ROBERTO
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HAYTHAM,ALL TABATABA `I,,
HAYTHAM ALL TABATABA `I
- Tipo de Lista: SDN - EEUU
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alto
- Nombre del Alias: Abu Ali Al-TABATABA `I; Abu Ali TABATABAI; Abu Ali TABTABAI
- Fecha de Nacimiento:
- Información Adicional: Año 1968.
- Documento:
- Tipo: ID
- Tipo2: WX6XMLU34XT3
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Beirut
- País: Libano
- Fuente: MRECIyC - MSG
HECTOR,RUSTHENFORD,GUERRERO,FLORES
HECTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-8671/9-2023 (Venezuela)ArP.00147
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: El niño guerrero
- País de Nacimiento: Venezuela
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
HENDERZON,ADRIAN,VILLARROEL,LUQUE
HENDERZON ADRIAN VILLARROEL LUQUE
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11714/12-2023 (Venezuela)ArP.00215
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Paton.
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
HERNÁN,DAVID,LANDAETA,GARLOTTI
HERNÁN DAVID LANDAETA GARLOTTI
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-1898/2-2019 (Venezuela)ArP.00221
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Satanas.
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
HIDAYATULLAH,,,
HIDAYATULLAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.014
- Alta: 08/03/2001
- Nombre en Alfabeto Original: هدايت الله
- Cargo:
- Deputy Minister of Civil Aviation and Tourism under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Arghandab District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HIKMAT,MIZBAN,IBRAHIM,AL-AZZAWI
HIKMAT MIZBAN IBRAHIM AL-AZZAWI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.028
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: حكمت مزبان إبراهيم العزاوي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Diyala
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HILARION,DEL ROSARIO,SANTOS,
HILARION DEL ROSARIO SANTOS
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.244
- Alta: 04/06/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 50, Purdue Street, Cubao
- Ciudad: Quezon City
- País: Philippines
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akmad Santos
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmed Islam
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ahmad Islam Santos
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hilarion Santos, III (third)
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hilarion Del Rosario Santos, III (third)
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Abdullah Santos
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Faisal Santos
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Lakay
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Aki
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Aqi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hamsa
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HOSEIN,SALIMI,,
HOSEIN SALIMI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.038
- Alta: 23/12/2006
- Cargo:
- Commander of the Air Force, IRGC (Pasdaran)
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Hossein,Dehghani,Poudeh,
Hossein Dehghani Poudeh
- Tipo de Lista: OFAC
- Referencia: OFAC Details ID 27845ArP.00235
- Alta: 17/01/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: DEHGHAN POUDEH, Hossein
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: Hossein Dehghan
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Poudeh
- Estado o Provincia: Isfahán
- País: Irán
- Fuente: MRECIyC - MSG
HOUSHANG,NOBARI,,
HOUSHANG NOBARI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.028
- Alta: 03/03/2008
- Cargo:
- Designated for involvement in the management of the Natanz enrichment
complex.
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HUDA,SALIH,MAHDI,AMMASH
HUDA SALIH MAHDI AMMASH
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.039
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: هدى صالح مهدي عماش
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Baghdad
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Hugo,Gonzalo,Mendoza,Gaytan
Hugo Gonzalo Mendoza Gaytan
- Tipo de Lista: OFAC - SDN List
- Referencia: SDNTK; ILLICIT - DRUGS - EO14059; SDGTArP.00253
- Alta: 26/03/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Puerto Vallarta
- Estado o Provincia: Jalisco
- País: México
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: El Sapo
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.)
- Tipo2: MEGG8811002HMNNYN02
- País de Emisión: México
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Michoacan de Ocampo
- País: México
- Fuente: MRECIyC - MSG
HUMBERTO,ANTONIO,MUÑOZ,ARCILES
HUMBERTO ANTONIO MUÑOZ ARCILES
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-9412/11-2022 (Venezuela)ArP.00199
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
HUSAYN,JUAYTHINI,,
HUSAYN JUAYTHINI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.394
- Alta: 20/04/2016
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Gaza Strip
- País: State of Palestine
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hussein Mohammed Hussein Aljeithni
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Husayn Muhammad al-Juaythini
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Husayn Muhammad Husayn Juaythini
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Muath al-Juaitni
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Nuseirat Refugee Camp
- Estado o Provincia: Gaza Strip
- País: State of Palestine
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HUSSEIN,AHMAD,KARAKI,
HUSSEIN AHMAD KARAKI
- Tipo de Lista: CASO AMIA - CBP (EE.UU.)
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Abu Ali; Rami o Saad Az Aldin; David Carlos Assi; Elías Ribeiro da luz.
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: DNI
- Número: 26458379
- País de Emisión: Venezuela
- Nota: 34.031.567 Emitido por Brasil.
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: In Boussouar - Nabatieh
- País: El Líbano
- Fuente: MRECIyC - MSG
hussein,ahmad,yousef,
hussein ahmad yousef
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Remitido por: U.I.F
- Documento:
- Tipo2: cedula de identidad
- Número: 4132542
- País de Emisión: paraguay
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Hussein,Ahmad,Yousef,
Hussein Ahmad Yousef
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Tipo2: Registro Nacional para Extranjero de la República Federativa del Brasil Y233893N
- Número: 4132542
- Nota: Cédula de identidad de la
República del Paraguay 4.132.542
Registro Nacional para Extranjero de la República Federativa
del Brasil Y233893N
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HUSSEIN,AHMAD,YOUSSEF,
HUSSEIN AHMAD YOUSSEF
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hussein Ahmad
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HUSSEIN,AL-KHALIL,,
HUSSEIN AL-KHALIL
- Tipo de Lista: Specially Designated Nationals SDN - EE.UU.
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Buena
- Nombre del Alias: Hussein Khalil
- Fecha de Nacimiento:
- Información Adicional: Año 1955.
- Documento:
- Tipo: ID
- Número: SF73LHRG4VX8
- País de Emisión: Libano
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Burj al-Barajneh, Beirut.
- País: Libano
- Fuente: MRECIyC - MSG
hussein,ali,barakat,
hussein ali barakat
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Documento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Hussein,Ali,Barakat,
Hussein Ali Barakat
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Nombre en Alfabeto Original: Hussein Ali Barakat
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Tipo2: para Extranjero de la República Federativa del Brasil V133214Q
- Número: 75
- Nota: cédula de identidad de la República del Paraguay 3.775.050, Registro Nacional
para Extranjero de la República Federativa del Brasil V133214Q
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HUSSEIN,ALI,BARAKAT,
HUSSEIN ALI BARAKAT
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hussein Ali Barakat
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Hussein,Mohamed,Jomaa,
Hussein Mohamed Jomaa
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Hussein Mohamed Jomaa
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Número: 51506
- País de Emisión: República Federativa del Brasil
- Tipo: cédula de identidad
- Número: 5117465
- País de Emisión: República Federativa del Brasil
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HUSSEIN,MOHAMED,JOMAA,
HUSSEIN MOHAMED JOMAA
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
hussein,mohamed,jomma,
hussein mohamed jomma
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HUSSEIN,MOUNIR,MOUZANNAR,
HUSSEIN MOUNIR MOUZANNAR
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Alta: 16/06/2023
- Remitido por: UFI AMIA
- Documento:
- Tipo: CEDULA DE IDENTIDAD PARAGUAYA
- Número: 2271299
- Tipo: PRONTUARIO PARAGUAYO
- Número: 2387796
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
HWANG,SOK-HWA,,
HWANG SOK-HWA
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.003
- Alta: 16/07/2009
- Cargo:
- Director in the General Bureau of Atomic Energy (GBAE)
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 29/06/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
HYON,KWANG IL,,
HYON KWANG IL
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.015
- Alta: 02/03/2016
- Cargo:
- Department Director for Scientific Development at the National Aerospace
Development Administration
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
IBRAHIM,'ISA HAJJI,MUHAMMAD,AL-BAKR
IBRAHIM 'ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.344
- Alta: 23/01/2015
- Nombre en Alfabeto Original: ابراهیم عیسی حاجي محمد البکر
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Al Rayyan
- País: Qatar
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim al-Bakr
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Khalil
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 23/03/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
IBRAHIM,AHMAD ABD AL-SATTAR,MUHAMMED,AL-TIKRITI
IBRAHIM AHMAD ABD AL-SATTAR MUHAMMED AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.013
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: إبراهيم أحمد عبد الستار محمد التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
IBRAHIM,ALI,ABU BAKR,TANTOUSH
IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.057
- Alta: 11/01/2002
- Nombre en Alfabeto Original: ابراهيم علي أبو بكر تنتوش
- Dirección/Residencia:
- País: Afghanistan
- Nota: as at June 2014
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd al-Muhsin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Anas
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Abubaker Tantouche
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Abubaker Tantoush
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ‘Abd al-Muhsi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ‘Abd al-Rahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdel Ilah Sabri (false identity related to fraudulent South African identification number 6910275240086 linked to South African passport number 434021161, both documents have been confiscated)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Libi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: al Aziziyya
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 22/08/2025
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
IBRAHIM,AMIN,AL-SAYYID,
IBRAHIM AMIN AL-SAYYID
- Tipo de Lista: OFAC
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Buena
- Nombre del Alias: Ibrahim Amin al-Sayyed
- Fecha de Nacimiento:
- Desde el Año: 1960
- Información Adicional: Año 1960.
- Documento:
- Tipo: ID
- Tipo2: 4GPTCCPG1
- País de Emisión: Libano
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Haouch al -Nabi, Distrito de Baalbek.
- País: Libano
- Fuente: MRECIyC - MSG
IBRAHIM,AWWAD,IBRAHIM,ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI
IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.299
- Alta: 05/10/2011
- Nombre en Alfabeto Original: إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim ’Ali al-Badri al-Samarrai’
- Nota: born in 1971 in Samarra, Iraq (Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri
al-Samarrai; Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim
al-Samarra’i)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: أبو دعاء
- Nota: (Abu Du’a; Abu Duaa’) prominently known by this nom de guerre
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Dr. Ibrahim
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: أبو بكر البغدادي الحسيني القريشي (Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi)
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 11/03/2025
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Ibrahim,Fadi,Ibrahim,
Ibrahim Fadi Ibrahim
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ibrahim Fadi İbrahim
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Tipo2: Registro Nacional para Extranjero de la República Federativa del Brasil Y354746C
- Número: 5
- Nota: cédula de identidad de la República del Paraguay 4.405.161, Registro Nacional para Extranjero
de la República Federativa del Brasil Y354746C
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
IBRAHIM,FADI,IBRAHIM,
IBRAHIM FADI IBRAHIM
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ibrahim Fadi Ibrahim
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
IBRAHIM,HASSAN,TALI,AL-ASIRI
IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.291
- Alta: 24/03/2011
- Nombre en Alfabeto Original: إبراهيم حسن طالع العسيري
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Hassan Tali Asiri (إبراهيم حسن طالع عسيري)
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Hasan Talea Aseeri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Hassan al-Asiri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Hasan Tali Asiri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Hassan Tali Assiri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Hassan Al Asiri
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Saleh
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abosslah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Salaah
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: F654645
- País de Emisión: Saudi Arabia
- Fecha de Emisión: 30/04/2005
- Nota: expired on 7 Mar. 2010. Issue date in Hijri Calendar 24/06/1426. Expiry date
in Hijri Calendar 21/03/1431.
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Riyadh
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 18/08/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Ibrahim,Mohamad,Melhem,
Ibrahim Mohamad Melhem
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ibrahim Mohamad Melhem
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Tipo2: Registro Nacional para Extranjeros de la República Federativa del Brasil V308736C
- Número: 3975256
- Nota: cédula de
identidad de la República del Paraguay 3.975.256, Registro Nacional para Extranjeros de la
República Federativa del Brasil V308736C y FW850696
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
IBRAHIM,MOHAMAD,MELHEM,
IBRAHIM MOHAMAD MELHEM
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Ibrahim Mohamad Melhem
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
IBRAHIM,SABAWI,IBRAHIM,HASAN AL-TIKRITI
IBRAHIM SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.084
- Alta: 27/07/2005
- Nombre en Alfabeto Original: إبراهيم سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani
- Ciudad: Az Zabadani
- País: Syrian Arab Republic
- Dirección: Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus
- Ciudad: Damascus
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Da’ud Salman
- Ciudad de Nacimiento: Baghdad
- País de Nacimiento: Iraq
- Nota: (DPOB - 1977) - Passport No. 284173, expires 21 August 2005 (Iraq)
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Baghdad
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Ibrahim,Saeed,Salim,Jadhran
Ibrahim Saeed Salim Jadhran
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.027
- Alta: 11/09/2018
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: S/263963
- Fecha de Emisión: 08/11/2012
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 25/02/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
IBRAHIM,SULEIMAN,HAMAD,AL-HABLAIN
IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.332
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Barahim Suliman H. al Hblian
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Jabal
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Jabal
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Buraidah
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ibrahin,mohamed,MELHEM,
ibrahin mohamed MELHEM
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Documento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
IBRAIMA,CAMARÁ,,
IBRAIMA CAMARÁ
- Tipo de Lista: GB
- Referencia: GBi.001
- Alta: 18/05/2012
- Género: Male
- Cargo:
- Chief of Staff of the Air Force
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: AAID00437
- Fecha de Emisión: 18/02/2010
- Pais de Emisión: Guinea-Bissau
- Nota: Expiration date 18 Feb. 2013
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
IDRISSA,DJALÓ,,
IDRISSA DJALÓ
- Tipo de Lista: GB
- Referencia: GBi.004
- Alta: 18/07/2012
- Género: Male
- Cargo:
- Protocol Advisor to the Armed Forces Chief of Staff
- Chief of Protocol of the Headquarters of the Armed Forces
(subsequently)
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: AAISO40158
- Fecha de Emisión: 12/10/2012
- Pais de Emisión: Guinea-Bissau
- Nota: Expiration date 2 Oct. 2015
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
IGNACE,MURWANASHYAKA,,
IGNACE MURWANASHYAKA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.016
- Alta: 01/11/2005
- Género: Male
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- País: Germany
- Nota: in prison
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Butera
- País: Rwanda
- Ciudad: Ngoma, Butare
- País: Rwanda
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 25/02/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
IMAD,FAWAZ,MOUGHNIEH,
IMAD FAWAZ MOUGHNIEH
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UIF
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
IMED,BEN MEKKI,ZARKAOUI,
IMED BEN MEKKI ZARKAOUI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.139
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: عماد بن مكي زرقاوي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 41-45 Rue Estienne d’Orves
- Ciudad: Pré Saint Gervais
- País: France
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dour Nadre
- Fecha de Nacimiento: 1974-01-15
- País de Nacimiento: Morocco
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dour Nadre
- Fecha de Nacimiento: 1973-01-15
- País de Nacimiento: Morocco
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Daour Nadre
- Fecha de Nacimiento: 1975-03-31
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui
- Nota: previously listed as
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zarga
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Nadra
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: Passport
- Número: M174950
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 27/04/1999
- Nota: expired on 26 Apr. 2004
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
inbrahin,fadi,ibrahin,
inbrahin fadi ibrahin
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Documento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
INNOCENT,KAINA,,
INNOCENT KAINA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.004
- Alta: 30/11/2012
- Género: Male
- Cargo:
- Former M23 Deputy Commander
- Dirección/Residencia:
- País: Uganda
- Nota: as of early 2016
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Colonel Innocent KAINA
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: India Queen
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bunagana
- Estado o Provincia: Rutshuru territory
- País: Democratic Republic of the Congo
- Última Actualización: 13/10/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
INNOCENT,ZIMURINDA,,
INNOCENT ZIMURINDA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.031
- Alta: 01/12/2010
- Género: Male
- Cargo:
- M23, Bde Comd, Rank: Colonel
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ngungu
- Estado o Provincia: Masisi territory, North Kivu
- País: Democratic Republic of the Congo
- Ciudad: Masisi
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
INTISSAR,AL-UBAYDI,,
INTISSAR AL-UBAYDI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.071
- Alta: 07/04/2004
- Nombre en Alfabeto Original: انتصار العبيدي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Iraj,Masjedi,,
Iraj Masjedi
- Tipo de Lista: OFAC
- Referencia: OFAC SDN ID 30182ArP.00236
- Alta: 17/01/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Fecha de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
IRUTA DOUGLAS,MPAMO,,
IRUTA DOUGLAS MPAMO
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.011
- Alta: 01/11/2005
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Gisenyi
- País: Rwanda
- Nota: As of June 2011.
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Douglas Iruta Mpamo
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mpano
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bashali
- Estado o Provincia: Masisi
- País: Democratic Republic of the Congo
- Ciudad: Goma
- País: Democratic Republic of the Congo
- Ciudad: Uvira
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ISAM,ALI,MOHAMED,ALOUCHE
ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.076
- Alta: 03/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: عصام علي محمد علوش
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mansour Thaer
- Fecha de Nacimiento: 1974-03-21
- Ciudad de Nacimiento: Baghdad
- País de Nacimiento: Iraq
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Baghdad
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ISLAM,SEIT-UMAROVICH,ATABIEV,
ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.364
- Alta: 02/10/2015
- Nombre en Alfabeto Original: Ислам Сеит-Умарович Атабиев
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Moscovskiy Microrayon 6, App. 96
- Ciudad: Ust- Dzheguta
- Estado o Provincia: Republic of Karachayevo-Cherkessia
- País: Russian Federation
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in as at Aug. 2015
- País: Iraq
- Nota: possible alternative location as at Aug. 2015
- Documento:
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: national passport
- Número: 9103314932
- País de Emisión: Russian Federation
- Fecha de Emisión: 15/08/2003
- Nota: issued by Department of the Federal Migration Service of the Russian
Federation for the Republic Karachayevo-Cherkessia
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ust-Dzheguta
- Estado o Provincia: Republic of Karachayevo- Cherkessia
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
ISNILON,TOTONI,HAPILON,
ISNILON TOTONI HAPILON
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.204
- Alta: 06/12/2005
- Dirección/Residencia:
- Estado o Provincia: Basilan
- País: Philippines
- Nota: previous location until 2016
- Estado o Provincia: Lanao del Sur
- País: Philippines
- Nota: location since 2016
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Isnilon Hapilun
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Isnilun Hapilun
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Musab
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Salahudin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Tuan Isnilon
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bulanza, Lantawan
- Estado o Provincia: Basilan
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 18/08/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Iullia GILFANOV,Iuliia GILFANOVA,Yulia GILFANOVA,Yuliya Raisovna GILFANOVA
Iullia GILFANOV Iuliia GILFANOVA Yulia GILFANOVA Yuliya Raisovna GILFANOVA
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 21/12/2020
- Género: F
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Iullia GILFANOVA
- Documento:
- Tipo: DNI
- Número: 60464819
- Tipo: CDI
- Número: 27604648195
- Tipo: DNI
- Número: 62986536
- Tipo: CDI
- Número: 27629865360
- Tipo: PASAPORTE EXT.
- Número: 6736083
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: República de Tartaristán
- País: RUSIA
- Nota: FECHA DE NACIMIENTO 14/01/1987
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
IYAD,AG GHALI,,
IYAD AG GHALI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.316
- Alta: 25/02/2013
- Nombre en Alfabeto Original: اياد اغ غالي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sidi Mohamed Arhali
- Fecha de Nacimiento: 1958-01-01
- Ciudad de Nacimiento: Bouressa, Bourem Region
- País de Nacimiento: Mali
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: A1037434
- País de Emisión: Mali
- Fecha de Emisión: 10/08/2001
- Nota: expired on 31 Dec. 2014
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Abeibara
- Estado o Provincia: Kidal Region
- País: Mali
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/11/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
IYAD,NAZMI,SALIH,KHALIL
IYAD NAZMI SALIH KHALIL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.400
- Alta: 22/02/2017
- Nombre en Alfabeto Original: إياد نظمي صالح خليل
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: Coastal area of. Location as of April 2016
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ayyad Nazmi Salih Khalil
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Eyad Nazmi Saleh Khalil
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Iyad al-Toubasi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Iyad al-Tubasi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Julaybib al-Urduni
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Julaybib
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
IZZAT,IBRAHIM,AL-DURI,
IZZAT IBRAHIM AL-DURI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.006
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: عزت ابراهيم الدوري
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Brays
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ahmad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: al-Dur
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JABER,ABDALLAH,JABER,AHMAD AL-JALAHMAH
JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.237
- Alta: 03/01/2014
- Nombre en Alfabeto Original: جابر عبد الله جابر أحمد الجلاهمة
- Dirección/Residencia:
- País: Kuwait
- Nota: residence as at March 2009 and at December 2013
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jaber Al-Jalamah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Muhammad Al-Jalahmah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jabir Al-Jalhami
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul-Ghani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Muhammad
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JACKSUAN,GEREMI,RIVAS,CENTENO
JACKSUAN GEREMI RIVAS CENTENO
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-2179/3-2023 (Venezuela)ArP.00205
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Jacksuan
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
JAFAR,MOHAMMADI,,
JAFAR MOHAMMADI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.024
- Alta: 23/12/2006
- Cargo:
- Technical Adviser to the AEOI in charge of managing the production of
valves for centrifuges.
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JALALUDDIN,HAQQANI,,
JALALUDDIN HAQQANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.040
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: جلال الدين حقانى
- Cargo:
- Minister of Frontier Affairs under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jalaluddin Haqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jallalouddin Haqqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jallalouddine Haqani
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Garda Saray area, Waza Zadran District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Neka District
- Estado o Provincia: Paktika Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 30/01/2019
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JAMAL,HUSSEIN,HASSAN,ZEINIYE
JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.428
- Alta: 08/10/2020
- Género: Male
- Nombre en Alfabeto Original: جمال حسين حسن زينيه
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Ciudad: Arsal
- Estado o Provincia: Bekaa
- País: Lebanon
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jamal Husayn Zayniyah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Malek El Talleh
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hussein
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: abu-Malik al-Ansari
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Malik al-Shami
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Malik al-Talli
- Documento:
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: Identification Card No.
- Número: 5877002
- País de Emisión: Syrian Arab Republic
- Fecha de Emisión: 25/05/2011
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Benghazi
- País: Libya
- Ciudad: Al Tall
- País: Syrian Arab Republic
- Ciudad: Tell Mnin
- País: Syrian Arab Republic
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JAMAL,MUSTAFA ABDALLAH,SULTAN,AL-TIKRITI
JAMAL MUSTAFA ABDALLAH SULTAN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.022
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: جمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: al-Samnah, near Tikrit
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JAMES,KOANG,CHUOL,
JAMES KOANG CHUOL
- Tipo de Lista: SouthSudan
- Referencia: SSi.003
- Alta: 01/07/2015
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: James Koang Chol Ranley
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: James Koang Chol
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Koang Chuol Ranley
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: James Koang Chual
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JAMES,NYAKUNI,,
JAMES NYAKUNI
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.025
- Alta: 01/11/2005
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JAMIL,MUKULU,,
JAMIL MUKULU
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.015
- Alta: 12/10/2011
- Género: Male
- Cargo:
- Head of the Allied Democratic Forces (ADF)
- Commander, Allied Democratic Forces
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Professor Musharaf
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Steven Alirabaki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: David Kyagulanyi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Musezi Talengelanimiro
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mzee Tutu
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdullah Junjuaka
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Alilabaki Kyagulanyi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hussein Muhammad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nicolas Luumu
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Julius Elius Mashauri
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: David Amos Mazengo
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Talengelanimiro
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ntoke Village, Ntenjeru Sub County
- Estado o Provincia: Kayunga District
- País: Uganda
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 13/10/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JAN MOHAMMAD,MADANI,IKRAM,
JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.119
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: جان محمد مدنی اکرام
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Siyachoy village, Panjwai District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JANAN,AGHA,,
JANAN AGHA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.091
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: جانان آغا
- Cargo:
- Governor of Faryab Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tirin Kot city
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JANG,BOM SU,,
JANG BOM SU
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.016
- Alta: 02/03/2016
- Cargo:
- Tanchon Commercial Bank Representative in Syria
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jang Pom Su
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jang Hyon U
- Fecha de Nacimiento: 1958-02-22
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 05/08/2017
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JANG,SONG CHOL,,
JANG SONG CHOL
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.056
- Alta: 05/08/2017
- Cargo:
- Jang Song Chol is a Korea Mining Development Corporation (KOMID) representative overseas
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JANG,SUNG NAM,,
JANG SUNG NAM
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.057
- Alta: 05/08/2017
- Cargo:
- Chief of an overseas Tangun Trading Corporation branch
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 563120368
- Fecha de Emisión: 22/03/2013
- Nota: Passport expiration date: March 22, 2018
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JANG,YONG SON,,
JANG YONG SON
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.017
- Alta: 02/03/2016
- Cargo:
- Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)
Representative
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 26/07/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JAVAD,RAHIQI,,
JAVAD RAHIQI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.031
- Alta: 09/06/2010
- Cargo:
- Head of the AEOI Esfahan Nuclear Technology Center
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Marshad
- País: Iran (Islamic Republic of)
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JAWAD,NASRALLAH,,
JAWAD NASRALLAH
- Tipo de Lista: SDN - EEUU
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alto
- Nombre del Alias: Mohammad Jawad NASRALLAH; Juad NASRALLAH
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
JAWHAR,MAJID,AL-DURI,
JAWHAR MAJID AL-DURI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.068
- Alta: 07/04/2004
- Nombre en Alfabeto Original: جوهر مجيد الدوري
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Al-Dur
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JEAN-MARIE LUGERERO,RUNIGA,,
JEAN-MARIE LUGERERO RUNIGA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.028
- Alta: 31/12/2012
- Género: Male
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Rubavu / Mudende
- País: Rwanda
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bukavu
- País: Democratic Republic of the Congo
- Última Actualización: 13/10/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JEISON,ALEXANDER,LORCA,SALAZAR
JEISON ALEXANDER LORCA SALAZAR
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-2262/3-2023 (Venezuela)ArP.00191
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Jeiso, Comino
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
JÉRÔME,KAKWAVU BUKANDE,,
JÉRÔME KAKWAVU BUKANDE
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.005
- Alta: 01/11/2005
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jérôme Kakwavu
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Commandant Jérôme
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Goma
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JESSICA,BONNEFOI,CARRIQUEO,ANTIMIL
JESSICA BONNEFOI CARRIQUEO ANTIMIL
- Tipo de Lista: No figura en listas de sanciones internacionales.
- Alta: 15/09/2025
- Género: F
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Fuente: MRECIyC - MSG
JESÚS,ANTONIO,BERNAL,DELGADO
JESÚS ANTONIO BERNAL DELGADO
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-2172/3-2023 (Venezuela)ArP.00169
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
JHON,JADIOSON,GODOY,SOLORZANO
JHON JADIOSON GODOY SOLORZANO
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-2285/3-2023 (Venezuela)ArP.00180
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
JIBRIL,ABDULKARIM,IBRAHIM,MAYU
JIBRIL ABDULKARIM IBRAHIM MAYU
- Tipo de Lista: Sudan
- Referencia: SDi.004
- Alta: 25/04/2006
- Cargo:
- National Movement for Reform and Development (NMRD) Field
Commander
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Tine
- País: Sudan
- Nota: Resides in Tine, on the Sudanese side of the border with Chad
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: General Gibril Abdul Kareem Barey
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: “Tek”
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Gabril Abdul Kareem Badri
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: El-Fasher
- Estado o Provincia: North Darfur
- Nota: Place of Birth: Nile District, El-Fasher, El- Fasher, North Darfur
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/03/2018
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JIMMY,CHERIZIER,,
JIMMY CHERIZIER
- Tipo de Lista: Haiti
- Referencia: HTi.001
- Alta: 21/10/2022
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 16, Imp Manius, Delmas 40 B, Port-au-Prince
- País: Haiti
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 20/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JO,CHOL SONG,,
JO CHOL SONG
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.058
- Alta: 05/08/2017
- Cargo:
- Representative for the Korea Kwangson Banking Corporation
- Former Deputy Representative for the Korea Kwangson Banking Corporation
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 29/06/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JO,YONG CHOL,,
JO YONG CHOL
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.034
- Alta: 30/11/2016
- Cargo:
- DPRK Ministry of State Security Official
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JO,YONG-WON,,
JO YONG-WON
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.043
- Alta: 02/06/2017
- Cargo:
- Secretary and Chief of Organization and Guidance Department of the Worker’s Party of Korea
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 16/08/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JOANA,COLHUAN,,
JOANA COLHUAN
- Tipo de Lista: No figura en listas de sanciones internacionales.
- Alta: 15/09/2025
- Género: F
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Fuente: MRECIyC - MSG
JOHN,IMANI,NZENZE,
JOHN IMANI NZENZE
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.049
- Alta: 14/07/2026
- Género: Male
- Cargo:
- M23 intelligence chief (CDe.006)
- Dirección/Residencia:
- Estado o Provincia: North Kivu
- País: Democratic Republic of the Congo
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JOHNSON,ANDRE,,
JOHNSON ANDRE
- Tipo de Lista: Haiti
- Referencia: HTi.002
- Alta: 08/12/2023
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Port-au-Prince
- País: Haiti
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JON,MYONG GUK,,
JON MYONG GUK
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.018
- Alta: 02/03/2016
- Cargo:
- Tanchon Commercial Bank Representative in Syria
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Cho’n Myo’ng-kuk
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jon Yong Sang
- Fecha de Nacimiento: 1976-08-25
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 05/08/2017
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JONATHAN,JOSÉ,HENRÍQUEZ,CHACON
JONATHAN JOSÉ HENRÍQUEZ CHACON
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11715/12-2023 (Venezuela)ArP.00182
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
JONES HUALA,Francisco Facundo,,
JONES HUALA Francisco Facundo
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 17/02/2025
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Alias:
- Nombre del Alias: Francisco Faundo JONES
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
JORGE,ELI,MORENO,CHÁVEZ
JORGE ELI MORENO CHÁVEZ
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11994/12-2023 (Venezuela)ArP.00195
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Viejito, Titi, Bisay
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
JOSÉ,ÁNGEL,COLMENARES,QUIROZ
JOSÉ ÁNGEL COLMENARES QUIROZ
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-2178/3-2023 (Venezuela)ArP.00176
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Pincho
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
Jose,Antonio,Lanz,Guevara
Jose Antonio Lanz Guevara
- Tipo de Lista: PROCELAC
- Alta: 30/05/2025
- Género: M
- Remitido por: Juzgado Federal 1 - Corrientes.
- Fuente: PROCELAC
JOSÉ,FÉLIX,BARRIOS,PALMA
JOSÉ FÉLIX BARRIOS PALMA
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11689/12-2023 (Venezuela)ArP.00167
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: El Negro Félix
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
JOSE,GREGORIO,ALVARADO,ROMAN
JOSE GREGORIO ALVARADO ROMAN
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11824/12-2023 (Venezuela)ArP.00148
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: Goyo Chevrolet
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
JOSÉ,GREGORIO,BRICEÑO,OBERMEJIAS
JOSÉ GREGORIO BRICEÑO OBERMEJIAS
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-12006/12-2023 (Venezuela)ArP.00170
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Satánico
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
JOSEPH,KONY,,
JOSEPH KONY
- Tipo de Lista: CAR
- Referencia: CFi.009
- Alta: 07/03/2016
- Cargo:
- Commander of the Lord’s Resistance Army
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Vakaga
- País: Central African Republic
- Ciudad: Haute-Kotto
- País: Central African Republic
- Ciudad: Basse-Kotto
- País: Central African Republic
- Ciudad: Haut-Mbomou
- País: Central African Republic
- Ciudad: Mbomou
- País: Central African Republic
- Ciudad: Haut-Uolo
- País: Democratic Republic of the Congo
- Ciudad: Bas-Uolo
- País: Democratic Republic of the Congo
- Ciudad: Reported address: Kafia Kingi
- Nota: (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kony
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Joseph Rao Kony
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Josef Kony
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Le Messie sanglant
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District
- País: Uganda
- Ciudad: Odek, Omoro, Gulu
- País: Uganda
- Ciudad: Atyak
- País: Uganda
- Nacionalidad:
- Título:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JOSUE,ANGEL,ANTANA,PEÑA
JOSUE ANGEL ANTANA PEÑA
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-3372/3-2023 (Venezuela)ArP.00209
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Santana / Tío San
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
JOUSSER,RAFAEL,DÁVILA,ARÉVALO
JOUSSER RAFAEL DÁVILA ARÉVALO
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-2249/3-2023 (Venezuela)ArP.00177
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
Juan,Carlos,Bañuelos,Ramirez
Juan Carlos Bañuelos Ramirez
- Tipo de Lista: OFAC - SDN List
- Referencia: Illicit - Drugs - EO14059ArP.00257
- Alta: 26/03/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Alta.
- Nombre del Alias: Prada Juan Carlos
- Nota: Julio 2024
- Nombre del Alias: Pistones
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.)
- Tipo2: BARJ771005HJCXMN05
- País de Emisión: México
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jalisco
- País: México
- Fuente: MRECIyC - MSG
Juan,Carlos,Valencia,Gonzalez
Juan Carlos Valencia Gonzalez
- Tipo de Lista: Narcotics Rewards Program U.S. Department State
- Alta: 26/03/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: El Pelón
- Nombre del Alias: Tricky Tres
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Santa Ana
- Estado o Provincia: California
- País: Estados Unidos
- Fuente: MRECIyC - MSG
JULES,MUTEBUTSI,,
JULES MUTEBUTSI
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.018
- Alta: 01/11/2005
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jules Mutebusi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jules Mutebuzi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Colonel Mutebutsi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Minembwe
- Estado o Provincia: South Kivu
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Última Actualización: 13/10/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Julio,Alberto,Castillo,Rodriguez
Julio Alberto Castillo Rodriguez
- Tipo de Lista: OFAC - SDN
- Referencia: MRECIyC - MSGArP.00251
- Alta: 26/03/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Colima
- País: México
- Alias:
- Calidad: Media
- Nombre del Alias: El Chorro
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.)
- Tipo2: CARJ761011HMNSDL06
- País de Emisión: México
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Michoacan de Ocampo
- País: México.
- Fuente: MRECIyC - MSG
JÚLIO,NHATE,,
JÚLIO NHATE
- Tipo de Lista: GB
- Referencia: GBi.010
- Alta: 18/07/2012
- Género: Male
- Cargo:
- Commander of the Paratroops Regiment
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
JUNIOR,MISAEL,CASTILLO,BETANCOURT
JUNIOR MISAEL CASTILLO BETANCOURT
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11691/12-2023 (Venezuela)ArP.00174
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Junior Enano
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
KAMAL,BEN MAOELDI,BEN HASSAN,AL-HAMRAOUI
KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.140
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Via Bertesi Number 27
- Ciudad: Cremona
- País: Italy
- Dirección: Via Plebiscito Number 3
- Ciudad: Cremona
- País: Italy
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamroui Kamel ben Mouldi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamraoui Kamel
- Fecha de Nacimiento: 1977-11-21
- País de Nacimiento: Morocco
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamraoui Kamel
- Fecha de Nacimiento: 1977-11-21
- País de Nacimiento: Tunisia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hamraoui Kamel
- Fecha de Nacimiento: 1977-10-21
- País de Nacimiento: Tunisia
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Kamel
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Kimo
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: P229856
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 01/11/2002
- Nota: expires on 31 Oct. 2007
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Beja
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KAMEL,DJERMANE,,
KAMEL DJERMANE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.167
- Alta: 03/05/2004
- Nombre en Alfabeto Original: كمال جرمان
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Sidi Argis village, Oum El-Bouaghi
- País: Algeria
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bilal
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adel
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fodhil
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Abdeljalil
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Oum el Bouaghi
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KANG,CHOL SU,,
KANG CHOL SU
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.059
- Alta: 05/08/2017
- Cargo:
- Official for Korea Ryonbong General Corporation
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KANG,MUN KIL,,
KANG MUN KIL
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.019
- Alta: 02/03/2016
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jiang Wen-ji
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jian Wenji
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 29/06/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KANG,RYONG,,
KANG RYONG
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.020
- Alta: 02/03/2016
- Cargo:
- Former Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Representative in Syria
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 16/08/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KEMPES,SANON,,
KEMPES SANON
- Tipo de Lista: Haiti
- Referencia: HTi.009
- Alta: 17/10/2025
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KENFFERSSO,JHOSUE,SEVILLA,ARTEAGA
KENFFERSSO JHOSUE SEVILLA ARTEAGA
- Tipo de Lista: Notificación Roja de Interpol
- Referencia: A-11823/12-2023 (Venezuela)ArP.00154
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Fliper
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
KEVIN,JORDAN,AXEL,GUIAVARCH
KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.341
- Alta: 23/09/2014
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Grenoble
- País: France
- Nota: domicile from 1993 to 2012
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in between 2012 and 2016
- País: Türkiye
- Nota: from Jun. 2016 to Jan. 2017
- País: France
- Nota: in detention since Jan. 2017
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 12CP63882.3FRA
- País de Emisión: France
- Fecha de Emisión: 31/07/2012
- Nota: valid until 30 Jul. 2022
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: national identity card
- Número: 070275Q007873
- País de Emisión: France
- Fecha de Emisión: 16/02/2007
- Nota: valid until 15 Feb. 2017
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Paris
- País: France
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KHAIRULLAH,BARAKZAI,KHUDAI NAZAR,
KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.163
- Alta: 29/06/2012
- Nombre en Alfabeto Original: خيرالله بارکزی خدای نظر
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad
- Ciudad: Quetta
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Khairullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Khair Ullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Kheirullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Karimullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Khair Mohammad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zumbaleh village, Nahr-e Saraj District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Qilla Abdullah
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Ciudad: Mirmadaw village, Gereshk District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Título:
- Última Actualización: 11/02/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KHAIRULLAH,KHAIRKHWAH,,
KHAIRULLAH KHAIRKHWAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.093
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: خيرالله خيرخواه
- Cargo:
- Governor of Herat Province under the Taliban regime (1996-2001)
- Spokesperson of the Taliban regime (1996-2001)
- Governor of Kabul province under the Taliban regime (1996-2001)
- Minister of Internal Affairs under the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Khairullah Khairkhwah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: KHIRULLAH KHAIRKHWA
- Nota: name original script: خيرالله خيرخواه
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport number
- Número: D0009770
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 31/10/2021
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: Name in Latin script: KHIRULLAH KHAIRKHWA, name in original script: خيرالله خيرخواه
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Poti village, Arghistan district
- Estado o Provincia: Kandahar province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 28/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KHALID,ABD AL-RAHMAN,HAMD,AL-FAWAZ
KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.059
- Alta: 24/04/2002
- Nombre en Alfabeto Original: خالد عبد الرحمن حمد الفواز
- Dirección/Residencia:
- País: United States of America
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaled Al-Fauwaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaled A. Al-Fauwaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalid Al-Fawwaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalik Al Fawwaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaled Al-Fawwaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaled Al Fawwaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABU-KHALIL
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 456682
- Fecha de Emisión: 06/11/1990
- Nota: expired on 13 Sep. 1995
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KHALIL,AHMED,HAQQANI,
KHALIL AHMED HAQQANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.150
- Alta: 09/02/2011
- Nombre en Alfabeto Original: خلیل احمد حقانی
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Sarana Zadran Village
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalil Al-Rahman Haqqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalil ur Rahman Haqqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaleel Haqqani
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 15/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KHALIL,AL-HAYYA,,
KHALIL AL-HAYYA
- Tipo de Lista: SDN - EEUU
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: ABU OSAMA
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: ID
- Tipo2: Q
- Número: 12210796
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ciudad de Gaza, Franja de Gaza.
- Fuente: MRECIyC - MSG
KHAMIS,MUAMMAR,QADHAFI,
KHAMIS MUAMMAR QADHAFI
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.011
- Alta: 26/02/2011
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tripoli
- País: Libya
- Última Actualización: 26/09/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KHAMIS,SIRHAN,AL-MUHAMMAD,
KHAMIS SIRHAN AL-MUHAMMAD
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.054
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: خميس سرحان المحمد
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KHAWA PANGA,MANDRO,,
KHAWA PANGA MANDRO
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.009
- Alta: 01/11/2005
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- País: Uganda
- Nota: as of May 2016
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kawa Panga
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kawa Panga Mandro
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kawa Mandro
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yves Andoul Karim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mandro Panga Kahwa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Yves Khawa Panga Mandro
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: “Chief Kahwa”
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: “Kawa”
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bunia
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Última Actualización: 13/10/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KHAWLA,BARZAN,IBRAHIM,HASAN AL-TIKRITI
KHAWLA BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.066
- Alta: 07/04/2004
- Nombre en Alfabeto Original: خولة برزان إبراهيم حسن التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Geneva
- País: Switzerland
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,CHOL NAM,,
KIM CHOL NAM
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.044
- Alta: 02/06/2017
- Cargo:
- President of Korea Kumsan Trading Corporation, a company that procures
supplies for General Bureau of Atomic Energy and serves as a cash route to the
DPRK
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,CHOL SAM,,
KIM CHOL SAM
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.035
- Alta: 30/11/2016
- Cargo:
- Representative for Daedong Credit Bank (DCB)
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 26/07/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,JONG SIK,,
KIM JONG SIK
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.066
- Alta: 22/12/2017
- Cargo:
- A leading official guiding the DPRK’s WMD development efforts. Serving as Deputy Director of the Workers’ Party of Korea Munitions Industry Department
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,JUNG JONG,,
KIM JUNG JONG
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.021
- Alta: 02/03/2016
- Cargo:
- Tanchon Commercial Bank Representative
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 01/06/2017
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,KWANG-IL,,
KIM KWANG-IL
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.009
- Alta: 22/01/2013
- Cargo:
- Tanchon Commercial Bank (TCB) official
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,KYONG IL,,
KIM KYONG IL
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.067
- Alta: 22/12/2017
- Cargo:
- Kim Kyong Il is a Foreign Trade Bank deputy chief representative in Libya
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,KYONG OK,,
KIM KYONG OK
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.045
- Alta: 02/06/2017
- Cargo:
- Vice Director of the Organization and Guidance Department, which directs
key personnel appointments for the Workers’ Party of Korea and the DPRK’s
military
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,KYU,,
KIM KYU
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.022
- Alta: 02/03/2016
- Cargo:
- Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) External Affairs
Officer
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,MUN CHOL,,
KIM MUN CHOL
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.060
- Alta: 05/08/2017
- Cargo:
- Representative for Korea United Development Bank
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,NAM UNG,,
KIM NAM UNG
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.061
- Alta: 05/08/2017
- Cargo:
- Representative for Ilsim International Bank
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,SE GON,,
KIM SE GON
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.032
- Alta: 30/11/2016
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,SOK CHOL,,
KIM SOK CHOL
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.036
- Alta: 30/11/2016
- Cargo:
- Former DPRK Ambassador to Burma
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 16/08/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,SONG CHOL,,
KIM SONG CHOL
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.030
- Alta: 30/11/2016
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,TONG CHOL,,
KIM TONG CHOL
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.068
- Alta: 22/12/2017
- Cargo:
- Former overseas Foreign Trade Bank Deputy representative
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 29/06/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,TONG MY’ONG,,
KIM TONG MY’ONG
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.023
- Alta: 02/03/2016
- Cargo:
- President of Tanchon Commercial Bank
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kim Chin-So’k
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kim Tong-Myong
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kim Jin-Sok
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kim Hyok-Chol
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kim Tong-Myo’ng
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kim Tong Myong
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kim Hyok Chol
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 26/07/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,TONG-HO,,
KIM TONG-HO
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.046
- Alta: 02/06/2017
- Cargo:
- Vietnam Representative for Tanchon Commercial Bank, which is the main DPRK
financial entity for weapons and missile-related sales
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KIM,YONG CHOL,,
KIM YONG CHOL
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.024
- Alta: 02/03/2016
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kim Yong-Chol
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kim Young-Chol
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kim Young-Cheol
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Young-Chul
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 26/07/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KO,CH'O'L-CHAE,,
KO CH'O'L-CHAE
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.011
- Alta: 07/03/2013
- Cargo:
- Deputy Chief Representative for the Korea Mining Development Trading
Corporation (KOMID)
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KO,CHOL MAN,,
KO CHOL MAN
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.069
- Alta: 22/12/2017
- Cargo:
- Ko Chol Man is an overseas Foreign Trade Bank representative
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KO,TAE HUN,,
KO TAE HUN
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.025
- Alta: 02/03/2016
- Cargo:
- Tanchon Commercial
Bank official
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 29/06/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
KU,JA HYONG,,
KU JA HYONG
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.070
- Alta: 22/12/2017
- Cargo:
- Ku Ja Hyong is a Foreign Trade Bank chief representative in Libya
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
LARRY,AMAURY,ÁLVAREZ,NUÑEZ
LARRY AMAURY ÁLVAREZ NUÑEZ
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11694-12-2023 (Venezuela)ArP.00161
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: El Larry
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
LAURENT,NKUNDA,,
LAURENT NKUNDA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.022
- Alta: 01/11/2005
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nkunda Mihigo Laurent
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Laurent Nkunda Bwatare
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Laurent Nkundabatware
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Laurent Nkunda Mahoro Batware
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Laurent Nkunda Batware
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Chairman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: General Nkunda
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Papa Six
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Rutshuru
- Estado o Provincia: North Kivu
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
LEODOMIR,MUGARAGU,,
LEODOMIR MUGARAGU
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.013
- Alta: 01/12/2010
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: FDLR HQ at Kikoma forest, Bogoyi, Walikale
- Estado o Provincia: North Kivu
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nota: As of June 2011.
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Manzi Leon
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Leo Manzi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kigali
- País: Rwanda
- Ciudad: Rushashi
- Estado o Provincia: Northern Province
- País: Rwanda
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
LEOPOLD,MUJYAMBERE,,
LEOPOLD MUJYAMBERE
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.014
- Alta: 03/03/2009
- Género: Male
- Cargo:
- FDLR-FOCA Interim Deputy Commander
- Dirección/Residencia:
- Estado o Provincia: Kinshasa
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nota: as of June 2016
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Musenyeri
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Achille
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Frere Petrus Ibrahim
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kigali
- País: Rwanda
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 13/10/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
LUCIANA,MARTA,JARAMILLO,
LUCIANA MARTA JARAMILLO
- Tipo de Lista: No figura en listas de sanciones internacionales.
- Alta: 15/09/2025
- Género: F
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Documento:
- Tipo: DNI
- Número: 32590842
- País de Emisión: Argentina
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Cushamen
- Estado o Provincia: Chubut
- País: Argentina.
- Fuente: MRECIyC - MSG
LUCIEN,NZAMBAMWITA,,
LUCIEN NZAMBAMWITA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.034
- Alta: 01/02/2018
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Cellule Nyagitabire, Sector Ruvune, Commune Kinyami
- Estado o Provincia: Prefecture Byumba
- País: Rwanda
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
LUCKSON,ELAN,,
LUCKSON ELAN
- Tipo de Lista: Haiti
- Referencia: HTi.007
- Alta: 27/09/2024
- Cargo:
- Leader of Gran Grif gang.
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
LUIS,MOISÉS,ARGUETA,ÁVILA
LUIS MOISÉS ARGUETA ÁVILA
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11812/12-2023 (Venezuela)ArP.00163
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: La Morza
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
LUIS,OSWALDO,TALAVERA,NAVAS
LUIS OSWALDO TALAVERA NAVAS
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11825/12-2023 (Venezuela)ArP.00211
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Oswaldito
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
LUIS,RAFAEL,SANTANA,ARGUETA
LUIS RAFAEL SANTANA ARGUETA
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-2180/3-2023 (Venezuela)ArP.00207
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Luis Manila
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
LUYYI,JOSÉ,ALVARADO,SEQUEA
LUYYI JOSÉ ALVARADO SEQUEA
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11690/12 - 2023 (Venezuela)ArP.00160
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: Luiyyi
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
M. JAVAD,KARIMI SABET,,
M. JAVAD KARIMI SABET
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.034
- Alta: 03/03/2008
- Cargo:
- Head of Novin Energy Company, which is designated under resolution
1747 (2007) (designated under IRe.046).
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAALIM,AYMAN,,
MAALIM AYMAN
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.019
- Alta: 26/02/2021
- Cargo:
- Founder and leader of Jaysh Ayman, an al-Shabaab unit conducting attacks
and operations in Kenya and Somalia
- Dirección/Residencia:
- Nota: Kenya/Somalia border
- Ciudad: Badamadow
- Estado o Provincia: Lower Juba Region
- País: Somalia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ma’alim Ayman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mo’alim Ayman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nuh Ibrahim Abdi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ayman Kabo
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdiaziz Dubow Ali
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAALIM,SALMAN,,
MAALIM SALMAN
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.013
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mu’alim Salman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mualem Suleiman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ameer Salman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ma’alim Suleiman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maalim Salman Ali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maalim Selman Ali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ma’alim Selman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ma’alin Sulayman
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Nairobi
- País: Kenya
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAGHOMED,MAGHOMEDZAKIROVICH,ABDURAKHMANOV,
MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.363
- Alta: 02/10/2015
- Nombre en Alfabeto Original: Абдурахманов Магомед Магомедзакирович
- Dirección/Residencia:
- País: Turkey
- Nota: possible location
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: previous confirmed location since Sep. 2012
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Banat
- Nota: original script: Абу Банат
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu al Banat
- Nota: original script: Абу аль Банат
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Khadzhalmahi Village, Levashinskiy District
- Estado o Provincia: Republic of Dagestan
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAHAD,KARATE,,
MAHAD KARATE
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.020
- Alta: 26/02/2021
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mahad Mohamed Ali Karate
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mahad Warsame Qalley Karate
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdirahim Mohamed Warsame
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAHFOUZ,OULD,AL-WALID,
MAHFOUZ OULD AL-WALID
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.015
- Alta: 06/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محفوظ ولد الوليد
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Hafs the Mauritanian
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khalid Al-Shanqiti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mafouz Walad Al-Walid
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAHMOOD,SULTAN,BASHIR-UD-DIN,
MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.055
- Alta: 24/12/2001
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Street 13, Wazir Akbar Khan
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mahmood, Sultan Bashiruddin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mehmood, Dr. Bashir Uddin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mekmud, Sultan Baishiruddin
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAHMOUD,AL ZAHAR,,
MAHMOUD AL ZAHAR
- Tipo de Lista: Specially Designated Global Terrorist (SDGT) EEUU
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: MAHMOUD KHALED AL ZAHAR
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
MAHMOUD,MOHAMMAD,AHMED,BAHAZIQ
MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.266
- Alta: 10/12/2008
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bahaziq Mahmoud
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Abd al-‘Aziz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Abdul Aziz
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Shaykh Sahib
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MALEK,REUBEN,RIAK,RENGU
MALEK REUBEN RIAK RENGU
- Tipo de Lista: SouthSudan
- Referencia: SSi.007
- Alta: 13/07/2018
- Cargo:
- Deputy Chief of General Staff for Logistics
- Deputy Chief of Defence Staff and Inspector General of the Army
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Yei
- País: South Sudan
- Nacionalidad:
- Título:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MALIK,NOORZAI,,
MALIK NOORZAI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.154
- Alta: 04/10/2011
- Nombre en Alfabeto Original: مالک نورزى
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Boghra Road, Miralzei Village
- Ciudad: Chaman
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Dirección: Kalay Rangin, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar province
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: حاجى مالك نورزى (Hajji Malik Noorzai; Hajji Malak Noorzai; Haji Malek Noorzai)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Haji Maluk
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Haji Aminullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Allah Muhammad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Chaman border town
- País: Pakistan
- Ciudad: Pishin
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 10/03/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Malik,Ruslanovich,Barkhanoev,
Malik Ruslanovich Barkhanoev
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.405
- Alta: 20/07/2017
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saifuddin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saifuddin al-Ingushi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saifuddin Ingushi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ordzhonikidzevskaya village
- Estado o Provincia: Sunzhenskiy district, Ingushetia
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAMADU,TURE,,
MAMADU TURE
- Tipo de Lista: GB
- Referencia: GBi.011
- Alta: 18/05/2012
- Género: Male
- Cargo:
- Deputy Chief of Staff of the Armed Forces
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: DA0002186
- Fecha de Emisión: 30/03/2007
- Pais de Emisión: Guinea-Bissau
- Nota: Expiration date 26 Aug. 2013
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Manssor,Arkabsiar,,
Manssor Arkabsiar
- Tipo de Lista: OFAC - EU - UK - Australia
- Referencia: ID 12929 (OFAC)ArP.00243
- Alta: 17/01/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Fuente: MRECIyC - MSG
MANSUR,AL-SA’ADI,,
MANSUR AL-SA’ADI
- Tipo de Lista: Yemen
- Referencia: YEi.010
- Alta: 26/09/2022
- Nombre en Alfabeto Original: منصور السعادي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mansoor Ahmed Al Saadi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mansur Ahmad al-Sa’adi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Sajjad
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MANUEL,ALEJANDRO,MOYETONES,CASTILLO
MANUEL ALEJANDRO MOYETONES CASTILLO
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-4637/3-2019 (Venezuela)ArP.00197
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Moyetones, Cabeza de Mandarria.
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
MANUEL,ANTONIO,ALVARADO,ROMÁN
MANUEL ANTONIO ALVARADO ROMÁN
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A11693/12 - 2023 (Venezuela)ArP.00159
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: Manuel Chevrolet
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
Maria,Alejandra,Bohorquez,Carroz
Maria Alejandra Bohorquez Carroz
- Tipo de Lista: PROCELAC
- Alta: 30/05/2025
- Género: F
- Remitido por: Juzgado Federal 1 - Corrientes.
- Fuente: PROCELAC
MARIA,ISABEL,NAHUEL,
MARIA ISABEL NAHUEL
- Tipo de Lista: No figura en listas de sanciones internacionales.
- Alta: 15/09/2025
- Género: F
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Documento:
- Tipo: DNI
- Número: 20123911
- País de Emisión: Argentina
- Fuente: MRECIyC - MSG
MARIA,ISABEL,NAHUEL,
MARIA ISABEL NAHUEL
- Tipo de Lista: No figura en listas de sanciones internacionales.
- Alta: 15/09/2025
- Género: F
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Fecha de Nacimiento:
- Información Adicional: Se estima año 64/65
- Fuente: MRECIyC - MSG
MARIAL,CHANUONG,YOL,MANGOK
MARIAL CHANUONG YOL MANGOK
- Tipo de Lista: SouthSudan
- Referencia: SSi.005
- Alta: 01/07/2015
- Cargo:
- Sudan People’s Liberation Army Major General
- Commander, Presidential Guard Unit
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Marial Chinuong
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Marial Chan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Marial Chanoung Yol
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Marial Chinoum
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MARTIN,KOUMTAMADJI,,
MARTIN KOUMTAMADJI
- Tipo de Lista: CAR
- Referencia: CFi.013
- Alta: 20/04/2020
- Cargo:
- President and commander-in-chief of the Front Démocratique du Peuple
Centrafricain (FDPC)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Am Dafock
- Estado o Provincia: Vakaga prefecture
- País: Central African Republic
- Ciudad: Ndjamena
- País: Chad
- Nota: since his arrest in November 2019
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdoulaye Miskine
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdoullaye Miskine
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Martin Nadingar Koumtamadji
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Martin Nkoumtamadji
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Martin Koumta Madji
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar Mahamat
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: CAR diplomatic passport no. 06FBO2262
- Fecha de Emisión: 22/02/2007
- Nota: expired on 21 Feb. 2012
- Tipo: Passport
- Tipo2: Service passport
- Número: Congo service passport number SA0020249
- Fecha de Emisión: 22/01/2019
- Nota: expires on 21 January 2022
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ndïnaba
- País: Chad
- Estado o Provincia: Kobo
- País: Central African Republic
- Estado o Provincia: Kabo
- País: Central African Republic
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 28/07/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MATEO,ANDRES,DUQUE,BOTERO
MATEO ANDRES DUQUE BOTERO
- Tipo de Lista: Sudan
- Referencia: SDi.014
- Alta: 28/04/2026
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Calle 77 9 76 APT 302
- Ciudad: Bogota
- País: Colombia
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bogota
- País: Colombia
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MATHIEU, CHUI,NGUDJOLO,,
MATHIEU, CHUI NGUDJOLO
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.020
- Alta: 01/11/2005
- Género: Male
- Dirección/Residencia:
- País: Democratic Republic of the Congo
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Última Actualización: 13/10/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MATI UR-REHMAN,ALI MUHAMMAD,,
MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.296
- Alta: 22/08/2011
- Nombre en Alfabeto Original: مطیع الرحمن علی محمد
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mati-ur Rehman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mati ur Rehman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Matiur Rahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Matiur Rehman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Matti al-Rehman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Samad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Samad Sial
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Samad Sial
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ustad Talha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qari Mushtaq
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Tariq
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hussain
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony
- Estado o Provincia: Bahawalpur District, Punjab Province
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MATIAS,DANIEL,SANTANA,
MATIAS DANIEL SANTANA
- Tipo de Lista: No figura en listas de sanciones internacionales.
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El mapuche de los binoculares.
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: DNI
- Número: 40089890
- País de Emisión: Argentina
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Esquel
- Estado o Provincia: Chubut
- País: Argentina
- Fuente: MRECIyC - MSG
MATIULLAH,,,
MATIULLAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.020
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: مطيع الله
- Cargo:
- Director, Kabul Custom House under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Daman District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MATUQ,MOHAMMED,MATUQ,
MATUQ MOHAMMED MATUQ
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.008
- Alta: 26/02/2011
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Khoms
- País: Libya
- Última Actualización: 02/04/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAULAWI,RAJAB,,
MAULAWI RAJAB
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.434
- Alta: 26/04/2023
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Paghman District
- Estado o Provincia: Kabul Province
- País: Afghanistan
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAURILIO,ALBERTO,SALAZAR,PÉREZ
MAURILIO ALBERTO SALAZAR PÉREZ
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11700/12-2023 (Venezuela)ArP.00208
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Gallito.
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
MAXAMED,CABDULLAAH,CIISE,
MAXAMED CABDULLAAH CIISE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.141
- Alta: 12/11/2003
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maxamed Cabdullaahi Ciise
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Maxammed Cabdullaahi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Cabdullah Mayamed Ciise
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kismaayo
- País: Somalia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAXIME,HAUCHARD,,
MAXIME HAUCHARD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.378
- Alta: 29/09/2015
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at Sep. 2015
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Saint Aubin les Elbeuf, Normandy
- País: France
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MAYELIN,DEL CARMEN,PERNÍA,RODRÍGUEZ
MAYELIN DEL CARMEN PERNÍA RODRÍGUEZ
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-2260/3-2023 (Venezuela)ArP.00203
- Alta: 16/09/2025
- Género: F
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
Mayibell,Coromoto,Dominguez,Contreras
Mayibell Coromoto Dominguez Contreras
- Tipo de Lista: PROCELAC
- Alta: 30/05/2025
- Género: F
- Remitido por: Juzgado Federal 1 - Corrientes.
- Fuente: PROCELAC
MAYSAR ALI,MUSA,ABDALLAH,AL-JUBURI
MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.337
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muyassir al-Jiburi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muyassir Harara
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muyassir al-Shammari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Khalid Hassan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Shammari
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Maria al-Qatani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABU UMAR
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Al-Shura
- Estado o Provincia: Mosul
- País: Iraq
- Estado o Provincia: Hararah, Ninawa Province
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MEHDI,BEN MOHAMED,BEN MOHAMED,KAMMOUN
MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.072
- Alta: 03/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: المهدي بن محمد بن محمد كمون
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Via Masina Number 7
- Ciudad: Milan
- País: Italy
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: M307707
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 12/04/2000
- Nota: expired on 11 Apr. 2005
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MEHRDADA AKHLAGHI,KETABACHI,,
MEHRDADA AKHLAGHI KETABACHI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.020
- Alta: 24/03/2007
- Cargo:
- Head of the Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), which is
designated under resolution 1737 (2006) for its role in the ballistic missile programme
(designated under IRe.066).
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MEHREZ,BEN MAHMOUD,BEN SASSI,AL-AMDOUNI
MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.092
- Alta: 25/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: محرز بن محمود بن ساسي العمدوني
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fabio Fusco
- Fecha de Nacimiento: 1968-05-25
- Ciudad de Nacimiento: Naples
- País de Nacimiento: Italy
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fabio Fusco
- Fecha de Nacimiento: 1968-12-18
- País de Nacimiento: Tunisia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fabio Fusco
- Fecha de Nacimiento: 1968-05-25
- País de Nacimiento: Algeria
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Hassan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Meherez Hamdouni
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Amdouni Mehrez ben Tah
- Fecha de Nacimiento: 1969-07-14
- País de Nacimiento: Tunisia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Meherez ben Ahdoud ben Amdouni
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Thale
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: G737411
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 24/10/1990
- Nota: expired on 20 Sep. 1997
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Asima-Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MELIAD,FARAH,,
MELIAD FARAH
- Tipo de Lista: SDN - EEUU
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Baja.
- Nombre del Alias: HUSSEIN, HUSSEIN
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Tipo2: M2719127
- País de Emisión: Australia
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sydney
- País: Australia
- Fuente: MRECIyC - MSG
MERAI,ABDEFATTAH,KHALIL,ZOGHBI
MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.223
- Alta: 02/08/2006
- Nombre en Alfabeto Original: مرعي عبدفتاح خليل زغبي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: F’raji di Singapore
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: F’raji il Libico
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Lebachir
- Fecha de Nacimiento: 1968-01-14
- País de Nacimiento: Morocco
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Meri Albdelfattah Zgbye
- Fecha de Nacimiento: 1960-06-04
- Ciudad de Nacimiento: Bendasi
- País de Nacimiento: Libya
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zoghbai Merai Abdul Fattah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Lazrag Faraj
- Fecha de Nacimiento: 1960-11-13
- País de Nacimiento: Libya
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Larzg Ben Ila
- Fecha de Nacimiento: 1960-08-11
- País de Nacimiento: Libya
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Farag
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Fredj
- Fecha de Nacimiento: 1960-11-13
- País de Nacimiento: Libya
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammed El Besir
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Merai Zoghbai
- Nota: previously listed as, in Arabic: مرعي زغبي
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bengasi
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/06/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
merhi,hassan,,
merhi hassan
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Remitido por: U.I.F
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Merhi,Hassan,,
Merhi Hassan
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Merhi Hassan
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
MERHI,HASSAN,,
MERHI HASSAN
- Tipo de Lista: Unidad de Informacion Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Merhi Hassan
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
MICHEL,RUKUNDA,,
MICHEL RUKUNDA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.041
- Alta: 20/02/2024
- Cargo:
- Commander and military leader of the armed group Twirwaneho
- Dirección/Residencia:
- País: Democratic Republic of the Congo
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MICHEL,VLADIMIR,MARTÍNEZ,BARRIOS
MICHEL VLADIMIR MARTÍNEZ BARRIOS
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-3412/3-2023 (Venezuela)ArP.00193
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Michel; Líder del Bote.
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
Miguel,Angel,FIERRO,URIBE
Miguel Angel FIERRO URIBE
- Tipo de Lista: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
- Alta: 27/08/2024
- Género: M
- Remitido por: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
- Documento:
- Tipo: DNI
- Número: 94906095
- País de Emisión: Argentina
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
MIGUEL,ANGEL,PINEDA,HERRERA
MIGUEL ANGEL PINEDA HERRERA
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-3384/3-2019 (Venezuela)ArP.00204
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
MIN,BYONG CHOL,,
MIN BYONG CHOL
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.047
- Alta: 02/06/2017
- Cargo:
- Member of the Worker’s Party of Korea’s Organization and Guidance
Department, which directs key personnel appointments for the Workers’ Party of Korea
and the DPRK’s military
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Min Pyo’ng-ch’o’l
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Min Byong-chol
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Min Byong Chun
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MIZBAN,KHADR,HADI,
MIZBAN KHADR HADI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.023
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: مزبان خضر هادي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Diyala
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOCHAMMAD,ACHWAN,,
MOCHAMMAD ACHWAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.304
- Alta: 12/03/2012
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan
- Ciudad: Blimbing
- Estado o Provincia: Malang
- Código Postal: 65127
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Achwan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Akhwan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mochtar Achwan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mochtar Akhwan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mochtar Akwan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tulungagung
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 18/08/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMAD,IQBAL,ABDURRAHMAN,
MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.086
- Alta: 28/01/2003
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107
- Ciudad: Tangerang
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Rahman, Mohamad Iqbal
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: A Rahman, Mohamad Iqbal
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Jibril Abdurrahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fikiruddin Muqti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fihiruddin Muqti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Rahman, Mohamad Iqbal
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Korleko-Lombok Timur
- País: Indonesia
- Ciudad: Tirpas-Selong Village
- Estado o Provincia: East Lombok
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMAD,RAFI,BIN UDIN,
MOHAMAD RAFI BIN UDIN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.417
- Alta: 23/08/2018
- Dirección/Residencia:
- Dirección: B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000
- Ciudad: Kuala Lumpur
- Estado o Provincia: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
- País: Malaysia
- Nota: as at 30 Jan. 2014
- Dirección: 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100
- Ciudad: Kuala Lumpur
- Estado o Provincia: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
- País: Malaysia
- Nota: as at 23 Apr. 2010
- Dirección: 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100
- Ciudad: Kuala Lumpur
- Estado o Provincia: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
- País: Malaysia
- Nota: as at 6 Apr. 2007
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: location since 2014
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohd Radi Bin Udin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Awn al Malizi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Ratin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Rafiuddin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Una al Malayzie
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mhammad Rahim Bin Udin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ayn Tok Cit
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Ratin Bin Nurdin
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: A31142734
- País de Emisión: Malaysia
- Fecha de Emisión: 06/11/2013
- Nota: issued by the Immigration Department of Malaysia, expiration date 6 Nov.
2015
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Negri Sembilan
- País: Malaysia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMED,ALI,NKALUBO,
MOHAMED ALI NKALUBO
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.042
- Alta: 20/02/2024
- Cargo:
- Allied Democratic Forces (ADF) senior leader for operations/organization/support, and also communication and propaganda
- Dirección/Residencia:
- País: Democratic Republic of the Congo
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: MEDDIE NKALUBO
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: MEDDIE LEE
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: KASIBANTE
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABOU SHAUKAN
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: DEFENDER
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: PUNNY BOY
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABUL JIHAD
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABU SHAUKAN
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: PUNISHER
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kampala
- País: Uganda
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMED,AMIN,MOSTAFA,
MOHAMED AMIN MOSTAFA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.147
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: محمد أمين مصطفى
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Via della Martinella 132
- Ciudad: Parma
- País: Italy
- Nota: Domicile
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kirkuk
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/11/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMED,BELKALEM,,
MOHAMED BELKALEM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.279
- Alta: 22/04/2010
- Nombre en Alfabeto Original: محمد بلكلام
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Cité Djenane Mabrouk, Algiers
- País: Algeria
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر)
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: El Harrachi (الحراشي)
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Hussein Dey
- Estado o Provincia: Algiers
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMED,BEN BELGACEM,BEN ABDALLAH,AL-AOUADI
MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.060
- Alta: 24/04/2002
- Nombre en Alfabeto Original: محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: 50th Street, Number 23, Zehrouni
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Ben Belkacem Aouadi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fathi Hannachi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMED,LAHBOUS,,
MOHAMED LAHBOUS
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.319
- Alta: 24/10/2013
- Nombre en Alfabeto Original: محمد لحبوس
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Ennouini
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hassan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hocine
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMED,LAKHAL,,
MOHAMED LAKHAL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.062
- Alta: 24/04/2002
- Nombre en Alfabeto Original: محمد لكحل
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Lased Ben Heni
- Fecha de Nacimiento: 1969-02-05
- Ciudad de Nacimiento: Tripoli
- País de Nacimiento: Libya
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Ben Belgacem Awani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohamed Abu Abda
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Obeida
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Aouani
- Fecha de Nacimiento: 1970-02-05
- Ciudad de Nacimiento: Tunis
- País de Nacimiento: Tunisia
- Nota: formerly listed as
- Documento:
- Tipo: National Identification Number
- Número: W374031
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 11/04/2011
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMED,MOHAMUD,MIRE,
MOHAMED MOHAMUD MIRE
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.024
- Alta: 21/05/2024
- Cargo:
- Previously in charge of Zakat; member of Shura of Al-Shabaab
- Dirección/Residencia:
- Estado o Provincia: Jilib
- País: Somalia
- Estado o Provincia: Qunyo Barrow
- País: Somalia
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMED,OMAR,MOHAMED,
MOHAMED OMAR MOHAMED
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.025
- Alta: 21/05/2024
- Cargo:
- Leader (Wali) of the Al-Shabaab group in Diinsor
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Diinsor District, Bay Region
- País: Somalia
- Dirección: Buur Hakaba District, Bay Region
- País: Somalia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: MA’D UMUROW
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: MOHAMED OMAR HAJI
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: MOHAMED OMAR MA’ALIN
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: MOHAMED HAJI OMAR
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: MO’ALIN
- Lugar de Nacimiento:
- Título:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,AHMADI,,
MOHAMMAD AHMADI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.031
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد احمدی
- Cargo:
- President of Central Bank (Da Afghanistan Bank) under the Taliban
regime
- Minister of Finance under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Daman District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Pashmul village, Panjwai District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,ALEEM,NOORANI,
MOHAMMAD ALEEM NOORANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.138
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد علیم نورانی
- Cargo:
- First Secretary, Taliban Consulate General, Karachi,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,ALI,AL HABBO,
MOHAMMAD ALI AL HABBO
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.429
- Alta: 17/06/2021
- Nombre en Alfabeto Original: محمد علي الحبو
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Gazantiep
- País: Turkey
- Nota: since 2016
- Ciudad: Raqqa
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamad Abdulkarim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Abd-al-Karim
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Hebo
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Habu
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Alhobo
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Habo
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Hebbo
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Habu
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Raqqa
- País: Syrian Arab Republic
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,AMAN,AKHUND,
MOHAMMAD AMAN AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.158
- Alta: 06/01/2012
- Nombre en Alfabeto Original: محمد امان آخوند
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammed Aman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Mohammed Oman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mullah Mad Aman Ustad Noorzai
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Sanaullah
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bande Tumur Village, Maiwand District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Última Actualización: 27/06/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,BARZAN,IBRAHIM,HASAN AL-TIKRITI
MOHAMMAD BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.062
- Alta: 07/04/2004
- Nombre en Alfabeto Original: محمد برزان إبراهيم حسن التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Geneva
- País: Switzerland
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,ESLAMI,,
MOHAMMAD ESLAMI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.014
- Alta: 03/03/2008
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Título:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,FAYEZ,BARAKAT,
MOHAMMAD FAYEZ BARAKAT
- Tipo de Lista: SDN - EEUU
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: ID
- Número: 2121948
- País de Emisión: Paraguay
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Rubtlantine
- País: Libano
- Fuente: MRECIyC - MSG
MOHAMMAD,HAMDI,MOHAMMAD,SADIQ AL-AHDAL
MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.020
- Alta: 17/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد حمدي محمد صادق الأهدل
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Jamal street, Al-Dahima alley
- Ciudad: Al-Hudaydah
- País: Yemen
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al-Hamati, Muhammad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Asim Al-Makki
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ahmed
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 541939
- País de Emisión: Yemen
- Fecha de Emisión: 31/07/2000
- Fecha de Emisión: Al-Hudaydah
- Pais de Emisión: Yemen
- Nota: in the name of Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Medina
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,HASSAN,AKHUND,
MOHAMMAD HASSAN AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.002
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد حسن آخوند
- Cargo:
- First Deputy, Council of Ministers under the Taliban regime (1996-2001)
- Foreign Minister under the Taliban regime (1996-2001)
- Governor of Kandahar under the Taliban regime(1996-2001)
- Political Advisor of Mullah Mohammed Omar
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: P04581926
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 07/08/2024
- Fecha de Emisión: Kandahar
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: expires 7 Aug. 2034
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Pashmul village, Panjwai District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,HEJAZI,,
MOHAMMAD HEJAZI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.017
- Alta: 24/03/2007
- Cargo:
- Commander of Bassij resistance force
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Isfahan
- País: Iran (Islamic Republic of)
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,MOSLIM,HAQQANI,MUHAMMADI GUL
MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.073
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد مسلم حقانى محمدی گل
- Cargo:
- Deputy Minister of Haj and Religious Affairs under the Taliban
regime
- Deputy Minister of Higher Education under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gawargan village, Pul-e-Khumri District
- Estado o Provincia: Baghlan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,NAZZAL,,
MOHAMMAD NAZZAL
- Tipo de Lista: SDN (EE.UU) Bajo el programa SDGT.
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: Mohammed Nazzal; Mohamed Nazzal.
- Fecha de Nacimiento:
- Información Adicional: Año 1963.
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Tipo2: 26899900360
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: MRECIyC - MSG
MOHAMMAD,QANNADI,,
MOHAMMAD QANNADI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.029
- Alta: 23/12/2006
- Cargo:
- Vice President for Research and Development of the AEOI
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Iran (Islamic Republic of)
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Mohammad,Reza,Ansari,
Mohammad Reza Ansari
- Tipo de Lista: OFAC - Financial Sanctions Targets in the UK
- Referencia: ID 4269 (OFAC) - 16351 (UK)ArP.00239
- Alta: 17/01/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Media
- Nombre del Alias: ANSARI, Mohammad-Reza
- Calidad: Media
- Nombre del Alias: Mohammadreza, NASERI, Mostafa, ANSARI BARKIRSAGHI, Mohammadreza
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Tipo2: U12438217
- País de Emisión: Turquía
- Nota: Vence el 30.03.2026
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
Mohammad,Reza,Falahzadeh,
Mohammad Reza Falahzadeh
- Tipo de Lista: OFAC - UK
- Referencia: ID 47704 (OFAC)ArP.00248
- Alta: 17/01/2026
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Media
- Nombre del Alias: Allahzadeh, Mohammad Reza
- Calidad: Media
- Nombre del Alias: Abu Baqer
- Fecha de Nacimiento:
- Fecha: 31/12/1961
- Información Adicional: Puede ser año 62/63
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Tipo2: D10008862
- País de Emisión: Iràn
- Nota: Vencimiento 04/10/2026
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
MOHAMMAD,SARWAR,SIDDIQMAL,MOHAMMAD MASOOD
MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.126
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد سرور صدیق مل ﻤﺣﻤﺩ ﻤﺴﻌﻮﺩ
- Cargo:
- Third Secretary, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jani Khel District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,TAHIR,HAMMID,HUSSEIN
MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.144
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: محمد طاهر حامد حسين
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Sulaymaniya
- País: Iraq
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Poshok
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD,TARABAIN,CHAMAS,
MOHAMMAD TARABAIN CHAMAS
- Tipo de Lista: SDN - EEUU
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: Mohamad CHAMAS, Muhammad TARABAY, Muhammad TARABAYN SHAMAS
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: RNE
- Tipo2: W031645-8
- País de Emisión: Brasil
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Asunción.
- País: Paraguay
- Fuente: MRECIyC - MSG
MOHAMMAD,YAZBEK,,
MOHAMMAD YAZBEK
- Tipo de Lista: OFAC
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: Mahammad Yazbek
- Fecha de Nacimiento:
- Información Adicional: Año 1950.
- Documento:
- Tipo: ID
- Tipo2: SEN7CBT9ZZB6
- País de Emisión: Libano
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Boudai, Distrito de Baalbek.
- País: Libano.
- Fuente: MRECIyC - MSG
MOHAMMAD,ZAHID,,
MOHAMMAD ZAHID
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.127
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد زاهد
- Cargo:
- Third Secretary, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Jan Agha Ahmadzai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zahid Ahmadzai
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D 001206
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 17/07/2000
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD ABBAS,AKHUND,,
MOHAMMAD ABBAS AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.066
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد عباس آخوند
- Cargo:
- Mayor of Kandahar under the Taliban regime
- Minister of Public Health under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Khas Uruzgan District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD AZAM,ELMI,,
MOHAMMAD AZAM ELMI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.063
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد اعظم علمی
- Cargo:
- Deputy Minister of Mines and Industries under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sayd Karam District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD BAQER,ZOLQADR,,
MOHAMMAD BAQER ZOLQADR
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.043
- Alta: 24/03/2007
- Cargo:
- Deputy Interior Minister for Security Affairs
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD ESHAQ,AKHUNZADA,,
MOHAMMAD ESHAQ AKHUNZADA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.101
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد اسحاق آخوند زاده
- Cargo:
- Governor of Laghman Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Andar District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD ESSA,AKHUND,,
MOHAMMAD ESSA AKHUND
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.060
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد عیسی آخوند
- Cargo:
- Minister of Water, Sanitation and Electricity under the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0010402
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 04/08/2024
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: Name in Latin script: Mohammad Eisa Sani
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Mial area, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 28/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD FEDAI,ASHIANI,,
MOHAMMAD FEDAI ASHIANI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.007
- Alta: 03/03/2008
- Cargo:
- Designated for involvement in the production of ammonium uranyl
carbonate and management of the Natanz enrichment complex.
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD HASAN,RAHMANI,,
MOHAMMAD HASAN RAHMANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.096
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد حسن رحمانی
- Cargo:
- Governor of Kandahar Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Deh Rawud District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Chora District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Charchino District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD IBRAHIM,OMARI,,
MOHAMMAD IBRAHIM OMARI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.042
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد ابراهیم عمری
- Cargo:
- Deputy Minister of Frontier Affairs under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Garda Saray
- Estado o Provincia: Waza Zadran District, Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD JAWAD,WAZIRI,,
MOHAMMAD JAWAD WAZIRI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.039
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد جواد وزیری
- Cargo:
- UN Department, Ministry of Foreign Affairs under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jaghatu District
- Estado o Provincia: Maidan Wardak Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Sharana District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 18/05/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD MEHDI,NEJAD NOURI,,
MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.027
- Alta: 23/12/2006
- Cargo:
- Rector of Malek Ashtar University of Defence Technology (chemistry
department, affiliated to MODAFL, has conducted experiments on beryllium).
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD NAIM,BARICH,KHUDAIDAD,
MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.013
- Alta: 23/02/2001
- Género: Male
- Nombre en Alfabeto Original: محمد نعيم بريخ خدايداد
- Cargo:
- Deputy Minister of Civil Aviation under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Naeem Barech
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Naeem Baraich
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Naimullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Naim Bareh
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Naim
- Nota: previously listed as
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Naim Barich
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Naim Barech
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Naim Barech Akhund
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Naeem Baric
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Naim Berich
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Gul Mohammed Naim Barich
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Gul Mohammad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Haji Ghul Mohammad
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Spen Zrae
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Gul Mohammad Kamran
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mawlawi Gul Mohammad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Lakhi village, Hazarjuft Area, Garmsir District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Laki village, Garmsir District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Lakari village, Garmsir District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Darvishan, Garmsir District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: De Luy Wiyalah village, Garmsir District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD RASUL,AYYUB,,
MOHAMMAD RASUL AYYUB
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.104
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد رسول ایوب
- Cargo:
- Governor of Nimroz Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Robat village, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD REZA,NAQDI,,
MOHAMMAD REZA NAQDI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.026
- Alta: 03/03/2008
- Cargo:
- Former Deputy Chief of Armed Forces General Staff for Logistics and
Industrial Research
- Head of State Anti-Smuggling Headquarters
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tehran
- País: Iran (Islamic Republic of)
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD REZA,ZAHEDI,,
MOHAMMAD REZA ZAHEDI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.042
- Alta: 24/03/2007
- Cargo:
- Commander of IRGC Ground Forces
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Isfahan
- País: Iran (Islamic Republic of)
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD SADIQ,AMIR MOHAMMAD,,
MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.136
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد صادق امیر محمد
- Cargo:
- Head of Afghan Trade Agency, Peshawar, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Estado o Provincia: Logar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 13/08/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD SALIM,HAQQANI,,
MOHAMMAD SALIM HAQQANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.079
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد سلیم حقانی
- Cargo:
- Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Alingar District
- Estado o Provincia: Laghman Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD SHAFIQ,MOHAMMADI,,
MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.099
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد شفیق محمدی
- Cargo:
- Governor of Khost Province under the Taliban regime
- Governor General of Paktia, Paktika, Khost and Ghazni Provinces under
the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tirin Kot District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD SHAFIQULLAH,AHMADI,FATIH KHAN,
MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.106
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد شفیق الله احمدی فاتح خان
- Cargo:
- Governor of Samangan Province under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Shafiq Ahmadi
- Nota: previously listed as
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Shafiqullah
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Charmistan village, Tirin Kot District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Marghi village, Nawa District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD WALI,MOHAMMAD EWAZ,,
MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.078
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد ولی محمد عوض
- Cargo:
- Minister of Ministry of Preventing Vice and Propagating Virtue under
the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jelawur village, Arghandab District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Siyachoy village, Panjwai District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMAD YAQOUB,,,
MOHAMMAD YAQOUB
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.052
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد يعقوب
- Cargo:
- Head of Bakhtar Information Agency (BIA) under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shahjoi District
- Estado o Provincia: Zabul Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Janda District
- Estado o Provincia: Ghazni Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMADULLAH,MATI,,
MOHAMMADULLAH MATI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.068
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد الله مطيع
- Cargo:
- Minister of Public Works under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Arghandab District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED,ABDEL-HALIM,HEMAIDA,SALEH
MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.387
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Hameida Saleh
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Abd-al-Halim Humaydah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Faris Baluchistan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Alexandria
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Mohammed,Al Amin,Al-Arabi,Kashlaf
Mohammed Al Amin Al-Arabi Kashlaf
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.025
- Alta: 07/06/2018
- Nombre en Alfabeto Original: محمد الأمين العربي كشلاف
- Cargo:
- Commander of the Shuhada al-Nasr brigade, Head of the Petrol Refinery Guard of Zawiya’s refinery
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Zawiya
- País: Libya
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kashlaf
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Koshlaf
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Keslaf
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: al-Qasab
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: C17HLRL3
- Fecha de Emisión: 30/12/2015
- Fecha de Emisión: Zawiya
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zawiya
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 29/11/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED,AL GHABRA,,
MOHAMMED AL GHABRA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.228
- Alta: 12/12/2006
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: East London
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammed El’ Ghabra
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Danial Adam
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Damascus
- País: Syrian Arab Republic
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED,MASOOD,AZHAR,ALVI
MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.422
- Alta: 01/05/2019
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Masud Azhar
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Wali Adam Isah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Wali Adam Esah
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bahawalpur
- Estado o Provincia: Punjab Province
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED,MUAMMAR,QADHAFI,
MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.012
- Alta: 26/02/2011
- Dirección/Residencia:
- País: Oman
- Nota: Believed status/location: Sultanate of Oman
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 03824969
- País de Emisión: Oman
- Fecha de Emisión: 04/05/2014
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tripoli
- País: Libya
- Última Actualización: 29/04/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED,OMAR,GHULAM NABI,
MOHAMMED OMAR GHULAM NABI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.004
- Alta: 12/04/2000
- Nombre en Alfabeto Original: محمد عمر غلام نبی
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Naw Deh village, Deh Rawud District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Maiwand District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED,SALAHALDIN,ABD EL HALIM,ZIDANE
MOHAMMED SALAHALDIN ABD EL HALIM ZIDANE
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.001
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد صلاح الدين عبدالحليم زيدان
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sayf-Al Adl
- Nota: DOB: 11 Apr. 1963. POB: Monufia Governorate, Egypt. Nationality: Egypt. In
Arabic: سيف العدل
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhamad Ibrahim Makkawi
- Nota: DOB: a) 11 Apr. 1960 b) 11 Apr. 1963. POB: Egypt. Nationality: Egypt
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ibrahim al-Madani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Seif al Adel
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: SALEM AL-SHARIF
- Nota: سالم الشريف
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: HAZEM AL-MADANI
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABER SABIL
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: MUHANNAD SALEM
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABU KHALED AL-SAN’ANI
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 13/08/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED,YAHYA,MUJAHID,
MOHAMMED YAHYA MUJAHID
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.272
- Alta: 29/06/2009
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Lahore
- Estado o Provincia: Punjab Province
- País: Pakistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED,YUSIP,KARIM,
MOHAMMED YUSIP KARIM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.416
- Alta: 23/08/2018
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: location since 2015
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Walid al Indunisi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Zidni Elma
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Udtadz Syaifudin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohammad Yusef Karim Faiz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muh Saifudin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Kembar Khalid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ustadz Faiz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Saifudin Faiz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Kholid Faiz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdullah Faiz
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Fauz Faturohman
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHAMMED QASIM,MIR WALI,KHUDAI RAHIM,
MOHAMMED QASIM MIR WALI KHUDAI RAHIM
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.165
- Alta: 21/11/2012
- Nombre en Alfabeto Original: محمد قاسم میر ولی خدايرحيم
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Wesh, Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Safaar Bazaar, Garmser District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Dirección: Room number 33, 5th Floor Sarafi Market
- Ciudad: Kandahar City
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Qasim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Salam
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Minar village, Garmser District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Garmser District
- Estado o Provincia: Helmand Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 22/04/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHSEN,FAKHRIZADEH-MAHABADI,,
MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.016
- Alta: 24/03/2007
- Cargo:
- Former head of the Physics Research Centre (PHRC)
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOHSEN,HOJATI,,
MOHSEN HOJATI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.018
- Alta: 24/03/2007
- Cargo:
- Head of Fajr Industrial Group, which is designated under resolution
1737 (2006) for its role in the ballistic missile programme.
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Mohsen,Rabbani,,
Mohsen Rabbani
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00013
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Consejero Cultural de la Embajada de la Republica Islamica de Iran en Argentina (03/03/1994 al 19/05/1998)
- Alias:
- Nombre del Alias: Khokat Al Aslam Muñan
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Número: 198448
- Tipo: Pasaporte
- Número: 2631031
- Tipo: Pasaporte Diplomatico
- Número: 012009
- Tipo: Pasaporte Diplomatico
- Número: 0003943
- Tipo: Pasaporte Diplomatico
- Número: 0003552
- Tipo: DNI Argentino para Extranjero
- Número: 92560131
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Torbatheidarieh
- País: Iran
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Mohsen,Rezai,,
Mohsen Rezai
- Tipo de Lista: UFI AMIA
- Referencia: HArP.00012
- Alta: 26/07/2019
- Remitido por: UFI AMIA
- Cargo:
- Comandante de Cuerpo de los Guardianes de la revolucion
- Última Actualización: 26/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
MOISÉS,JESÚS,OTO,APONTE
MOISÉS JESÚS OTO APONTE
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-2287/3-2023 (Venezuela)ArP.00210
- Alta: 16/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: El Menor.
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
MOKHTAR,BELMOKHTAR,,
MOKHTAR BELMOKHTAR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.136
- Alta: 11/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: مختار بلمختار
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abou Abbes Khaled
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Belaouar Khaled Abou El Abass
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Belaouer Khaled Abou El Abass
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Belmokhtar Khaled Abou El Abes
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaled Abou El Abass
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaled Abou El Abbes
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaled Abou El Abes
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Khaled Abulabbas Na Oor
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mukhtar Belmukhtar
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Belaoua
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Belaour
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ghardaia
- País: Algeria
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MONIR,CHOUKA,,
MONIR CHOUKA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.300
- Alta: 25/01/2012
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Ungartenstraße 6
- Ciudad: Bonn
- Código Postal: 53229
- País: Germany
- Nota: previous
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at 2023
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Adam
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ABU HAMZA
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: Passport
- Número: 5208323009
- País de Emisión: Germany
- Fecha de Emisión: 02/02/2007
- Fecha de Emisión: Stadt Bonn
- Pais de Emisión: Germany
- Nota: expires on 1 Feb. 2012
- Tipo: National Identification Number
- Tipo2: National Identification Number
- Número: 5209530116
- País de Emisión: Germany
- Fecha de Emisión: 21/06/2006
- Fecha de Emisión: Stadt Bonn
- Pais de Emisión: Germany
- Nota: expired on 20 Jun. 2011
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bonn
- País: Germany
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 18/08/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MORAD,LAABOUDI,,
MORAD LAABOUDI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.383
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ismail
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ismail al-Maghribi
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 15/11/2021
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MORTEZA,BEHZAD,,
MORTEZA BEHZAD
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.011
- Alta: 03/03/2008
- Cargo:
- Designated for involvement in making centrifuge
components.
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MORTEZA,REZAIE,,
MORTEZA REZAIE
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.033
- Alta: 24/03/2007
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MORTEZA,SAFARI,,
MORTEZA SAFARI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.035
- Alta: 24/03/2007
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOSTAFA,KAMEL,MOSTAFA,IBRAHIM
MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.067
- Alta: 24/04/2002
- Nombre en Alfabeto Original: مصطفى كمال مصطفى ابراهيم
- Dirección/Residencia:
- País: United States of America
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mustafa Kamel Mustafa
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Adam Ramsey Eaman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kamel Mustapha Mustapha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mustapha Kamel Mustapha
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mostafa Kamel Mostafa
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hamza Al-Masri
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hamza
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hamza Al-Misri
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Alexandria
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOTLAQ,AMER,AL-MARRANI,
MOTLAQ AMER AL-MARRANI
- Tipo de Lista: Yemen
- Referencia: YEi.011
- Alta: 26/09/2022
- Nombre en Alfabeto Original: مطلق عامر المراني
- Cargo:
- (Former) Deputy Head of the Houthi National Security Bureau (NSB)
(intelligence agency)
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mutlaq Ali Aamer Al Marrani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Emad
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Al-Jawf
- País: Yemen
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOUNIR,BEN DHAOU,BEN BRAHIM,BEN HELAL
MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.386
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Amria Ben Guerdane, Medenine
- País: Tunisia
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mounir Helel
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mounir Hilel
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Rahmah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Maryam al-Tunisi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ben Guerdane
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 27/05/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOUNIR,EL MOTASSADEQ,,
MOUNIR EL MOTASSADEQ
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.082
- Alta: 30/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: منير المتصدق
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Marrakesh
- País: Morocco
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 06/12/2019
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MOUSA,ABU,MARZOUK,
MOUSA ABU MARZOUK
- Tipo de Lista: SDN (EE.UU.) - DFAT (Australia) - OFSI (UK)
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta.
- Nombre del Alias: Musa Abu-Marzuq; Musa Abu Marzouk; Dr. Musa Abu Marzoouk; Abu `Umar; Mousa Mohamed Abou Marzook.
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: ID // SSN
- Tipo2: 92/664 // 523-33-8386
- País de Emisión: Egipto // EE.UU.
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Franja de Gaza.
- Nota: Entonces bajo control de Egipto.
- Fuente: MRECIyC - MSG
MOUSA,HATEM,BARAKAT,
MOUSA HATEM BARAKAT
- Tipo de Lista: U.I.F
- Alta: 09/08/2019
- Género: M
- Alias:
- Nombre del Alias: ABU ALI BARAKAT
- Documento:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Mousa,Hatem,Barakat,
Mousa Hatem Barakat
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Mousa Hatem Barakat o Abu Ali Barakat
- Documento:
- Tipo: cédula de identidad de la República del Paraguay
- Número: 3465638
- País de Emisión: Paraguay
- Nota: cédula de identidad de la
República del Paraguay 3465638
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
MOUSA,HATEM,BARAKAT,
MOUSA HATEM BARAKAT
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Mousa Hatem Barakat
- Alias:
- Nombre del Alias: ABU ALI BARAKAT
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
MOUSSA,BEN OMAR,BEN ALI,ESSAADI
MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.096
- Alta: 25/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: موسى بن عمر بن علي السعدي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Dah Dah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdelrahmman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Bechir
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: L335915
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 08/11/1996
- Fecha de Emisión: Milan
- Pais de Emisión: Italy
- Nota: expired on 7 Nov. 2001
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tabarka
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUAMMAR,MOHAMMED,ABU MINYAR,QADHAFI
MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.013
- Alta: 26/02/2011
- Cargo:
- Leader of the Revolution, Supreme Commander of Armed
Forces
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sirte
- País: Libya
- Última Actualización: 04/09/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUBARAK,MUSHAKHAS,SANAD,MUBARAK AL-BATHALI
MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.238
- Alta: 16/01/2008
- Nombre en Alfabeto Original: مبارك مشخص سند مبارك البذالي
- Dirección/Residencia:
- Estado o Provincia: Al-Salibekhat area
- País: Kuwait
- Nota: residence as at Mar. 2009
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mubarak Al-Bathali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Abdulrahman
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 101856740
- País de Emisión: Kuwait
- Fecha de Emisión: 12/05/2005
- Nota: and expired on 11 May 2007
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMAD,ABD AL-KARIM,AL-GHAMARI,
MUHAMMAD ABD AL-KARIM AL-GHAMARI
- Tipo de Lista: Yemen
- Referencia: YEi.008
- Alta: 09/11/2021
- Nombre en Alfabeto Original: محمد عبدالكريم الغماري
- Cargo:
- Major General, Houthi Chief of General Staff
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMAD,BAHRUM,NAIM,ANGGIH TAMTOMO
MUHAMMAD BAHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.404
- Alta: 20/07/2017
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Aleppo
- País: Syrian Arab Republic
- Ciudad: Raqqa
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bahrun Naim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Anggih Tamtomo
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Rayyan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Rayan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Aisyah
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Surakarta
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMAD,HAMZA,ZUBAIDI,
MUHAMMAD HAMZA ZUBAIDI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.009
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: محمد حمزة زبيدي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Babylon, Babil
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMAD,HASAN,,
MUHAMMAD HASAN
- Tipo de Lista: Specially Designated Nationals SDN - EE.UU.
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Mohammed Raad
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Número: 307321
- País de Emisión: Libano
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Beirut
- País: Libano
- Fuente: MRECIyC - MSG
MUHAMMAD,HAYDAR,,
MUHAMMAD HAYDAR
- Tipo de Lista: SDN - EEUU
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Muhammad Ali HAYDAR; Abu Ali HAYDAR, Muhammad Ali HAIDAR.
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Tipo2: 469/2005
- País de Emisión: Libano
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kabrika
- País: Líbano
- Fuente: MRECIyC - MSG
MUHAMMAD,JAMAL,ABD-AL RAHIM AHMAD,AL-KASHIF
MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.318
- Alta: 21/10/2013
- Nombre en Alfabeto Original: محمد جمال عبدالرحيم أحمد الكاشف
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal Abdo Al Kashef
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal Abdu
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal Abu Ahmad
- Nota: nom de guerre
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ahmad
- Nota: nom de guerre
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Jamal
- Nota: nom de guerre
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Gamal Abu Ahmed
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mohammad Jamal Abdo Ahmed
- Nota: nom de guerre
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal Abduh
- Nota: nom de guerre
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Jamal Ahmad Abdu
- Nota: nom de guerre
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Riyadh
- Nota: nom de guerre
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 6487
- País de Emisión: Egypt
- Fecha de Emisión: 30/01/1986
- Nota: issued under name Muhammad Jamal Abdu
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Cairo
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMAD,JIBRIL,ABDUL RAHMAN,
MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.295
- Alta: 12/08/2011
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan
- Ciudad: South Jakarta
- País: Indonesia
- Dirección: Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C
- Ciudad: Pamulang
- Estado o Provincia: Banten
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Jibril Abdurrahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Jibriel Abdul Rahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Jibriel Abdurrahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhamad Ricky Ardhan
- Fecha de Nacimiento: 1980-08-08
- Nota: appears in false Indonesian passport number S335026
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muhammad Yunus
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Heris Syah
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: East Lombok
- Estado o Provincia: West Nusa Tenggara
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 18/08/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMAD,OMAR,,ZADRAN
MUHAMMAD OMAR ZADRAN
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.171
- Alta: 31/07/2014
- Nombre en Alfabeto Original: محمد عمر ځدران
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost Province
- País: Afghanistan
- Título:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMAD,SHOLEH,IBRAHIM,
MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.395
- Alta: 20/04/2016
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo
- Estado o Provincia: Jawa Tengah 57572
- País: Indonesia
- Ciudad: Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo
- Estado o Provincia: Jawa Tengah
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Sholeh Ibrahim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Sholeh Ibrohim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Soleh Ibrahim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Sholeh Ibrahim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muh Sholeh Ibrahim
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Demak
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 27/05/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMAD,TAHER,ANWARI,
MUHAMMAD TAHER ANWARI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.005
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: محمد طاهر أنوري
- Cargo:
- a) Director of Administrative Affairs under the Taliban
regime
- Minister of Finance under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Taher Anwari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Tahir Anwari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohammad Tahre Anwari
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Haji Mudir
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zurmat District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMAD,YUNIS,AHMAD,
MUHAMMAD YUNIS AHMAD
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.080
- Alta: 22/06/2004
- Nombre en Alfabeto Original: محمد يونس أحمد
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Al-Dawar Street
- Ciudad: Bludan
- País: Syrian Arab Republic
- Ciudad: Damascus
- País: Syrian Arab Republic
- Ciudad: Wadi Al-Hawi
- País: Iraq
- Ciudad: Dubai
- País: United Arab Emirates
- Ciudad: Al-Hasaka
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Yunis Al-Ahmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Yunis Ahmed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Al-Mowall, Mosul
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMAD,YUSIF,ABDALLAH,
MUHAMMAD YUSIF ABDALLAH
- Tipo de Lista: Specially Designated Nationals SDN - EE.UU.
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Nombre del Alias: Mohammad Youssef Abdallah
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: Pasaporte
- Número: 670317
- País de Emisión: Libano
- Tipo: Cedula
- Número: 1737532
- País de Emisión: Paraguay
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Khalia
- País: Libano
- Fuente: MRECIyC - MSG
MUHAMMED,LUMISA,,
MUHAMMED LUMISA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.047
- Alta: 14/07/2026
- Género: Male
- Cargo:
- Commander, doctor and head of external logistics of the Allied Democratic Forces (ADF) (CDe.001)
- Dirección/Residencia:
- País: Democratic Republic of the Congo
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: LUMISA, MUHAMAD
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: L. KATO
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: LUMINSA
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: LUMWINSA
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: MUKADE
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: MUKAKE
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kampala District
- Estado o Provincia: Central Region
- País: Uganda
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHAMMED,REZA,LAHAMAN,KIRAM
MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.418
- Alta: 23/08/2018
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Brgy Recodo
- Ciudad: Zamboanga City
- Estado o Provincia: Western Mindanao
- País: Philippines
- Nota: previous address
- Dirección: 96 IlangIlang, Sarmiento Subdivision, Panabo
- Ciudad: Davao City
- Estado o Provincia: Eastern Mindanao
- País: Philippines
- Nota: previous address
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: location since 2015
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul Rahman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Abdul Rahman al Filipini
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abtol Rahman
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: XX3966391
- País de Emisión: Philippines
- Fecha de Emisión: 25/02/2015
- Nota: issued by the Department of Foreign Affairs of Philippines, expiration date 24
Feb. 2020
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zamboanga City
- Estado o Provincia: Zamboanga del Sur
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHANNAD,AL-NAJDI,,
MUHANNAD AL-NAJDI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.377
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ghassan al-Tajiki
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: al-Duwadmi
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHINDO,AKILI,MUNDOS,
MUHINDO AKILI MUNDOS
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.032
- Alta: 01/02/2018
- Cargo:
- DRC Armed Forces (FARDC) General, Commander of the 31st Brigade
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Charles Muhindo Akili Mundos
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Akili Muhindo
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhindo Mundos
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHSIN,FADHIL,AYED,ASHOUR AL-FADHLI
MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.184
- Alta: 17/02/2005
- Nombre en Alfabeto Original: محسن فاضل عايد عاشور الفضلي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Block Four, Street 13, House #179
- Ciudad: Kuwait City
- Estado o Provincia: Al-Riqqa area
- País: Kuwait
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Majid Samiyah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Samia
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 11/03/2025
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUHSIN,KHADR,AL-KHAFAJI,
MUHSIN KHADR AL-KHAFAJI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.048
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: محسن خضر الخفاجي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUN,CHO'NG-CH'O'L,,
MUN CHO'NG-CH'O'L
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.012
- Alta: 07/03/2013
- Cargo:
- Tanchon Commercial Bank (TCB) official
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 29/06/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUN,KYONG HWAN,,
MUN KYONG HWAN
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.071
- Alta: 22/12/2017
- Cargo:
- Mun Kyong Hwan is an overseas Bank of East Land
representative
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Murad,Iraklievich,Margoshvili,
Murad Iraklievich Margoshvili
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.406
- Alta: 20/07/2017
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Zurab Iraklievich Margoshvili
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Murad Akhmedovich Madayev
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Lova Madayev
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu-Muslim Al-Shishani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muslim
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Lava
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: John
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: George
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Arthur
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Sedoy
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Grozny
- Estado o Provincia: Chechen Republic
- País: Russian Federation
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUSA,HILAL,ABDALLA,ALNSIEM
MUSA HILAL ABDALLA ALNSIEM
- Tipo de Lista: Sudan
- Referencia: SDi.002
- Alta: 25/04/2006
- Cargo:
- formerly Member of the National Assembly of Sudan from Al-Waha district
- formerly special adviser to the Ministry of Federal Affairs
- Paramount Chief of the Mahamid Tribe in North Darfur
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabkabiya
- País: Sudan
- Ciudad: Kutum
- País: Sudan
- Nota: Resides in Kabkabiya and the city of Kutum, Northern Darfur and has resided in Khartoum.
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: (Sheikh) Musa Hilal
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abd Allah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdallah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: AlNasim
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al Nasim
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: AlNaseem
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al Naseem
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: AlNasseem
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al Nasseem
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: Diplomatic Passport D014433
- Fecha de Emisión: 21/02/2013
- Nota: Expired on 21 Feb. 2015
- Tipo: Passport
- Número: Diplomatic Passport D009889
- Fecha de Emisión: 17/02/2011
- Nota: Expired on 17 Feb. 2013
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 14/03/2018
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Mustafa,MUGHNIYEH,,
Mustafa MUGHNIYEH
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Referencia: HArP.005
- Alta: 18/07/2019
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Cargo:
- Jefe del ala Militar de Hezbollah
- Alias:
- Nombre del Alias: MUGHNIYAH, Mustafa
- Fecha de Nacimiento:
- Información Adicional: 01/01/1987 a 31/01/1987
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tehran
- País: Iran
- Última Actualización: 18/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Mustafa,Mughniyeh,,
Mustafa Mughniyeh
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Mustafa Mughniyeh
- Cargo:
- jefe del ala Mmlitar de Hezbollah
- Alias:
- Nombre del Alias: Mustafa Mughniyah
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
MUSTAFA,MUGHNIYEH,,
MUSTAFA MUGHNIYEH
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Mustafa Mughniyeh
- Alias:
- Nombre del Alias: MUSTAFA MUGHNIYAH
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Mus’ab,Mustafa,Abu al Qassim,Omar
Mus’ab Mustafa Abu al Qassim Omar
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.024
- Alta: 07/06/2018
- Nombre en Alfabeto Original: مصعب مصطفى ابو القاسم عمر
- Cargo:
- Leader of a transnational trafficking network
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mus’ab Abu Qarin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: The Doctor
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al-Grein
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 782633
- Fecha de Emisión: 31/05/2005
- Tipo: Passport
- Número: 540794
- Fecha de Emisión: 12/01/2008
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sabratha
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 17/09/2018
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUTASSIM,QADHAFI,,
MUTASSIM QADHAFI
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.014
- Alta: 26/02/2011
- Cargo:
- National Security Adviser
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muatasmblla
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Muatasimbllah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Moatassam
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tripoli
- País: Libya
- Última Actualización: 01/04/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUTHANNA,HARITH,SALMAN,AL-DARI
MUTHANNA HARITH SALMAN AL-DARI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.278
- Alta: 25/03/2010
- Nombre en Alfabeto Original: مثنى حارث سلمان الضاري
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Amman
- País: Jordan
- Ciudad: Khan Dari
- País: Iraq
- Nota: previous
- Ciudad: Asas Village
- Estado o Provincia: Abu Ghurayb
- País: Iraq
- Nota: previous
- País: Egypt
- Nota: previous
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dr. Muthanna Al Dari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muthana Harith Al Dari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muthanna Harith Sulayman Al-Dari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muthanna Hareth Al-Dhari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muthana Haris Al-Dhari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muthanna Hareth al-Dari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Muthana Haris al-Dari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Doctor Muthanna al-Dari
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 02/12/2024
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MUZAHIM,SA'B,HASSAN,AL-TIKRITI
MUZAHIM SA'B HASSAN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.012
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: مزاحم صعب حسن التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Salah al-Din or al-Awja near Tikrit
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MU’TASSIM,YAHYA,‘ALI,AL-RUMAYSH
MU’TASSIM YAHYA ‘ALI AL-RUMAYSH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.369
- Alta: 29/09/2015
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rayhanah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Rayhanah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Handalah
- Documento:
- Tipo: National Identification Number
- Número: alien registration number 2054275397
- País de Emisión: Saudi Arabia
- Fecha de Emisión: 22/07/1998
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Jeddah
- País: Saudi Arabia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
MYRNA,AJIJUL,MABANZA,
MYRNA AJIJUL MABANZA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.413
- Alta: 18/06/2018
- Dirección/Residencia:
- Estado o Provincia: Basilan Province
- País: Philippines
- Ciudad: Zamboanga City
- País: Philippines
- Nota: previous address
- Ciudad: Jeddah
- País: Saudi Arabia
- Nota: previous address
- Ciudad: Daina
- País: Saudi Arabia
- Nota: previous address
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Myrna Adijul Mabanza
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Myrna Ajilul Mabanza
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Naim,QASIM,,
Naim QASIM
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Referencia: HArP.002
- Alta: 18/07/2019
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Cargo:
- Sub Secretario General de Hezbollah
- Alias:
- Nombre del Alias: QASSEM, Naim
- Nombre del Alias: KASSEM, Naim
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kafr Fila
- País: Lebanon
- Última Actualización: 18/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
Naim,Qasim,,
Naim Qasim
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 03/07/2021
- Género: M
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Naim Qassem, Naim Kassem
- Cargo:
- cargo/relación: sub secretario general de Hezbollah
- Fecha de Nacimiento:
- Información Adicional: 1.953 en Kafr Fila, Líbano;
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kafr Fila, Líbano
- Estado o Provincia: Kafr Fila, Líbano
- País: LIBANO
- Nota: 1953 en Kafr Fila, Líbano
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
NAIM,QASIM,,
NAIM QASIM
- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Alta: 14/10/2021
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Nombre en Alfabeto Original: Naim Qasim
- Alias:
- Nombre del Alias: NAIM QASSEM
- Nombre del Alias: NAIM KASSEM
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
NAJIBULLAH,HAQQANI,HIDAYATULLAH,
NAJIBULLAH HAQQANI HIDAYATULLAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.071
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: نجیب الله حقانی هدايت الله
- Cargo:
- Deputy Minister of Finance under the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Najibullah Haqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: NAJEEBULLAH HAYAT
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0009871
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 06/02/2022
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: Name in Latin script: Najeebullah Hayat
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shigal District
- Estado o Provincia: Kunar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 28/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NAJIBULLAH,MUHAMMAD JUMA,,
NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.132
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: نجيب الله محمد جمعه
- Cargo:
- Consul General, Taliban Consulate General, Peshawar,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 000737
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 20/10/1996
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zere Kohi area, Shindand District
- Estado o Provincia: Farah Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NAJMUDDIN,FARAJ,AHMAD,
NAJMUDDIN FARAJ AHMAD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.226
- Alta: 07/12/2006
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Heimdalsgate 36-V
- Ciudad: Oslo
- Código Postal: 0578
- País: Norway
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mullah Krekar
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Fateh Najm Eddine Farraj
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Faraj Ahmad Najmuddin
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Olaqloo Sharbajer
- Estado o Provincia: Al-Sulaymaniyah Governorate
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NASER,MALEKI,,
NASER MALEKI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.022
- Alta: 24/03/2007
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NASHWAN,ABD AL-RAZZAQ,ABD AL-BAQI,
NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.012
- Alta: 06/10/2001
- Género: Male
- Nombre en Alfabeto Original: نشوان عبد الرزاق عبد الباقي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdal Al-Hadi Al-Iraqi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abd Al-Hadi Al-Iraqi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Abdallah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar Uthman Mohammed
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abdul Hadi Arif Ali
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul Hadi al-Taweel
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abd al-Hadi al-Ansari
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abd al-Muhayman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ayub
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NASIF,BARAKAT,,
NASIF BARAKAT
- Tipo de Lista: Specially Designated Nationals SDN - EE.UU.
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: alto
- Nombre del Alias: Nassif BARKAT, Nassif BARAKAT, Abu TARIF, Nassif ABOUTARIF, Nassif Gergers BARAKAT ALVAHILH, Nasif Jarjis BARAKAT AL FAHILIH
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: ID
- Tipo2: 04010136281
- País de Emisión: Siria
- Fuente: MRECIyC - MSG
NASIRUDDIN,HAQQANI,,
NASIRUDDIN HAQQANI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.146
- Alta: 20/07/2010
- Nombre en Alfabeto Original: نصیر الدین حقانی
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dr. Alim Ghair
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Naseer Haqqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dr. Naseer Haqqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nassir Haqqani
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nashir Haqqani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Naseruddin
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Neka District
- Estado o Provincia: Paktika Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 11/02/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NASSER,AHMED,MUTHANA,
NASSER AHMED MUTHANA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.358
- Alta: 28/09/2015
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at Nov. 2013
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nota: previous address until Nov. 2013
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nasir Muthana
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abdul Muthana
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Muthana
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Al-Yemeni Muthana
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Muthanna
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 210804241
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 27/07/2010
- Nota: expires on 27 Jul. 2020
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Heath
- Estado o Provincia: Cardiff
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NAYIF,SHINDAKH,THAMIR,GHALIB
NAYIF SHINDAKH THAMIR GHALIB
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.045
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: نايف شنداخ ثامر غالب
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NAZIR MOHAMMAD,ABDUL BASIR,,
NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.100
- Alta: 23/02/2001
- Nombre en Alfabeto Original: نظر محمدعبد البصیر
- Cargo:
- Acting, Governor of Kunduz Province under the Taliban
regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Malaghi Village, Kunduz District
- Estado o Provincia: Kunduz Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NAZIRULLAH,HANAFI,WALIULLAH,
NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.129
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: نذیر الله حنفى ولى الله
- Cargo:
- Commercial Attache, Taliban Embassy, Islamabad,
Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D 000912
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 30/06/1998
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NESSIM,BEN ROMDHANE,SAHRAOUI,
NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.222
- Alta: 02/08/2006
- Nombre en Alfabeto Original: نسيم بن رمضان صحراوي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Dass
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nasim al-Sahrawi
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bizerta
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NIDAL,AL-RABI'I,,
NIDAL AL-RABI'I
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.070
- Alta: 07/04/2004
- Nombre en Alfabeto Original: نضال الربيعي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Al-Dur
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NIK MOHAMMAD,DOST MOHAMMAD,,
NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.019
- Alta: 31/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: نیک محمد دوست محمد
- Cargo:
- Deputy Minister of Commerce under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zangi Abad village, Panjwai District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 31/12/2013
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NIZAR,MOHAMMED,AWADALLAH,
NIZAR MOHAMMED AWADALLAH
- Tipo de Lista: Specially Designated Nationals (SDn) EE.UU.
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: Alta
- Nombre del Alias: Nizar Awad Allah
- Fecha de Nacimiento:
- Documento:
- Tipo: National ID
- Número: 931005433
- País de Emisión: Palestina.
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Franja de Gaza
- Nota: (Entonces bajo control de Egipto)
- Fuente: MRECIyC - MSG
NOE,MANASES,APONTE,CÒRDOVA
NOE MANASES APONTE CÒRDOVA
- Tipo de Lista: Notificación Roja de INTERPOL
- Referencia: A-11719/12-2023 (Venezuela)ArP.00149
- Alta: 15/09/2025
- Género: M
- Remitido por: MRECIyC - MSG
- Alias:
- Calidad: alta
- Nombre del Alias: El Noe
- Fecha de Nacimiento:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: MRECIyC - MSG
NOOR,BARZAN,IBRAHIM,HASAN AL-TIKRITI
NOOR BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.065
- Alta: 07/04/2004
- Nombre en Alfabeto Original: نور برزان إبراهيم حسن التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Geneva
- País: Switzerland
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NOOR,WALI,MEHSUD,
NOOR WALI MEHSUD
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.427
- Alta: 16/07/2020
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Lamman, District Barmal
- Estado o Provincia: Paktika Province
- País: Afghanistan
- Nota: as of 26 Nov. 2022
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 19/12/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NOOR MOHAMMAD,SAQIB,,
NOOR MOHAMMAD SAQIB
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.110
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: نور محمد ثاقب
- Cargo:
- Chief Justice of Supreme Court under the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Documento:
- Tipo: Passport
- Tipo2: diplomatic passport
- Número: D0009914
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 10/05/2022
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: Name in Latin script: Noor Mohammed Saqeb; name original script: نورمحمد ثاقب
- Tipo: Passport
- Número: P09305451
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 29/04/2025
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: DOB 19 Oct. 1962 180 cm Name in Latin script: Noor Mohammed Saqeb; name original script: نورمحمد ثاقب
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bagrami District
- Estado o Provincia: Kabul Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Tarakhel area, Deh Sabz District
- Estado o Provincia: Kabul Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/07/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NOORUDDIN,TURABI,MUHAMMAD,QASIM
NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.058
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: نورالدین ترابی محمد قاسم
- Cargo:
- Minister of Justice under the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Noor ud Din Turabi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Haji Karim
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: MULLAH NOORDIN TORABI
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: P00429243
- País de Emisión: Afghanistan
- Fecha de Emisión: 15/12/2021
- Fecha de Emisión: Kabul
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Nota: Name in Latin script: MULLAH NOORDIN TORABI
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Spin Boldak District
- Estado o Provincia: Kandahar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Chora District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Dehrawood District
- Estado o Provincia: Uruzgan Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 28/04/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NOUREDDINE,BEN ALI,BEN BELKASSEM,AL-DRISSI
NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.149
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Via Plebiscito 3
- Ciudad: Cremona
- País: Italy
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Drissi Noureddine
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abou Ali
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Faycal
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: L851940
- País de Emisión: Tunisia
- Fecha de Emisión: 09/09/1998
- Nota: expired on 8 Sep. 2003
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tunis
- País: Tunisia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NOURREDINE,ADAM,,
NOURREDINE ADAM
- Tipo de Lista: CAR
- Referencia: CFi.002
- Alta: 09/05/2014
- Cargo:
- Director General of the "Extraordinary Committee for the Defence of
Democratic Achievements
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Birao
- País: Central African Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nureldine Adam
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nourreldine Adam
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nourreddine Adam
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mahamat Nouradine Adam
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Mohamed Adam Brema Abdallah
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: P04838205
- Fecha de Emisión: 10/06/2018
- Nota: Issued in Bahri, Sudan. Expires on 9 June 2023. Passport issued under the name
of Mohamed Adam Brema Abdallah
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Ndele
- País: Central African Republic
- Ciudad: Algenana
- País: Sudan
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 06/09/2019
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NTABO NTABERI,SHEKA,,
NTABO NTABERI SHEKA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.029
- Alta: 28/11/2011
- Género: Male
- Cargo:
- Commander-in-Chief, Nduma Defence of Congo, Mayi Mayi Sheka
group
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Goma
- Estado o Provincia: North Kivu
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nota: (in prison)
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Democratic Republic of the Congo
- Última Actualización: 19/08/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NURJAMAN,RIDUAN,ISAMUDDIN,
NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.087
- Alta: 28/01/2003
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hambali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Nurjaman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Isomuddin, Nurjaman Riduan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hambali Bin Ending
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ENCEP NURJAMAN
- Nota: birth name
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Hambali Ending Hambali
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Isamuddin Riduan
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Isamudin Ridwan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Cianjur
- Estado o Provincia: West Java
- País: Indonesia
- Ciudad: Sukamanah, West Java
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 18/08/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NURULLAH,NURI,,
NURULLAH NURI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.089
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: نور الله نوری
- Cargo:
- Governor of Balkh Province under the Taliban Regime
- Head of Northern Zone under the Taliban regime
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shahjoe District
- Estado o Provincia: Zabul Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 07/09/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
NUSRET,IMAMOVIC,,
NUSRET IMAMOVIC
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.374
- Alta: 29/02/2016
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: location as at Sep. 2015
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Miljanovci
- Estado o Provincia: Kalesija Municipality
- País: Bosnia and Herzegovina
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
OMAN,ROCHMAN,,
OMAN ROCHMAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.407
- Alta: 20/07/2017
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Pasir Putih Prison
- Estado o Provincia: Nusa Kambangan Island
- País: Indonesia
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Oman Rahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aman Abdul Rahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aman Abdurahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aman Abdurrachman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Oman Abdulrohman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Oman Abdurrahman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Aman Abdurrahman
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Sumedang
- País: Indonesia
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 02/02/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
OMAR,ALI,HUSSAIN,
OMAR ALI HUSSAIN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.359
- Alta: 28/09/2015
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: as at Jan. 2014
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nota: previous address until Jan. 2014
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 205939411
- País de Emisión: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Fecha de Emisión: 21/07/2004
- Nota: expired on 21 Apr. 2015
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: High Wycombe
- Estado o Provincia: Buckinghamshire
- País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Nacionalidad:
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
OMAR,HAMMAMI,,
OMAR HAMMAMI
- Tipo de Lista: Somalia
- Referencia: SOi.010
- Alta: 28/07/2011
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Maansuur Al-Amriki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Mansour Al-Amriki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Mansuur Al-Amriki
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Umar Hammami
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Abu Mansur Al-Amriki
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Alabama
- País: United States of America
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
OMAR,MAHMOUD,UTHMAN,
OMAR MAHMOUD UTHMAN
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.031
- Alta: 17/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عمر محمود عثمان
- Dirección/Residencia:
- País: Jordan
- Nota: since July 2013
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Al-Samman Uthman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Umar Uthman
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar Mohammed Othman
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Qatada Al-Filistini
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Umr Takfiri
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Omar Abu Umar
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Umar Umar
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Ismail
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bethlehem
- Estado o Provincia: West Bank
- País: State of Palestine
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
OMAR,SABAWI,IBRAHIM,HASAN AL-TIKRITI
OMAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: CSNU
- Alta: 27/07/2005
- Género: M
- Alias:
- Nombre del Alias: UMAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
- Nombre del Alias: OMAR SAB´AWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
- Nombre del Alias: OMAR SABAWI IBRAHIM HASSAN AL-TIKRITI
- Nombre del Alias: UMAR AHMAD ALI AL-ALUSI
- Nacionalidad:
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera
OMAR,SABAWI,IBRAHIM,HASAN AL-TIKRITI
OMAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.082
- Alta: 27/07/2005
- Nombre en Alfabeto Original: عمر سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Damascus
- País: Syrian Arab Republic
- Dirección: Al-Shahid Street
- Ciudad: Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani
- Estado o Provincia: Az Zabadani
- País: Syrian Arab Republic
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Umar Ahmad Ali Al-Alusi
- Nota: DPOB: 1970, Baghdad, Iraq, passport no. 2863795S, expires 23 Aug. 2005
(Iraq)
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Osama,Al Kuni,Ibrahim,
Osama Al Kuni Ibrahim
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.029
- Alta: 25/10/2021
- Nombre en Alfabeto Original: أسامة الكوني ابراهيم
- Dirección/Residencia:
- Estado o Provincia: Zawiyah
- País: Libya
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Osama Milad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Osama al-Milad
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Osama Zawiya
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Osama Zawiyah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Osama al Kuni
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tripoli
- País: Libya
- Nacionalidad:
- Título:
- Manager of Al Nasr Detention Center in Zawiyah
- Última Actualización: 29/11/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
OSMAN,MOHAMED,HAMID,MOHAMED
OSMAN MOHAMED HAMID MOHAMED
- Tipo de Lista: Sudan
- Referencia: SDi.006
- Alta: 08/11/2024
- Cargo:
- Rapid Support Forces (RSF) Major General and Head of RSF Operations
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kadiqali
- Estado o Provincia: South Darfur
- País: Sudan
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
OTHMAN,AHMED,OTHMAN,AL-GHAMDI
OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.292
- Alta: 16/06/2011
- Nombre en Alfabeto Original: عثمان أحمد عثمان الغامدي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Othman al-Ghamdi
- Fecha de Nacimiento: 1979-05-27
- País de Nacimiento: Saudi Arabia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Uthman al-Ghamdi
- Fecha de Nacimiento: 1979-05-27
- País de Nacimiento: Saudi Arabia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Uthman al-Ghamidi
- Fecha de Nacimiento: 1979-05-27
- País de Nacimiento: Saudi Arabia
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Othman Ahmed Othman Al Omairah
- Nota: born in 1973 in Shabwa, Yemen, nationality: Yemeni
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Othman Ahmed Othman al-Omirah
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Al Umairah al-Ghamdi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Othman Bin Ahmed Bin Othman
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
OUMAR,DIABY,,
OUMAR DIABY
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.342
- Alta: 23/09/2014
- Dirección/Residencia:
- País: Syrian Arab Republic
- Nota: located in
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Omsen
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Oumar Omsen
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Dakar
- País: Senegal
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
OUMAR,YOUNOUS ABDOULAY,,
OUMAR YOUNOUS ABDOULAY
- Tipo de Lista: CAR
- Referencia: CFi.006
- Alta: 20/08/2015
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Bria
- País: Central African Republic
- Nota: Tel. +236 75507560
- Estado o Provincia: Birao
- País: Central African Republic
- Estado o Provincia: Tullus, Southern Darfur
- País: Sudan
- Nota: previous location
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Oumar Younous
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Omar Younous
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Oumar Sodiam
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Oumar Younous M’Betibangui
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: CAR diplomatic passport no. D00000898
- Fecha de Emisión: 11/04/2013
- Nota: valid until 10 April 2018
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 23/08/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PACIFIQUE,NTAWUNGUKA,,
PACIFIQUE NTAWUNGUKA
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.024
- Alta: 03/03/2009
- Género: Male
- Cargo:
- FDLR-FOCA “SONOKI” Sector Commander
- FDLR-FOCA Brigadier General
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Rutshuru Territory
- Estado o Provincia: North Kivu
- País: Democratic Republic of the Congo
- Nota: As of June 2016
- Alias:
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Colonel Omega
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Nzeri
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Israel
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Pacifique Ntawungula
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gaseke
- Estado o Provincia: Gisenyi Province
- País: Rwanda
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 13/10/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PAE,WON UK,,
PAE WON UK
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.072
- Alta: 22/12/2017
- Cargo:
- Pae Won Uk is an overseas Daesong Bank representative
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PAEK,CHANG-HO,,
PAEK CHANG-HO
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.006
- Alta: 22/01/2013
- Cargo:
- Senior official and head of the satellite control center of Korean
Committee for Space Technology
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Pak Chang-Ho
- Documento:
- Tipo: Numéro de passeport
- Número: 381420754
- Fecha de Emisión: 07/12/2011
- Tipo: Número de pasaporte
- Número: 381420754
- Fecha de Emisión: 07/12/2011
- Tipo: Passport
- Número: 381420754
- Fecha de Emisión: 07/12/2011
- Nota: Expires on 7 Dec. 2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PAEK,SE BONG,,
PAEK SE BONG
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.048
- Alta: 02/06/2017
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 26/07/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PAK,BONG NAM,,
PAK BONG NAM
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.073
- Alta: 22/12/2017
- Cargo:
- Pak Bong Nam is an overseas Ilsim International Bank representative
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Lui Wai Ming
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Pak Pong Nam
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Pak Pong-nam
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PAK,CHUN,IL,
PAK CHUN IL
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.029
- Alta: 30/11/2016
- Cargo:
- Served as DPRK Ambassador to Egypt
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 30/06/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PAK,HAN SE,,
PAK HAN SE
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.049
- Alta: 02/06/2017
- Cargo:
- Vice Chairman of the Second Economic Committee, which oversees the
production of the DPRK’s ballistic missiles
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
Pak,Il Kyu,,
Pak Il Kyu
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.062
- Alta: 05/08/2017
- Género: Male
- Cargo:
- Official for Korea Ryonbong General Corporation
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PAK,MUN IL,,
PAK MUN IL
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.079
- Alta: 22/12/2017
- Cargo:
- Former overseas representative of Korea Daesong Bank
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 29/06/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PAK,TO CHUN,,
PAK TO CHUN
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.050
- Alta: 02/06/2017
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Pak Do Chun
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Pak To’-Ch’un
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 16/08/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PAK,YONG SIK,,
PAK YONG SIK
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.063
- Alta: 11/09/2017
- Cargo:
- Former Member of the Workers’ Party of Korea Central Military Commission
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 29/06/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PARLINDUNGAN,SIREGAR,,
PARLINDUNGAN SIREGAR
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.122
- Alta: 09/09/2003
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Siregar, Parlin
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Siregar, Saleh Parlindungan
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PAUL,MALONG,AWAN,ANEI
PAUL MALONG AWAN ANEI
- Tipo de Lista: SouthSudan
- Referencia: SSi.008
- Alta: 13/07/2018
- Cargo:
- Former Chief of Staff of the Sudan People’s Liberation Army (SPLA)
- Former Governor, Northern Bahr el-Ghazal State
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Paul Malong Awan Anei
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Paul Malong
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bol Malong
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Malualkon
- País: South Sudan
- Ciudad: Kotido
- País: Uganda
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 25/06/2019
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PETER,CHERIF,,
PETER CHERIF
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.376
- Alta: 29/09/2015
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Al Mukalla
- Estado o Provincia: Hadramawt province
- País: Yemen
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Paris, 20th district
- País: France
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 18/08/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PETER,GADET,,
PETER GADET
- Tipo de Lista: SouthSudan
- Referencia: SSi.006
- Alta: 01/07/2015
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Peter Gatdet Yaka
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Peter Gadet Yak
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Peter Gadet Yaak
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Peter Gatdet Yaak
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Peter Gatdet
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Peter Gatdeet Yaka
- Lugar de Nacimiento:
- Título:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PIO,ABOGNE,DE VERA,
PIO ABOGNE DE VERA
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.245
- Alta: 04/06/2008
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Concepcion
- Ciudad: Zaragosa
- Estado o Provincia: Nueva Ecija
- País: Philippines
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ismael De Vera
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Khalid
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ismael
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Ismail
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Manex
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Tito Art
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Dave
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Leo
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Bagac, Bagamanok
- Estado o Provincia: Catanduanes
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 30/10/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PROPHANE,VICTOR,,
PROPHANE VICTOR
- Tipo de Lista: Haiti
- Referencia: HTi.006
- Alta: 27/09/2024
- Cargo:
- Former member of the Haitian Parliament, involved in weapons trafficking and using violence to secure political gain.
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
PROTOGÈNE,RUVUGAYIMIKORE,,
PROTOGÈNE RUVUGAYIMIKORE
- Tipo de Lista: DRC
- Referencia: CDi.037
- Alta: 25/10/2023
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Nyiragongo, North Kivu
- País: Democratic Republic of the Congo
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: RUHINDA
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: GABY RUHINDA
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: ZORRO MIDENDE
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: GATOKARAKURA
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gisenyi Prefecture
- País: Rwanda
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
QARI,SAIFULLAH,TOKHI,
QARI SAIFULLAH TOKHI
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.168
- Alta: 19/03/2014
- Nombre en Alfabeto Original: قاري سیف الله توخى
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Chalo Bawari area, Quetta City
- Estado o Provincia: Baluchistan Province
- País: Pakistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qari Saifullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qari Saifullah Al Tokhi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Saifullah Tokhi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Qari Sahab
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Daraz Village, Jaldak wa Tarnak District
- Estado o Provincia: Zabul Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 16/05/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
QASEM,SOLEIMANI,,
QASEM SOLEIMANI
- Tipo de Lista: Iran
- Referencia: IRi.039
- Alta: 24/03/2007
- Cargo:
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Haj Qasem; Haji Qassem; Sardar Soleimani
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Qom
- País: Iran (Islamic Republic of)
- Última Actualización: 17/12/2014
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
QASIM,MOHAMED,MAHDI,AL-RIMI
QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.282
- Alta: 11/05/2010
- Nombre en Alfabeto Original: قاسم محمد مهدي الريمي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qasim Al-Rimi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qasim al-Raymi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qassim al-Raymi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qasim al-Rami
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qasim Mohammed Mahdi Al Remi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu Hurayrah
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: 00344994
- País de Emisión: Yemen
- Fecha de Emisión: 03/07/1999
- Fecha de Emisión: Sanaa
- Tipo: National Identification Number
- Número: Yemeni national identification number 973406
- Fecha de Emisión: 03/07/1996
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Raymah village, Sanaa Governorate (ريمة)
- País: Yemen
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 11/03/2025
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
QUDRATULLAH,JAMAL,,
QUDRATULLAH JAMAL
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.047
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: قدرت الله جمال
- Cargo:
- Minister of Information under the Taliban regime (1996-2001)
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kabul
- País: Afghanistan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Gardez
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 10/03/2026
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
QUREN,SALIH,QUREN,AL QADHAFI
QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI
- Tipo de Lista: Libya
- Referencia: LYi.004
- Alta: 17/03/2011
- Cargo:
- Libyan Ambassador to Chad
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 26/03/2015
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
QUSAY,SADDAM,HUSSEIN,AL-TIKRITI
QUSAY SADDAM HUSSEIN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.002
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: قصي صدام حسين التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Baghdad
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RA,KY'ONG-SU,,
RA KY'ONG-SU
- Tipo de Lista: DPRK
- Referencia: KPi.008
- Alta: 22/01/2013
- Cargo:
- Tanchon Commercial Bank (TCB) official
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ra Kyung-Su
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Chang Myong Ho
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Chang Myo’ng-Ho
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Chang Myong-Ho
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ra Kyong-Su
- Lugar de Nacimiento:
- Última Actualización: 29/06/2023
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RADI,ABD EL SAMIE,ABOU EL YAZID,EL AYASHI
RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.142
- Alta: 12/11/2003
- Nombre en Alfabeto Original: راضي عبد السميع أبواليزيد العياشي
- Dirección/Residencia:
- Dirección: Via Cilea 40
- Ciudad: Milan
- País: Italy
- Nota: Domicile
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: El Gharbia Governorate
- País: Egypt
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 08/11/2022
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RADULAN,SAHIRON,,
RADULAN SAHIRON
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.208
- Alta: 06/12/2005
- Dirección/Residencia:
- Estado o Provincia: Sulu region
- País: Philippines
- Nota: reported location
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Radullan Sahiron
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Radulan Sahirun
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Radulan Sajirun
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Commander Putol
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Kaunayan
- Estado o Provincia: Patikul, Jolo Island
- País: Philippines
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RAED,MUHAMMAD HASAN,MUHAMMAD,HIJAZI
RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.029
- Alta: 17/10/2001
- Nombre en Alfabeto Original: رائد محمد حسن محمد حجازي
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Raed M. Hijazi
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Ri’ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi
- Nota: Previously listed as. In Arabic: رياض محمد حسن محمد الحجازي
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Rashid Al-Maghribi
- Nota: The Moroccan
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Ahmad Al-Amriki
- Nota: The American
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Ahmad Al-Hawen
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Abu-Ahmad Al-Shahid
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Última Actualización: 24/11/2020
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RAFI,ABD-AL-LATIF,TILFAH,AL-TIKRITI
RAFI ABD-AL-LATIF TILFAH AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.015
- Alta: 27/06/2003
- Nombre en Alfabeto Original: رافي عبد اللطيف طلفاح التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Tikrit
- País: Iraq
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RAGHAD,SADDAM,HUSSEIN,AL-TIKRITI
RAGHAD SADDAM HUSSEIN AL-TIKRITI
- Tipo de Lista: Iraq
- Referencia: IQi.057
- Alta: 07/04/2004
- Nombre en Alfabeto Original: رغد صدام حسين التكريتي
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Amman
- País: Jordan
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RAHMATULLAH,KAKAZADA,,
RAHMATULLAH KAKAZADA
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.137
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: رحمت الله کاکا زاده
- Cargo:
- Consul General, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Rehmatullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kakazada
- Calidad: Low
- Nombre del Alias: Mullah Nasir
- Documento:
- Tipo: Passport
- Número: D 000952
- Fecha de Emisión: 07/01/1999
- Pais de Emisión: Afghanistan
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Zurmat District
- Estado o Provincia: Paktia Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 29/11/2011
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RAHMATULLAH,SHAH NAWAZ,,
RAHMATULLAH SHAH NAWAZ
- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAi.172
- Alta: 21/08/2014
- Nombre en Alfabeto Original: رحمت الله شاه نواز
- Dirección/Residencia:
- Ciudad: Kamkai Village, Achin District
- Estado o Provincia: Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Kamkai Village, Achin District
- Estado o Provincia: Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Surkhel village, Achin District, Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Ciudad: Batan village, Achin District, Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Qari Rahmat
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Kari Rahmat
- Lugar de Nacimiento:
- Ciudad: Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province
- País: Afghanistan
- Nacionalidad:
- Título:
- Última Actualización: 21/07/2016
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. https://scsanctions.un.org/consolidated/
RAMZI,MOHAMED,ABDULLAH,BINALSHIBH
RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH
- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDi.081
- Alta: 30/09/2002
- Nombre en Alfabeto Original: رمزي محمد عبد الله بن الشيبة
- Dirección/Residencia:
- Alias:
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah
- Calidad: Good
- Nombre del Alias: Bin Al Shibh, Ramzi